Ухвала суду № 81446530, 18.04.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/5775/19

1-кс/295/3185/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М.,

при секретарі судового засідання Глущенко Я.В.,

розглянувши клопотання про доручення проведення експертизи, внесене заступником начальника 1 відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, внесене по кримінальному провадженню за №32018060000000036 від 01.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, в якому просить постановити ухвалу та доручити проведення почеркознавчої експертизи експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України.

В клопотанні слідчий вказала, що дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Онлікар» (ЄДРПОУ 41458997), ПП “Техагротарнс» (ЄДРПОУ 40427114), ПП «Смарт-Агро» (ЄДРПОУ 41450359), ДП «Арт-Гор Україна» (ЄДРПОУ 41160471), ПП «Караван Авто» (ЄДРПОУ 40100977), ПП «Люксмаш» (ЄДРПОУ 41458726), ТОВ «Промлєгал» (ЄДРПОУ 41656747), ТОВ «Бізнеспромстиль» (п.н.40239257), ТОВ «Медіа Світ «Інфоглобал центр» (ЄДРПОУ 39739614), з 01.11.2017 по даний час, користуючись послугами у бухгалтерській та податковій сфері ТОВ «Баланс+» (ЄДРПОУ 38409947), проводячи операції із ввезення на митну територію України автотранспортних засобів, здійснюючи їх митне оформлення по заниженій вартості, визначеній ПП «Житомирське експертне бюро» (ЄДРПОУ 31394162), на Житомирській митниці ДФС, Рівненській митниці ДФС, Волинській митниці ДФС через ТОВ «Поліссяброксервіс» (ЄДРПОУ 39636454), ПП «Євромістброк» (ЄДРПОУ 41615920), ТОВ «ЗБС» (ЄДРПОУ 40287997), а також заниження податкових зобов’язань з реалізації ввезених автотранспортних засобів фізичним особам, ухилились від сплати податків та митних платежів в особливо великих розмірах.

Відповідно до результатів аналітичного пошуку транспортного засобу по «НАІС ДДАІ» МВС України встановлено, що фізичні особи провели державну реєстрацію імпортованих ПП «Онлікар» транспортних засобів у територіальному сервісному центрі ТСЦ №1841 Регіонального сервісного центру МВС у Житомирській області.

На підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира Лєдньова Д.М. №1-кс/295/8347/18 від 19.12.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів, у службових осіб ТСЦ №0543, №0544, №0546 Регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області, проведено вилучення оригіналів документів, які стали підставою для державної реєстрації фізичними особами придбаних у ПП «Онлікар» автотранспортних засобів.

Відповідно до вилучених оригіналів документів встановлено, що державна реєстрація автотранспортних засобів фізичними особами проведена на підставі документів, які підтверджують право власності останніх на придбані автотранспортні засоби, а саме:

-Актів огляду реалізованих транспортних засобів;

-Договорів купівлі-продажу транспортних засобів;

-Актів приймання-передачі транспортних засобів;

-Довіреностей на представлення законних інтересів ПП «Онлікар», підписи в яких виконані: від продавця ПП «Онлікар» - в особі ОСОБА_3, від покупця – фізичною особою.

З метою проведення повного, всебічного та об’єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у підтвердженні або ж спростуванні факту підписання перелічених оригіналів документів директором ПП «Онлікар» ОСОБА_3

Слідчий в судове засідання не з’явилася, а тому, на підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без участі слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Згідно до ч. 7 ст. 244 КПК України, до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.

Враховуючи, що для вирішення питань, що мають значення для вищезазначеного кримінального провадження, необхідно провести експертизу, є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Доручити проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 32018060000000036 від 01.08.2018 року експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України.

На розв’язання експертам поставити наступні запитання:

1.чи виконані підписи у наступних документах, вилучених у ТСЦ №0543, №0544, №0546 Регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області:

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000109 від 24.03.2018 автомобіля NISSAN PRIMASTAR 1995, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. M9R692C136091, № куз. VSKF4B1B8UY649041, АВ9868СО;

- договорі №ONL-99273/2018р від 24.03.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля NISSAN PRIMASTAR 1995, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. M9R692C136091, № куз. VSKF4B1B8UY649041, АВ9868СО;

- акті №ONL-99273/2018р від 24.03.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля NISSAN PRIMASTAR 1995, (2014), ЧОРНИЙ, № двиг. M9R692C136091, № куз. VSKF4B1B8UY649041, АВ9868СО;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000163 від 06.05.2018 автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2014), БІЛИЙ, № двиг. CKT071954, № куз. WV1ZZZ2EZE6025106, АВ1028СТ;

- договорі №ONL-99085/2018р від 06.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2014), БІЛИЙ, № двиг. CKT071954, № куз. WV1ZZZ2EZE6025106, АВ1028СТ;

- акті №ONL-99085/2018р від 06.05.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2014), БІЛИЙ, № двиг. CKT071954, № куз. WV1ZZZ2EZE6025106, АВ1028СТ;

- довіреності від 06.05.2018;

- договорі №ONL-107353/2018р від 16.07.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля PEUGEOT BOXER 2198, (2013), БІЛИЙ, № куз. VF3YCTMAU12512860, АВ7316СТ, СХК 906601;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000286 від 16.07.2018 автомобіля PEUGEOT BOXER 2198, (2013), БІЛИЙ, № куз. VF3YCTMAU12512860, АВ7316СТ, СХК 906601;

- акті №ONL-107353/2018р від 16.07.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля PEUGEOT BOXER 2198, (2013), БІЛИЙ, № куз. VF3YCTMAU12512860, АВ7316СТ, СХК 906601;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000187 від 17.05.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CYFBDM19739, № куз. WF0XXXTTFXDM19739, ВН6950НО, СХК 674373;

- договорі №ONL-102316/2018р від 17.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CYFBDM19739, № куз. WF0XXXTTFXDM19739, ВН6950НО, СХК 674373;

- акті №ONL-102316/2018р від 17.05.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CYFBDM19739, № куз. WF0XXXTTFXDM19739, ВН6950НО, СХК 674373;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000213 від 02.06.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2014), СИНІЙ, № двиг. 0M65195532682036, № куз. WDB9066331S927464, ВХ6603СЕ;

- акті №ONL-104433/2018р від 02.06.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2014), СИНІЙ, № двиг. 0M65195532682036, № куз. WDB9066331S927464, ВХ6603СЕ;

- договорі №ONL-104433/2018р від 02.06.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2014), СИНІЙ, № двиг. 0M65195532682036, № куз. WDB9066331S927464, ВХ6603СЕ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000222 від 07.06.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2012), БІЛИЙ, № куз. WF0XXXTTFXCD08710, АВ3022СТ, СХК 764600;

- договорі №ONL-105385/2018р від 07.06.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2012), БІЛИЙ, № куз. WF0XXXTTFXCD08710, АВ3022СТ, СХК 764600;

- акті №ONL-105385/2018р від 07.06.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2012), БІЛИЙ, № куз. WF0XXXTTFXCD08710, АВ3022СТ, СХК 764600;

- довіреності від 07.06.2018;

- договорі №ONL-99471/2018р від 21.02.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), БІЛИЙ, № двиг. CAA801132, № куз. WV1ZZZ7HZFH076772, АВ2951СР;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000072 від 21.02.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), БІЛИЙ, № двиг. CAA801132, № куз. WV1ZZZ7HZFH076772, АВ2951СР;

- акті №ONL-99471/2018р від 21.02.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), БІЛИЙ, № двиг. CAA801132, № куз. WV1ZZZ7HZFH076772, АВ2951СР;

- довіреності від 21.02.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000012 від 13.12.2017 автомобіля CITROEN JUMPER 2999, (2013), БІЛИЙ, № двиг. F30DT1897890, № куз. VF7YDPMFC12493797, АВ0929СР, СХК 171404;

- договорі №ONL-96731/2018р від 13.12.2017 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля CITROEN JUMPER 2999, (2013), БІЛИЙ, № двиг. F30DT1897890, № куз. VF7YDPMFC12493797, АВ0929СР, СХК 171404;

- акті №ONL-96731/2018р від 13.12.2017 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля CITROEN JUMPER 2999, (2013), БІЛИЙ, № двиг. F30DT1897890, № куз. VF7YDPMFC12493797, АВ0929СР, СХК 171404;

- довіреності від 13.12.2017;

- договорі №ONL-104434/2018р від 13.06.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № двиг. DRFBDK78201, № куз. WF0XXXTTFXDK78201, АВ4742СТ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000233 від 13.06.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № двиг. DRFBDK78201, № куз. WF0XXXTTFXDK78201, АВ4742СТ;

- довіреності від 13.06.2018;

- акті №ONL-104434/2018р від 13.06.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № двиг. DRFBDK78201, № куз. WF0XXXTTFXDK78201, АВ4742СТ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000065 від 10.02.2018 автомобіля RENAULT TRAFIC 1995, (2013), ЖОВТИЙ, № двиг. M9R692C105631, № куз. VF1FLB0B8EY535125, АВ2386СР;

- договорі №ONL-98297/2018р від 10.02.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT TRAFIC 1995, (2013), ЖОВТИЙ, № двиг. M9R692C105631, № куз. VF1FLB0B8EY535125, АВ2386СР;

- акті №ONL-98297/2018р від 10.02.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля RENAULT TRAFIC 1995, (2013), ЖОВТИЙ, № двиг. M9R692C105631, № куз. VF1FLB0B8EY535125, АВ2386СР;

- договорі №ONL-103604/2018р від 17.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2014), СІРИЙ, № двиг. M9TCO19879, № куз. W0LMRF4VEEB049950, СА6025СЕ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000188 від 17.05.2018 автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2014), СІРИЙ, № двиг. M9TCO19879, № куз. W0LMRF4VEEB049950, СА6025СЕ;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000269 від 07.07.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CYFBDA20340, № куз. WF0XXXTTFXDA20340, ВТ8964ВК, СХК 876224;

- договорі №ONL-105798/2018р від 07.07.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CYFBDA20340, № куз. WF0XXXTTFXDA20340, ВТ8964ВК, СХК 876224;

- акті №ONL-105798/2018р від 07.07.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № двиг. CYFBDA20340, № куз. WF0XXXTTFXDA20340, ВТ8964ВК, СХК 876224;

- довіреності від 07.07.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000313 від 04.08.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), ЖОВТИЙ, № двиг. DRFBDU85385, № куз. WF0XXXTTFXDU85385, ВН6093НХ;

- договорі №ONL-109010/2018р від 04.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), ЖОВТИЙ, № двиг. DRFBDU85385, № куз. WF0XXXTTFXDU85385, ВН6093НХ;

- акті №ONL-109010/2018р від 04.08.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), ЖОВТИЙ, № двиг. DRFBDU85385, № куз. WF0XXXTTFXDU85385, ВН6093НХ;

- довіреності від 04.08.2018;

- договорі №ONL-109748/2018р від 04.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № куз. WF0XXXTTFXDM20400, АА6896ТА, СХІ 090515;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000363 від 04.09.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № куз. WF0XXXTTFXDM20400, АА6896ТА, СХІ 090515;

- акті №ONL-109748/2018р від 04.09.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № куз. WF0XXXTTFXDM20400, АА6896ТА, СХІ 090515;

- довіреності від 04.09.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000143 від 16.04.2018 автомобіля RENAULT TRAFIC 1598, (2016), БІЛИЙ, № двиг. R9M450G090803, № куз. VF12FL11854788405, АВ0224СТ, СХК 542880;

- договорі №ONL-101007/2018р від 16.04.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT TRAFIC 1598, (2016), БІЛИЙ, № двиг. R9M450G090803, № куз. VF12FL11854788405, АВ0224СТ, СХК 542880;

- довіреності від 16.04.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000219 від 04.06.2018 автомобіля OPEL VIVARO 1995, (2013), ЧОРНИЙ, № двиг. M9RС105978, № куз. W0LF7B1B8EV609666, АВ2729СТ, СХК 704322;

- договорі №ONL-103606/2018р від 04.06.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL VIVARO 1995, (2013), ЧОРНИЙ, № двиг. M9RС105978, № куз. W0LF7B1B8EV609666, АВ2729СТ, СХК 704322;

- акті №ONL-103606/2018р від 04.06.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля OPEL VIVARO 1995, (2013), ЧОРНИЙ, № двиг. M9RС105978, № куз. W0LF7B1B8EV609666, АВ2729СТ, СХК 704322;

- довіреності від 04.06.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000352 від 29.08.2018 автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), БІЛИЙ, № двиг. M9TB702C018328, № куз. W0LMRF4ZEFB076098, АВ4975СХ, СХІ 090304;

- договорі №ONL-108357/2018р від 29.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), БІЛИЙ, № двиг. M9TB702C018328, № куз. W0LMRF4ZEFB076098, АВ4975СХ, СХІ 090304;

- акті №ONL-1083572018р від 29.08.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), БІЛИЙ, № двиг. M9TB702C018328, № куз. W0LMRF4ZEFB076098, АВ4975СХ, СХІ 090304;

- довіреності від 29.08.2018;

- договорі №ONL-99618/2018р від 22.02.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 112 CDI 2143, (2013), СИНІЙ, № двиг. 65194031773879, № куз. WDF63960313832488, АВ4328СР, СХК 372319;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000077 від 22.02.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 112 CDI 2143, (2013), СИНІЙ, № двиг. 65194031773879, № куз. WDF63960313832488, АВ4328СР, СХК 372319;

- акті №ONL-99618/2018р від 22.02.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 112 CDI 2143, (2013), СИНІЙ, № двиг. 65194031773879, № куз. WDF63960313832488, АВ4328СР, СХК 372319;

- договорі №ONL-107564/2018р від 07.07.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FIAT DOBLO 1368, (2013), СИНІЙ, № двиг. 198A4000, № куз. ZFA26300006130960, АВ6634СТ, СХК 876223;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000268 від 07.07.2018 автомобіля FIAT DOBLO 1368, (2013), СИНІЙ, № двиг. 198A4000, № куз. ZFA26300006130960, АВ6634СТ, СХК 876223;

- акті №ONL-107564/2018р від 07.07.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля FIAT DOBLO 1368, (2013), СИНІЙ, № двиг. 198A4000, № куз. ZFA26300006130960, АВ6634СТ, СХК 876223;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000384 від 18.09.2018 автомобіля RENAULT TRAFIC 1995, (2014), СИНІЙ, № двиг. M9R692C135163, № куз. VF1FLB1B8EY765999, АВ7590СХ, СХІ 160748;

- договорі №ONL-110901/2018р від 18.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT TRAFIC 1995, (2014), СИНІЙ, № двиг. M9R692C135163, № куз. VF1FLB1B8EY765999, АВ7590СХ, СХІ 160748;

- акті №ONL-110901/2018р від 18.09.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля RENAULT TRAFIC 1995, (2014), СИНІЙ, № двиг. M9R692C135163, № куз. VF1FLB1B8EY765999, АВ7590СХ, СХІ 160748;

- довіреності від 18.09.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000434 від 17.10.2018 автомобіля RENAULT KANGOO , (2012), ЖОВТИЙ, № двиг. 5AMA013098, № куз. VF1FW0ZBC47717497, АВ4016ЕА, СХІ 268962;

- договорі №ONL-111540/2018р від 17.10.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT KANGOO , (2012), ЖОВТИЙ, № двиг. 5AMA013098, № куз. VF1FW0ZBC47717497, АВ4016ЕА, СХІ 268962;

- акті №ONL-111540/2018р від 17.10.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля RENAULT KANGOO , (2012), ЖОВТИЙ, № двиг. 5AMA013098, № куз. VF1FW0ZBC47717497, АВ4016ЕА, СХІ 268962;

- довіреності від 17.10.2018;

- договорі №ONL-111543/2018р від 28.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT KANGOO (2012), ЖОВТИЙ, № двиг. 5AMA400A013347, № куз. VF1FW0ZBC47727529, АВ9314СХ, СХІ 194816;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000402 від 28.09.2018 автомобіля RENAULT KANGOO , (2012), ЖОВТИЙ, № двиг. 5AMA400A013347, № куз. VF1FW0ZBC47727529, АВ9314СХ, СХІ 194816;

- акті №ONL-111543/2018р від 28.09.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля RENAULT KANGOO, (2012), ЖОВТИЙ, № двиг. 5AMA400A013347, № куз. VF1FW0ZBC47727529, АВ9314СХ, СХІ 194816;

- довіреності від 28.09.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/0002__ від 15.06.2018 автомобіля RENAULT TRAFIC 1598, (2015), БІЛИЙ, № двиг. C030277, № куз. VF13FL00252659033, АН6243КЕ, СХК 765217;

- договорі №ONL-106265/2018р від 15.06.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT TRAFIC 1598, (2015), БІЛИЙ, № двиг. C030277, № куз. VF13FL00252659033, АН6243КЕ, СХК 765217;

- акті №ONL-106265/2018р від 15.06.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля RENAULT TRAFIC 1598, (2015), БІЛИЙ, № двиг. C030277, № куз. VF13FL00252659033, АН6243КЕ, СХК 765217;

- довіреності від 15.06.2018;

- договорі №ONL-98872/2018р від 03.03.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2014), БІЛИЙ, № двиг. CKU050236, № куз. WV1ZZZ2EZE6025927, АР3392ЕС, СХК 409646;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000085 від 03.03.2018 автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2014), БІЛИЙ, № двиг. CKU050236, № куз. WV1ZZZ2EZE6025927, АР3392ЕС, СХК 409646;

- акті №ONL-98872/2018р від 03.03.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2014), БІЛИЙ, № двиг. CKU050236, № куз. WV1ZZZ2EZE6025927, АР3392ЕС, СХК 409646;

- договорі №ONL-109310/2018р від 01.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2014), СІРИЙ, № двиг. CYF5ET83025, № куз. WF0XXXTTGXET83025, ВН6096НХ, СХІ 090446;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000355 від 01.09.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2014), СІРИЙ, № двиг. CYF5ET83025, № куз. WF0XXXTTGXET83025, ВН6096НХ, СХІ 090446;

- акті №ONL-109310/2018р від 01.09.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2014), СІРИЙ, № двиг. CYF5ET83025, № куз. WF0XXXTTGXET83025, ВН6096НХ, СХІ 090446;

- довіреності від 01.09.2018;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000403 від 28.09.2018 автомобіля RENAULT KANGOO, (2012), ЖОВТИЙ, № двиг. A013549, № куз. VF1FW0ZBC47859606, АВ8366СХ, СХІ 195104;

- договорі №ONL-111544/2018р від 28.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT KANGOO , (2012), ЖОВТИЙ, № двиг. A013549, № куз. VF1FW0ZBC47859606, АВ8366СХ, СХІ 195104;

- акті №ONL-111544/2018р від 28.09.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля RENAULT KANGOO, (2012), ЖОВТИЙ, № двиг. A013549, № куз. VF1FW0ZBC47859606, АВ8366СХ, СХІ 195104;

- довіреності від 28.09.2018;

- у рядках:

«продавець, директор ОСОБА_3» та «фізична особа» - перерахованих договорів купівлі-продажу транспортного засобу;

«передав, ОСОБА_3» та «отримав» - перерахованих актах прийняття-передачі транспортних засобів;

«продавець» та «покупець» - перехованих актах огляду реалізованого транспортного засобу;

«директор ОСОБА_3» та «підпис представника» - перехованих довіреностях однією і тією ж особою;

- у рядках:

«продавець, директор ОСОБА_3» - перерахованих договорів купівлі-продажу транспортного засобу;

«передав, ОСОБА_3» - перерахованих актах прийняття-передачі транспортних засобів;

«продавець» - перехованих актах огляду реалізованого транспортного засобу;

«директор ОСОБА_3» - перехованих довіреностях однією і тією ж особою та чи виконані вони ОСОБА_3?

Для дослідження експерту надати зазначені документи згідно опису, а також зразки почерку ОСОБА_3, які містяться у наступних документах:

- корінець повістки про виклик від 14.12.2018 (в розділі отримав);

- протокол допиту свідка ОСОБА_3 від 14.12.2018;

- корінець повістки про виклик від 10.01.2019 (в розділі отримав);

- протокол допиту свідка ОСОБА_3Є від 10.01.2019;

- постанова про отримання зразків для експертизи від 10.01.2019;

- ухвалі Богунського районного суду м.Житомира №1-кс/295/18/19 від 08.01.2019;

- вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_3 на 23 арк. (юридична справа ТОВ «Караван Авто», вилучена у АТ КБ «Глобус» на підставі ухвали Богунського районного суду м.Житомира №1-кс/295/8348/18 від 19.12.2018).

- вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_3 на 22 арк. (юридична справа ПП «Люксмаш», вилучена 18.01.2019 в АБ «Південний» на підставі ухвали Богунського районного суду м.Житомира №1-кс/295/8348/18 від 19.12.2018).

Зобов’язати експертну установу після проведення експертизи висновок експертизи направити на адресу ГУ ДФС у Житомирській області: м.Житомир, вул.Юрка Тютюнника, 7.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М.Полонець