Ухвала суду № 81444155, 25.04.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/8231/19

Провадження № 1-кс/520/4778/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.04.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі Яценко В.Є., яке погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 Бічевським В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №42019162010000016 від 26.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 23.01.2008 між ОСОБА_1 та Органом самоорганізації населення комітету мікрорайону «Чубаївка» в м. Одесі в особі ОСОБА_2 було укладено договір позики, відповідно до умов якого позикодавець в особі ОСОБА_1 передає позичальникові в особі ОСОН «Чубаївка» грошові кошти у розмірі 3 000 000 гривень для будівництва мережі водовідведення в мікрорайоні «Чубаївка», а останні протягом наступних семи років після здійснення вказаних будівельних робіт за рахунок отриманих за підключення нових абонентів мікрорайону «Чубаївка» до мережі водовідведення повертає їх ОСОБА_1 , але останній внесок повинен бути зроблений не пізніше 31.12.2016. В якості документального підтвердження факту настання зазначених відносин позики, ОСОБА_2 власноруч склала та передала ОСОБА_1 відповідну розписку.

Зазначену суму грошових коштів, ОСОБА_1 було перераховано на розрахунковий рахунок ОСОН «Чубаївка» відповідно.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_1 зі свідчень якого вбачається, що з моменту будівництва мережі водовідведення в мікрорайоні «Чубаївка» по 09.03.2014 голова ОСОН «Чубаївка» ОСОБА_2 взяті на себе обов`язки систематично виконувала та до вказаної дати повернула ОСОБА_1 грошові кошти у розмірі 1 100 000 гривень. Вказаний факт документально підтверджується наявними на вказаній вище розписці відомостями про отримання в частинах зазначеної суми грошових коштів.

При цьому з протоколу допиту ОСОБА_1 також вбачається, що на початку 2015 року останній звернувся до голови ОСОН «Чубаївка» ОСОБА_2 . з необхідністю отримання інформації щодо повернення нею йому грошових коштів у розмірі 1 900 000 гривень на що останньому було повідомлено про те, що остання не має можливості виконати свої зобов`язання з позики в повному обсязі, оскільки вона по невідомими причинам було позбавлена посади голови ОСОН «Чубаївка» та її місце на теперішній час займає ОСОБА_5 з якою у неї вже на протязі тривало часу з вказаного приводу тривають судові тяжби, остаточне рішення по яким ще в судовому порядку прийнято не було.

У подальшому, ОСОБА_1 у зв`язку з тим, що ОСОБА_2 була відсторонена від посади голови ОСОН «Чубаївка», а нова голова в особі ОСОБА_5 факт заборгованості ОСОН «Чубаївка» у розмірі 1 900 000 гривень не визнала, останній звернувся з позовом до Київського районного суду м. Одеси про стягнення з ОСОН «Чубаївка» на його користь грошових коштів у розмірі 1 890 000 гривень.

Вказаний позов ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було задоволено та зобов`язано ОСОН «Чубаївка» повернути ОСОБА_1 грошові кошти у розмірі 1 890 000 гривень.

На підставі вказаної ухвали, Київським відділом ДВС міста Одеси ГТУЮ в Одеській області було відкрито виконавче провадження № 58264012, яке зі слів ОСОБА_1 закрите, у зв`язку з фінансовою неспроможністю ОСОН «Чубаївка» виплатити останньому заборгованість на вказану суму.

При цьому з матеріалів кримінального провадження вбачається, що діюча голова ОСОН «Чубаївка» ОСОБА_5 достовірно усвідомлюючи про наявну перед ОСОБА_1 заборгованість у розмірі 1 890 000 гривень та обставини повернення вказаних грошових коштів - перерахування на рахунок останнього заборгованості за рахунок отриманих нею частин за підключення нових абонентів мікрорайону «Чубаївка», активно підключає нових абонентів в особах мешканців наступних будинків:

- АДРЕСА_10;

- АДРЕСА_11

- АДРЕСА_12

- АДРЕСА_13

- АДРЕСА_14

- АДРЕСА_15

Частковим опитуванням вказаних осіб встановлено, що останні дійсно користуються послугами ТОВ «Інфокс» Філія «Інфоксводоканал» на підставі укладених між ними та ОСОН «Чубаївка» відповідними договорами, при цьому голова ОСОН «Чубаївка» ОСОБА_5 щомісячно отримує від них грошові кошти у готівковій формі за надання останнім вказаних послуг.

Разом з цим, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка колишню голову ОСОН «Чубаївка» ОСОБА_2 зі свідчень якої вбачається, що відповідно до вищевказаного договору позику, вона діючи від імені ОСОН «Чубаївка» взяла у борг у ОСОБА_1 грошові кошти у розмірі 3 000 000 гривень, з яких у подальшому повернула 1 110 000 гривень, за рахунок підключення нею нових абонентів до каналізації збудованої для мешканців будинку ОСОН «Чубаївка».

На теперішній час, вона будучи позбавлена посади голови ОСОН «Чубаївка», що на теперішній час є предметом цивільного спору за її позов до ОСОБА_5 (діючої голови ОСОН), не має можливості виконати свої зобов`язання та взагалі, враховуючи, рішення суду від 16.12.2018 про стягнення з ОСОН «Чубаївка» на користь ОСОБА_1 грошових коштів у розмірі 1 890 000 гривень, вона не є божником у цьому спорі, так як грошові кошти брались для потреб ОСОН «Чубаївка», де головою с грудня 2015 року є ОСОБА_5 , яка власне її теперішнім боржником перед ОСОБА_1

Крім того, в рамках вказаного кримінального провадження було допитано в якості свідка ОСОБА_6 зі свідчень якої вбачається, що саме головою ОСОН «Чубаївка» у 2016 році були наданні їй реквізити рахунку на який остання повинна перерахувати грошові кошти за користування послугами каналізації, що останньою і було зроблено, при цьому копії відповідних документів остання надасть у найкоротший термін.

Будучи допитаної в якості свідка голова ОСОН «Чубаївка» ОСОБА_5 показала, що з моменту зайняття нею вказаної посади по теперішній час, вона окрім письмових дозволів для мешканців ОСОН «Чубаївка» для подальшого підключення каналізації будь-яких інших документів не давала, в тому числі реквізитів банківських рахунків та будь-якого відношення до обставин розрахунків за вказані послуги вона не має, що суперечить свідченням ОСОБА_6 .

При цьому відповідно до відомостей, які містяться в реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ОСОБА_5 є співзасновником ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЧУБАЇВКА" (ОК "ЧУБАЇВКА" ЄДРПОУ 40443445) від імені якого остання можливо надає мешканцям мікрорайону «Чубаївка» послуги з користування водопостачання та відведення.

Враховуючи зазначене, є підстави вважати, що ОСОБА_5 будучи одночасно співзасновником ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЧУБАЇВКА" (ОК "ЧУБАЇВКА" ЄДРПОУ 40443445) та ОСОН «Чубаївка» (ЄДРПОУ 33139487) отримуючи від мешканців мікрорайону «Чубаївка» щомісячні платежі за користування ними послуг з водопостачання та водовідведення в готівковому вигляді не проводить їх через р/р вказаних неприбуткових організацій, тим самим привласнює їх.

Крім цього, ОСОБА_5 будучи головою ОСОН «Чубаївка» (ЄДРПОУ 33139487) та достовірно усвідомлюючи факт наявності у останніх заборгованості перед ОСОБА_1 на загальну суму 1 890 000 гривень, умисно не погашає її, маючи при цьому наявне для цього джерело у вигляді отриманих нею від нових абонентів - користувачів мережі водовідведення мікрорайону «Чубаївка» платежів.

Так, вказані дії мають окремі ознаки вчинення посадовими особами ОСОН «Чубаївка» (ЄДРПОУ 33139487) кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України, та можуть вказувати на розтрату чи привласнення грошових коштів мешканців комплексу шляхом не облікування надходжень грошових коштів від мешканців комплексу по касі об`єднання, їх привласнення, подальше віднесення не облікованих грошових коштів від мешканців комплексу до неоплачених комунальних платежів та покриття збитків шляхом зарахування залишків в рахунок неоплачених послуг.

Крім того виявлені порушення можуть свідчити про здійснення господарських операцій за підробленими документами, а саме на дії з привласнення чи розтрати грошових коштів ОСОН «Чубаївка» (ЄДРПОУ 33139487) посадовими об`єднання шляхом складання підроблених документів, що підтверджують виконання робіт, отримання товарів, оплати праці робітникам з подальшими перерахуванням вказаних коштів посадовими особами Об`єднання співучасникам у вчиненні кримінального правопорушення.

Таким чином, з метою встановлення обставин здійснення службовими особами ОСОН «Чубаївка» (ЄДРПОУ 33139487) фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам з усіма наявними обслуговуючими підприємствами, виникла необхідність в ознайомленні з первинним документами бухгалтерського обліку ОСОН «Чубаївка» (ЄДРПОУ 33139487) з дати його реєстрації по теперішній час.

Сторона обвинувачення звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що вищевказані документи, як сам по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення; обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документу, так як зазначені документи перебувають у володінні ОСОН «Чубаївка» (ЄДРПОУ 33139487) та ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЧУБАЇВКА" (ОК "ЧУБАЇВКА" ЄДРПОУ 40443445), які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, будинок 43.

Сторона обвинувачення просить розглянути без виклику посадових осіб ОСОН «Чубаївка» та ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЧУБАЇВКА", з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з цим від слідчого надійшла заява, в якій остання просила розгляд клопотання здійснювати за її відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ОСОН «Чубаївка» та ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЧУБАЇВКА" в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, подальшої належної кваліфікації, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого. З метою запобігання зміні або знищення зазначених у клопотанні документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі Яценко В.Є., яке погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 Бічевським В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №42019162010000016 від 26.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Яценко В.Є., слідчим групи слідчих, а також оперативному підрозділу ВКР Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до завірених належним чином копій наступних документів:

- засвідчені копії статутних та реєстраційних документів;

- баланс підприємства з усіма додатками за період з моменту створення по теперішній час;

- штатний розпис з моменту створення по теперішній час;

- засвідчені копії договорів, угод, контрактів з додатками та доповненнями про здійснення будь-яких господарських операцій між ОСОН «Чубаївка» (ЄДРПОУ 33139487) та ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЧУБАЇВКА" (ОК "ЧУБАЇВКА" ЄДРПОУ 40443445) за весь час діяльності з усіма наявними контрагентами;

- засвідчені копії актів виконаних робіт, наданих послуг, довідки про вартість виконаних робіт, засвідчені копії накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур та інших документів, підтверджуючих здійснення господарських операцій та здійснення розрахунків між ОСОН «Чубаївка» (ЄДРПОУ 33139487), ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЧУБАЇВКА" (ОК "ЧУБАЇВКА" ЄДРПОУ 40443445) за весь час діяльності з усіма наявними контрагентами;

- відомості про відкриття банківських рахунків з зазначенням № р/р, банку, дати відкриття, закриття, валюти рахунку та виписки про рух грошових коштів на рахунках ОСОН «Чубаївка» (ЄДРПОУ 33139487) та ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЧУБАЇВКА" (ОК "ЧУБАЇВКА" ЄДРПОУ 40443445);

- оборотно-сальдові відомості щодо наявності основних фондів підприємства;

- інвентаризаційний опис фондів на балансі підприємства;

- засвідчені копії податкових декларацій та розрахунків;

- засвідчені копії податкових накладних, реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних тощо,

які перебувають у володінні посадових осіб ОСОН «Чубаївка» (ЄДРПОУ 33139487) та ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЧУБАЇВКА" (ОК "ЧУБАЇВКА" ЄДРПОУ 40443445), які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, будинок 43, з можливістю їх вилучення.

Надати слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Яценко В.Є., слідчим групи слідчих, а також оперативному підрозділу ВКР Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів:

- оригінал протоколу позачергової конференції частини членів територіальної громади міста Одеси за місцем проживання мікрорайони «Чубаївка» від 19.12.2015;

- оригінал протоколу засідання виборчої комісії про результати голосування по виборам голови, заступника голови, секретаря та членів органу самоорганізації населення комітету мікрорайону «Чубаївка» в місті Одесі від 1912.2015;

- оригінал акту передачі на зберігання в Київську районну адміністрації Одеського міської ради бюлетенів для таємного голосування з виборів голови комітету, заступника голови комітету, секретаря комітету і членів комітету органу самоорганізації населення Комітету мікрорайону «Чубаївка» в місті Одесі від 19.12.2015;

- оригінал списку осіб, що взяли участь у таємному голосуванні по виборам голови, заступника голови, секретаря та членів органу самоорганізації населення комітету мікрорайону «Чубаївка» у місті Одесі від 19.12.2015;

які перебувають у володінні посадових осіб ОСОН «Чубаївка» (ЄДРПОУ 33139487) та ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЧУБАЇВКА" (ОК "ЧУБАЇВКА" ЄДРПОУ 40443445), які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, будинок 43, можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ОСОН «Чубаївка» та ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЧУБАЇВКА", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.