Ухвала суду № 81441136, 24.04.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2504/19

Провадження № 1-кс/202/4162/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

24 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_1 та іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_10, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до:

- довідки – інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по кредитних картках, які оформлені в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме: № 4149 6293 9009 7525 та № 4149 6258 0411 1852 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адреси) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахункам карток за період з 25.04.2018 року по 08.05.2018 року;

- первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними картками № 4149 6293 9009 7525 та № 4149 6258 0411 1852 за період з 25.04.2018 року по 08.05.2018 року, а також документів, що засвідчують, кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ КБ «ПриватБанк».

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12018040660000896 від 11.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою 26.04.2018 року грошовими коштами у сумі 4000 грн., які знаходилися на кредитних картках ОСОБА_10

Під час досудового розслідування встановлено наявність кредитного грошового рахунку ОСОБА_10 у ПАТ КБ «ПриватБанк» за номером 4149 6293 9009 7525 та номером 4149 6258 0411 1852.

Вказує, що розкриття банківської таємниці щодо ОСОБА_10 необхідно для детального аналізу руху отриманих коштів, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення призначення платежу, а також з метою проведення експертного дослідження в разі виявлення правопорушення при руху коштів на зазначеному рахунку.

Отже, для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ОСОБА_10, що знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк», та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, про тимчасовий доступ до якої ставиться питання у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12018040660000896 від 11.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою 26.04.2018 року грошовими коштами у сумі 4000 грн., які знаходилися на кредитних картках ОСОБА_10

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів неможливо.

Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації та документів, а саме можливості ознайомитися та отримати копії підлягає задоволенню.

Підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, зокрема, дані щодо призначення в кримінальному провадженні судових експертиз не надані.

Крім того, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до інформації та документів слідчим, які не зазначені у витягу з ЄРДР як особи, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки в цій частині клопотання не ґрунтується на положеннях КПК України.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, адреса місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, надати слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_1 тимчасовий доступ, а саме можливість ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів, до інформації та документів, які містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_10 та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50:

- довідки – інформації про рух коштів по кредитним карткам № 4149 6293 9009 7525 та № 4149 6258 0411 1852, які оформлені в ПАТ КБ «ПриватБанк», із зазначенням часу (дати, години, хвилини) проведення платежів, повних даних контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адреси) банкоматів, кас банку, за допомогою яких здійснювалося зняття коштів, повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу за період з 25.04.2018 року по 08.05.2018 року;

- первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними картками № 4149 6293 9009 7525 та № 4149 6258 0411 1852 за період з 25.04.2018 року по 08.05.2018 року, а також документів, що засвідчують, кому належать вказані карткові рахунки (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інших документів, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 23 травня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко