Вирок № 81440995, 25.04.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

202/2256/19

1-кп/202/293/2019

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2019 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого – судді Шофаренка Ю.Ф.

за участю секретаря – Мироняк Т.С.

прокурора – Борисова К.А.

обвинуваченого – ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро кримінальне провадження № 32019041650000012 від 27 березня 2019 року за обвинуваченням:

ОСОБА_1, який народився 09 квітня 1972 року у м. Чернівці, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_1, який був раніше зареєстрований за адресою: м. Дніпродзержинськ (м. Кам’янське), вул. Інтернаціоналістів (вул. Воїнів-авганців)АДРЕСА_1, фактично перебуває під вартою у Державній установі «Дніпровська установа виконання покарання (№4)» за адресою: м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, буд. 80, тимчасово не працевлаштований, неодружений, раніше неодноразово судимий:

- 25.10.2016 року вироком Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська за ч. 2 ст. 185, ст. 190, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 70 КК України до позбавлення волі строком на 5 років, на підставі ст. 75, 76 КК України звільнено від відбування покарання з іспитовим строком 3 роки; вироком апеляційного суду Дніпропетровської області від 17.05.2017 року вирок від 25.10.2016 року в частині призначеного покарання скасовано та призначено покарання за ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 309, ст.70 КК України строком 3 роки позбавлення волі; ухвалою Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 30.11.2017 року на підставі п. в ст.1 Закону України «Про амністію у 2016 році» звільнено від призначеного покарання;

- 03.04.2018 року вироком Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська за ч. 1 ст. 213, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 70 КК України до позбавлення волі строком на 3 роки, на підставі ст. 75, 76 КК України звільнено від відбування покарання з іспитовим строком 3 роки;

- 18.03.2019 року вироком Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська за ч. 2 ст. 190, ст. 310, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст.70 КК України до позбавлення волі строком на 4 роки, на підставі ст.71 КК України - до позбавлення волі строком, на 4 роки 1 місяць,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У травні 2016 року, знаходячись біля кафе «Лагуна» на вул. Інтернаціоналістів (вул. Воїнів-авганців) у м. Кам’янське (м. Дніпродзержинськ), в денний час, більш точне місце, дату та час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_1 познайомився із невстановленою слідством особою та погодився на пропозицію останньої за грошову винагороду у розмірі 2000 гривень стати засновником та директором підприємства ТОВ «Слег-Строй» (код ЄДРПОУ 40533030), без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом підприємства, та не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, пов'язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт, або наданням послуг, усвідомлюючи при цьому, що вказане підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності і допускаючи, що в результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяно шкоду державним або іншим інтересам.

Так, ОСОБА_1, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника та власника створеного (зареєстрованого) з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Слег-Строй», погодившись, вступив у попередню змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, якій в подальшому надав копії сторінок свого паспорта громадянина України - серії KP №468689, виданого Ленінським РВ УМВС України у Чернівецькій області від 10.08.1999 р., та реєстраційний номер облікової картки платника податків №2639718838.

У свою чергу, невстановлена особа у травні 2016 року, більш точно встановити дату та час не виявилося можливим, за невстановлених слідством обставин виготовила проекти документів, необхідних для реєстрації підприємства, зокрема: заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Слег-Строй» від 02.06.2016 року та протокол №1 установчих зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Слег-Строй» від 02.06.2016 року, в якому затверджено одноособово ОСОБА_1 статутний капітал у розмірі 1 200 000 гривень.

02.06.2016 року, у денний період доби, більш точно встановити час не виявилось можливим, ОСОБА_1, знаходячись в приміщенні відділу реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Управління - реєстраційної служби департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, розташованого за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), проспект Слобожанський (Газети ім. Правди), буд. 42, діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання досягнутого з невстановленою досудовим слідством особою злочинного умислу, усвідомлюючи, що зареєстрована на його прізвище юридична особа буде використовуватись невстановленими досудовим розслідуванням особами для прикриття незаконної діяльності, підписав заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Слег-Строй» від 02.06.2016 року та протокол №1 установчих зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Слег-Строй» від 02.06.2016 року для реєстрації підприємства, відповідно до яких ОСОБА_1 набув усіх прав та обов’язків учасника ТОВ «Слег-Строй». Згідно з вказаними документами він виступив одноосібним засновником (власником) та директором даного підприємства.

Підписані ОСОБА_1 заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Слег-Строй» від 02.06.2016 року та протокол №1 установчих зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Слег-Строй» від 02.06.2016 року надали юридичні підстави відділу реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Управління - реєстраційної служби департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, що знаходилось за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), пр. Слобожанський (пр. Газети Правда), буд. 42, здійснити 02.06.2016 року державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Слег-Строй» за реєстраційним номером №12241020000077067 та внести дані до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, визначивши ОСОБА_1 одноосібним засновником та керівником ТОВ «Слег-Строй».

Далі ОСОБА_1, достовірно знаючи, що здійснювати заявлену в модельному статуті ТОВ «Слег-Строй» фінансово-господарську діяльність та працювати (фактично виконувати обов'язки) на посаді директора товариства не буде, згідно з попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою передав останній уставні та реєстраційні документи ТОВ «Слег-Строй».

Після виконання всіх реєстраційних дій ОСОБА_1 отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи раніше обговорену винагороду, а саме грошові кошти у розмірі 2000 гривень.

В судовому засіданні ОСОБА_1 вину свою в пред'явленому обвинуваченні за ч. 2 ст. 28, ч.1 ст.205 КК України визнав повністю, суду пояснив, що злочин вчинив за обставин, викладених в обвинувальному акті.

За таких обставин, відповідно до положень ч. 3 ст. 349 КПК України, враховуючи, що проти цього не заперечують учасники судового провадження, суд визнав недоцільним дослідження доказів щодо обставин справи, які ніким не оспорюються. При цьому судом з'ясовано, що зазначені особи правильно розуміють зміст цих обставин, добровільність їх позицій не викликає сумнівів, а також роз'яснив їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржувати ці обставини в апеляційному порядку.

Суд допитав обвинуваченого, дослідив матеріали, що його характеризують, висновки експертиз, надані докази та дійшов висновку, що вина ОСОБА_1 доведена повністю і він повинен нести кримінальну відповідальність за фіктивне підприємництво, тобто створення (реєстрація) суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Дії ОСОБА_1 суд кваліфікує за ч. 2 ст. 28, ч.1 ст.205 КК України.

При призначенні покарання обвинуваченому суд, відповідно до ст. 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, який відноситься до злочинів невеликої тяжкості, особу винного, який раніше судимий, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, характеризується задовільно.

Обставиною, що пом'якшує покарання, суд визнає щире каяття.

Обставин, що обтяжують покарання, судом не встановлено.

Вироком Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 18.03.2019 року, ОСОБА_1 було визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ст. 310, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст.70, ст.71 ч.1 КК України та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки і 1 місяць.

З врахуванням наведених обставин справи, особи обвинуваченого, суд вважає, що необхідним та достатнім покаранням для його виправлення буде покарання у виді штрафу із застосуванням ст.70 ч.4 КК України. Саме таке покарання, на думку суду буде не тільки карою, а й буде сприяти виправленню обвинуваченого.

Питання щодо речових доказів вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 366-368, 371, 374, 376, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.1 ст.205 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 8500 (вісім тисяч п'ятсот) гривень.

Відповідно до ст.70 ч.4 КК України, призначене покарання поглинути вироком Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 18.03.2019 року за ч. 2 ст. 190, ст. 310, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст.70, ч.1 ст. 71 КК України, остаточно, за сукупністю вироків, визначити покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки 1 місяць позбавлення волі.

Речовий доказ - реєстраційну справу ТОВ «Слег-Строй» - зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Судові витрати відсутні.

Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Вирок суду першої інстанції не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень ч. 3 ст. 349 КПК України.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя Ю.Ф. Шофаренко