Ухвала суду № 81440421, 06.04.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/632/19

Провадження № 1-кс/487/2028/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.04.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Кожина В.О., слідчого Артеменка А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області Вовченка В.А. по кримінальному провадженню № 12018150000000278 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367, ч.5 ст.191, ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

11.03.2019 року старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області Вовченко В.А., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Левицькою О.В., в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12018150000000278, звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні та за дорученням слідчого працівникам оперативного підрозділу УЗЕ ДЗЕ НПУ в Миколаївській області тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів всіх реєстраційних, облікових, податкових документів ТОВ «АЙСКОМПАНІ», ЄДРПОУ 39425302 (податкова справа, податкова звітність, матеріали податкових перевірок), які перебувають у володінні Головного управління ДФС в Одеській області, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 5.

Клопотання обґрунтоване тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також необхідні з метою дослідження оригіналів зазначених документів при проведенні почеркознавчої та економічної експертиз. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Заводським ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12018150000000278 зареєстрованого в ЄРДР 06.09.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367, ч.5 ст.191, ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 КК України, а саме за фактами: неналежного виконання в період з серпня 2018 року до лютого 2019 року службовими особами Комунального виробничого підприємства з організації харчування у навчальних закладах (надалі - КВП) (ЄРДПОУ 05475854) своїх службових обов`язків, внаслідок несумлінного ставлення до них, у зв`язку з чим під виглядом вершкового масла до мережі навчальних закладів м. Миколаєва було поставлено речовину, що містила жири немолочного походження та не відповідала нормам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове»; заволодіння службовими особами ТОВ «Прод-Юг» (ЄРДПОУ 41198662), в період з серпня 2018 року по січень 2019 року грошовими коштами КВП у розмірі 2 040 312 грн., шляхом постачання на підставі укладеного договору речовини під виглядом вершкового масла, що використовувалось для харчування дітей у начальних закладах м. Миколаєва; замаху службових осіб ТОВ «Сонед» в період лютого 2019 року на заволодіння коштами КВП у розмірі 4 110 069 грн., шляхом постачання на підставі укладеного договору речовини під виглядом вершкового масла, що використовувалось для харчування дітей у начальних закладах м. Миколаєва.

01.12.2017 Управлінням освіти Миколаївської міської ради (надалі - УО ММР) оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2017-12-01- 001962-с) послуг з організації харчування в навчальних закладах міста загальною очікуваною вартістю 77 919 617,64 грн. За результатами здійсненої процедури закупівлі 30.03.2018 між Управлінням освіти Миколаївської міської ради та Комунальним виробничим підприємством з організації харчування у навчальних закладах (надалі - КВП) укладено договір № 6-4 на надання послуг з організації харчування в навчальних закладах міста на загальну суму 63 244 813,84 грн.

07.07.2018 КВП оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2018-07-07-000008-a) вершкового масла (жирність 72,5%-82,5%) на загальну вагу 11 500 кг очікуваною вартістю 1 943 500,00 грн.

За результатами здійсненої процедури закупівлі 16.08.2018 між КВП в особі директора ОСОБА_1 . та ТОВ «Прод-Юг» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір №16/08/18/1 на постачання вершкового масла жирністю 72/5%-73%, фасованого 5кг-10кг. на загальну суму 1 942 350 грн., що має відповідати ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове».

При цьому, в ході надання послуг з організації харчування в навчальних закладах за договором № 6-4 від 30.03.2018 до навчальних закладів міста Миколаєва під виглядом масла солодковершкового «Селянського» ТМ «Вершковий Рай» виробник ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» умістом жиру 73%, фасованого у коробки по 10 кг., виготовленого за ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове», поставлено значний обсяг недоброякісної продукції під виглядом вершкового масла, яке використовувалось для харчування дітей.

Окрім того, поставляючи неякісну продукцію, директором ТОВ «Прод- Юг» ОСОБА_2 до видаткових накладних надавались посвідчення про якість, видані ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза», тоді як у вказаного підприємства Товариство продукцію не закуповувало.

В свою чергу КВП, відповідно договору №16/08/18/1 від 16.08.2018, в період з 01 жовтня 2018 року по 14 лютого 2019 року здійснило оплату за поставлену ТОВ «Прод-Юг» продукцію під виглядом масла солодковершкового шляхом перерахування коштів, згідно виписки по рахунку № НОМЕР_1 , на загальну суму 2 040 312 грн.

16.10.2018 УО ММР оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2018-10-16-002053-b) послуг з організації харчування в навчальних закладах міста, загальною очікуваною вартістю 85 094 432,13 грн. За результатами здійсненої процедури закупівлі 22.12.2018 між Управлінням освіти Миколаївської міської ради та Комунальним виробничим підприємством по організації харчування у навчальних закладах (надалі - КВП) укладено договір № 6-2 на надання послуг з організації харчування в навчальних закладах міста на загальну суму 82 815 00,00 грн.

22.12.2018 КВП оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2018-12-22-000022-b) вершкового масла (жирність 72,5%-82,5%) на загальну вагу 21 420 кг. очікуваною вартістю 4 112 600,00 грн.

За результатами здійсненої процедури закупівлі 08.02.2019 між КВП в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Сонед» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № 08/02/2019-4 на постачання вершкового масла (жирність 72/5%-73%) на загальну суму 4 110 069,60 грн., що має відповідати ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове».

При цьому, в ході надання послуг з організації харчування в навчальних закладах за договором № 6-2 від 22.12.2018 до навчальних закладів міста Миколаєва під виглядом масла солодковершкового «Селянського» ТМ «Вершковий Рай» виробник ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» умістом жиру 73%, фасованого у коробки по 10 кг., виготовленого за ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове», поставлено значний обсяг недоброякісної продукції під виглядом вершкового масла, яке використовувалось для харчування дітей.

Окрім того, поставляючи неякісну продукцію, директором ТОВ «Сонед» ОСОБА_4 до видаткових накладних надавались посвідчення про якість, видані ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза», тоді як у вказаного підприємства Товариство продукцію не закуповувало.

Попередньо встановлено, що в період з 11.02.2019 до 18.02.2019 на замовлення КВП було поставлено 225 кг. речовини під виглядом масла солодковершкового «Селянського» ТМ «Вершковий Рай» виробника ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» на загальну вартість 34 378,50 грн. При цьому, КВП не здійснило оплату ТОВ «Сонед» за вищевказану продукцію.

Орган досудового розслідування підозрює, що службові особи КВП, не виконуючи належним чином своїх обов`язків в ході здійснення контролю за безпекою і якістю продуктів харчування, що постачались за вищевказаними договорами укладеними з ТОВ «Прод-Юг» та ТОВ «Сонед» та надалі постачались до навчальних закладів м. Миколаєва під час надання послуг з організації харчування учнів, не вжили заходів щодо проведення належного приймання продуктів харчування від постачальників, не забезпечили повернення постачальникам неякісного товару, заміни постачальниками неякісного товару на якісний, внаслідок чого значний обсяг недоброякісної продукції під виглядом вершкового масла було поставлено до мережі навчальних закладів міста Миколаєва та використовувалась для харчування дітей, що призвело до завдання збитків КВП у сумі 2 040 312 грн..

11.12.2018 в рамках кримінального провадження з дитячого навчального закладу м. Миколаєва, здійснено відбір зразку масла солодковершкового «Селянського» ТМ «Вершковий рай» виробника ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза», із партій поставлених ТОВ «Прод-Юг» на виконання договору закупівлі товарів №16/08/18/1 від 16.08.2018 та договору на надання послуг з організації харчування № 6-4 від 30.03.2018. За результатами проведеного дослідження, вищевказаний зразок продукції не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове», становить в своєму складі більше ніж 99% не молочних жирів та взагалі не є вершковим маслом.

20.02.2019 проведено 120 обшуків за місцем розташування дошкільних та шкільних навчальних закладах на території м. Миколаєва та 15 обшуків з яких на Комунальному виробничому підприємстві та фірмах постачальників на території м. Миколаєва, м. Хмельницький та м. Одеси.

В ході проведення обшуку за місцем розташування КВП співробітниками ДП «Миколаївстандартметрологія» з продукції, яка поставлена ТОВ «Сонед» під виглядом вершкового масла вилучено зразок, який 20.02.2018 невідкладно був направлений для експрес дослідження до ДП «Херсонстандартметрологія». За результатами дослідження встановлено, що продукція поставлена ТОВ «Сонед» не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове».

20.02.2019 в ході проведення обшуків у навчальних закладах м. Миколаєва вилучено продукцію, що зовні схожа на кисломолочний сир, який поставлений ТОВ «Сонед». Після вилученння кисломолочнго сиру, для проведення лабораторного дослідження його невідкладно було направлено до ДП «Миколаївстандартметрологія». Відповідно до проведеного лабораторного дослідження встановлено, що вказана продукція не відповідає ДСТУ 4554: 2006 «Сир кисломолочний» та містить не молочні жири.

Крім зазначеного, в ході проведення обшуку за місцем розташування ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» вилучено зразок масла солодковершкового «Селянського» ТМ «Вершковий Рай», яке виробляє вказане підприємство. Надалі зразок направлений на лабораторне дослідження до ДП «Херсонстандартметрологія», за результатами якого встановлено відповідність продукції нормам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Айскомпані» звітує про закупівлю молочної продукції в ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» та подальше постачання її до Комунального виробничого підприємства по організації харчування в навчальних закладах та ТОВ «Прод-Юг».

Відповідно до витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Головним управлінням ДФС в Одеській області, Південним управлінням у м. Одеса, Приморською державною податковою інспекцією, 06.10.2014 взято на облік ТОВ «АЙСКОМПАНІ», а тому оригінали матеріалів всіх реєстраційних, облікових, податкових документів зазначеного товариства (податкова справа, податкова звітність, матеріали податкових перевірок) перебувають у володінні Головного управління ДФС в Одеській області, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 5.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів вказаного товариства.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Метою вилучення документів є необхідність проведення експертиз та використання цих документів як доказів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність слідчим наявності підстав, передбачених частиною 5,6,7 статті 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення вказаних документів, досягти не можливо.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області Вовченка В.А. - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12018150000000278: Артеменку Артему Олександровичу, Вовченку Віталію Анатолійовичу та за дорученням слідчого працівникам оперативного підрозділу УЗЕ ДЗЕ НПУ в Миколаївській області: Кульчицькому Сергію Олександровичу, Власову Миколі Миколайовичу , Агеєнко Ігорю Володимировичу, Лобзіну Іллі Андрійовичу, Єремєйчук Роману Руслановичу тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів, які перебувають у володінні Головного управління ДФС в Одеській області, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 5, а саме: оригіналів всіх реєстраційних, облікових, податкових документів ТОВ «АЙСКОМПАНІ», ЄДРПОУ 39425302 (податкова справа, податкова звітність, матеріали податкових перевірок).

Ухвала дійсна до 06.05.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам Головного управління ДФС в Одеській області, положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя З.М. Сухаревич