Ухвала суду № 81437559, 25.04.2019, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/4407/19

Провадження №1-кс/219/1385/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.04.2019 року м. Бахмут Донецької області

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Погрібна Н.М., за участю секретаря судового засідання Мирошниченко О.Л., прокурора Сматченко А.Д., слідчої ОСОБА_1, захисника ОСОБА_2, підозрюваного ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Артемівського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого Бахмутського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1, про арешт майна у кримінальному провадженні № 42019051610000023 від 29.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

22.04.2019 до Артемівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Бахмутського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42019051610000023 від 29.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, а саме на долю у спільній власності квартири АДРЕСА_1, яка на праві власності належить ОСОБА_3, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, тобто заборонити власнику відчужувати та розпоряджатися цим майном.

В клопотанні слідчого зазначається, що на підставі протоколу загальних зборів ТОВ «ТІМ КОНСТРАКШН» № 1 від 17.12.2013 ОСОБА_3 призначено директором ТОВ «ТІМ КОНСТРАКШН».

Відповідно до Статуту ТОВ «ТІМ КОНСТРАКШН», затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «ТІМ КОНСТРАКШН» (протокол № 1/2016 від 08.02.2016), керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює Директор, що обирається зборами Учасників. Директор товариства: здійснює оперативне керівництво всією поточною діяльністю Товариства; розпоряджається майном Товариства; без доручення діє від імені Товариства; представляє інтереси Товариства у взаєминах з іншими підприємствами, організаціями, державними органами, громадянами, іноземними юридичними і фізичними особами; від імені Товариства укладає договори, що стосуються діяльності Товариства; вирішує інші питання, що не віднесені до компетенції зборів учасників цим Статутом і чинним законодавством України (п. 7.13 статті 7 «Органи управління товариством»).

Таким чином, ОСОБА_3, займаючи посаду директора ТОВ «ТІМ КОНСТРАКШ», постійно виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов’язки, відповідно до ч. 3 ст. 18 Кримінального кодексу України, був службовою особою вказаного підприємства.

Відповідно до рішення Званівської сільської ради від 18.05.2017 №7/20-118 «Про використання коштів субвенції обласного бюджету Званівській сільській раді у 2017 році» (з урахуванням змін, внесених рішенням Званівської сільської ради від 31.07.2017 №7/22-134), одержувачем бюджетних коштів, направлених на виконання заходу «Будівництво дошкільного навчального закладу Званівської сільської ради в селі Званівка Бахмутського району Донецької області», у тому числі розробка проектно-кошторисної документації, у сумі 6 723 800 грн., визначено Бахмутське районне комунальне підприємство «Управління архітектури, будівництва та комунального господарства». Функції замовника по вищевказаному об’єкту передано Бахмутському районному комунальному підприємству «Управління архітектури, будівництва та комунального господарства».

25.09.2017 між Бахмутським районним комунальним підприємством «Управління архітектури, будівництва та комунального господарства», в особі директора ОСОБА_4, та Товариством з обмеженою відповідальністю «ТІМ КОНСТРАКШН», в особі директора ОСОБА_3, укладено договір № 01 на проведення проектних та пошукових робіт по об’єкту «Будівництво дошкільного навчального закладу Званівської сільської ради в селі Званівка Бахмутського району Донецької області» (далі – Договір). Вартість робіт, згідно з п. 2.1 Договору, становить 1 497 875,74 грн.

Згідно з графіком виконання проектних робіт на об’єкті: «Будівництво дошкільного навчального закладу Званівської сільської ради в селі Званівка Бахмутського району Донецької області» (додаток №3 до договору №01 від 25.09.2017), роботи за вищевказаним договором мають бути виконані до кінця листопада 2017 року.

Відповідно до п. 4.2 Договору, Підрядник зобов’язаний: виконувати роботи відповідно до вихідних даних для проведення проектування та згідно з Договором;погоджувати готову проектно-кошторисну документацію із Замовником, а в разі необхідності- також з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування; передати Замовникові готову проектно-кошторисну документацію та результати пошукових робіт; не передавати без згоди Замовника проектно-кошторисну документацію іншим особам; гарантувати Замовникові відсутність у інших осіб права перешкодити або обмежити виконання робіт на основі підготовленої за Договором проектно-кошторисної документації.

Згідно з п. 4.3 Договору, зміст, термін виконання і передачі Замовнику основних етапів робіт визначається Календарним графіком виконання робіт (додаток до Договору №3), що є невід’ємною частиною даного Договору.

У п. 5.1 Договору зазначено, що терміном завершення робіт Підрядником вважається дата прийняття Замовником готової проектно-кошторисної документації згідно з актом приймання-передачі виконаних робіт в обсязі, передбаченому ДБН А.2.2-3-2014 та Завдання для проектування та виконання пошукових робіт (додаток до Договору №2).

Відповідно до п. 5.2 Договору, здавання оформленої та погодженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації здійснюється згідно з актом приймання-передачі виконаних робіт, який підписується сторонами, що уклали цей Договір.

Згідно з п. 5.3 Договору, Замовник протягом 5 робочих днів з дня одержання акту приймання-передачі виконаних робіт зобов’язаний передати підряднику оформлений акт або обґрунтовану відмову від прийняття робіт з посиланням на невиконані пункти договору.

У п. 5.7 Договору зазначено, якщо в процесі виконання роботи з’ясується неминучість отримання негативного результату або недоцільність подальшого проведення роботи, Підрядник зобов’язаний припинити її та письмово повідомити про це Замовника у 5-денний термін після припинення робіт. У цьому випадку Сторони зобов’язані у 5-денний термін розглянути питання про доцільність і напрямки продовження робіт або розірвання Договору.

За невиконання або неналежне виконання обов’язків, передбачених цим Договором, Сторони відповідають відповідно до чинного законодавства України (п. 6. 1 Договору).

У пункті 8.1 Договору зазначено, що Договір набирає чинності з дати його підписання та діє до 31.12.2017 року або повного виконання Сторонами договірних обов’язків, в залежності від того, яка з вказаних подій настане раніше.

Розпорядженням сільського голови Званівської сільської ради від 25.09.2017 №24 Бахмутському районному комунальному підприємству «Управління архітектури, будівництва та комунального господарства» надано дозвіл на попередню оплату у 2017 році на будівництво дошкільного навчального закладу Званівської сільської ради в селі Званівка Бахмутського району Донецької області, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації, в розмірі 30% терміном до трьох місяців. Організаційне виконання даного розпорядження покладено на директора Бахмутського районного комунального підприємства «Управління архітектури, будівництва та комунального господарства» ОСОБА_4.

26.10.2017, згідно з Розподілом виділених бюджетних асигнувань Званівської сільської ради від 26.10.2017 №12, з рахунку №35328105029842 перераховано кошти на рахунок №35443168087814, відкритий на ім’я Бахмутського районного комунального підприємства «Управління архітектури, будівництва та комунального господарства» у сумі 6 723 800,00 грн.

Відповідно до п. 2.2 Договору, перед початком робіт Підряднику здійснюється попередня оплата для виконання проектних робіт у розмірі 30% від загального обсягу робіт, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», в сумі 449 362,72 грн., в т.ч. ПДВ – 74 893,79 грн.

31.10.2017 з розрахункового рахунку №35443168087814, відкритого на Бахмутське районне комунальне підприємство «Управління архітектури, будівництва та комунального господарства» в ГУ ДКСУ у Донецькій області, здійснено попередню оплату на розрахунковий рахунок №26001455013148, відкритий на Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІМ КОНСТРАКШН», в сумі 449 362,72 грн. (платіжне доручення №1 від 30.10.2017).

Відповідно до п. 2.3 Договору, остаточна оплата робіт проводиться протягом 10 банківських днів після підписання акту виконаних робіт, а також після отримання позитивного експертного звіту.

Пунктом 6 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560, передбачено, що метою проведення експертизи проектів будівництва (далі – експертиза) є визначення якості проектних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог до міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо додержання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, екології, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, енергозбереження, кошторисної частини проекту будівництва. Експертиза є завершальним етапом розроблення проектів будівництва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 25.09.2017 по 26.12.2017 у свій робочий час (більш точну дату та час під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим) ОСОБА_3, займаючи посаду директора ТОВ «ТІМ КОНСТРАКШН», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, знаходячись у місті Бахмут Донецької області (більш точне місце під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим), діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на одержання неправомірної вигоди для ТОВ «ТІМ КОНСТРАКШН» шляхом неправомірного підтвердження використання та освоєння попередньої оплати ТОВ «ТІМ КОНСТРАКШН» у вигляді бюджетних коштів на суму 449 362,72 грн. та з метою подальшого отримання остаточної оплати за договором № 01 від 25.09.2017 на проведення проектних та пошукових робіт по об’єкту «Будівництво дошкільного навчального закладу Званівської сільської ради в селі Званівка Бахмутського району Донецької області» у сумі 1 048 513,02 грн., за фактичної відсутності позитивного експертного звіту, який є обов’язковим, діючи всупереч інтересам даної юридичної особи, що виразилось у порушенні норм законодавства України та договору, а саме пункту 6 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560, та п. 2.3 договору №01 від 25.09.2017 на проведення проектних та пошукових робіт по об’єкту «Будівництво дошкільного навчального закладу Званівської сільської ради в селі Званівка Бахмутського району Донецької області», підписав акт №01 від 18.12.2017 здачі-прийняття виконаних робіт за вищевказаним договором на проведення проектних та пошукових робіт по об’єкту «Будівництво дошкільного навчального закладу Званівської сільської ради в селі Званівка Бахмутського району Донецької області», тим самим підтвердив виконання у повному обсязі робіт за договором на загальну суму 1 497 875,74 грн., які фактично виконані не були, що стало підставою для отримання ТОВ «ТІМ КОНСТРАКШН» остаточної оплати за Договором.

Далі, 26.12.2017 на розрахунковий рахунок №26001455013148, відкритий на ТОВ «ТІМ КОНСТРАКШН» з розрахункового рахунку №35443168087814, відкритого на ім’я Бахмутського районного комунального підприємства «Управління архітектури, будівництва та комунального господарства», перераховано остаточну оплату робіт за договором №01 від 25.09.2017 за рахунок бюджетних коштів Званівської сільської ради через казначейську службу у сумі 1 048 513,02 грн. (платіжне доручення №2 від 22.12.2017).

Отже, вказаними протиправними діями ОСОБА_3 спричинено шкоду інтересам Держави в особі Званівської сільської ради Бахмутського району Донецької області (код ЄДРПОУ 04341074) на загальну суму 1 497 875,74 грн., що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

У судовому засіданні прокурор та слідчий просили задовольнити клопотання з підстав викладених у клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_3 та його захисник ОСОБА_2 у судовому засіданні заперечували проти задоволення вищевказаного клопотання, вказуючи, що квартира, яка знаходиться за адресою Бахмутський район с. Парасковіївка по вул. Шкільна, 4/30 йому не належить, а належить його батькам.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання про арешт майна документи, приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вказане майно, подане в межах кримінального провадження № 42019051610000023 від 29.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особо та всупереч доводам апеляційної скарги представника врахував також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст. 96-1 КПК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно ч. 4 ст. 96-2 КК України гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті.

На даний час, органами досудового розслідування повідомлено про підозру ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 364-1 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Так, відповідно до свідоцтва про право власності на житло, квартира, яка знаходиться за адресою: Донецька область Артемівський район (нині Бахмутський район) село Парасковіївка вулиця Шкільна, 4/30 належить на праві приватної спільної сумісної власності ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_7.

Відповідно до довідки, наданої КП «Бахмутським бюро технічної інвентаризації», квартира яка знаходиться за адресою: Донецька область Артемівський район (нині Бахмутський район) село Парасковіївка вулиця Шкільна, 4/30 належить на праві приватної спільної сумісної власності ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_7.

За таких обставин, слідчий суддя, з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації майна, вбачає наявність достатніх підстав для накладення арешту на долю у спільній власності квартири АДРЕСА_1, яка на праві власності належить ОСОБА_3, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.7,9,16,22,170-175,309,310,395 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Бахмутського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42019051610000023 від 29.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, задовольнити.

Арештувати на час кримінального провадження № 42019051610000023 від 29.03.2019 нерухоме майно, а саме долю у спільній власності квартири АДРЕСА_1, яка на праві власності належить ОСОБА_3, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, тобто заборонити власнику відчужувати та розпоряджатися цим майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Копії даної ухвали негайно видати слідчому.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

слідчий суддя

Суддя Н.М.Погрібна