Ухвала суду № 81436702, 26.04.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/11823/19

Провадження №1-кс/127/6717/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майор юстиції ОСОБА_1звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що УСБ України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42017000000000188 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 333 КК України.

В ході розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Авіа Макс», створивши ряд підконтрольних їм структур у м. Києві та м. Вінниці - ТОВ «Тех-партнер» (код ЄДРПОУ 39274068), ТОВ «Тангаж» (код ЄДРПОУ 39388732), ТОВ «Фалкон-Авіа» (код ЄДРПОУ 38801309), ТОВ «Спецавіасервіс» (код ЄДРПОУ 36365141), ТОВ «Антей Сервіс» (код ЄДРПОУ 30957707), ТОВ «Сервіс Авіа» (код ЄДРПОУ 39748058), перебуваючи у змові зі службовими особами державних підприємств авіаційної галузі – ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» (код ЄДРПОУ 9794409), ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 08305644), ДП «Одеський авіаційний завод» (код ЄДРПОУ 7756801), ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 7684556), ДП «Завод 410 ЦА» (код ЄДРПОУ 1128297), що входять до складу ДК «Укроборонпром», організували постачання вказаним державним підприємствам вживаних авіаційних агрегатів та запчастин зі списаної авіатехніки під виглядом продукції 1-ї категорії.

Так, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що службові особи ТОВ «Тех-партнер» (код ЄДРПОУ 39274068), ТОВ «Тангаж» (код ЄДРПОУ 39388732), ТОВ «Фалкон-Авіа» (код ЄДРПОУ 38801309), ТОВ «Спецавіасервіс» (код ЄДРПОУ 36365141), ТОВ «Антей Сервіс» (код ЄДРПОУ 30957707), ТОВ «Сервіс Авіа» (код ЄДРПОУ 39748058) та інші юридичні особи, за попередньою змовою з невстановленими на даний момент слідством службовими особами та представниками державних підприємств оборонно-промислового комплексу, серед яких ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» (код ЄДРПОУ 9794409), ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 08305644), ДП «Одеський авіаційний завод» (код ЄДРПОУ 7756801), ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 7684556), ДП «Завод 410 ЦА» (код ЄДРПОУ 1128297) в період 2017 - 2018 років заволоділи державними коштами шляхом документального оформлення легалізації товарно-матеріальних цінностей незаконного походження у великих розмірах. Так, в ході виконання договорених зобов'язань з боку комерційних структур виявлено ряд порушень, які свідчать про фіктивність операцій, зокрема товари, що постачались як нові фактично були списані на авіаремонтних підприємствах та пройшли процедури відновлення із підробкою документів походження і проведення регламентних робіт з ремонту/відновлення, а в подальшому реалізовувалися на зазначені вище державні підприємства оборонно-промислового комплексу України за завідомо завищеними цінами, що спричинило державному бюджету України шкоду у великих розмірах.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Тех-партнер» (код ЄДРПОУ 39274068), ТОВ «Тангаж» (код ЄДРПОУ 39388732), ТОВ «Фалкон-Авіа» (код ЄДРПОУ 38801309), ТОВ «Спецавіасервіс» (код ЄДРПОУ 36365141), ТОВ «Антей Сервіс» (код ЄДРПОУ 30957707), ТОВ «Сервіс Авіа» (код ЄДРПОУ 39748058) фактично здійснюють свою діяльність в одних і тих же приміщеннях за сусідніми адресами – м. Вінниця, вул. Немирівське шосе 11 та м. Вінниця, вул. Немирівське шосе 11А, які належать на праві приватної власності одній особі безпосередньо пов’язаній із засновниками та власниками зазначених комерційних структур.

Також встановлено, що діяльністю зазначених раніше товариств керують ряд осіб - організаторів та учасників описаної вище протиправної схеми заволодіння державними коштами у великих розмірах, а ряд службових осіб цих юридичних осіб є номінальними та фактично не виконують адміністративно-господарських функції, а продукція, що поставлялася на державні підприємства, призначена для проведення ремонтних робіт авіаційного обладнання, закуплялися на виконання договірних відносин, як між вказаними товариствами, що фактично пов’язані між собою через засновників та співвласників і здійснюють свою діяльність за одною адресою, так і підприємств, що мають ознаки фіктивності та зареєстровані в інших регіонах України.

За результатами проведених в рамках даного провадження слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що протягом 2017-2018 років ТОВ «Тех-партнер» (код ЄДРПОУ 39274068), ТОВ «Тангаж» (код ЄДРПОУ 39388732), ТОВ «Спецавіасервіс» (код ЄДРПОУ 36365141), ТОВ «Антей Сервіс» (код ЄДРПОУ 30957707) реалізували на ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 08305644) під виглядом нової (1-ї категорії) продукцію авіаційного призначення на загальну суму 9 198 109 грн.

На даний момент в рамках досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод», а саме до первинних бухгалтерських документів, які свідчать про взаємовідносини вказаного державного підприємства з ТОВ «Тех-партнер», ТОВ «Тангаж», ТОВ «Спецавіасервіс», ТОВ «Антей Сервіс» (договори, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, квитанції про оплату за поставлений товар, товаро - транспортні накладні, та інші документи, в тому числі документацію щодо тендерних процедур, які підтверджують проведення взаєморозрахунків з ТОВ «Тех-партнер», ТОВ «Тангаж», ТОВ «Спецавіасервіс», ТОВ «Антей Сервіс»), а також авіаційного обладнання із супутньою технічною документацією, поставленого на ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод» від ТОВ «Тех-партнер», ТОВ «Тангаж», ТОВ «Спецавіасервіс», ТОВ «Антей Сервіс» протягом 2017-2018 років, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копій та вилучити їх (здійснити їх виїмку) як в оригіналах, так і в копіях.

Вказана вище фінансово-господарська та технічна документація, а також авіаційне обладнання мають значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки за наявними в матеріалах даними зберегли на собі сліди вчинення злочину, а також можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та даних відкритих джерел інформації - Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зазначені вище речі та документи на даний момент перебувають у володінні ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод» (63501, Харківська обл., місто Чугуїв, мікрорайон Авіатор, код ЄДРПОУ 08305644).

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що зазначені вище речі та документи на даний момент перебувають у володінні ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод» та можуть бути отримані органами досудового розслідування в порядку тимчасового доступу до речей і документів, а також мають значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з’явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод» (63501, Харківська обл., місто Чугуїв, мікрорайон Авіатор, код ЄДРПОУ 08305644), а саме до первинних бухгалтерських документів, які свідчать про взаємовідносини вказаного державного підприємства з ТОВ «Тех-партнер» (код ЄДРПОУ 39274068), ТОВ «Тангаж» (код ЄДРПОУ 39388732), ТОВ «Спецавіасервіс» (код ЄДРПОУ 36365141), ТОВ «Антей Сервіс» (код ЄДРПОУ 30957707) - договори, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, квитанції про оплату за поставлений товар, товаро - транспортні накладні, та інші документи, в тому числі документацію щодо тендерних процедур, які підтверджують проведення взаєморозрахунків із вказаними товариствами, а також авіаційного обладнання поставленого на ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 08305644) від ТОВ «Тех-партнер» (код ЄДРПОУ 39274068), ТОВ «Тангаж» (код ЄДРПОУ 39388732), ТОВ «Спецавіасервіс» (код ЄДРПОУ 36365141), ТОВ «Антей Сервіс» (код ЄДРПОУ 30957707), протягом 2017-2018 років, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копій та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя