Ухвала суду № 81425345, 24.04.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/6394/17

Провадження № 1-кс/461/3368/19

УХВАЛА

Іменем України

24.04.2019 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Пелех О.А., розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого в СУ ГУ НП у Львівській області Дідуха В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12017140000000432 від 05.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, у провадженні слідчого управління ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017140000000432 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчим встановлено, що 05.05.2017 на адресу слідчого управління ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України про те, що під час здійснення оперативно-розшукової діяльності останнім отримано відомості про розкрадання бюджетних коштів у великих розмірах з боку посадових осіб ДП «Львіввугілля» та ТзОВ «Енерго-Вік» при здійсненні державних закупівель технологічного обладнання для потреб ДП «Львіввугілля», шляхом закупівлі такого обладнання по завищених цінах, у т.ч. поставки заздалегідь неякісного товару. Зокрема, як вбачається із зазначених матеріалів, у відповідності до звіту про результати проведення процедур відкритих торгів та попередньої кваліфікації комітету з конкурсних торгів №12 від 16.03.2017 ТзОВ «Енерго-Вік» визначено переможцем по Лоту №5 «Конвеєр скребковий СП-250.11 (L=260м, 4х55кВт) з КНО; в комплектації згідно опитувального листа або еквівалент», сума укладеної угоди становить 13650000 грн. Окрім цього, ТзОВ «Енерго-Вік» планує поставити ДП «Львіввугілля» дане технологічне обладнання, котре відновлено після попереднього використання, а саме: конвеєр скребковий СП-250.11 сумнівної якості та без жодних підтверджуючих документів щодо його походження та якості, за ціною нового обладнання. Також, у відповідності до укладеної угоди ДП «Львіввугілля» здійснило часткову оплату ТзОВ «Енерго-Вік» за конвеєр скребковий СП-250.11 у сумі 6825000 грн. У свою чергу, ТзОВ «Енерго-Вік» поставило ДП «Львіввугілля» частину агрегатів вказаного конвеєра сумнівної якості без жодних підтверджуючих документів щодо їх походження та якості.

У ході досудового розслідування допитаний як свідок директор ТзОВ «Енерго-Вік» ОСОБА_1, котрий повідомив, що даний конвеєр скребковий СП-250.11 приблизно у 2014 році ПП «ПРМУ-98» передало ТзОВ «Енерго-Вік» на відповідальне зберігання. Після того, як ТзОВ «Енерго-Вік» перемогло у вищевказаному тендері, останнє придбало даний конвеєр у ПП «ПРМУ-98» приблизно за 13000000 грн.

Допитаний як свідок директор ПП «ПРМУ-98» ОСОБА_2 повідомила, щоу 2014 році ПП «ПРМУ-98» передало ТзОВ «Енерго-Вік» конвеєр скребковий СП-250.11 у відповідності до договору зберігання, так як останнє займалось реалізацією гірничошахтного обладнання. У свою чергу, ПП «ПРМУ-98» отримало даний конвеєр на підставі договору комісії у ПП «ДРСУ-97» у 2014 році.

В клопотанні зазначено, що конвеєр зберігався у ТзОВ «Енерго-Вік» у м. Червоноград, куди був транспортований у 2014 році з м. Донецьк. Технічна документація залишилась у ПП «ДРСУ-97» як гарантія оплати за товар. Крім цього, ПП «ПРМУ-98» придбало у ТОВ «Х 3» (ЄДРПОУ 33504818) комплектуючі до вказаного вище конвеєру скребкового СП-250.11. Під час даного досудового розслідування з’ясовано, що ПП «ДРСУ-97» (ЄДРПОУ 35984337) та ТОВ «Х 3» (ЄДРПОУ 33504818) перебувають на обліку у Маріупольській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області.

Слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, а саме: належним чином завірених копій додатків № 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровкою податкових зобов’язань та податкових кредитів ПП «ДРСУ-97» (ЄДРПОУ 35984337) та ТОВ «Х 3» (ЄДРПОУ 33504818) з 2016 року по даний час (із зазначенням коду за ЄДРПОУ контрагентів); податкової звітності ПП «ДРСУ-97» (ЄДРПОУ 35984337) та ТОВ «Х 3» (ЄДРПОУ 33504818) за період з 2016 року по даний час; інформації щодо номерів поточних рахунків ПП «ДРСУ-97» (ЄДРПОУ 35984337) та ТОВ «Х 3» (ЄДРПОУ 33504818), дати відкриття та закриття рахунків, суми отриманих доходів, витрат упродовж 2016-2019 років, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема з’ясування факту причетності до даного злочину посадових осіб ТзОВ «Енерго-Вік», ПП «ПРМУ-98», ПП «ДРСУ-97» (ЄДРПОУ 35984337) та ТОВ «Х 3» (ЄДРПОУ 33504818) тощо, що у подальшому може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності – відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої перебувають документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Свого представника до суду не направила.

Слідчий в судове засідання не прибув. В матеріалах клопотання просив проводити розгляд клопотання у його відсутності. Просив клопотання задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

05.05.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140000000432 внесено відомості вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, що знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. А. Куїнджі, буд. 93, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що зазначена інформація сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема з’ясування факту причетності до даного злочину посадових осіб ТзОВ «Енерго-Вік», ПП «ПРМУ-98», ПП «ДРСУ-97» (ЄДРПОУ 35984337) та ТОВ «Х 3» (ЄДРПОУ 33504818) тощо, що у подальшому може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності – відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначені інформація та документи перебувають або можуть перебувати у володінні Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, що знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. А. Куїнджі, буд. 93,

- що документи, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічені речі, документи та інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв’язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об’єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого в СУ ГУ НП у Львівській області Дідуха В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12017140000000432 – задовольнити.

Надатислідчому слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії, зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах), а саме до наступниx документів та інформації, що перебувають у володінні Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, що знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. А. Куїнджі, буд. 93:

- належним чином завірених копій додатків № 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровкою податкових зобов’язань та податкових кредитів ПП «ДРСУ-97» (ЄДРПОУ 35984337) та ТОВ «Х 3» (ЄДРПОУ 33504818) з 2016 року по даний час (із зазначенням коду за ЄДРПОУ контрагентів);

- податкової звітності ПП «ДРСУ-97» (ЄДРПОУ 35984337) та ТОВ «Х 3» (ЄДРПОУ 33504818) за період з 2016 року по даний час;

- інформації щодо номерів поточних рахунків ПП «ДРСУ-97» (ЄДРПОУ 35984337) та ТОВ «Х 3» (ЄДРПОУ 33504818), дати відкриття та закриття рахунків, суми отриманих доходів, витрат упродовж 2016-2019 років.

Строк дії ухвали до 24.05.2019 р.

Роз’яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в СУ ГУ НП у Львівській області Дідуха В.І.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: Радченко В.Є.