Ухвала суду № 81424939, 22.04.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/16020/19

Провадження № 1-кс/761/11373/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Антонюк М.С., за участю секретаря Хлань В.О., прокурора Анпілогової Б.Ю., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м.Києва Анпілогової Б.Ю. про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100060004285 від 25.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч.1 ст.206-2, ч.1 ст.189 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

17 квітня 2019 року прокурор відділу прокуратури м.Києва Анпілогова Б.Ю. звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100060004285 від 25.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч.1 ст.206-2, ч.1 ст.189 КК України, про арешт майна, а саме корпоративних прав Міжнародного благодійного фонду «Сприяння розвитку танцювального спорту в Україні» (ЄДРПОУ 37142577, юридична адреса: 04074, м. Київ, вулиця Сокальська, будинок 4, фактична адреса: м. Київ, вул. Тельмана (Німецька), 1-а), засновниками Фонду є: ОСОБА_2 адреса засновника: АДРЕСА_1, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0.00; ОСОБА_3, адреса засновника: АДРЕСА_2, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0.00. Керівником з 26.02.2019 по теперішній час є ОСОБА_4, заборонивши будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб'єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов'язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо Міжнародного благодійного фонду «Сприяння розвитку танцювального спорту» (ЄДРПОУ 37142577).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100060004285 від 25.09.2018, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.1 ст. 206-2, ч.1 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 23.08.2018, державним реєстратором Печерської в м. Києві державної адміністрації, а саме ОСОБА_5, було проведено реєстраційну дію щодо змін місцезнаходження та зміну органу управління Міжнародного благодійного фонду «Сприяння розвитку танцювального спорту в Україні» (ЄРДПОУ - 37142577). Крім того, в цей же день, вказаним державним реєстратором було проведено зміну керівника та додаткової інформації про зазначений Фонд.

В подальшому, 30.08.2018 року, вищезазначеним державним реєстратором Печерської в м.Києві державної адміністрації було виконано дію щодо зміни складу та інформації про засновників Міжнародного благодійного фонду «Сприяння розвитку танцювального спорту в Україні».

В ході допиту в якості свідка гр. ОСОБА_6, останній повідомив, що він являється єдиним учасником, а також президентом Міжнародного благодійного фонду «Сприяння розвитку танцювального спорту». Крім цього, останній повідомив, що членами вказаного фонду також були: ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4. Також ОСОБА_6 пояснив, що ні він ні будь-хто із членів даного фонду не підписували жодних документів, в тому числі протоколу № 1/2018 Загальних зборів учасників Міжнародного благодійного фонду «Сприяння розвитку танцювального спорту в Україні», з приводу звільнення його з посади Президента Фонду та обрання Виконавчого директора Фонду, з приводу затвердження нової редакції Статуту Фонду, з приводу зміни місця знаходження Фонду, тощо.

Крім цього, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості свідків ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, які підтвердили покази ОСОБА_6 та повідомили, що вони не були присутні на вказаних загальних зборах та не підписували зазначений протокол загальних зборів № 1/2018 Загальних зборів учасників Міжнародного благодійного фонду «Сприяння розвитку танцювального спорту в Україні».

Отже, невстановлені органом досудового розслідування особи, склали протокол № 1/2018 від 21.08.2018 загальних зборів учасників Міжнародного благодійного фонду «Сприяння розвитку танцювального спорту в Україні», в якому підробили підписи ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_14, та ОСОБА_10, які не були присутні на вказаних загальних зборах та не підписували зазначений протокол загальних зборів.

Крім цього, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що відносно Міжнародного благодійного фонду «Сприяння розвитку танцювального спорту в Україні» (ЄДР110У 37142577), на підставі підробленого протоколу № 1/2018 від 21.08.2018 загальних зборів учасників, вчиненого ряд реєстраційних дій, зокрема:

23.08.2018 державним реєстратором Печерської в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_5 було проведено реєстраційну дію щодо змін місцезнаходження та зміну органу управління Фонду, також іншою реєстраційною дією було проведено зміну керівника та додаткової інформації про Фонд.

30.08.2018 державним реєстратором Печерської в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_5 було проведено реєстраційну дію зміну складу та інформації про засновників Фонду.

18.09.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального органу ОСОБА_15 було проведено зміни до статуту Фонду.

19.09.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального органу ОСОБА_15 проведено зміну керівника Фонду (внесенння змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язана зі змінами в установчих документах.

Раніше призначеного (22.08.2018) виконавчого директора ОСОБА_16 було звільнено та призначено - ОСОБА_17.

11.02.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального органу ОСОБА_18 проведено реєстраційну дію, зокрема зміну керівника Фонду (внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язана зі змінами в установчих документах. Раніше призначеного керівника ОСОБА_17 було звільнено та призначеного нового керівника ОСОБА_19

Відповідно до інформаційної довідки про юридичну особу Міжнародний благодійний фонд «Сприяння розвитку танцювального спорту в Україні» (ЄДРПОУ 37142577) на даний час засновниками Фонду є: ОСОБА_2 адреса засновника: АДРЕСА_1, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0.00; ОСОБА_3, адреса засновника: АДРЕСА_2, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0.00. Керівником з 26.02.2019 по теперішній час є ОСОБА_4.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Міжнародного благодійного фонду «Сприяння розвитку танцювального спорту в Україні» (ЄДРПОУ 37142577), загальний розмір статутного капіталу становить 0.00 грн.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи у невстановленому місці, та у невстановлений час, 21.08.2018 підробили підписи ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_10 у протоколі загальних зборів учасників Фонду № 1/2018, на підставі якого, державним реєстратором внесено в державний реєстр зміни щодо місцезнаходження та зміну органу управління Фонду, та зміну керівника з ОСОБА_6 на ОСОБА_16.

З огляду на вищевикладене, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що невстановлені особи, вчиняють та можуть в подальшому вчиняти дії спрямовані на зміну Учасника, відчуження його частки у статутному капіталі Міжнародного благодійного фонду «Сприяння розвитку танцювального спорту в Україні» (ЄДРПОУ 37142577) третім особам, та всі дії, направлені на зміну керівництва, зміну місцезнаходження, що призведе до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а тому не накладення арешту на корпоративні права створює реальну загрозу заподіяння матеріальної шкоди Міжнародному благодійному фонду «Сприяння розвитку танцювального спорту в Україні» (ЄДРПОУ 37142577).

Крім цього, до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла заява ОСОБА_6, в якій останній звертається щодо накладення арешту на корпоративні права Міжнародного благодійного фонд «Сприяння розвитку танцювального спорту в Україні» (ЄДРПОУ 37142577), з метою недопущення подальших реєстраційних дій у Фонді.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, визнано речовими доказами корпоративні права Міжнародного благодійного фонду «Сприяння розвитку танцювального спорту в Україні» (ЄДРПОУ 37142577), оскільки вони зберегли сліди вчинення кримінального правопорушення, за фактом підробки реєстраційних документів Міжнародного благодійного фонду.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів - корпоративних прав, набутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, повернення їх законному власнику, виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права Міжнародного благодійного фонду «Сприяння розвитку танцювального спорту в Україні» (ЄДРПОУ 37142577, юридична адреса: 04074, м. Київ, вулиця Сокальська, будинок 4, фактична адреса: м. Київ, вул. Тельмана (Німецька), 1-а), засновниками Фонду є: ОСОБА_2 адреса засновника: АДРЕСА_1, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0.00; ОСОБА_3, адреса засновника: АДРЕСА_2, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0.00., керівником з 26.02.2019 по теперішній час є ОСОБА_4.

В судовому засіданні прокурор Анпілогова Б.Ю. клопотання підтримала з підстав у ньому наведених. Крім того, зазначила про те, що внесено ряд змін на підставі підроблених протоколів загальних зборів щодо зміни учасників благодійного фонду «Сприяння розвитку танцювального спорту в Україні». У зв'язку з цим, з метою недопущення подальшої перереєстрації корпоративних прав, з метою забезпечення збереження майна як речового доказу, просила накласти арешт на корпоративні права вказаного благодійного фонду. Крім того, долучила постанову про визнання корпоративних прав благодійного фонду «Сприяння розвитку танцювального спорту в Україні» речовими доказами у кримінальному провадженні №12018100060004285.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без власника майна є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд Міжнародний благодійний фонд «Сприяння розвитку танцювального спорту в Україні» та власників його корпоративних прав.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що воно не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Правилами частини 10 статті 170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з частиною третьою статті 170 КПК України арешт накладається на майно за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Поняттям "предмет" позначаються фізичні тіла, пристосовані людиною до своїх потреб, "тілом" називається будь-який матеріальний об'єкт, який має просторово визначену форму. Поняттям "речовина" охоплюються всі матеріальні утворення, які перебувають в рідкому, твердому чи газоподібному стані. Рівнозначним йому може бути поняття, яке більше притаманне офіційно-діловому стилю мови - "матеріальні об'єкти".

Тобто, відповідно до статті 98 КПК України речовими доказами є саме матеріальні об'єкти.

Таким чином, арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на підставі п.1 ч.2 ст. 170 КПК України накладається виключно на майно (матеріальні об'єкти) у передбачених випадках.

Як вбачається зі змісту клопотання про арешт майна, прокурор просить накласти арешт на корпоративні права Міжнародного благодійного фонду «Сприяння розвитку танцювального спорту в Україні» (ЄДРПОУ 37142577, юридична адреса: 04074, м. Київ, вулиця Сокальська, будинок 4, фактична адреса: м. Київ, вул. Тельмана (Німецька), 1-а), засновниками Фонду є: ОСОБА_2 адреса засновника: АДРЕСА_1, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0.00; ОСОБА_3, адреса засновника: АДРЕСА_2, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0.00. Керівником з 26.02.2019 по теперішній час є ОСОБА_4.

Однак, відповідно до положень ст.167 ГК України: корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Отже, проаналізувавши зазначені норми закону, слід прийти до висновку про те, що корпоративні права не є майном за його суттю, не являються матеріальними об'єктами, а тому не можуть відповідати критеріям речових доказів в розумінні ст.98 КПК України та мати якесь доказове значення взагалі та конкретно для кримінального провадження №12018100060004285.

Крім того, для накладення арешту на майно на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий або прокурор, повинен довести наявність достатніх підстав вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього кодексу.

Однак, клопотання про арешт майна та матеріали кримінального провадження, які є у розпорядженні слідчого судді, не містять обґрунтування необхідності накладення арешту на вищевказане майно, а також можливості використання вказаного майна як доказу у кримінальному провадженні №12018100060004285.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя прийшов до висновку, що прокурором не доведено підстави і мету відповідно до положень ст. 170 КПК України для накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне звернути увагу й на наступне.

Так, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 02.04.2019 року клопотання прокурора відділу прокуратури м.Києва Анпілогової Б.Ю. про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100060004285 від 25.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч.1 ст.206-2, ч.1 ст.189 КК України, було повернуто останній та встановлено строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Однак, всупереч наведеному, прокурором у встановлені ухвалою слідчого судді від 02.04.2019 року строки, недоліки не усунуті.

Прокурор звернулася повторно з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100060004285 від 25.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч.1 ст.206-2, ч.1 ст.189 КК України, лише 17 квітня 2019 року, тобто після спливу сімдесяти двох годин.

Разом з тим, прокурором не було долучено до клопотання та не надано слідчому судді у судовому засіданні доказів наявності таких виключних обставин, які дозволили б прийти до висновку про наявність поважних причин для пропуску процесуального строку, встановленого ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 02.04.2019 року, на звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна. При цьому відсутнє і клопотання про поновлення процесуальних строків.

Наведене дає підстави стверджувати про порушення прокурором відділу прокуратури м.Києва Анпілоговою Б.Ю. строків звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, у задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури м.Києва Анпілогової Б.Ю. про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100060004285 від 25.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч.1 ст.206-2, ч.1 ст.189 КК України, на корпоративні права Міжнародного благодійного фонду «Сприяння розвитку танцювального спорту в Україні» (ЄДРПОУ 37142577, юридична адреса: 04074, м.Київ, вул. Сокальська, буд.4, фактична адреса: м.Київ, вул. Тельмана (Німецька), 1-а), необхідно відмовити.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора відділу прокуратури м.Києва Анпілогової Б.Ю. про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100060004285 від 25.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч.1 ст.206-2, ч.1 ст.189 КК України, на корпоративні права Міжнародного благодійного фонду «Сприяння розвитку танцювального спорту в Україні» (ЄДРПОУ 37142577, юридична адреса: 04074, м.Київ, вул. Сокальська, буд.4, фактична адреса: м.Київ, вул. Тельмана (Німецька), 1-а) - залишити без задоволення.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали оголосити 25 квітня 2019 року о 08 год. 00 хв.

Слідчий суддя М.С. Антонюк