Ухвала суду № 81424920, 24.04.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/3412/19

Провадження № 1-кс/711/1464/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Скляренко В.М., при секретарі судових засідань ОСОБА_1М, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесене в кримінальному провадженні № 12017250000000046 від 10.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесеним в кримінальному провадженні № 12017250000000046 від 10.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали об’єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017250000000046 від 10.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області, про те, що службові особи департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА діючи разом та за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Рось-Ялта» (ЄДРПОУ 32684559) здійснили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт по договору будівельного підряду №1 від 05.09.2016 по об’єкту «Реконструкція окремих об’єктів каналізаційних очисних споруд м. Чигирин Черкаської області».

Крім того, встановлено, що посадові особи районного комунального підприємства "Кам’янський водоканал" діючи разом та за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Рось-Ялта» (ЄДРПОУ 32684559) здійснили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт по договору будівельного підряду №1 від 15.12.2015 по об"єкту: "Реконструкція об'єктів каналізаційних очисних споруд в м. Кам"янка Черкаської області ".

Крім того, встановлено, що службові особи департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА здійснили розтрату бюджетних коштів під час закупівлі товарів, робіт та послуг для проведення капітального ремонту внутрішніх санітарних вузлів у Степанківській ОСОБА_4 ступенів Черкаської районної ради.

03.04.2019 на адресу СУ ГУНП в Черкаській області за №04/2019-019 від 01.04.2019 надійшло клопотання судового експерта – ОСОБА_5 свідоцтво №1529 від 30.09.2011, про надання додаткових документів, необхідних для проведення судово-економічної експертизи, а саме документів щодо взаємовідносин ТОВ «Транс ОСОБА_6» (код 37501082) з ТОВ «Максима Стоун» (код 36949445).

Зважаючи на викладене, з метою об’єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки цільового використання бюджетних коштів ТОВ «Рось-Ялта», виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів по взаємовідносинах ТОВ «Транс ОСОБА_6» (код 37501082) з ТОВ «Максима Стоун» (код 36949445).

З огляду на те, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що посадові особи ТОВ «Максима Стоун» тісно співпрацюють з посадовими особами ТОВ «Рось-Ялта», котрі причетні до привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт, та саме на ТОВ «Максима Стоун» надходили кошти від ТОВ «Рось-Ялта» за матеріали, котрі під час виконання підрядних робіт по об’єктах не використовувалися. Встановлено, що після надходження коштів до ТОВ «Максима-Стоун», вони в подальшому перераховувалися на ТОВ «Транс ОСОБА_6» (код 37501082), враховуючи, що існують підстави вважати, що взаємовідносини між останніми носять безтоварний характер їх володільці, з метою приховування власний дій знищать документи зазначені в клопотанні, що в подальшому призведе до позбавлення можливості встановлення повного ланцюга осіб та підприємств, котрі сприяли привласненню бюджетних коштів, тому існує наявність достатніх підстав вважати, що має місце реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представників ТОВ «Транс ОСОБА_6» (код 37501082), у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого вилучення, а саме: зобов’язати посадових осіб ТОВ «Транс ОСОБА_6» (код 37501082), видати оригінали наступних документів: договору, укладеного ТОВ «Транс ОСОБА_6» із ТОВ «Максима Стоун» на предмет реалізації будівельних матеріалів; видаткових та податкових накладних, складених ТОВ «Транс ОСОБА_6» на реалізацію ТОВ «Максима Стоун» будівельних матеріалів за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; довіреностей ТОВ «Максима Стоун» на отримання у ТОВ «Транс ОСОБА_6» будівельних матеріалів за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; товарно-транспортних накладних форми 1-ТН на перевезення будівельних матеріалів до місця призначення за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; рахунків, складених ТОВ «Транс ОСОБА_6» на оплату вартості будівельних матеріалів за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; платіжних документів (виписок банку), якими підтверджується надходження коштів на поточні рахунки ТОВ «Транс ОСОБА_6», отриманих від ТОВ «Максима Стоун» в якості оплати будівельних матеріалів за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; оборотно-сальдової відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ТОВ «ОСОБА_6») за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, які зберігаються в ТОВ «Транс ОСОБА_6» (код 37501082), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1.

Слідчий в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, перебуває кримінальне провадження № 12017250000000046 від 10.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

01.04.2019 року судовим експертом ОСОБА_5 слідчому подано клопотання про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи, а саме: договору, укладеного ТОВ «Транс ОСОБА_6» із ТОВ «Максима Стоун» на предмет реалізації будівельних матеріалів; видаткових та податкових накладних, складених ТОВ «Транс ОСОБА_6» на реалізацію ТОВ «Максима Стоун» будівельних матеріалів за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; довіреностей ТОВ «Максима Стоун» на отримання у ТОВ «Транс ОСОБА_6» будівельних матеріалів за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; товарно-транспортних накладних форми 1-ТН на перевезення будівельних матеріалів до місця призначення за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; рахунків, складених ТОВ «Транс ОСОБА_6» на оплату вартості будівельних матеріалів за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; платіжних документів (виписок банку), якими підтверджується надходження коштів на поточні рахунки ТОВ «Транс ОСОБА_6», отриманих від ТОВ «Максима Стоун» в якості оплати будівельних матеріалів за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; оборотно-сальдової відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ТОВ «Максима Стоун») за період з 01.01.2016 по 31.12.2017. вказані документи експерт просить надати в копіях.

На виконання клопотання судового експерта ОСОБА_5 від 01.04.2019 року старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 22.04.2019 року подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що, документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, необхідні для проведення судово-економічної експертизи, призначеної постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 від 13.03.2018, і про їх надання клопотав експерт, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до документів, а саме: договору, укладеного ТОВ «Транс ОСОБА_6» із ТОВ «Максима Стоун» на предмет реалізації будівельних матеріалів; видаткових та податкових накладних, складених ТОВ «Транс ОСОБА_6» на реалізацію ТОВ «Максима Стоун» будівельних матеріалів за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; довіреностей ТОВ «Максима Стоун» на отримання у ТОВ «Транс ОСОБА_6» будівельних матеріалів за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; товарно-транспортних накладних форми 1-ТН на перевезення будівельних матеріалів до місця призначення за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; рахунків, складених ТОВ «Транс ОСОБА_6» на оплату вартості будівельних матеріалів за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; платіжних документів (виписок банку), якими підтверджується надходження коштів на поточні рахунки ТОВ «Транс ОСОБА_6», отриманих від ТОВ «Максима Стоун» в якості оплати будівельних матеріалів за період з 01.01.2016 по 31.12.2017; оборотно-сальдової відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ТОВ «Максима Стоун») за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, володільцем яких є ТОВ «Транс ОСОБА_6» (код 37501082), що знаходиться в АДРЕСА_1, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесене в кримінальному провадженні № 12017250000000046 від 10.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_2, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Транс ОСОБА_6» (код 37501082), що знаходиться в АДРЕСА_1, з можливістю тимчасового вилучення, а саме:

завірених належним чином копій документів:

-договору, укладеного ТОВ «Транс ОСОБА_6» із ТОВ «Максима Стоун» на предмет реалізації будівельних матеріалів;

-видаткових та податкових накладних, складених ТОВ «Транс ОСОБА_6» на реалізацію ТОВ «Максима Стоун» будівельних матеріалів за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

-довіреностей ТОВ «Максима Стоун» на отримання у ТОВ «Транс ОСОБА_6» будівельних матеріалів за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

-товарно-транспортних накладних форми 1-ТН на перевезення будівельних матеріалів до місця призначення за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

-рахунків, складених ТОВ «Транс ОСОБА_6» на оплату вартості будівельних матеріалів за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

-платіжних документів (виписок банку), якими підтверджується надходження коштів на поточні рахунки ТОВ «Транс ОСОБА_6», отриманих від ТОВ «Максима Стоун» в якості оплати будівельних матеріалів за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

-оборотно-сальдової відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ТОВ «Максима Стоун») за період з 01.01.2016 по 31.12.2017.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа – для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов’язок по її виконанню, роз’яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя В.М. Скляренко