Ухвала суду № 81423908, 03.04.2019, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/6051/18

№ провадження 1-кс/646/2326/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.04.19року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Єжов В.А., за участю секретаря Шинкарчук А.Я., розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_1 про накладання арешту на майно в провадженні № 42018220000000742 від 02.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора про арешт майна, в обґрунтування якого зазначено, що невстановлені працівники правоохоронного органу разом з директором КП Харківської обласної ради «Регіональний центр природних ресурсів та екології» ОСОБА_2 та його заступником ОСОБА_3 скоюють розкрадання коштів ТБ «Харківагропромбіржа», директором якого є ОСОБА_3, шляхом списання їх з р/р на ТОВ «АЙСІ.ЛІНК», директором якого є ОСОБА_4В, або на ФОП ОСОБА_4, який під 10% переводе вказані кошти у готівку та у подальшому передає ОСОБА_2 або ОСОБА_3 Перерахування коштів за вказівкою ОСОБА_3 здійснює бухгалтер ОСОБА_5

Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 20.03.2019 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

В ході обшуку, проведеного 27.03.2019 за вказаною адресою виявлено та вилучено наступні речі: печатка у футлярі ТОВ «isee.link» код 41269722 – 1 шт.; печатка у футлярі ТОВ «linked» код 42333222- 1 шт.; печатка у футлярі ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_1 – 1 шт.; печатка у футлярі ФОП ОСОБА_6 МВ 479526 – 1 шт; пластикова картка «Приватбанк» №5169330516489603 – 1 шт.; №5169330515633284 – 1 шт.; №5168742226766974 – 1 шт.; №4731219115067898 – 1 шт., прозорий полімерний пакет із чорновими записами та чеками – 6 арк.; договір фінансової допомоги за 2018, 2019 роки – 4 арк.; документація із ТБ «Харківагропромбіржа» - 37 арк.; документація ТОВ «linked» - 22 арк.; документація ТОВ «АЙСІ.ЛІНК» - 12 арк.; документація ФОП «ОСОБА_4В.» – 6 арк.; документація ФОП «ОСОБА_6М.» - 26 арк.; установчі документи ФОП «ОСОБА_6М.», ТОВ «linked» - 35 арк.; чорна папка Projects із документами – 86 арк.; чорна папка Товарний чек – 52 арк.; чорна папка «isee.link» - 56 арк.

Зазначені речі визнані речовими доказами. Власником майна є ТОВ «АЙСІ.ЛІНК», директором якого є ОСОБА_4, офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Таким чином, вищевказане вилучене майно може свідчити про протиправні дії працівників правоохоронного органу та директора КП Харківської обласної ради «Регіональний центр природних ресурсів та екології» ОСОБА_2, його заступника ОСОБА_3 в діях яких вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Також прокурор зазначив, що на теперішній час у органу досудового розслідування мається необхідність проведення ряду експертних досліджень та інших процесуальних дій з вилученим майном. З метою фіксації слідів злочину за вилученими вищевказаними під час обшуку речами, встановлення їх походження, достовірності та наявності на них інших слідів, необхідно провести відповідні судові експертизи. Крім того, у матеріалах кримінального провадження маються достатні дані вважати, що вилучені речі мають відношення до кримінального провадження та їх повернення унеможливить досягти мети досудового розслідування, державі не будуть відшкодовані спричинені збитки та винні особи не понесуть покарання.

Прокурор в судове засідання не з’явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши ОСОБА_1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Пунктом 3 ч. 2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим майном є майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення.

Згідно з ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 27 березня 2019 року вилучені речі визнані речовими доказами.

Слідчий суддя, проаналізувавши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що вилучене 27.03.2019 під час обшуку майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Аналіз викладеного законодавства і обставин справи свідчить, що є передбачені законом підстави для накладення арешту на майно, вилучене 27.03.2019 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, у зв’язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98,167-168,170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку, проведеного 27.03.2019 за адресою: АДРЕСА_1:

-печатка у футлярі ТОВ «isee.link» код 41269722 – 1 шт.;

-печатка у футлярі ТОВ «linked» код 42333222- 1 шт.;

-печатка у футлярі ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_1 – 1 шт.;

-печатка у футлярі ФОП ОСОБА_6 МВ 479526 – 1 шт;

-пластикова картка «Приватбанк» №5169330516489603 – 1 шт.; №5169330515633284 – 1 шт.; №5168742226766974 – 1 шт.; №4731219115067898 – 1 шт.

-прозорий полімерний пакет із чорновими записами та чеками – 6 арк.;

-договір фінансової допомоги за 2018, 2019 роки – 4 арк.;

-документація із ТБ «Харківагропромбіржа» - 37 арк.;

-документація ТОВ «linked» - 22 арк.;

-документація ТОВ «АЙСІ.ЛІНК» - 12 арк.;

-документація ФОП «ОСОБА_4В.» – 6 арк.;

-документація ФОП «ОСОБА_6М.» - 26 арк.;

-установчі документи ФОП «ОСОБА_6М.», ТОВ «linked» - 35 арк.;

-чорна папка Projects із документами – 86 арк.;

-чорна папка Товарний чек – 52 арк.;

-чорна папка «isee.link» - 56 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом п’яти днів з дня її проголошення, особи, які не приймали участь при розгляді клопотання – можуть подати апеляцію в той же строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: В.А.Єжов