Ухвала суду № 81423851, 23.04.2019, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/4420/19

Провадження № 1-кс/727/1919/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді Волошина С.О.

при секретарі Кушнірюк Ю.Г.

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого Єльчанинової Л.В.

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР №42018260000000387 від 20.11.2018 року),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

В клопотанні посилається на те, що до прокуратури Чернівецької області надійшла заява та матеріали службового розслідування Філії – Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк» про те, що завідувач сектору організації продажів територіального відокремленого безбалансового відділення (ІІ-А типу) No10025/066 філії – Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, працюючи з 01.02.2017 на посаді, будучи матеріально відповідальною особою, протягом 2017-2018 років, з метою привласнення коштів, без відома та згоди клієнтів банку відкривав на їх ім’я карткові рахунки з видачею неперсоніфікованих платіжних карток, здійснював їх активізацію, перераховував кошти з поточних рахунків клієнтів на карткові та в подальшому через систему веб-банкінг «Ощад 24/7» з цих рахунків перераховував грошові кошти на свої карткові рахунки.

Також ОСОБА_3 самостійно встановлював до привласнених карток ПІН-коди та знімав без відома клієнтів готівку через банкомати у своїх власних цілях. Таким чином, своїми діями ОСОБА_3 привласнив грошові кошти у сумі 737716,31 тис. грн., які перераховувались з державного бюджету у вигляді пенсій та соціальних допомог на карткові та поточні рахунки вихованців Магальського дитячого будинку-інтернату та кошти інших фізичних осіб, які являлись клієнтами банку.

Вказані відомості підтверджуються допитами службових осіб Філії – Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк», висновком службового розслідування за фактом виявлених сумнівних операцій в ТВБВ №10025/066 від 11.12.2018 із копіями додатків до нього, серед яких копії пояснень ОСОБА_3, відомості про карткові рахунки фізичних осіб, які відкривались без їх відома, копії посадових інструкцій та наказів щодо діяльності та актом від 13.02.2019 перевірки рахунків клієнта ОСОБА_4, відкритих в ТВБВ №70025/075 с. Магала.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3 здійснено привласнення грошових коштів вихованців ОКУ «Магальського дитячого будинку-інтернату».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю вилучення в оригіналі особових справ наступних осіб - ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, відомостей про використання коштів, які надходять вказаним вихованцям на рахунки в якості соціальної допомоги чи пенсії, документів щодо встановлення опіки та піклування над вказаними особами, з можливістю вилучення в завірених належним чином копіях – статуту та/або положення про «Магальського дитячого будинку-інтернату», посадових інструкцій головного бухгалтера та бухгалтерів, директора установи, осіб, відповідальних за збереження і ведення особових справ, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших документів, щодо виконання обов’язків з опіки та/або піклування над вказаними особами та діяльності будинку-інтернату у вказаній сфері, які знаходяться у володінні Магальського дитячого будинку-інтернату ЄДРПОУ 03190018, який розташований за адресою: Чернівецька область Новоселицький район с. Магала, вул. Грігорія Нандріша, 77. Тому просить надати їй тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Службові особи Магальського дитячого будинку-інтернату у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України, в судове засідання не викликались.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об’єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні Магальського дитячого будинку-інтернату ЄДРПОУ 03190018, який розташований за адресою: Чернівецька область Новоселицький район с. Магала, вул. Грігорія Нандріша, 77 і частина з них містить охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Підстави для вилучення оригіналів документів на даний час відсутні, тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Магальського дитячого будинку-інтернату ЄДРПОУ 03190018, який розташований за адресою: Чернівецька область Новоселицький район с. Магала, вул. Грігорія Нандріша, 77, а саме до особових справ ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, документів, що містять відомості про використання коштів, які надходять вказаним вихованцям на рахунки в якості соціальної допомоги чи пенсії, документів щодо встановлення опіки та піклування над вказаними особами, статуту та/або положення про «Магальського дитячого будинку-інтернату», посадових інструкцій головного бухгалтера та бухгалтерів, директора установи, осіб, відповідальних за збереження і ведення особових справ, правил внутрішнього трудового розпорядку та документів, щодо виконання обов’язків з опіки та/або піклування над вказаними особами та діяльності будинку-інтернату у вказаній сфері, з можливістю ознайомитися з вищевказаними документами, зробити їх копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Волошин С.О.