Ухвала суду № 81423314, 19.04.2019, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/5836/18

№ провадження 1-кс/646/2666/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.04.19року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Єжов В.А., при секретарі Шинкарчук А.Я., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківській області Богінського О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018220000000661 від 13.06.2018,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду надійшло зазначене клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Харківської області розслідується кримінальне провадження №42018220000000661 від 13.06.2018, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.2 ст.185, ч.1 ст.263, ч.2 ст.263, ч.1 ст.309, ч.2 ст.365, ч.1 ст.366, ч.3 ст.368 КК України за фактом неправомірних дій працівників ВП в метрополітені ГУ НП в Харківській області.

Під час досудового розслідування з Харківського управління ДВБ НП України надійшла інформація про те, що окремий працівник ВП в метрополітені ГУ НП в Харківській області з листопада 2015 року займається неправомірною діяльністю з метою отримання для себе неправомірної винагороди за сприяння незаконній діяльності окремим суб'єктам господарської діяльності.

Так встановлено, що інспектор СПП №4 ВП в метрополітені ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Харкова, ІПН НОМЕР_1, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1, який користується номером мобільного телефону оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2, з листопада 2015 року організував корупційну злочинну схему з метою вимагання та одержання неправомірної грошової винагороди з окремих суб'єктів господарської діяльності за сприяння їх незаконної діяльності, яку останні здійснюють на території, яка відноситься до КП «Харківський метрополітен, а також до КП «Підземне місто», якою займається по теперішній час, що в свою чергу підтверджується матеріалами кримінального провадження. За неправомірну грошову винагороду ОСОБА_2 створює умови для здійснення підприємницької діяльності з порушенням чинного законодавства України та без відповідних дозвільних документів. В разі отримання відмови від СГД платити неправомірну грошову винагороду ОСОБА_2 погрожує притягненням їх до різних видів відповідальності, а також вилученням товару. До числа осіб, які платили ОСОБА_2 неправомірну грошову винагороду, у тому числі перераховували її на зарплатну картку ОСОБА_2, відносяться особи на ім'я ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та інші коло яких на даний момент встановлюється.

Згідно інформації наданої відповідними підрозділами ГУ НП в Харківській області вбачається, що заробітна плата інспектора СПП №4 ВП в метрополітені ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, нараховується на особистий рахунок у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, ІПН 143605704021), який зареєстрований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, адреса для кореспонденції 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Таким чином, на сьогоднішній день з метою встановлення об'єктивних даних, які можуть бути визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, підтвердження факту неправомірної діяльності, а також встановлення кола осіб, які можуть бути ймовірно причетні до неправомірної діяльності ОСОБА_2, вбачається за необхідне дослідити рух грошових коштів, по всім банківським (картковим) рахункам, які зареєстровані в період з 01.11.2015 по теперішній час, а саме по 18.04.2019 на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, відкриті АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, ІПН 143605704021), який зареєстрований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, адреса для кореспонденції 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, яке локально розташоване у Харківському відділенні за адресою: 61001, м. Харків, пр-т Гагаріна, 10/1 (вул. Малом'ясницька, 2-А).

З цією метою, стороні обвинувачення вбачається за необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді за період часу з 01.11.2015 по теперішній час, а саме по 18.04.2019 включно про зареєстровані/відкриті/наявні банківські (карткові) рахунки ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; рух коштів по усім наявним банківським (картковим) рахункам із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти, платежів, одержувачів; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів; зняття грошових коштів у банкоматах із фото- та відеоматеріалів, а також інші відомості та документи, які отримані банком під час здійснення обслуговування банківських (карткових) рахунків ОСОБА_2 за вищевказаний період.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, ІПН 143605704021), який зареєстрований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, адреса для кореспонденції 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, яке локально розташоване у Харківському відділенні за адресою: 61001, м. Харків, пр-т Гагаріна, 10/1 (вул. Малом'ясницька, 2-А), оскільки банківські (карткові) рахунки відкриті ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1 у вказаній банківській установі.

Слідчий зазначив, що за результатами тимчасового доступу до указаних документів можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні за фактом неправомірної діяльності інспектора СПП №4 ВП в метрополітені ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1.

Слідчий в судове засдіання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та просив задовольнити клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Згідно витягу з кримінального провадження № 420182200000000661 до ЄРДР були внесені відомості за ч.2 ст.185, ч.1 ст.263, ч.2 ст.263, ч.1 ст.309, ч.2 ст.365, ч.1 ст.366, ч.3 ст.368 КК України.

Іншими засобами отримати вказану інформацію неможливо.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність потреби у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, ІПН 143605704021), який зареєстрований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, адреса для кореспонденції 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, яке локально розташоване у Харківському відділенні за адресою: 61001, м. Харків, пр-т Гагаріна, 10/1 (вул. Малом'ясницька, 2-А).

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Богінському Олегу Валерійовичу, процесуальному керівнику - прокурору відділу 15/1 прокуратури Харківської області Чопку Михайлу Петровичу, а також оперуповноваженим Харківського управління ДВБ НП України Шевченку Михайлу Юрійовичу та Подвисоцькому Андрію Івановичу дозвіл на розкриття АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, ІПН 143605704021), який зареєстрований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, адреса для кореспонденції 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, яке локально розташоване у Харківському відділенні за адресою: 61001, м. Харків, пр-т Гагаріна, 10/1 (вул. Малом'ясницька, 2-А) інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківських (карткових) рахунків відкритих ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді за період часу з 01.11.2015 по теперішній час, а саме по 18.04.2019 з включно про зареєстровані/відкриті/наявні банківські (карткові) рахунки ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; рух коштів по усім наявним банківським (картковим) рахункам із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти, платежів, одержувачів; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів; зняття грошових коштів у банкоматах із фото- та відеоматеріалів, а також інші відомості та документи, які отримані банком під час здійснення обслуговування банківських (карткових) рахунків ОСОБА_2 за вищевказаний період.

Виконання ухвали доручити слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Богінському Олегу Валерійовичу, процесуальному керівнику - прокурору відділу 15/1 прокуратури Харківської області Чопку Михайлу Петровичу, а також оперуповноваженим Харківського управління ДВБ НП України Шевченку Михайлу Юрійовичу та Подвисоцькому Андрію Івановичу.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Єжов