Ухвала суду № 81423313, 24.04.2019, Харківський районний суд Харківської області

УХВАЛА

Справа № 635/4979/18

Провадження № 1-кс/635/1220/2019

24 квітня 2019 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - Савченка Д.М.,

секретар судового засідання - Токарук Л.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Івангородське» ОСОБА_1 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Івангородське» ОСОБА_1, в якому останній просить суд скасувати арешт на зерно, належне на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Івангородське», 04050, м. Київ, вул.Мельникова,12, Код ЄДРПОУ 39749643, яке перебуває на зберіганні та у володінні ТОВ «Комбікормник» (ідентифікаційний код 14223117) за адресою: Чернігівська область, Ічнянський район, м. Ічня, вул. Залізнична, 36, а саме: на кукурудзу 3го класу загальною вагою 287,133 тон, а також відходи кукурудзи І ї категорії вагою 11,402 тон. Дозволити ТОВ «Комбікормник» (ідентифікаційний код 14223117) здійснити необхідні дії щодо повернення зі зберігання (відпуску, видачі) 287,133 тон кукурудзи 3 класу для кормових потреб (вологість 13,3%, смітна домішка 1,2%), а також відходи кукурудзи І ї категорії вагою 11,402 тон на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Івангородське», 04050, м. Київ, вул.Мельникова,12, Код ЄДРПОУ 39749643.

В обґрунтування свого клопотання ОСОБА_1 зазначає, що ухвалою слідчого судді Савченка Д.М. Харківського районного суду Харківської області від 31.01.2019 у справі №635/4979/18, провадження №1-кс/635/412/2019 клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000250 від 17.07.2018року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про арешт майна задоволено частково, накладено арешт на зерно, яке перебуває на зберіганні та у володінні ТОВ «Комбікормник» (ідентифікаційний код 14223117) за адресою: Чернігівська область, Ічнянський район, м. Ічня, вул. Залізнична, 36, а саме кукурудзу загальною вагою 29753,74 тон, сою загальною вагою 30,36тон., заборонено ТОВ «Комбікормник» (ідентифікаційний код 14223117) здійснювати будь-які дії щодо повернення зі зберігання (відпуску, видачі) арештованого майна на користь будь-яких осіб. Ухвалою від 28.03.2019 року арешт зерна було продовжено на строк до 15 травня 2019 року. Оскільки представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Івангородське» (код ЄДРПОУ 39749643), як власника 287,133 тон кукурудзи 3 класу для кормових потреб, які знаходяться на зберіганні в ТОВ «Комбікормник», не був присутнім при розгляді питання про арешт майна 31.01.2019, а тому має право заявити клопотання про скасування арешту майна. Накладаючи арешт на вищевказане майно судом не було враховано, що частина цього майна (зерна) належить на праві власності ТОВ «Івангородське». 01 жовтня 2018 року між ТОВ «Комбікормник», код ЄДРПОУ 14223117, та ТОВ «Івангородське», код ЄДРПОУ 39749643, було укладено договір №9/2018 складського зберігання зерна, відповідно до умов якого ТОВ «Комібікормник» було надано послуги зберігання та обробки зерна, що підтверджується відповідними рахунками на оплату та актами надання послуг. Крім того, факт передачі зерна підтверджується копіями відповідних товарно-транспортних накладних, що за сукупністю дає можливість зробити висновок про належність зерна ТОВ «Івангородське» в кількості 347,140 тон., що після очищення та просушення складає 287.133 тон кукурудзи 3го класу та відходи кукурудзи Ії категорії вагою 11,402 тон., на яке необґрунтовано накладено арешт. ОСОБА_1 вважає, що накладаючи арешт на майно ТОВ «Івангородське», грубим чином були порушені норми КПК України, що призвело до прямого втручання у гарантоване Конституцією України право власності та законну підприємницьку діяльність. Зазначає, що подальше існування арешту на сільськогосподарську продукцію, яка належить ТОВ «Івангородське», надмірно обмежує правомірну підприємницьку діяльність ТОВ «Івангородське».

У судове засідання представник ТОВ «Івангородське» не з’явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Слідчий у судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, надав суду заяву про розгляд справи без його участі.

Враховуючі обмежені строки розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд клопотання без участі заявника та слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28 березня 2019 року частково задоволено клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000250 від 17.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про арешт майна.

Накладено арешт на зерно, яке перебуває на зберіганні та у володінні ТОВ «Комбікормник» (ідентифікаційний код 14223117) за адресою: Чернігівська область, Ічнянський район, м. Ічня, вул. Залізнична, 36, а саме, кукурудзу загальною вагою 29 753,74 тон, сою загальною вагою 30,36 тон.

Заборонено ТОВ «Комбікормник» (ідентифікаційний код 14223117) здійснювати будь-які дії щодо повернення зі зберігання (відпуску, видачі) арештованого майна на користь будь-яких осіб.

Встановлено строк дії ухвали про арешт майна до 15 травня 2019 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч.1 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як зазначено вище, арешт на сільськогосподарську продукцію заявника накладено на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28.03.2019. Ухвала слідчого судді не була оскаржена в апеляційному порядку та є чинною.

Слідчий суддя зазначає, що арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

При вирішенні клопотання про скасування арешту майна слідчий суддя враховує підстави для арешту майна, зокрема, відповідно до змісту ухвали слідчого судді від 28.03.2019, арешт накладався з метою збереження речових доказів та з метою унеможливлення приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі такого майна іншим особами

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Оцінюючи наведені заявником доводи щодо необхідності скасування арешту майна на відповідність вимогам статті 174 КПК України, слідчий суддя зазначає наступне.

Заявник зазначає, що є власником 287,133 тон кукурудзи 3 класу для кормових потреб, які знаходяться на зберіганні в ТОВ «Комбікормник». На підтвердження викладених обставин заявником надано довідку податкової інспекції про включення ТОВ «Івангородське» як сільгоспвиробника до платників 4-ї групи з 01.01.2017 р., договір №9/2018 складського зберігання зерна від 01.10.2018. укладеним між ТОВ «Івангородське», код ЄДРПОУ 39749643, та ТОВ «Комбікормник», код ЄДРПОУ 14223117, яким встановлено обов’язок останнього, як зернового складу, прийняти на зберігання та провести доробку до встановлених договором показників якості зерна кукурудзи врожаю 2018 року за плату, товарно-транспортними накладними від 01.10.2018р., 22.10.2018 р., 23.10.2018р., 03.11.2018р. та 04.11.2018р. згідно до реєстру підтверджується факт ввезення сирої кукурудзи з полів ТОВ «Івангородське» на зерновий склад ТОВ «Комбікормник» загальною вагою 347,140 тон.

Зерно кукурудзи, належне ТОВ «Івангородське», було очищене та просушене, що підтверджується розпорядженням №57 від 01.10.2018 року, розпорядження № 59 від 23.10.2018, розпорядження №65 від 04.11.2018 року по ТОВ «Комбікормник» (попереднє очищення та просушування на машинах СПО-50), а також розпорядженням №57-а від 01.10.2018 по ТОВ «Комбікормник» (тонке очищення та просушування на машинах БСХ-100).

Факт виготовлення та зберігання продукції - кукурудзи 3 класу вагою 287,133 тон, вологістю 13,3%, сміттєві домішки 1,2%, підтверджується - актами на очищення, просушування зерна, насіння олійних культур і трав машинами СПО-50 та БСХ-100, актами надання послуг №90, 93 від 31 жовтня 2018 року, актами надання послуг №100000028, 0000032 від 30 листопада 2018 року, а також податковими накладними від 30.11.2018 року № 13, 14 , а також від 31.10.2018 року №18, 21.

Згідно з довідкою №31 від 31.03.2019 та відповіді на вимогу № б/н від 28.02.2019 року у ТОВ «Комбікормник» знаходиться на збереженні кукурудза 3 класу для кормових потреб кількістю 287,133 тон (вологість 13,3%, смітна домішка 1,2%) та відходи кукурудзи І категорії вагою 11,402 тон.

Таким чином, заявником доведено, що кукурудза 3 класу для кормових потреб кількістю 287,133 тон (вологість 13,3%, смітна домішка 1,2%) та відходи кукурудзи І категорії вагою 11,402 тон, що перебувають на зберіганні та у володінні ТОВ «Комбікормник», належать на праві власності ТОВ «Івангородське», у зв`язку з чим підстави для накладення арешту на вказане майно у даному кримінальному провадженні відсутні, відповідно, заява про скасування арешту вказаного майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 132, 170-174 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Івангородське» ОСОБА_1 про скасування арешту майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000250 від 17.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, – задовільнити.

Частково скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28 березня 2019 року по справі №635/4979/18 провадження 1-кс/635/1009/2019, на зерно, належне на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Івангородське», 04050, м. Київ, вул.Мельникова,12, Код ЄДРПОУ 39749643, яке перебуває на зберіганні та у володінні ТОВ «Комбікормник» (ідентифікаційний код 14223117) за адресою: Чернігівська область, Ічнянський район, м. Ічня, вул. Залізнична, 36, а саме: на кукурудзу 3го класу загальною вагою 287,133 тон, а також відходи кукурудзи І ї категорії вагою 11,402 тон.

Дозволити ТОВ «Комбікормник» (ідентифікаційний код 14223117) здійснити дії щодо повернення зі зберігання (відпуску, видачі) 287,133 тон кукурудзи 3 класу для кормових потреб (вологість 13,3%, смітна домішка 1,2%), а також відходів кукурудзи І ї категорії вагою 11,402 тон на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Івангородське», 04050, м. Київ, вул.Мельникова,12, Код ЄДРПОУ 39749643.

Ухвала окремо не оскаржується.

Повний текст ухвали оголошено 25 квітня 2019 року.

Слідчий суддя Д.М. Савченко