Ухвала суду № 81423270, 25.04.2019, Харківський районний суд Харківської області

Справа № 635/4979/18

Провадження № 1-кс/635/1410/2019

УХВАЛА

про доручення проведення судово-економічної експертизи

25 квітня 2019 року Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - Савченка Д.М.,

секретар судового засідання - Токарук Л.П..,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221430000250 від 17.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про призначення судово-економічної експертизи,-

встановив:

23 квітня 2019 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221430000250 від 17.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про призначення економічної експертизи,в якому слідчий просить:

1. Призначити судово-економічну експертизу в кримінальному провадженні № 42018221430000250 від «17» липня 2018 року, виконання якої доручити експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Заслуженого професора M.С. ОСОБА_2 та поставити наступні питання:

1)Чи підтверджується документально заборгованість компанії Best Grain K/S перед компанією Samoran Investments Limited станом на 31 грудня 2017 року?

Якщо так, то яка сума заборгованості компанії Best Grain K/S перед компанією Samoran Investments Limited станом на 31 грудня 2017 року?

2)Який розмір збитку, спричиненого компанії Samoran Investments Limited від операцій з компанією Best Grain K/S станом на 31 грудня 2017 року?

3)Чи є документально обґрунтованими та підтвердженими господарські операції між компанією Best Grain K/S та компанією Ronver Limited за період 2011 – 2015 років на загальну суму 13 517 412,00 доларів США; якщо ні, то чи підтверджується документально розмір збитку, спричиненого компанії Best Grain K/S, в результаті здійснення зазначених господарських операцій між компанією Best Grain K/S та компанією Ronver Limited?

4)Чи підтверджується згідно наданої експерту документації факт виведення грошових коштів з компанії Best Grain K/S для подальшого їх спрямування безпосередньо підприємствам, які входять до групи компаній «Росток Холдинг», або через інші компанії?

5)Чи підтверджується згідно аудиторських документів Бейкер Тіллі Україна факт надходження грошових коштів на підприємства групи компаній «Росток Холдинг» від Best Grain K/S через підконтрольні ОСОБА_3 та ОСОБА_4 компанії через договори, які в подальшому не виконані, або виконані не в повній мірі?

6)Чи підтверджується документально факт нецільового використання (в супереч умов меморандумів та статуту Best Grain K/S) грошових коштів, наданих Samoran Investments Limited компанії Best Grain K/S, для цілей розвитку та функціонування трейдингового бізнесу.

З клопотання слідчого вбачається, що у 2009 - 2013 р.р., в ході реалізації комерційного проекту з торгівлі зерновими культурами, іменованого «Зернотрейдинг», – один з учасників цього проекту, ОСОБА_3, маючи на меті вчинення шахрайських дій, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5, як фінансового партнера проекту, аргументуючи необхідністю фінансування робочого капіталу проекту «Зернотрейдинг» з використанням грошових коштів підконтрольних ОСОБА_5 компаній, заволодів належними ОСОБА_5 грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого в рамках кримінального провадження ОСОБА_5, пояснив, що в 2008 році до нього звернувся громадянин ОСОБА_3, який запропонував стати фінансовим партнером в проекті, пов’язаному з експортом зернових культур з України. Згідно з пропозицією, ОСОБА_3 та його партнер ОСОБА_6 мали б стати операційними партнерами в проекті. Зважаючи на високий обіцяний рівень прибутковості, потерпілий прийняв вищевказану пропозицію.

На початковому етапі, в 2008-2009 маркетингових роках, потерпілий профінансував реалізацію зернових культур на суму 3 млн. дол. США, надавши кредит через свої компанії компаніям, управління якими здійснював ОСОБА_3.

В 2009 році ОСОБА_5 та ОСОБА_3, спільно створили проект з торгівлі зерновими культурами «Зернотрейдинг», уклавши для цього меморандум зернового проекту «Зернотрейдинг» від 04 серпня 2009 року. Зазначений проект «Зернотрейдинг» неодноразово продовжувався шляхом укладання меморандумів.

В свою чергу ОСОБА_7 2009 року передбачав торгівлю зерновими культурами за комісійною схемою.

Згідно п.2.1. умов меморандуму сторони повинні були створити чи придбати операційну компанію – юридичну особу на території України, яка повинна була здійснювати закупівлю зернових культур в Україні і експорт їх агентській компанії-нерезиденту. Агентська компанія-нерезидент повинна була перепродавати зернові культури компанії-продавцеві. Компанія продавець повинна була продавати зернові культури кінцевим покупцям і акумулювати прибуток проекту.

Для виконання меморандуму 2009 року ОСОБА_3 запропонував потерпілому використовувати ТОВ «Дейрі - Експерт», що раніше контролювалось ОСОБА_3, та було перейменоване в ТОВ «Зерно-Трейд» (ЄДРПОУ 32493237) в якості української операційної компанії (згодом - ТОВ «Росток-Трейд»), компанію SІА Grаіnex (реєстраційний номер 40103237446) в якості латвійської агентської компанії (згодом замінена на латвійську компанію SIA Latexport (реєстраційний номер 40103341334), компанію - комітента Ugraine K/S (реєстраційний номер 32466540) в якості датської компанії – продавця (згодом замінена на датську компанію Best Grain К/S (реєстраційний номер 33266391)).

В свою чергу ОСОБА_3 і його співробітники відповідали за створення та операційну діяльність цих компаній, що входили до проекту «Зернотрейдинг».

Як фінансовий партнер, потерпілий ОСОБА_5 надавав фінансування проекту «Зернотрейдинг» шляхом надання низки кредитів від підконтрольної потерпілому компанії Samoran Investments Limited (БВО), що оформлена 50/50% на потерпілого та його рідну сестру ОСОБА_8 Метою кредитів, як запевнював потерпілого громадянин ОСОБА_3, було поповнення робочого капіталу та оборотних коштів компаній, що використовувалися в проекті «Зернотрейдинг» для торгівлі зерновими культурами.

Далі, ОСОБА_3 та його представники регулярно надавали звітність, яка відображала прибутковість проекту, а тому потерпілий довіряючи ОСОБА_3, погоджувався на всі його пропозиції щодо структури управління проектом, торгової структури ведення бізнесу та продовжував надавати додаткове фінансування проекту.

В процесі виходу з проекту «Зернотрейдинг» у грудні 2013 року, потерпілий ОСОБА_5 дізнався про те, що ОСОБА_3 насправді подавав йому недостовірну інформацію в звітності проекту, де навмисно не відображалися збиткові для проекту операції.

Метою приховування ОСОБА_3 від потерпілого ОСОБА_5 фактичного фінансового стану проекту був намір якомога довше утримати потерпілого ОСОБА_5 від виходу з проекту та продовжувати отримувати фінансування проекту.

У подальшому, потерпілому ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_3 умисно, без відома потерпілого, присвоїв частку фінансування, отриманого від потерпілого у розмірі 21 215 500,00 дол. США, шляхом спрямування цих коштів всупереч ОСОБА_7 2009 року на користь компаній групи «Росток-Холдинг», якими володіє сам ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які спільно займаються сільськогосподарським бізнесом, тобто з метою фінансування та розвитку власних компаній.

Схема виводу фінансування з проекту «Зернотрейдинг», яка була розроблена ОСОБА_3 полягала в наступному: компанії проекту «Зернотрейдинг» в процесі операційної діяльності укладали з компаніями групи «Росток-Холдинг» договори поставки з передплатою (форвардні контракти) на поставку зернових культур та надавали передоплату за цими контрактами. Починаючи з 2012 року, частка контрактів, укладених з компаніями, підконтрольними ОСОБА_3 і ОСОБА_4, збільшилася до 50% від загального обсягу укладених форвардних контрактів.

Факти одержання грошових коштів та їх спрямування ОСОБА_3 на підприємства групи «Росток Холдинг» та підтвердження контролю ОСОБА_3 та ОСОБА_4 над компаніями Best Grain К/S та SIA «Latexport» підтверджуються матеріалами досудового розслідування, а саме:

- копією Акціонерного договору про управління та поділ бізнесу від 01.09.2014 за підписами ОСОБА_3 та ОСОБА_4 Відповідно до вказаного Акціонерного договору прямо зазначено, що грошові кошти, отримані від ОСОБА_5, інвестовано в аграрні компанії групи «Росток-Холдинг», шляхом передплати за товар;

- копією ОСОБА_7 ОСОБА_9 від 26.06.2015 за підписами ОСОБА_5 та ОСОБА_3, відповідно до якого підтверджується факт одержання ОСОБА_3 грошових коштів в сумі 21 215 500 дол. США та їх подальше спрямування без згоди ОСОБА_5 та ОСОБА_8 на проект «Росток Холдинг».

- копією Протоколу зборів акціонерів групи компаній Росток-Холдинг від 01.12.2015 за підписом ОСОБА_4, яким визнається факт одержання від ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 21 215 500 дол. США та їх подальше спрямування на проект «Росток Холдинг»;

- копією Розписки ОСОБА_3. Відповідно до вказаної Розписки сам ОСОБА_3 визнає факт отримання грошових коштів від ОСОБА_5 в сумі 21 215 500 дол. США;

- копіями кредитних договорів між компанією Samoran Investments Limited та компанією Best Grain К/S (підконтрольна ОСОБА_3 та ОСОБА_4, що підтверджується Меморандумами та Протоколами);

- копією акту звірки між компанією Samoran Investments Limited та Best Grain К/S;

- матеріалами наданими в межах допиту ОСОБА_10 (виписки з банківського рахунку Best Grain К/S);

- копіями форвардних контрактів, що були отримані в ході проведення слідчих дій, зокрема, Контрактами № RL-01-11 від 14.07.2011, № RL-02-11 від 15.07.2011, № RL-04-12 від 21.06.2012, № RL-03-13 від 01.03.2013, укладеними між ТОВ «Росток-Трейд» (продавець) та SIA «Latexport» (покупець).

Вищевикладені обставини підтверджуються також показами рідної сестри ОСОБА_5 - ОСОБА_8 відповідно до протоколу допиту від 05.11.2018. Так, під час допиту ОСОБА_8 підтвердила обставини створення проекту «Зернотрейдинг». З показань ОСОБА_8 вбачається, що компанія Samoran Investments Limited фактично належить її брату та їй самій.

Також ОСОБА_8 в допиті вказує на обставини підписання безпосередньо самим ОСОБА_3 меморандуму ОСОБА_9 від 26.06.2015, яким підтверджується факт одержання ОСОБА_3 від ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 21 215 500 дол. США та їх подальше спрямування на проект «Росток Холдинг».

Також, в показаннях ОСОБА_8 вказує, що ОСОБА_3 надавав ОСОБА_5 недостовірну фінансову звітність по проекту «Зернотрейдинг» та спрямовував отримані від ОСОБА_5 грошові кошти на власні цілі.

Показаннями ОСОБА_10, яка є бухгалтером у підприємствах ОСОБА_5 відповідно до протоколу допиту від 05.11.2018 також підтверджується факт надання грошових коштів від ОСОБА_5 через компанію Samoran Investments Limited на компанію Best Grain K/S, яка перебувала в управлінні ОСОБА_3. Також, ОСОБА_10 підтверджені факти маніпулювання компанією Best Grain K/S фінансовою звітністю, надання аудиторам фінансових документів, які зі слів ОСОБА_10 містять підроблені підписи представників компанії Samoran Investments Limited. ОСОБА_10 зазначила, що з аналізу виписок з банківських рахунків вбачається, що до листопада 2017 року з компанії Best Grain K/S були виведені всі грошові кошти. Також, було встановлено, що менеджментом компанії Best Grain K/S створюються передумови для вилучення компанії з Реєстру компаній Данії, а саме – не готується фінансова звітність для аудиторів за 2017 рік. Неподання такої звітності згідно із законодавством Данії є достатньою підставою для вилучення компанії з Реєстру.

Вилучення компанії Best Grain K/S з Реєстру компаній Данії унеможливило б у подальшому стягнення з неї будь-яких грошових коштів на користь компанії Samoran Investments Limited.

Усіма вищевказаними документами підтверджується факт отримання ОСОБА_3 від ОСОБА_5 через компанію Samoran Investments Limited грошових коштів у сумі 21 215 500 дол. США та їх подальше спрямування на проект «Росток Холдинг».

При цьому, ОСОБА_4, як другому бенефіціару компаній групи «Росток-Холдинг» було відомо, що гроші на розвиток цих компаній отримані ОСОБА_3 шахрайським шляхом. Отже, обидва власники компаній групи «Росток-Холдинг» діяли в змові, що підтверджується матеріалами, отриманими в межах досудового розслідування.

З моменту виявлення ОСОБА_5 вказаних шахрайських дій, ОСОБА_3, ОСОБА_4 неодноразово, шляхом підписання вказаних документів та проведенням переговорів запевняли потерпілого у тому, що повернуть грошові кошти, проте в дійсності лише вчиняють дії, спрямовані на затягування часу.

В подальшому цей умисел втілився в системні та цілеспрямовані дії ОСОБА_3 і підконтрольних йому посадових осіб компаній, що входять до групи «Росток-Холдинг», що були направлені на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 21 215 500,00 дол. США та подальше не повернення ОСОБА_5

При цьому, ОСОБА_3 на власний розсуд використав вказані грошові кошти для розширення бізнесу та поповнення обігових коштів власного бізнесу, а саме групи «Росток-Холдинг», в результаті чого громадянин ОСОБА_3, серед іншого, значно збільшив земельний банк групи «Росток-Холдинг» (з 11 719 гектарів в 2009 році до 55 000 гектарів в 2015 році), отримав кошти для закупівлі матеріалів, обладнання тощо за рахунок коштів потерпілого.

Таким чином, ОСОБА_3 та підконтрольні йому особи здійснили умисні, планомірні, системні, заздалегідь сплановані дії щодо шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_5, шляхом спланованого ухилення від їх повернення ОСОБА_5

При цьому, зазначеними діями ОСОБА_5 завдано шкоду в розмірі, що дорівнює 21 215 500,00 дол. США.

З огляду на викладене випливає, що ОСОБА_3 та підконтрольними йому особами вчинено злочин, передбачений ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Станом на сьогодні, отримані шахрайським шляхом грошові кошти не повернуті ОСОБА_5

До групи «Росток-Холдинг» входить загалом 18 підприємств. Так, компанії ROSTOK AGROINVEST LIMITED (Кіпр), бенефіціарними власниками якої згідно даних ЄДР є ОСОБА_3 та ОСОБА_4, належить 100% корпоративних прав у ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код 37194630).

У свою чергу, ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ» належать:

1) 100% корпоративних прав у наступних підприємствах: ТОВ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (ідентифікаційний код 35289290), ТОВ «ДЕМОР» (ідентифікаційний код 32054193), ПП «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 35289259), ТОВ «БЕРЕГИНЯ» (ідентифікаційний код 30834824), ТОВ «АГРОФІРМА «НАДІЯ» (ідентифікаційний код 32365064), ПОСП «ІЧНЯНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 30834688), ПОСП «ХЛІБОРОБ» (ідентифікаційний код 30935400), ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 34950459), ПП «ЯМПІЛЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 34113192), ТОВ АГРОФІРМА «ОБРІЙ» (ідентифікаційний код 30924095), ТОВ «РОСТОК-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 33940277);

2) 98,93% корпоративних прав у ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код 14223117). Інші 1,07% корпоративних прав належить ТОВ «АГРОФІРМА «НАДІЯ» (ідентифікаційний код 32365064), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ»;

3) 99% корпоративних прав у СТОВ «КРУПИЧПІЛЬСЬКЕ» (ідентифікаційний код 32570188). Інші 1% корпоративних прав належать ТОВ «АГРОФІРМА «НАДІЯ» (ідентифікаційний код 32365064), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ»;

4) 99% корпоративних прав у ТОВ «ШАЛИГИНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 03778295). Інші 1% корпоративних прав належать ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 34950459), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ»;

5) 99% корпоративних прав у ТОВ АГРОФІРМА «ІМ.ЧАПАЄВА» (ідентифікаційний код 30822068). Інші 1% корпоративних прав належать ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 34950459), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ».

Також, ПП «ЯМПІЛЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 34113192), яке належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ», володіє 100% корпоративних прав у ПП «СЕРЕДИНА-БУДА АГРО» (ідентифікаційний код 34204970).

Бенефіціарними власниками усіх вищевказаних підприємств відповідно до даних ЄДР зазначено ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Таким чином, усі вищевказані українські підприємства належать ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ», єдиним учасником якого є компанія ROSTOK AGROINVEST LIMITED (Кіпр), бенефіціарними власниками якої виступають ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

Також, до реалізації проекту було залучено сервісну транзитну іноземну компанію SIA Latexport (реєстраційний номер 40103341334). Контроль за діяльністю вказаної компанії в частині операцій, пов’язаних із торгівлею зерном в межах проекту «Зернотрейдинг» здійснював ОСОБА_3

Як вже було зазначено, належні потерпілому ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 21 215 500,00 дол. США, якими заволодів шахрайським шляхом ОСОБА_3, виводилися з проекту та використовувалися для створення, розвитку вказаних підприємств, їх матеріальної бази, земельного фонду та іншого. У проекті «Зернотрейдинг» були використані компанії, зокрема Best Grain K/S та SIA «Latexport».

Також, компанією Best Grain K/S було проведено низку господарських операцій з компаніями Emerton Solution S.A., Yorkship Sales LTD, Rockway Developments LTD.

Тому з метою з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі визначення розміру матеріальних збитків, заподіяних вказаним кримінальним правопорушенням, слідство звернулось до слідчого судді з клопотанням про призначення у кримінальному проваджені економічної експертизи, на вирішення якої просило поставити наступні питання: 1) Чи підтверджується документально заборгованість компанії SIA «Latexport» перед компанією Best Grain K/S станом на 31 грудня 2017 року? Якщо так, то яка сума заборгованості компанії SIA «Latexport» перед компанією Best Grain K/S станом на 31 грудня 2017 року? 2) Чи підтверджується документально розмір збитку, спричиненого компанії Best Grain K/S від операцій з компанією SIA «Latexport», та в якій сумі? 3) Чи є документально обґрунтованими та підтвердженими господарські операції між компанією Best Grain K/S та такими компаніями: - Emerton Solution S.A. на загальну суму 1 706 853,72 доларів США та 10 000,00 євро в 2016 році; - Yorkship Sales LTD на загальну суму 3 432 000,00 доларів США в 2013 році; - Rockway Developments LTD на загальну суму 140 211,51 доларів США в 2016 році? Якщо ні, то чи підтверджується документально розмір збитку, спричиненого компанії Best Grain K/S, в результаті здійснення зазначених господарських операцій між компанією Best Grain K/S та компаніями Emerton Solution S.A., Yorkship Sales LTD, Rockway Developments LTD? 4) Чи підтверджується документально розрахунок заборгованості ОСОБА_3 перед ОСОБА_5 станом на 31 січня 2019 року в сумі 29 490 707,49 доларів США, здійснений на підставі розписки ОСОБА_3 від 10.09.2015 року?

Ухвалою слідчого судді від 18.02.2019 задоволено клопотання та доручено проведення судово-економічної експертизи експертній установі Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. M.С. ОСОБА_2.

Після призначення вищевказаної експертизи, слідством було проведено ряд слідчих дій, в тому числі тимчасових доступів, в результаті проведення яких було отримано документи, які на думку слідства мають важливе значення для експертів при складанні ними висновку та за результатами вивчення останніх з’явилась необхідність у постановленні додаткових питань експерту.

Так, наприклад, з аналізу банківських виписок по рахункам компанії Best Grain K/S та листа ТОВ «Росток-Холдинг» до Бейкер Тіллі Україна слідством встановлено, що компанією Best Grain K/S за період 2011 - 2015 роки було проведено низку господарських операцій з компанією Ronver Limited.

У зв’язку з викладеним є нагальна необхідність постановки на вирішення експертів питань:

1)Чи підтверджується документально заборгованість компанії Best Grain K/S перед компанією Samoran Investments Limited станом на 31 грудня 2017 року?

Якщо так, то яка сума заборгованості компанії Best Grain K/S перед компанією Samoran Investments Limited станом на 31 грудня 2017 року?

2)Який розмір збитку, спричиненого компанії Samoran Investments Limited від операцій з компанією Best Grain K/S станом на 31 грудня 2017 року?

3)Чи є документально обґрунтованими та підтвердженими господарські операції між компанією Best Grain K/S та компанією Ronver Limited за період 2011 – 2015 років на загальну суму 13 517 412,00 доларів США.

Якщо ні, то чи підтверджується документально розмір збитку, спричиненого компанії Best Grain K/S, в результаті здійснення зазначених господарських операцій між компанією Best Grain K/S та компанією Ronver Limited?

4)Чи підтверджується згідно наданої експерту документації факт виведення грошових коштів з компанії Best Grain K/S для подальшого їх спрямування безпосередньо підприємствам, які входять до групи компаній «Росток Холдинг», або через інші компанії?

5)Чи підтверджується згідно аудиторських документів Бейкер Тіллі Україна факт надходження грошових коштів на підприємства групи компаній «Росток Холдинг» від Best Grain K/S через підконтрольні ОСОБА_3 та ОСОБА_4 компанії через договори, які в подальшому не виконані, або виконані не в повній мірі?

6)Чи підтверджується документально факт нецільового використання (в супереч умов меморандумів та статуту Best Grain K/S) грошових коштів, наданих Samoran Investments Limited компанії Best Grain K/S, для цілей розвитку та функціонування трейдингового бізнесу.

Питання, що підлягають з’ясуванню в ході проведення експертизи, мають важливе значення для розслідування кримінального провадження.

Слідчийповідомлений про місце та час розгляду в судове засідання не з’явився. У відповідності до частини третьої статті 244 КПК України його неприбуття не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами частини четвертої статі 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221430000250 від 17.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, про призначення судово-економічної експертизи, дійшов наступного.

Відповідно до вимог частини першої статті 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами за дорученням слідчого судді або суду, наданими за клопотанням сторони кримінального провадження, або, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права.

Експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження (частина перша статті 243 КПК України).

У відповідності до положень частини першої статті 244 КПК України, у разі якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

В силу вимог частин шостої та сьомої статті 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

Статтею 7 Закону України «Про судову експертизу» встановлено, що судово-експертну діяльність у кримінальному провадженні здійснюють державні спеціалізовані установи, а в інших випадках - також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом. Виключно державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна діяльність, пов'язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз.

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що слідчим у своєму клопотанні доведено, що для з’ясування обставин, які мають істотне значення у кримінальному провадженні, необхідні спеціальні знання, слідчий суддя приходить до висновку, що необхідно доручити експертній установі проведення судово-економічної експертизита залучити експерта.

Керуючись статями 40, 242-244 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221430000250 від 17.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про призначення судово-економічної експертизи– задовольнити.

Надати доручення експертній установі – Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. ОСОБА_2 провести судово-економічну експертизу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221430000250 від 17.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, для проведення якої залучити відповідного експерта експертної установи.

На вирішення експерта поставити наступне питання:

Чи підтверджується документально заборгованість компанії Best Grain K/S перед компанією Samoran Investments Limited станом на 31 грудня 2017 року?

Якщо так, то яка сума заборгованості компанії Best Grain K/S перед компанією Samoran Investments Limited станом на 31 грудня 2017 року?

Який розмір збитку, спричиненого компанії Samoran Investments Limited від операцій з компанією Best Grain K/S станом на 31 грудня 2017 року?

Чи є документально обґрунтованими та підтвердженими господарські операції між компанією Best Grain K/S та компанією Ronver Limited за період 2011 – 2015 років на загальну суму 13 517 412,00 доларів США; якщо ні, то чи підтверджується документально розмір збитку, спричиненого компанії Best Grain K/S, в результаті здійснення зазначених господарських операцій між компанією Best Grain K/S та компанією Ronver Limited?

Чи підтверджується згідно наданої експерту документації факт виведення грошових коштів з компанії Best Grain K/S для подальшого їх спрямування безпосередньо підприємствам, які входять до групи компаній «Росток Холдинг», або через інші компанії?

Чи підтверджується згідно аудиторських документів Бейкер Тіллі Україна факт надходження грошових коштів на підприємства групи компаній «Росток Холдинг» від Best Grain K/S через підконтрольні ОСОБА_3 та ОСОБА_4 компанії через договори, які в подальшому не виконані, або виконані не в повній мірі?

Чи підтверджується документально факт нецільового використання (в супереч умов меморандумів та статуту Best Grain K/S) грошових коштів, наданих Samoran Investments Limited компанії Best Grain K/S, для цілей розвитку та функціонування трейдингового бізнесу.

В разі необхідності направити в розпорядження експертам матеріали кримінального провадження за № 42018221430000250 від 17.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову від виконання покладених на експертів обов'язків за статями 384, 385 КК України.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Д.М. Савченко