Ухвала суду № 81422396, 25.04.2019, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/7292/18

Провадження №1-кс/639/1352/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Макаров В.О., за участю: секретаря судового засідання – Чубенко О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42018221080000182 від 22 червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42018221080000182 від 22 червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №42018221080000182 від «22» червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, щодо здійснення, зокрема, шахрайських дій групою осіб із земельними ділянками на території Харківської області, підробкою документів, а також здійснення розтрати та/або привласнення грошових коштів посадовими особами юридичних осіб приватного права.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №2.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб протягом 2018 року здійснювались шахрайські дії із земельними ділянками на території Садівничого Товариства “Кварцит”, за адресою: Харківська область, Харківський р-н, с. Бобрівка.

В ході проведення НСРД та оперативних слідчих заходів встановлені додаткові факти протиправної діяльності зазначеної групи осіб, відомості про які 26.11.2018 внесено до ЄРДР за №42018221080000382, за ознаками складу кримінального правопорушення за ч.3 ст.191 КК України, відповідно до якого встановлено наступне.

Протягом 2018 року на рахунок ТОВ “КЄДР-2014”, керівником та співзасновником якого є ОСОБА_2 були перераховані грошові кошти КП “Харківжилбуд”, код ЄДРПОУ 31733547 в сумі 831654,48 грн. за поточний ремонт житлових будинків на території м. Харкова, який фактично виконувався працівниками комунального підприємства. Зазначений факт є непоодиноким протягом проведення негласних слідчих-розшукових дій та має відображення з іншими суб’єктами господарювання.

В подальшому зазначені грошові кошти були перераховані на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності та фактично управління ними здійснюється ОСОБА_3, а саме: ТОВ “Орланд Груп” код ЄДРПОУ 40880259 та ТОВ “НОРТЛЕЙК”, код ЄДРПОУ 40044609 та ТОВ «БУД ЄВРОСТРОЙ» код ЄДРПОУ 42330703 за надання інформаційно-консультаційних послуг, які в подальшому були конвертовані в готівку через ланцюг фіктивних підприємств та привласнені посадовими особами ТОВ “КЄДР-2014” та КП “Харківжилбуд”.

Крім того, в ході проведення НСРД та оперативних заходів також встановлені інші факти протиправної діяльності зазначеної групи осіб, відомості про які 26.11.2018 внесено до ЄРДР за №42018221080000383, за ознаками складу кримінального правопорушення за ч.1 ст.358 КК України, відповідно до якого встановлено, що зазначеною групою осіб вносяться недостовірні відомості до первинної бухгалтерської документації суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності щодо руху коштів, товарів, надання послуг та виконання робіт з метою створення уявлення вчинення реальних господарських операцій, при тому, що такі операції не проводяться, а суб’єкти господарювання використовуються для переведення коштів за рахунків суб’єктів господарювання реального сектору економіки та комунальних підприємств Харківської міської ради в готівкову форму, в тому числі з метою їх подальшого привласнення.

В зв’язку з тим, що є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою, 27.11.2018 процесуальним керівником об’єднані матеріали кримінальних проваджень №42018221080000182, №42018221080000382 та №42018221080000383 під єдиним номером №42018221080000182.

Поряд з цим, в ході виконання доручення процесуального керівника в рамках цього кримінального провадження оперативними працівниками УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України виявлено, що в ході виконання ремонтних робіт на замовлення Департаменту житлового господарства Харківської міської ради, Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, КП «Харківжитлобуд» працівники ТОВ «БК «Інженер-21» у змові з посадовими особами вказаних департаментів та КП привласнювали бюджетні кошти протягом 2017 – 2018 років.

За вказаним фактом місцевою прокуратурою 05.03.2019 внесені відомості в ЄРДР під №42019221080000065. Вказане кримінальне провадження в той же день приєднане до матеріалів кримінального провадження №42018221080000182.

Крім того, в ході виконання доручення процесуального керівника в рамках вказаного кримінального провадження оперативними працівниками УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України встановлено, що посадовими особами КП «Харківжилбуд» шляхом зловживання владою та своїм службовим становищем привласнено 17 квартир житлового фонду, які перебували на балансі комунального підприємства, та в подальшому, через підставних осіб реалізували зазначене нерухоме майно, чим державі завдано збитки у великих розмірах.

За вказаним фактом місцевою прокуратурою 19.03.2019 внесені відомості в ЄРДР під №42019221080000069 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Вказане кримінальне провадження в той же день приєднане до матеріалів кримінального провадження №42018221080000182.

В ході подальшого досудового розслідування вказана оперативна інформація знайшла своє підтвердження.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 21.12.2018 та 28.03.2019 на підставі ухвал слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова Макарова В.О. та Чижиченка Д.В. проведено ряд обшуків, в тому числі за місцем знаходження КП “Харківжилбуд”.

Під час вказаних обшуків виявлено та вилучено договори, а також документацію щодо їх виконання, укладені між ТОВ “КЄДР-2014”, ТОВ «БК «Інженер-21» та КП “Харківжилбуд” щодо ремонту ряду житлових будинків. Замовником зазначених договорів та розпорядником коштів був Департамент житлового господарства Харківської міської ради, код ЄДРПОУ 03366078.

В ході подальшого досудового розслідування, з метою отримання висновку спеціаліста, та в подальшому підтвердження його в експертній установі у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати документи та матеріали, які можуть мати значення для подальшого досудового розслідування, а саме: Рішення сесій Харківської міської Ради за 2017-2019 роки щодо виділення коштів Департаменту житлового господарства Харківської міської ради (код ЄДРПОУ 03366078), а також усіх документів та матеріалів, на підставі яких приймались зазначені рішення.

Вищевказані документи, що зберігаються в Харківській міській раді, код ЄДРПОУ 04059243, є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди злочину. На даний час виникла необхідність вилучити їх в належним чином завірених копіях з метою проведення по ним судових економічних експертиз, технічних експертиз документів, а також судових будівельно-технічних експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи необхідні для встановлення істини по справі.

Отримати іншим способом, крім тимчасового доступу, інформацію в рамках розпочатого кримінального провадження не є можливим.

Прокурор подав до суду заяву, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити та проводити розгляд за його відсутністю.

Представник Харківської міської ради у судове засідання не з’явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора – про тимчасовий доступ до речей і документів.

Також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Для встановлення істини по справі виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в Харківські міській раді, код ЄДРПОУ 04059243, юридична адреса: м. Харків, майдан Конституції, буд. 7, а саме наступні документи: Рішення сесій Харківської міської Ради за 2017-2019 роки щодо виділення коштів Департаменту житлового господарства Харківської міської ради (код ЄДРПОУ 03366078), а також усі документи та матеріали, на підставі яких приймались зазначені рішення.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати прокурор, знаходитись у володінні Харківської міської ради.

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42018221080000182 від 22 червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до наступних документів, які зберігаються в Харківські міській раді, код ЄДРПОУ 04059243, юридична адреса: м. Харків, майдан Конституції, буд. 7, а саме наступні документи: Рішення сесій Харківської міської Ради за 2017-2019 роки щодо виділення коштів Департаменту житлового господарства Харківської міської ради (код ЄДРПОУ 03366078), а також усі документи та матеріали, на підставі яких приймались зазначені рішення.

В ході тимчасового доступу до вищевказаних документів надати дозвіл на їх вилучення в належним чином завірених копіях.

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_1, а також слідчим, що входять в групу слідчих у цьому кримінальному провадженні, або працівникам оперативного підрозділу – УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України за дорученням вказаного прокурора.

Строк дії ухвали встановити до: 25.05.2019 року.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_1, зобов’язавши його вручити один примірник представнику Харківської міської ради.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Макаров