Ухвала суду № 81422346, 25.04.2019, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/7292/18

Провадження №1-кс/639/1353/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Макаров В.О., за участю: секретаря судового засідання – Чубенко О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42018221080000182 від 22 червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42018221080000182 від 22 червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що У провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №42018221080000182 від «22» червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, щодо здійснення, зокрема, шахрайських дій групою осіб із земельними ділянками на території Харківської області, підробкою документів, а також здійснення розтрати та/або привласнення грошових коштів посадовими особами юридичних осіб приватного права.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №2.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб протягом 2018 року здійснювались шахрайські дії із земельними ділянками на території Садівничого Товариства “Кварцит”, за адресою: Харківська область, Харківський р-н, с. Бобрівка.

В ході проведення НСРД та оперативних слідчих заходів встановлені додаткові факти протиправної діяльності зазначеної групи осіб, відомості про які 26.11.2018 внесено до ЄРДР за №42018221080000382, за ознаками складу кримінального правопорушення за ч.3 ст.191 КК України, відповідно до якого встановлено наступне.

Протягом 2018 року на рахунок ТОВ “КЄДР-2014”, керівником та співзасновником якого є ОСОБА_2 були перераховані грошові кошти КП “Харківжилбуд”, код ЄДРПОУ 31733547 в сумі 831654,48 грн. за поточний ремонт житлових будинків на території м. Харкова, який фактично виконувався працівниками комунального підприємства. Зазначений факт є непоодиноким протягом проведення негласних слідчих-розшукових дій та має відображення з іншими суб’єктами господарювання.

В подальшому зазначені грошові кошти були перераховані на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності та фактично управління ними здійснюється ОСОБА_3, а саме: ТОВ “Орланд Груп” код ЄДРПОУ 40880259 та ТОВ “НОРТЛЕЙК”, код ЄДРПОУ 40044609 та ТОВ «БУД ЄВРОСТРОЙ» код ЄДРПОУ 42330703 за надання інформаційно-консультаційних послуг, які в подальшому були конвертовані в готівку через ланцюг фіктивних підприємств та привласнені посадовими особами ТОВ “КЄДР-2014” та КП “Харківжилбуд”.

Крім того, в ході проведення НСРД та оперативних заходів також встановлені інші факти протиправної діяльності зазначеної групи осіб, відомості про які 26.11.2018 внесено до ЄРДР за №42018221080000383, за ознаками складу кримінального правопорушення за ч.1 ст.358 КК України, відповідно до якого встановлено, що зазначеною групою осіб вносяться недостовірні відомості до первинної бухгалтерської документації суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності щодо руху коштів, товарів, надання послуг та виконання робіт з метою створення уявлення вчинення реальних господарських операцій, при тому, що такі операції не проводяться, а суб’єкти господарювання використовуються для переведення коштів за рахунків суб’єктів господарювання реального сектору економіки та комунальних підприємств Харківської міської ради в готівкову форму, в тому числі з метою їх подальшого привласнення.

В зв’язку з тим, що є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою, 27.11.2018 процесуальним керівником об’єднані матеріали кримінальних проваджень №42018221080000182, №42018221080000382 та №42018221080000383 під єдиним номером №42018221080000182.

Поряд з цим, в ході виконання доручення процесуального керівника в рамках цього кримінального провадження оперативними працівниками УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України виявлено, що в ході виконання ремонтних робіт на замовлення Департаменту житлового господарства Харківської міської ради, Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, КП «Харківжитлобуд» працівники ТОВ «БК «Інженер-21» у змові з посадовими особами вказаних департаментів та КП привласнювали бюджетні кошти протягом 2017 – 2018 років.

За вказаним фактом місцевою прокуратурою 05.03.2019 внесені відомості в ЄРДР під №42019221080000065. Вказане кримінальне провадження в той же день приєднане до матеріалів кримінального провадження №42018221080000182.

Крім того, в ході виконання доручення процесуального керівника в рамках вказаного кримінального провадження оперативними працівниками УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України встановлено, що посадовими особами КП «Харківжилбуд» шляхом зловживання владою та своїм службовим становищем привласнено 17 квартир житлового фонду, які перебували на балансі комунального підприємства, та в подальшому, через підставних осіб реалізували зазначене нерухоме майно, чим державі завдано збитки у великих розмірах.

За вказаним фактом місцевою прокуратурою 19.03.2019 внесені відомості в ЄРДР під №42019221080000069 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Вказане кримінальне провадження в той же день приєднане до матеріалів кримінального провадження №42018221080000182.

В ході подальшого досудового розслідування вказана оперативна інформація знайшла своє підтвердження.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 21.12.2018 та 28.03.2019 на підставі ухвал слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова Макарова В.О. та Чижиченка Д.В. проведено ряд обшуків, в тому числі за місцем знаходження КП “Харківжилбуд”.

Під час вказаних обшуків виявлено та вилучено договори, а також документацію щодо їх виконання, укладені між ТОВ “КЄДР-2014”, ТОВ «БК «Інженер-21» та КП “Харківжилбуд” щодо ремонту ряду житлових будинків. Замовником зазначених договорів та розпорядником коштів був Департамент житлового господарства Харківської міської ради, код ЄДРПОУ 03366078.

В ході подальшого досудового розслідування, з метою отримання висновку спеціаліста, та в подальшому підтвердження його в експертній установі у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати документи та матеріали, які можуть мати значення для подальшого досудового розслідування, зокрема документи за 2017-2018 роки: усі договори на проведення будівельних робіт, де КП «Харківжилбуд» виступало як замовник, так і підрядник, генпідрядник, субпідрядник, додаткові угоди до них, специфікації, дефектні акти, розрахунки коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, локальні кошториси на будівельні роботи, розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису, відомості ресурсів до локального кошторису, розрахунок кошторисного прибутку, додаток договірної ціни, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, акти прихованих робіт, податкові накладні, видаткові та прибуткові накладні, акти виконаних робіт, наданих послуг, платіжні доручення, касові ордери, інші платіжні документі, авансові звіти, проектно-кошторисна документація, документи про проведення експертизи проектної документації, штатні розклади, накази про призначення працівників підприємства, накази про відрядження працівників, посадові інструкції, документи, які підтверджують кваліфікацію працівників, договори підряду з фізичними особами, відомості нарахування та виплати заробітної плати, табелі обліку робочого часу, договори оренди, додаткові угоди до них, специфікації. Первинні документи складського обліку, наряди, картки складського обліку матеріалів, (типова форма М-12), матеріальні ярлики (типова форма М-12), лімітно – заборні картки (типова форма М-8), лімітно – заборні картки (типова форма М-9), акти – вимоги на заміну (додатковий відпуск матеріалів) (типова форма М-10), накладні – вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) (типова форма М-11).

Вищевказані документи, що зберігаються в КП “Харківжилбуд”, код ЄДРПОУ 31733547, є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди злочину. На даний час виникла необхідність вилучити їх в оригіналах з метою збереження, а також з метою проведення по ним почеркознавчих експертиз, судових економічних експертиз, технічних експертиз документів, а також судових будівельно-технічних експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи необхідні для встановлення істини по справі.

Отримати іншим способом, крім тимчасового доступу, інформацію в рамках розпочатого кримінального провадження не є можливим.

Крім того, по вказаним документам необхідно провести ряд судових експертиз.

Відповідно до п.п. 3.3, 3.4, 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та судових досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертиза проводиться за оригіналами документів, можливе проведення за копіями документів лише у разі відсутності можливості надання оригіналів для експертизи та якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідної експертизи. Крім того, відповідно до п. 5.1.3 розділу ІІ Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, разом з документом про призначення судової почеркознавчої експертизи експерту необхідно надати об’єкти дослідження та порівняльний матеріал.

Таким чином, для проведення почеркознавчих експертиз необхідні саме оригінали зазначених документів.

Згідно положень ст. 98 КПК України – документи є речовими доказами, якщо зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отримати іншим способом, крім тимчасового доступу, інформацію в рамках розпочатого кримінального провадження не є можливим.

Прокурор подав до суду заяву, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити та проводити розгляд за його відсутністю.

Представник КП “Харківжилбуд” у судове засідання не з’явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора – про тимчасовий доступ до речей і документів.

Також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Для встановлення істини по справі виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в КП “Харківжилбуд”, код ЄДРПОУ 31733547, який зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме наступні документи:

- усі договори на проведення будівельних робіт, де КП «Харківжилбуд» виступало як замовник, так і підрядник, генпідрядник, субпідрядник, які були укладені та/або виконувались протягом 2017 – 2019 років, додатки та додаткові угоди до них, а також документи, на підставі яких зазначені договори укладались та документи, які складались в ході та/або за результатом виконання цих договорів, в тому числі специфікації, дефектні акти, розрахунки коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, локальні кошториси на будівельні роботи, розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису, відомості ресурсів до локального кошторису, розрахунок кошторисного прибутку, додаток договірної ціни, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, акти прихованих робіт, податкові накладні, видаткові та прибуткові накладні, акти виконаних робіт, наданих послуг, платіжні доручення, касові ордери, інші платіжні документі, авансові звіти, проектно-кошторисна документація, документи про проведення експертизи проектної документації;

- штатні розклади по комунальному підприємству за 2017 – 2019 роки;

- всі бюджетні запити щодо бюджетного фінансування за 2017 – 2019 роки;

- бюджетні програми, за якими фінансувалось комунальне підприємство протягом 2017 – 2019 років;

- плани роботи підприємства на 2017 – 2019 роки, а також за цей період тижневі, місячні, квартальні та піврічні плани;

- всі наявні службові записки, які складались протягом 2017 – 2019 років;

- всі наявні протоколи нарад, які проводились протягом 2017 – 2019 років, а також документи, які складались на виконання рішень цих нарад;

- всі наявні розпорядчі документи по комунальному підприємству (накази, розпорядження, тощо), які видавались протягом 2017 – 2019 років, а також документи, на підставі яких складались такі документи;

- щодо всіх працівників комунального підприємства за 2017 – 2019 роки: накази про призначення, накази про відрядження, звіти щодо відряджень, посадові інструкції, документи, які підтверджують кваліфікацію працівників, договори підряду з фізичними особами, відомості нарахування та виплати заробітної плати, табелі обліку робочого часу;

- документи, які складались протягом 2017 – 2019 років щодо виконання працівниками підприємства робот з ремонту/будівництва, в тому числі наряди-замовлення, звіти працівників, звіти про використані будівельні матеріали, тощо;

- всі наявні договори оренди, які діяли протягом 2017 – 2019 років, додаткові угоди до них, специфікації;

- первинні бухгалтерські документи щодо основних засобів, які перебували на балансі протягом 2017 – 2019 років, зокрема меморіальні ордери, інвентарні картки, документи щодо нарахування амортизації, тощо;

- усі наявні первинні документи складського обліку, які складались протягом 2017 – 2019 років, в тому числі наряди, картки складського обліку матеріалів, (типова форма М-12), матеріальні ярлики (типова форма М-12), лімітно – заборні картки (типова форма М-8), лімітно – заборні картки (типова форма М-9), акти – вимоги на заміну (додатковий відпуск матеріалів) (типова форма М-10), накладні – вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) типова форма М-11;

- документи, які складались протягом 2017 – 2019 років щодо видачі матеріально відповідальним особам робочого інструменту;

- інформація щодо руху коштів на розрахункових рахунках КП “Харківжилбуд” (ЄДРПОУ 31733547) за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 з зазначенням суми платежу, призначення та контрагента.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати прокурор, знаходитись у володінні КП “Харківжилбуд”.

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42018221080000182 від 22 червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до наступних документів, які зберігаються в КП “Харківжилбуд”, код ЄДРПОУ 31733547, який зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме наступні документи:

-усі договори на проведення будівельних робіт, де КП «Харківжилбуд» виступало як замовник, так і підрядник, генпідрядник, субпідрядник, які були укладені та/або виконувались протягом 2017 – 2019 років, додатки та додаткові угоди до них, а також документи, на підставі яких зазначені договори укладались та документи, які складались в ході та/або за результатом виконання цих договорів, в тому числі специфікації, дефектні акти, розрахунки коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, локальні кошториси на будівельні роботи, розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису, відомості ресурсів до локального кошторису, розрахунок кошторисного прибутку, додаток договірної ціни, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, акти прихованих робіт, податкові накладні, видаткові та прибуткові накладні, акти виконаних робіт, наданих послуг, платіжні доручення, касові ордери, інші платіжні документі, авансові звіти, проектно-кошторисна документація, документи про проведення експертизи проектної документації;

-штатні розклади по комунальному підприємству за 2017 – 2019 роки;

-всі бюджетні запити щодо бюджетного фінансування за 2017 – 2019 роки;

-бюджетні програми, за якими фінансувалось комунальне підприємство протягом 2017 – 2019 років;

-плани роботи підприємства на 2017 – 2019 роки, а також за цей період тижневі, місячні, квартальні та піврічні плани;

-всі наявні службові записки, які складались протягом 2017 – 2019 років;

-всі наявні протоколи нарад, які проводились протягом 2017 – 2019 років, а також документи, які складались на виконання рішень цих нарад;

-всі наявні розпорядчі документи по комунальному підприємству (накази, розпорядження, тощо), які видавались протягом 2017 – 2019 років, а також документи, на підставі яких складались такі документи;

-щодо всіх працівників комунального підприємства за 2017 – 2019 роки: накази про призначення, накази про відрядження, звіти щодо відряджень, посадові інструкції, документи, які підтверджують кваліфікацію працівників, договори підряду з фізичними особами, відомості нарахування та виплати заробітної плати, табелі обліку робочого часу;

-документи, які складались протягом 2017 – 2019 років щодо виконання працівниками підприємства робот з ремонту/будівництва, в тому числі наряди-замовлення, звіти працівників, звіти про використані будівельні матеріали, тощо;

-всі наявні договори оренди, які діяли протягом 2017 – 2019 років, додаткові угоди до них, специфікації;

-первинні бухгалтерські документи щодо основних засобів, які перебували на балансі протягом 2017 – 2019 років, зокрема меморіальні ордери, інвентарні картки, документи щодо нарахування амортизації, тощо;

-усі наявні первинні документи складського обліку, які складались протягом 2017 – 2019 років, в тому числі наряди, картки складського обліку матеріалів, (типова форма М-12), матеріальні ярлики (типова форма М-12), лімітно – заборні картки (типова форма М-8), лімітно – заборні картки (типова форма М-9), акти – вимоги на заміну (додатковий відпуск матеріалів) (типова форма М-10), накладні – вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) типова форма М-11;

-документи, які складались протягом 2017 – 2019 років щодо видачі матеріально відповідальним особам робочого інструменту;

-інформація щодо руху коштів на розрахункових рахунках КП “Харківжилбуд” (ЄДРПОУ 31733547) за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 з зазначенням суми платежу, призначення та контрагента.

В ході тимчасового доступу до вищевказаних документів надати дозвіл на їх вилучення в оригіналах.

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_1, а також слідчим, що входять в групу слідчих у цьому кримінальному провадженні, або працівникам оперативного підрозділу – УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України за дорученням вказаного прокурора.

Строк дії ухвали встановити до: 25.05.2019 року.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_1, зобов’язавши його вручити один примірник представнику КП “Харківжилбуд”.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Макаров