Ухвала суду № 81421971, 25.04.2019, Борівський районний суд Харківської області

Борівський районний суд Харківської області

справа: № 614/336/19

провадження: 1-кс/614/189/19

категорія:

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.04.2019р. слідчий суддя Борівського районного суду Харківської області Гуляєва Г.М.,

за участю: секретаря Євтіхієвої С.В.

слідчого СВ Борівського ВП ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Борова Харківської області клопотання слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12018220230000358 від 08.12.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 24.04.2019 р. звернувся до Борівського районного суду Харківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018220230000358, яке погоджене з начальником Борівського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2

Як на підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий вказує, що в провадженні СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №12018220230000358 від 08.12.2018 року за ч.1 ст.190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР слугувало звернення ОСОБА_3 від 08.12.2018 про те, що деякі працівники Піско-Радьківського психоневрологічного інтернату протягом 2018 року отримували заробітну плату, але за місцем роботи не перебували.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації ГУ ДФС в Харківській області від 11.01.2019 №1522/10/20-40-51-03-08 громадяни:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2,

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3,

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4,

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5,

6.Козир ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6,

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7,

ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8,

ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_9,

ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_10,

11.Неня ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_11,

ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_12,

ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_13,

14.Патук ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_14,

ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_15,

ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_16,

ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_17,

працевлаштовані до КУ «Піско-Радьківський психоневрологічний інтернат» (ЄДРПОУ 03189653), та протягом 2018 року отримували від цієї установи доходи у вигляді заробітної плати.

Разом з тим, відповідно до відомостей головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 12.03.2019 №0.184-9095/0/15-19 та №0.184-8892/0/15-19 від 07.03.2019 вказані громадяни протягом 2018 року та поточного періоду 2019 року неодноразово перетинали державний кордон України, тривалий час не перебували на території України, у зв’язку з чим не могли виконувати свої трудові обов’язки в Піско-Радьківському психоневрологічному інтернаті та отримувати за це заробітну плату.

Таким чином, в діях працівників Піско-Радьківського психоневрологічного інтернату вбачаються ознаки кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння державними коштами шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Надані КУ «Піско-Радьківський психоневрологічний інтернат» на запит слідчого виписки з табелів робочого часу за 2018 рік та дані, що містяться в копіях карток особових справ підлеглих працівників, мають суттєві розбіжності як між собою, так і з даними Державної прикордонної служби України щодо відпусток цих працівників та обліку робочого часу, оскільки вони в цей час перебували за кордоном України.

Табеля обліку робочого часу, на підставі яких здійснювалось нарахування заробітної плати працівникам КУ «Піско-Радьківський психоневрологічний інтернат», відомості нарахування заробітної плати, особові картки працівників з відмітками про відпустки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази вчинення вищезазначеного злочину. При цьому іншими способами довести обставини скоєного злочину, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації, неможливо, оскільки вказана інформація перебуває у володінні лише Піско-Радьківського психоневрологічного інтернату.

Крім того, необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів бухгалтерської документації обумовлена необхідністю проведення почеркознавчих, судової економічної та судової бухгалтерської експертиз, для проведення яких потрібні саме оригінали бухгалтерської документації КУ «Піско-Радьківський психоневрологічний інтернат», (ЄДРПОУ 03189653, Харківська область, Борівський район, сільрада Піско-Радьківська, комплекс будівель та споруд №4 будівля №1), яка знаходиться у володінні вказаної установи.

Слідчий вказує, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КУ «Піско-Радьківський психоневрологічний інтернат (ЄДРПОУ 03189653).

В судовому засіданні слідчий СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 підтвердив вищевикладене та підтримав заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказана документація – КУ Піско-Радьківського психоневрологічного інтернату.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в ч.1 ст.132 КПК України визначено, що «заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом».

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що «для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні».

Згідно з ч.ч.1,2 ст.159 КПК України «тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду».

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю

В силу ч.6 ст.163 КПК України, «слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів».

Крім того, подане слідчим СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, слідчим СВ Борівського ВП доведена наявність підстав, передбачених ч. 5-7 ст. 163 КПК України, матеріали клопотання містять витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та враховуючи, що інформація, до якої необхідно надати тимчасовий доступ, має істотне значення для кримінального провадження, вважаю необхідним дане клопотання задовольнити, оскільки одержати інформацію іншими способами неможливо.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12018220230000358 від 08.12.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати слідчим СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_21, ОСОБА_1, ОСОБА_22, ОСОБА_23, т.в.о. начальника СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_24, оперуповноваженим СКП Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27 тимчасовий доступ до оригіналів бухгалтерської документації, яка знаходиться у володінні КУ «Піско-Радьківський психоневрологічний інтернат», (ЄДРПОУ 03189653, Харківська область, Борівський район, сільрада Піско-Радьківська, комплекс будівель та споруд №4 будівля №1), з можливістю вилучення даних оригіналів та за необхідністю у копіях, а саме:

- Оригінали документів з особових справ працівників КУ «Піско-Радьківський психоневрологічний інтернат (ЄДРПОУ 03189653), а саме:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2,

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3,

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4,

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5,

6.Козир ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6,

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7,

ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8,

ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_9,

ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_10,

11.Неня ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_11,

ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_12,

ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_13,

14.Патук ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_14,

ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_15,

ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_16,

ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_17.

- Оригінали табелів обліку робочого часу за весь період перебування на посадах КУ «Піско-Радьківський психоневрологічний інтернат», вказаними громадянами.

- Оригінали відомостей нарахування заробітної плати вказаним громадянам за весь період перебування на посадах КУ «Піско-Радьківський психоневрологічний інтернат».

- Розрахунки (накази) розміру премій та надбавок до заробітної плати вказаним працівникам.

- Оригінали наказів про прийняття на роботу та звільнення (припинення трудового договору) вказаних громадян.

- Оригінали заяв про надання відпусток та матеріальної допомоги вказаним громадянам за весь період перебування на посадах КУ «Піско-Радьківський психоневрологічний інтернат».

- Оригінали наказів про відпустки за весь період перебування на посадах КУ «Піско-Радьківський психоневрологічний інтернат» вказаними громадянами.

- Оригінали наданих до КУ «Піско-Радьківський психоневрологічний інтернат» лікарняних довідок за весь період перебування на посадах вказаними громадянами.

- Оригінали розпоряджень (наказів) про преміювання вказаних працівників за весь період перебування на посадах КУ «Піско-Радьківський психоневрологічний інтернат».

Роз'яснити керівництву КУ «Піско-Радьківський психоневрологічний інтернат», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України «у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановления.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гуляєва Г. М.