Ухвала суду № 81421607, 25.04.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2368/2019

Справа № 428/2926/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря судового засідання Василович Г.Ю., слідчого Якутко Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, погоджене заступником начальника прокуратури Луганської області ОСОБА_2, подане в рамках кримінального провадження № 22016130000000059 від 29.02.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, погоджене заступником начальника прокуратури Луганської області ОСОБА_2, подане в рамках кримінального провадження № 22016130000000059 від 29.02.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у період з квітня 2014 року по теперішній час, невстановлені особи, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою вчинення терористичних актів та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, створили на території України терористичну організацію «Луганська народна республіка» (далі - «ЛНР»), суспільно небезпечна діяльність якої спрямована на порушення громадської безпеки, залякування населення та органів влади, провокацію воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, вплив на прийняття рішень, вчинення або не вчинення дій органами державної влади та органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об'єднаннями громадян.

При цьому встановлено, що «ЛНР» має стійку організацію, яка безперервно функціонує з квітня 2014 року, з чіткою ієрархією та структурою, що складається з політичного і силового блоків, з розподілом ролей та функцій між її учасниками, встановленими правилами поведінки, обов'язковими для усіх учасників під час підготовки і вчинення терористичних актів, а також, що вона здійснює терористичну діяльність на території України з відома та за вказівкою її керівників, тобто, вказана організація у відповідності до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною.

Основною метою діяльності терористичної організації «ЛНР» є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, а також зміна території та існуючого кордону України, в порушення порядку, встановленого ст.ст. 2, 73 Конституції України, шляхом ведення бойових дій проти Збройних Сил України та правоохоронних органів, які діють в рамках проведення антитерористичної операції (далі АТО).

З початку створення терористичної організації «JIHP» її учасниками вчинено ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, здійснено обстріли підконтрольних українській владі населених пунктів шляхом застосування важкої військової техніки, що завдало шкоди об'єктам цивільної інфраструктури, життю та здоров'ю цивільного населення.

Також, учасниками терористичної організації, що діють на тимчасово окупованих територіях Луганської області, збройним шляхом встановлено контроль над частиною Луганської області України і проголошено на підконтрольній їм території державного утворення - «Луганську Народну Республіку.

При цьому, з метою забезпечення функціонування зазначеного самопроголошеного державного утворення, керівництвом терористичної організації «ЛНР» створено систему фінансових інститутів на чолі з т.зв. «Міністерством фінансів ЛНР» та «Державним банком ЛНР». Зазначеними окупаційними органами влади окремим фізичним та юридичним особам надані дозволи на проведення на тимчасово окупованій території Луганської області готівкових та безготівкових фінансових операцій за умови видачі таким особам відповідних ліцензій та сплати ними до т.зв. «бюджету ЛНР» обов'язкових платежів.

На початку 2015 року у громадян України: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9; ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10; ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11; ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_12; виник умисел на створення на тимчасово окупованій території Луганської області фінансової установи з її реєстрацію в органах влади т.зв. «ЛНР» та подальшою сплатою обов'язкових платежів до бюджету т.зв. «ЛНР». При цьому, зазначені особи усвідомлювали, що частина коштів т.зв. «бюджету ЛНР» йде на фінансування діяльності силового блоку терористичної організації «ЛНР», представники якого вчиняють на території Луганської області терористичні акти, провокації воєнного конфлікту, здійснює збройне протистояння з правоохоронними органами і Збройними Силами України, спрямоване на зміну меж території та державного кордону в незаконний спосіб, виник злочинний умисел, спрямований на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України шляхом об'єднання в організовану групу.

Для досягнення своє злочинної мети ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інші в порушення вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Положення Про державний реєстр фінансових установ» №41 від 28.08.2003, Податкового кодексу України, без реєстрації в державних органах

України, створили на території Луганської області мережеву фінансову установу під назвою «Луганський комерційний центр». В подальшому, не подаючи звітність та не сплачуючи податки у відповідні державні органи України, вони отримали ліцензію (патент) та до теперішнього часу сплачують податки до т.зв. «бюджету ЛНР».

Зокрема, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_15 та ОСОБА_6, діючи згідно досягнутої між собою домовленості, спільно з ОСОБА_16 та ОСОБА_7, в порушення вимог чинного законодавства України через створену ними фінансову установу здійснюють наступні протиправні дії: зарахування коштів на рахунки мешканців ОРЛО, як за рахунок коштів отриманих на окупованій території, так і за рахунок коштів, отриманих від третіх осіб на підконтрольній території України; зарахування, на замовлення мешканців ОРЛО, коштів на рахунки осіб, які знаходяться на підконтрольній території України; проведення обмінних валютних операцій, надання послуг із поповнення засобів мобільного зв'язку; організували схему обготівкування коштів з рахунків клієнтів (в т.ч. по зарплатним та пенсійним карткам), які знаходяться на окупованій території; перевезення готівки на окуповану територію та передача її клієнтам фінустанови.

При цьому, фактична видача готівки мешканцям ОРЛО відбувається після підтвердження переказу коштів клієнтів на підконтрольні рахунки ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_6 та інших осіб, відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», AT «Ощадбанк», ПАТ «Альфа-Банк». Такі кошти в подальшому знімаються на території України в касах чи терміналах ПАТ «Приватбанк» (смт. Станиця-Луганська) та AT «Ощадбанк» (м. Сєвєродонецьк), ПАТ «Альфа-Банк» (м. ), а отримана готівка ОСОБА_16 та ОСОБА_7, в т.ч. з використанням розгалуженої системи кур'єрів, в порушення встановленого порядку переміщення валютних цінностей через лінію розмежування, перевозиться у м. Луганськ, де передається безпосередньо працівникам фінансової установи.

Бухгалтерський облік вказаних обмінних пунктів веде ОСОБА_6 - співмешканка ОСОБА_3, а органи влади «ЛНР» офіційно сприяє фінансовій установі в проведенні даної діяльності шляхом надання відповідних дозволів, за які отримує щомісячні платежі в казну «ЛНР» у вигляді місцевих податків.

Встановлено, що з використанням карткових рахунків, відкритих в ПАТ «Приватбанк», ПАТ «Альфа-Банк» та AT «Ощадбанк» на працівників фінансової установи «Луганський комерційний центр» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_6, ОСОБА_16 та інших впродовж 2015-2017 років в результаті надання фінансових послуг ними отримано кошти на загальну суму близько 56 мільйонів гривень, з яких податки в Україні відповідно не сплачувалися.

При цьому досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені особи для незаконного здійснення переказів власних грошових коштів, в AT «Ощадбанк» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: вул. Госпітальна, 12-г, 01001, Україна), відкрито рахунки та банківські карти, які використовуються фінансовим центром під час здійснення фінансово-господарської діяльності, а саме:

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_1, рахунок № 26258500969209;

- ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІПН НОМЕР_2, рахунок №26251500969745.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з подальшим виготовленням їх копій, в т.ч. запису на диск, та вилучення у копіях, які перебувають у володінні: АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: вул. Госпітальна, 12-г, 01001, Україна), а саме: до документів, які стали підставою відкриття рахунків на осіб зазначених нижче, а також невстановлених рахунків на цих осіб; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по зазначених нижче рахунках та банківських картах, в тому числі перевипущених, зазначених нижче осіб, а також невстановлених рахунках та банківських картах на цих осіб (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу) за період з початку 2015 року по теперішній час; відомостей стосовно зняття грошових коштів з нижче перелічених рахунків та банківських карт осіб, а також невстановлених рахунків та банківських карт на цих осіб, із зазначенням адреси перебування банкоматів та банківських відділень в яких здійснювалось зняття грошових коштів, за період з початку 2015 року по теперішній час, вищевказаними особами.

У судовому засіданні клопотання слідчий 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1 клопотання підтримала, підтвердила доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просила суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

Однак слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання в частині можливості надання дозволу на отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та оперативним співробітникам 1 відділу ГВ КЗІД СЕБ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях, а саме: ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, оскільки слідчому судді не надано документів, які підтверджуються наявність доручень слідчого на цих осіб, або що ці особи входять до слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні № 22016130000000059 від 29.02.2016 року.

При цьому, також, на думку слідчого судді, не обґрунтовано клопотання слідчим і в частині надання дозволу на вилучення документів, щодо яких слідчий просить надати тимчасовий доступ. Не відповідають вимогам ст. 159 КПК України і вимоги щодо отримання відомостей на паперовому та електронному носіях, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів надається лише з можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та/або вилучити їх (здійснити їх виїмку). У зв’язку з чим в цій частині у задоволенні клопотання слід відмовити.

Разом з тим, згідно п.5 ч.1 ст.164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме з 01.01.2015 року до 11.03.2019 року.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, погоджене заступником начальника прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати співробітникам слідчого відділу З управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_1, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні: АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: вул. Госпітальна, 12-г, 01001, Україна), а саме:

1) до документів, які стали підставою відкриття рахунків на осіб:

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_1, рахунок № 26258500969209;

- ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІПН НОМЕР_2, рахунок №26251500969745;

2) до банківських виписок (роздруківок руху коштів) по зазначених рахунках та банківських картах, в тому числі перевипущених, вказаних осіб, (із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу) за період з 01.01.2015 року до 11.03.2019 року;

3) відомостей стосовно зняття грошових коштів з перелічених рахунків та банківських карт вказаних осіб із зазначенням адреси перебування банкоматів та банківських відділень в яких здійснювалось зняття грошових коштів за період з 01.01.2015 року до 11.03.2019 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник