Ухвала суду № 81420587, 24.04.2019, Софіївський районний суд Дніпропетровської області

ЄУН193/542/19

Провадження №1-кс/193/181/19

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

У Х В А Л А

24 квітня 2019 року смт.Софіївка

Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області Шумська О.В., при секретарі Мельниковій Т.О., з участю прокурора Петрова І.І, слідчого Мазенко О.О. розглянувши клопотання заступника начальника СВ Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019040580000100 від 21 лютого 2019 року за ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання заступника начальника СВ Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019040580000100 від 21 лютого 2019 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

В обгрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що до Софіївського ВП з заявою звернувся гр-н ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1., який повідомив що в жовтні 2018 року ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом заволодів врожаєм зернових культур, який заявник виростив на своїй земельній ділянці площею 10,06 га.

В ході допиту потерпілим ОСОБА_2 пояснив, що він особисто їздив з водіями автомобілів ГАЗ-53 та ЗІЛ на вагову. Там зважували автомобілі з вантажем, після чого вивантажували насіння соняшника масою 12390 кг. На склад розташований за адресою: Софіївський район, смт. Софіївка, вул. Больнична 84. Після цього дане зерно було вивезене. Потерпілий неодноразово дзвонив на мобільний телефон ОСОБА_3 та питав у нього, коли він віддасть гроші у сумі 83342 грн., згідно домовленості. Також у нього запитував, куди він з складу перевіз зерно. Той відповів, що перевіз зерно в ангар до батька в с. Нововітібськ, де воно і лежить. А після реалізації віддасть всі гроші. З того часу він протягом трьох місяців обіцяв повернути борг, так як ще не реалізував зерно, а останнім часом перестав брати від мене слухавку. Тобто останнім місцем зберігання насіння соняшника, міг бути склад його батька ОСОБА_4 у с. Нововітібськ, або неподалік у їхньому ж ангарі біля вагової. Так як ОСОБА_4 є фермером, то була можливість офіційно реалізувати зерно потерпілого разом з його. Потерпілий в нього запитував чому його син не віддає гроші, а ОСОБА_4 сказав, що йому це не відомо та син працює окремо.

Стало відомо що ОСОБА_4 разом з сином ОСОБА_3 займається господарською діяльністю по вирощуванню сільськогосподарських культур та реалізацією останніх. Також стало відомо, що вирощену продукцію вони зберігають у складському приміщенні, яке розташоване біля с. Нововітібське Софіївського району Дніпропетровської області.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів та допиту свідків встановлено, що отримане злочинним шляхом насіння соняшника гр-н ОСОБА_3 перемістив до складського приміщення, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 1225285200:01:001:0195 площею 22,1085 га. біля с. Нововітібське Софіївського району Дніпропетровської області.

При обстежені встановлено, що на території вищезазначеної земельної ділянки на околиці с. Нововітібське навпроти будинку № 1 по вул. Польова знаходиться новобудова складського приміщення (ангар), а неподалік від неї побудовано приміщення охорони та вантажні ваги для автомобільного транспорту. Всі будови та ваги належать родині ОСОБА_4

Згідно довідки виконавчого комітету Вакулівської сільської ради на земельній ділянці з кадастровим номером 1225285200:01:001:0195 площею 22,1085 га. знаходиться нежила будівля (корівник) площею 1071,9 кв. м, та колишня силосна яма. Згідно витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно СВУ№294002 постійним користувачем земельної ділянки є Селянське фермерське господарство «Мрія».

Також встановлено, що керівником СФГ «Мрія + Агро» (ідентифікаційний код 19303861, місце розташування: Софіївській район, с. Нововітібське, вул. Польова 2), якому передано в постійне користування земельна ділянка з кадастровим номером 1225285200:01:001:0195 площею 22,1085 га. (Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно СВУ№294002) являється ОСОБА_5. Місцем реєстрації даного суб’єкту господарювання являється будівля за адресою: Дніпропетровська область, Софіївський район, с. Нововітібське, вул. Польова буд. № 2.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості проведення досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної правової кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та проведення експертизи, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити копії установчих документів СФГ «Мрія + Агро», та документів на право власності та реєстрації земельної ділянки з кадастровим номером 1225285200:01:001:0195 площею 22,1085 га. та споруд на ній; документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що підтверджують отримання та оприбуткування врожаю в 2018 році; завіреної Державною службою статистики форма 29 с/г (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» за 2018 рік; договорів на збирання, транспортування, валування врожаю 2018р.; документів що підтверджують складування іншими суб’єктами господарювання та реалізацію врожаю в разі реалізації; податкової накладної за 2018 рік, виписки з банку про надходження коштів на рахунок від реалізації врожаю за 2018 рік; договорів на зберігання врожаю 2018 року; документів (журналів, актів) зважування продукції, яка зважувалась та завозилася на вищезазначене складське приміщення.

Слідчий просить задовольнити клопотання та зобов’язати керівника СФГ «Мрія + Агро» чи призначеній ним службовій особі підприємства надати заступнику начальника СВ Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_1, або слідчому Софіївського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів чи зняття копій до: установчих документів СФГ «Мрія + Агро», та документів на право власності та реєстрації земельної ділянки з кадастровим номером 1225285200:01:001:0195 площею 22,1085 га. та споруд на ній; документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що підтверджують отримання та оприбуткування врожаю в 2018 році; завіреної Державною службою статистики форма 29 с/г (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» за 2018 рік; договорів на збирання, транспортування, валування врожаю 2018р.; документів що підтверджують складування іншими суб’єктами господарювання та реалізацію врожаю в разі реалізації; податкової накладної за 2018 рік, виписки з банку про надходження коштів на рахунок від реалізації врожаю за 2018 рік; договорів на зберігання врожаю 2018 року; документів (журналів, актів) зважування продукції, яка зважувалась та завозилася на вищезазначене складське приміщення, які знаходяться у СФГ «Мрія + Агро» (ідентифікаційний код підприємства 19303861, місце юридичної реєстрації: Дніпропетровська обл., Софіївській район, с. Нововітібське, вул. Польова 2).

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави для задоволення клопотання заступника начальника СВ Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019040580000100 від 21 лютого 2019 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019040580000100 від 21 лютого 2019 року за ч. 1 ст. 190 КК України - задовільнити.

Зобов’язати керівника СФГ «Мрія + Агро» чи призначеній ним службовій особі підприємства надати заступнику начальника СВ Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_1, або слідчому Софіївського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів чи зняття копій до: установчих документів СФГ «Мрія + Агро», та документів на право власності та реєстрації земельної ділянки з кадастровим номером 1225285200:01:001:0195 площею 22,1085 га. та споруд на ній; документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що підтверджують отримання та оприбуткування врожаю в 2018 році; завіреної Державною службою статистики форма 29 с/г (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» за 2018 рік; договорів на збирання, транспортування, валування врожаю 2018р.; документів що підтверджують складування іншими суб’єктами господарювання та реалізацію врожаю в разі реалізації; податкової накладної за 2018 рік, виписки з банку про надходження коштів на рахунок від реалізації врожаю за 2018 рік; договорів на зберігання врожаю 2018 року; документів (журналів, актів) зважування продукції, яка зважувалась та завозилася на вищезазначене складське приміщення, які знаходяться у СФГ «Мрія + Агро» (ідентифікаційний код підприємства 19303861, місце юридичної реєстрації: Дніпропетровська обл., Софіївській район, с. Нововітібське, вул. Польова 2).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 23 травня 2019 року включно.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя О.В.Шумська