Ухвала суду № 81420355, 25.04.2019, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/7344/18

Провадження № 1-кс/0182/1590/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.04.2019 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.

ОСОБА_1,

секретар судового засідання Степанова О. Ю.,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2018 № 12018040340002469 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні реєстраційного відділу Нікопольської міської ради за адресою: м. Нікополь, Дніпропетровської обл., вул. Перспективна, 189,

в с т а н о в и в :

23 квітня 2019 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2018 за № 12018040340002469 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні реєстраційного відділу Нікопольської міської ради за адресою: м. Нікополь, Дніпропетровської обл., вул. Перспективна, 189.

Клопотання обґрунтовано тим, що 20.12.2017 між ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» (Постачальник) та ТОВ «ВЕНТУРАНІК» (Замовник) був укладений договір на поставку трубної продукції (строк постачання протягом 30 календарних днів з дати отримання попередньої оплати у розмірі 50%). На виконання умов вказаного договору, Замовник на рахунок Постачальника здійснив передоплату в розмірі 280 000 грн. (платіжне доручення № 432 від 12.01.2018), однак ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» умови договору не виконав, суму завдатку не повернув.

За даним фактом 04.08.2018 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040340002469 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у якості представника потерпілого було допитано ОСОБА_4, яка повідомила, що 20.12.2017 між ТОВ «ВЕНТУРАНІК», в особі директора ОСОБА_5 з одного боку, та ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» в особі директора ОСОБА_6 з другого боку було укладено договір № 1/12 поставки (згідно специфікації № 1 від 20.12.2017) труби сталевої електрозварної згідно ГОСТ 10704-91 із заводською ізоляцією двухкомпонентною поліуретановою емаллю WG Welepipe ТУ У 24.3-36676447-009:2011 (товщина ізоляції не менше 1,5 мм) нарізка фаски, ф 325x8 сталь 20 (довжина труб не менше 10 м). Строк поставки був зазначений в 30 денний термін з моменту 50% передоплати.

12.01.2018 ТОВ «ВЕНТУРАНІК» було перераховано на рахунок ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» 50 % передоплати за договором, а саме 280 000 грн. В той же день вона передзвонила співробітнику ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» ОСОБА_7 та повідомила про перерахування коштів, останній підтвердив, що дійсно підприємство отримало на рахунок кошти. Він сказав, що буде займатися поставками труб за договором. На початку лютого 2018 р. ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» не поставило трубну продукцію на їх підприємство, що могло зірвати зобов'язання ТОВ «ВЕНТУРАНІК» перед замовником. У зв'язку із цим вона подзвонила ОСОБА_7 і він їй повідомив, що директор підприємства ОСОБА_6 особисто займається питаннями щодо поставки труб за договором. Вона одразу подзвонила ОСОБА_6 та запитала про те, хто займається виконанням умов договору, а також коли буде поставлена трубна продукція. Він відповів, що продукцію за договором буде поставлено в строк. В подальшому ОСОБА_6 перестав відповідати на телефонні дзвінки, а лише писав СМС-повідомлення про неможливість відповісти на телефонні дзвінки, обіцяючи зустрітися впродовж дня.

15.05.2018 під час перегляду Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань дізналася, що в ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» 30.01.2018 відбулася зміна власника та директора, а саме з ОСОБА_6 на ОСОБА_8 Крім того стало відомо, що 29.01.2018 ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» було зареєстровано в Єдиному податковому реєстрі податкову накладну, про отримання передоплати від ТОВ «ВЕНТУРАНІК» в сумі 280 000 гри., де підписантом був ОСОБА_6, тобто фактично підприємство отримало грошові кошти під час керівництва ОСОБА_6, а зміна власника та директора була зроблена штучно, з метою подальшого ухилення від відповідальності ОСОБА_6

На адресу реєстраційного відділу Нікопольської міської ради було направлено запит про надання копії реєстраційної справи ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД», але згідно отриманої відповіді було відмовлено у наданні копії реєстраційної справи.

Тому з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити копію реєстраційної справи ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ № 36989857), яка знаходиться в розпорядженні реєстраційного відділу Нікопольської міської ради за адресою: вул. Перспективна, 189 в м. Нікополі Дніпропетровської області.

Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться оригінали документів.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з’явились, згідно поданої заяви слідчий просить розглянути клопотання за його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2018 за № 12018040340002469 із попередньою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, при розгляді клопотання слідчим суддею було встановлено, що матеріали, додані до клопотання, не засвідчені належним чином, що позбавляє слідчого суддю можливості вважати, їх належним доказом.

Крім того, слідчим суддею було встановлено, що 07.02.2019 слідчий вже звертався до суду з аналогічним клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення копії реєстраційної справи ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД» і ухвалою від 08.02.2019 клопотання слідчого було задоволено. Клопотання слідчого від 07.02.2019 є повністю ідентичним клопотанню від 23.04.2019.

Підстави, через які слідчий повторно звертається до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення копії реєстраційної справи ТОВ «ПРІОРИТЕТ ТРЕЙД», ні в самому клопотанні, ні в доданих документах, не зазначені.

Тому вважаю за необхідне у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

В задоволенні клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2018 № 12018040340002469 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у розпорядженні реєстраційного відділу Нікопольської міської ради за адресою: м. Нікополь, Дніпропетровської обл., вул. Перспективна, 189 - відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Клименко