Ухвала суду № 81420154, 25.04.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1200/18

Провадження № 1-кс/202/4420/2019

УХВАЛА

Іменем України

25 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Розсохи І.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Рижак О.А., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Шевченко А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Рижак О.А. про тимчасовий доступ до документів.

Згідно з клопотанням в провадженні слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040660002843 від 09.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.07.2016 року, приблизно об 11:20 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 8500 грн., що ОСОБА_3 перерахував на рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_4 у відділенні АТ «Ощадбанк».

В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що 29.07.2016 року, близько 11:18 год., він знаходився на ринку по вул. Байкальській в м. Дніпрі. В цей час йому на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 та представився слідчим міського відділу поліції по лінії ДТП (назвав прізвище схоже на ІНФОРМАЦІЯ_2), та повідомив, що його син ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, потрапив у ДТП і збив людину на пішохідному переході. Далі даний чоловік сказав, що передасть слухавку ОСОБА_5 (його синові) і у цей момент зі слухавки ОСОБА_3 почув голос схожий на його сина, котрий сказав: - «Папа, ти?», він відповів, що так, далі голос повідомив: - «Папа, я їхав на автомобілі та на пішохідному переході вибіг чоловік і я його збив». ОСОБА_3 запитав, що у нього з голосом, на що він відповів, що в нього побиті губи від удару під час ДТП. Далі він сказав, що йому тяжко говорити і він передає слухавку слідчому, також він сказав не телефонувати його сім'ї, щоб вони не хвилювались і зв'язок закінчився. Далі ОСОБА_6, об 11:34 год., знову зателефонував слідчий та сказав, що до відділку прийшов батько потерпілого та сказав, що грошей на лікування у них немає, син живий, а їм необхідні гроші на лікування сина, і, якщо водій авто заплатить за лікування сина, то вони напишуть заяву, що претензій не мають. Після цього слідчий запитав у ОСОБА_7 чи згоден він допомогти своєму синові, на що останній погодився. Після цього слідчий сказав, що батько потерпілого узнав у лікарні скільки необхідно грошей на лікування, це було 9000 грн. Далі слідчий сказав записати номер банківської картки АТ «Ощадбанк», на котру необхідно перерахувати грошові кошти № НОМЕР_4, прізвище батька потерпілого ОСОБА_4. Далі з вул. Байкальської ОСОБА_3 приїхав до АДРЕСА_1 та спочатку пішов до відділення банку «ПУМБ». О 12:03 год. він почав знімати з кредитної картки грошові кошти, за три операції він зняв 5500 грн. Далі він пішов до відділення банку ПАТ КБ «ПриватБанк», де за три операції з кредитної картки зняв 3000 грн. Далі він у відділенні АТ «ОщадБанк» через термінал перерахував грошові кошти в сумі 8500 грн. на банківський рахунок АТ «Ощадбанк» НОМЕР_4. Після 13:00 год. ОСОБА_3 зателефонував слідчий та запитав чи перерахував він грошові кошти, на що він відповів, що так. Далі, о 13:50 год., слідчий зателефонував та сказав, щоб ОСОБА_3 під'їхав до ЦУМу в центр міста і він з його сином через пів-години також туди під'їдуть. Потім ОСОБА_3 знову зателефонував слідчий та повідомив, що він пізніше приїде, приблизно о 17:00 год., так як він їде до прокуратури. О 17:45 год. ОСОБА_3 зателефонував на номер слідчого, але він не взяв слухавку, а йому прийшло смс-повідомлення наступного змісту: «я зараз зайнятий, передзвоніть пізніше». Далі ОСОБА_3 ще набрав декілька разів слідчого, але без результатів. Після цього, о 18:00 год., ОСОБА_3 зателефонував дружині сина ОСОБА_8 та запитав чи вдома він, і вона передала слухавку синові. Далі ОСОБА_3 запитав у сина як справи, останній відповів, що добре. Після цього він запитав у сина як справи у слідчого, на що його син відповів: - «У якого слідчого? Я був на роботі.». Далі ОСОБА_3 зателефонував знову на номер телефону слідчого, а йому відповіли, що «Абонент недоступний, відправте голосове повідомлення».

24.08.2018 року у ВБ АТ «Ощадбанк» проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 29.07.2016 року по 09.12.2016 року. Відповідно до отриманих документів встановлено, що картка № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 відкрито в ТВБВ 10007/0254 ОПЧ м. Пологи вул. М. Горького буд. 16 прим. 1 на ім'я ОСОБА_4. Також встановлено, що з рахунку ОСОБА_4 29.07.2016 року було здійснено списання коштів в сумі 8400 грн. в ТВБВ 10007/0254 відповідно до ф.190 (довгострокове доручення вкладника) від 29.07.2016 року. Одержувач коштів ОСОБА_9, рахунок НОМЕР_6, ІПН - НОМЕР_1.

Слідчий зазначила, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, котрі полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунком.

Тому слідчий просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), у приміщенні Фiлiї - Запорізьке обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 48, а саме:

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 29.07.2016 року по 09.12.2016 року;

- відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень АТ «Ощадбанк», у разі отримання грошових коштів, через банкомати, термінали обслуговування та відділення АТ «Ощадбанк», з 29.07.2016 року по 09.12.2016 року, на паперових носіях та на оптичному носії лазерних систем зчитування;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 29.07.2016 року по 09.12.2016 року.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, котрі перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), у приміщенні Фiлiї - Запорізьке обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 48.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Рижак О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Рижак О.А. або за дорученням слідчого працівнику оперативного підрозділу Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), у приміщенні Фiлiї - Запорізьке обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 48, а саме:

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 29.07.2016 року по 09.12.2016 року;

- відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень АТ «Ощадбанк», у разі отримання грошових коштів, через банкомати, термінали обслуговування та відділення АТ «Ощадбанк», з 29.07.2016 року по 09.12.2016 року, на паперових носіях та на оптичному носії лазерних систем зчитування;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 29.07.2016 року по 09.12.2016 року.

Строк виконання ухвали до 24 травня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.