Ухвала суду № 81420076, 24.04.2019, Томаківський районний суд Дніпропетровської області

195/257/19

У Х В А Л А

іменем України

24.04.2019 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області Омеко М.В., при секретарі Мартиновій Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 про призначення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи по кримінальному провадженню № 12018040590000473 від 02.11.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділенням Томаківського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040590000473 від 02.11.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчим СВ Томаківського ВП ГУНП в області, 21.02.2018 проведено обшук у приміщенях та на території філії «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України», за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь вул.П.України, 175-Б; у відділі бухгалтерського обліку та економічного управління благоустрою інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь вул.Електрометалургів, 3; у приміщенях офісів ТОВ «Дніпробудгруп-21» та ТОВ «Ресурс-Н» за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь вул.Г.Чорнобиля, 102.

В результаті проведених обшуків було виявлено ряд документів, щодо взаємовідносин між ТОВ «Дніпробудгруп-21», ТОВ «Ресурс-Н», ФОП ОСОБА_2, ФОП Архипов.

В ході проведення аналізу бухгалтерських документів встановлено, що ТОВ «Ресурс-Н», ТОВ «Дніпробудгруп-21», ТОВ «Дніпромегабуд», ТОВ «Нікабудмонтаж», ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, пов’язані між собою та оформлювали фіктивні господарські операції з метою завищення вартості матеріальних ресурсів, які в подальшому використовувались для виконання робіт за бюджетні кошти, в результаті чого було завищено вартість виконаних робіт в актах форми КБ-2в.

Також було встановлено, що ТОВ «Ресурс-Н», ТОВ «Дніпробудгруп-21», ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, протягом 2018-2019 років виконували роботи з капітального та поточного ремонту доріг за бюджетні кошти з використанням асфальтобетонної суміші, придбаної в філії «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» за договорами з виготовлення з давальницької сировини, яка фактично не постачалась виконавцю робіт, а використовувалась за рахунок власної сировини філії. В результаті чого, ТОВ «Ресурс-Н», ТОВ «Дніпробудгруп-21», ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3 отримували асфальтобетонну суміш по значно заниженій вартості, при цьому в актах виконаних робіт вказували ринкову вартість асфальтобетонної суміші, тим самим незаконно заволоділи бюджетними коштами.

Також було встановлено, що ТОВ «Ресурс-Н», ТОВ «Дніпробудгруп-21» виконували роботи з утримання та обслуговування доріг державного значення згідно договорів субпідряду з філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України». Виконання вказаних робіт не підтверджується первинними бухгалтерськими документами.

В ході проведення досудового розслідування був проведений візуальний огляд проїжджих частин доріг, які розташовані в м. Нікополі та на яких протягом 2018 року був здійснений ремонт асфальтобетонного покриття. В результаті проведення огляду були встановлені факти порушення Державних архітектурно-будівельних норм та фактичної якості виконаних ремонтних робіт.

Крім того, службові особи вищевказаних товариств, з метою привласнення коштів місцевого бюджету складали та підписували акти виконаних робіт з ремонтів доріг в місті Нікополі із завищеними обсягами та вартістю виконаних робіт, із зазначенням машин та механізмів, які фактично не використовувались та із завищенням фактичної вартості та кількості асфальтобетонної суміші.

Враховуючи не відповідність асфальтобетону вимогам проектів, завищення його кількості та вартості вищевказані дії призвели до завдання збитків місцевому бюджету на суму понад 3 млн. грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Для визначення фактичного об’єму та вартість виконаних робіт з капітального ремонту дорожнього покриття:

- проїзної частини провулок Зелений від вул.Новопавлівська до вул.Рижикова в м.Нікополі Дніпропетровської області; пусковий комплекс 1 - провулок Зелений від вул.Новопавлівська до вул.Свято-Андріївська в м.Нікополі Дніпропетровської області; пусковий комплекс 2 - провулок Зелений від вул. Свято-Андріївська до вул.Рижикова в м.Нікополі Дніпропетровської області

- проїзної частини вул.Рабкопівська від буд.№1 до вул.Сонячна в м.Нікополь Дніпропетровської області: пусковий комплекс 1 – вул.Рабкопівська від буд.14 до вул.Сонячна; пусковий комплекс 2 - вул.Рабкопівська від вул.Фермерська до буд.№14

- проїзної частини з влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття на вул.Успенська в м.Нікополь Дніпропетровської області

- проїзної частини з влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття на вул.Горіхівська в м.Нікополі Дніпропетровської області, де необхідні спеціальні знання в даній області та необхідність доручити проведення вищевказаному експерту (експертам) комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи.

Будучи у встановленому законом порядку повідомлений про місце та час розгляду клопотання слідчий, не з’явився до суду, проте його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, і участь його не визнано обов'язковою.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст.110, 242, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 та призначити по даному кримінальному провадженню комплексну будівельно-технічну та економічну експертизу, до проведення якої залучити експерта (експертів) Харківський НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. M.С. Бокаріуса, зареєстрованого за адресою: вулиця Золочівська, 8A, Харків, Харківська область, 61000.

На вирішення експертизи необхідно поставити наступні питання:

1.Чи відповідає розроблена проектно-кошторисна документація та акти форми КБ 2В по об?єкту капітальний ремонт проїзної частини провулок Зелений від вул.Новопавлівська до вул.Рижикова в м.Нікополі Дніпропетровської області; пусковий комплекс 1 - провулок Зелений від вул.Новопавлівська до вул.Свято-Андріївська в м.Нікополі Дніпропетровської області; пусковий комплекс 2 - провулок Зелений від вул. Свято-Андріївська до вул.Рижикова в м.Нікополі Дніпропетровської області? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?

2.Чи відповідають фактичні об’єми та вартість виконаних робіт по об?єкту капітальний ремонт проїзної частини провулок Зелений від вул.Новопавлівська до вул.Рижикова в м.Нікополі Дніпропетровської області; пусковий комплекс 1 - провулок Зелений від вул.Новопавлівська до вул.Свято-Андріївська в м.Нікополі Дніпропетровської області; пусковий комплекс 2 - провулок Зелений від вул. Свято-Андріївська до вул.Рижикова в м.Нікополі Дніпропетровської області, актам форми КБ 2В? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?

3.Чи відповідає розроблена проектно-кошторисна документація та акти форми КБ 2 по об?єкту капітальний ремонт проїзної частини вул.Рабкопівська від буд.№1 до вул.Сонячна в м.Нікополь Дніпропетровської області: пусковий комплекс 1 – вул.Рабкопівська від буд.14 до вул.Сонячна; пусковий комплекс 2 - вул.Рабкопівська від вул.Фермерська до буд.№14? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?

4.Чи відповідають фактичні об’єми та вартість виконаних робіт по об?єкту капітальний ремонт проїзної частини вул.Рабкопівська від буд.№1 до вул.Сонячна в м.Нікополь Дніпропетровської області: пусковий комплекс 1 – вул.Рабкопівська від буд.14 до вул.Сонячна; пусковий комплекс 2 - вул.Рабкопівська від вул.Фермерська до буд.№14, актам форми КБ 2В? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?

5.Чи відповідає розроблена проектно-кошторисна документація та акти форми КБ 2В по об?єктам Реконструкція проїзної частини з влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття на вул.Успенська в м.Нікополь Дніпропетровської області Реконструкція проїзної частини з влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття на вул.Успенська в м.Нікополь Дніпропетровської області? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?

6.Чи відповідають фактичні об’єми та вартість виконаних робіт по об?єктам реконструкція проїзної частини з влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття на вул.Успенська в м.Нікополь Дніпропетровської області, актам форми КБ 2В? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?

7.Чи відповідає розроблена проектно-кошторисна документація та акти форми КБ 2В по об?єктам реконструкція проїзної частини з влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття на вул.Горіхівська в м.Нікополі Дніпропетровської області? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?

8.Чи відповідають фактичні об’єми та вартість виконаних робіт по об?єктам реконструкція проїзної частини з влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття на вул.Горіхівська в м.Нікополі Дніпропетровської області, актам форми КБ 2В? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?

9.Чи підтверджуються господарські взаємовідносини між ТОВ «Ресурс-Н», ТОВ «Дніпробудгруп-21», ТОВ «Дніпромегабуд», ТОВ «Нікабудмонтаж», ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3 за період 2018-2019 років;

10.Чи підтверджуються господарські взаємовідносини між ТОВ «Ресурс-Н», ТОВ «Дніпробудгруп-21», ТОВ «Дніпромегабуд», ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3 та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» протягом 2018-2019 років, щодо виготовлення асфальтобетонних сумішей;

11.Чи підтверджуються господарські взаємовідносини між ТОВ «Ресурс-Н», ТОВ «Дніпробудгруп-21» та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» протягом 2018-2019 років, щодо утримання та обслуговування доріг державного значення;

12.Встановити різницю між вартістю асфальтобетонної суміші, зазначену в актах КБ-2в, які складались ТОВ «Ресурс-Н», ТОВ «Дніпробудгруп-21», ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3 по результатам виконання договорів №389/18 від 19.11.18 року, укладеного між ТОВ «Дніпробудгруп-21» та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» (акти форми КБ-2в №4 та №4/1 від 26.12.2018 року); №378/18 від 15.11.2018, укладеного між ТОВ «Дніпробудгруп-21» та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» ( акти форми КБ-2в №7 від 27.12.2018 року); №388/18 від 19.11.2018 року, укладеного між ТОВ «Дніпробудгруп-21» та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» (акти форми КБ-2в №3 та 3/1 від 26.12.2018 року); №379/18 від 15.11.2018, укладеного між ТОВ «Дніпробудгруп-21» та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» ( акти форми КБ-2в №76 від 15.11.2018 року); №339/18 від 11.10.2018, укладеного між ФОП ОСОБА_2 та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» ( акти форми КБ-2в №19 від 21.11.2018 року); №195/18 від 05.07.2018 року, укладеного між ФОП ОСОБА_2 та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» ( акти форми КБ-2в №5 від 27.07.2018 року); №268/18 від 06.08.2018 року, укладеного між ФОП ОСОБА_2 та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» ( акти форми КБ-2в №12 від 13.09.2018 та № 18 від 16.11.2018 року); №170/18 від 05.07.2018 року, укладеного між ФОП ОСОБА_2 та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» (акти форми КБ-2в №1 від 26.12.2018 року); №368/18 від 08.11.2018 року, укладеного між ФОП ОСОБА_2 та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» ( акти форми КБ-2в №19 від 15.11.2018 року); №162/18 від 05.07.2018 року, укладеного між ФОП ОСОБА_2 та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» ( акти форми КБ-2в №7 від 27.07.2018 року; №371/18 від 09.11.2018 року, укладеного між ФОП ОСОБА_2 та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» (акти форми КБ-2в №20 від 20.11.2018 року); №87/18 від 15.05.2018 року. Укладеного між ТОВ «Ресурс-Н» та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» (акти форми КБ-2в №20 від 12.07.2018 року); №88/18 від 15.05.2018 року. укладеного між ТОВ «Ресурс-Н» та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» ( акти форми КБ-2в №15 від 04.06.2018 року); №172/18 від 05.07.2018 року. укладеного між ФОП ОСОБА_2 та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» (акти форми КБ-2в №30 від 17.08.2018 року); №89/18 від 15.05.2018 року, укладеного між ТОВ «Ресурс-Н» та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» (акти форми КБ-2в №16 від 14.06.2018 року); №290/18 від 05.09.2018 року, укладеного між ТОВ «Ресурс-Н» та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» (акти форми КБ-2в №26 від 26.12.2018 року); №266/18 від 03.08.2018 року. укладеного між ТОВ «Ресурс-Н» та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» (акти форми КБ-2в №48 від 19.11.2018 та №37 выд 13.09.2018 року); №458/18 від 21.12.2018 року. укладеного між ТОВ «Дніпробудгруп-21» та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» (акти форми КБ-2в №5 від 26.12.2018 року); №372/18 від 09.11.2018 року. укладеного між ФОП ОСОБА_2 та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» ( акти форми КБ-2в №16 від 20.11.2018 року); №169/18 від 05.07.2018 року, укладеного між ФОП ОСОБА_2 та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» (акти форми КБ-2в №3 від 12.07.2018 року); та фактичною вартістю асфальтобетонної суміші ( собівартість), яка використовувалась ТОВ «Ресурс-Н», ТОВ «Дніпробудгруп-21», ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3 при виконанні вказаних вище договорів.

Після задоволення клопотання доручити

працівникам поліції СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області поліції направити (експертів) Харківський НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. M.С. Бокаріуса, зареєстрованого за адресою: вулиця Золочівська, 8A, Харків, Харківська область, 61000, для виконання та дослідження Ухвалу слідчого судді, матеріали кримінального провадження.

Під час проведення експертизи дозволити судовому експерту відповідно до ст.5 Закону України «Про судову експертизу» пошкодження або витрачення об’єктів у тій мірі, в якій це необхідно для експертного дослідження.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: М.В. Омеко