Ухвала суду № 81419381, 12.04.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1073/19

Провадження № 1-кс/202/4126/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря судового засідання Кишковар Н.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019040000000120 від 08.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019040000000120 від 08.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

В провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019040000000120.

Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що упродовж 2018-2019 рр. невстановлена особа, маючи доступ до конфіденційної інформації ТОВ «ПРО ТЕКНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 42076737), яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, зберігається на носіях такої інформації, здійснила несанкціоновані дії, внаслідок чого компанії BooksTime Ltd заподіяно значну шкоду.

Попередньо встановлено, що для належного виконання послуг, компанія BooksTime Ltd. на підставі контракту та угоди про нерозголошення конфіденційної інформації, надала компанії ТОВ «ПРО ТЕКНОЛОДЖІ» дані доступу в системи Клієнтів BooksTime, зокрема імена користувачів і паролі для доступу до систем клієнт-банку, інших сервісів зокрема Dropbox та Shopify, Amazon та інших онлайн-систем, які зберігались у системі «MaxiPass» доступу до якої був наданий виключному переліку осіб, відповідно до покладених на них обов’язків. Робота у товаристві організована, шляхом постановки та звітів про виконання завдань, через систему «TeamWork».

Так, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 працює у ТОВ «ПРО ТЕКНОЛОДЖІ» на посаді економіста з фінансової роботи, однак фактично виконує обов’язки адміністратора, у зв’язку з чим має доступ до систем «MaxiPass» та «TeamWork» з розширеними правами. Зазвичай адміністратор звертався до системи «MaxiPass» для отримання відомостей для входу у сервіси, щодо окремої компанії, щонайменше раз на місяць. Робоче місце ОСОБА_3 розташоване у офісі ТОВ «ПРО ТЕКНОЛОДЖІ» за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, будинок 17, 1 поверх.

Перевіркою здійсненою у ТОВ «ПРО ТЕКНОЛОДЖІ» встановлено факти несанкціонованого копіювання інформації, інформації отриманої від BooksTime Ltd, яка оброблюється в автоматизованих системах та її несанкціонованого використання вчинені особою, яка має право доступу до такої інформації, чим заподіяно значну шкоду. Встановлено, що після несанкціонованого копіювання зазначеної інформації її було використано для несанкціонованого, тобто без дозволу власника, входу до систем Dropbox та Shopify в яких вчинялись дії, які полягали у зміні даних облікових записів, видалення та перекручування

інформації яка в них обробляється, при цьому у всіх випадках вхід відбувався з локації «Dnepropetrovsk, 04, Ukraine» та ІР адреси 188.163.47.35. Крім того, до клієнт-банку Citizens Bank, компанії AHHC, яка є клієнтом BooksTime Ltd., з ІР адреси 188.163.47.35, було отримано несанкціонований доступ в результаті чого, несанкціоновано створено платіжні доручення в банк для виведення з банківського рахунку клієнта.

Встановлено, що ОСОБА_3 неодноразово, в неробочий час, заходив до облікового запису (акаунту) своєї робочої пошти за ІР адресою 188.163.47.35, яка співпадає із використаною під час зазначених несанкціонованих дій з інформацією.

13.02.2019 на підстави ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтіна Г.О. старшим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 проведено обшук у ОСОБА_3 за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, житловий масив Тополя-1АДРЕСА_1, в результаті якого, серед іншого вилучено:

- платіжна картка «ПриватБанк» №4149-4978-6096-6979;

- платіжна картка «ПриватБанк» №4149-4978-1996-0073;

- платіжна картка «ПриватБанк» №5168-7556-0548-0314.

Отримання інформації про рух коштів, відкриті рахунки, використані ІР адреси та інше, що містить банківську таємницю у період з 18.05.2018 до 08.04.2019, який обумовлений періодом працевлаштування, матиме суттєве значення для кримінального провадження та може бути використане як доказ.

Таким чином, для встановлення об’єктивних обставин та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019040000000120 від 08.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019040000000120 від 08.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, - задовольнити.

АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, надати старшому слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, членам слідчої групи у кримінальному провадженні: ОСОБА_4, ОСОБА_5, та за їх дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України - старшому інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції ДКП НПУ ОСОБА_6 та інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції ДКП НПУ ОСОБА_7, тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх завірених належним чином копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), а саме:

1) Інформації щодо ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, індивідуальний номер платника податків НОМЕР_1 у вигляді:

- Інформації про всі відкриті у АТ КБ «ПриватБанк» рахунки;

- Документів, що засвідчують підстави та факт відкриття рахунків – договори по банківському обслуговуванню, заяви тощо;

- Виписок щодо руху коштів по наявним рахункам з 18.05.2018 по 08.04.2019;

- Даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, здійсненні інших операцій, за відкритими рахунками та по оформленим на нього платіжним карткам за період з 18.05.2018 по 08.04.2019;

- Інформації, із зазначенням дати та часу з точністю до секунди, про ІР-адреси із зазначенням МАС-адрес, ІМЕІ та інших ідентифікаторів пристроїв, з яких відбувалося з’єднання з автоматизованою системою віддаленого банківського обслуговування «Приват24»;

- інформації отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місця роботи, рід занять, родинні зв’язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, завірені копії поданих документів.

2) Інформації щодо кожної з платіжних карток №4149-4978-6096-6979;

№4149-4978-1996-0073, №5168-7556-0548-0314, у вигляді:

довідок-інформаціі про рух грошових коштів по платіжним карткам із зазначенням анкетних даних про особу, на яку вони оформлені, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 18.05.2018 по 08.04.2019;

документів на відкриття рахунків щодо зазначених платіжних карток;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, здійсненні інших операцій, по платіжним карткам за період з 18.05.2018 по 08.04.2019;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв’язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

Інформації, по зазначеним платіжним карткам, із зазначенням дати та часу з точністю до секунди, про ІР-адреси із зазначенням МАС-адрес, ІМЕІ та інших ідентифікаторів пристроїв, з яких відбувалося з’єднання з

автоматизованою системою віддаленого банківського обслуговування «Приват24».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 12 травня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін