Ухвала суду № 81419296, 24.04.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/8074/18

Провадження № 1-кс/202/4140/2019

УХВАЛА

Іменем України

24 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Шишляннікова О.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до клопотання в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000000925 від 21.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час та місці, діючи з єдиним умислом, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, вступили у попередню змову, направлену на таємне викрадення чужого майна у великих розмірах, а саме – вугілля, яке транспортувалось залізничним сполученням ПАТ «Українська залізниця» РФ «Придніпровська залізниця» з будь-яких вагонів на станціях «Миколаївка-Донецька», «Чаплине», «Синельникове».

Під час обговорення спільного злочинного плану співучасники злочину розподілили між собою обов’язки, відповідно до яких ОСОБА_3 здійснював координацію діяльності співучасників злочинів, здійснював пошук місць збуту викраденого вугілля, розподіляв грошові кошти між співучасниками, гарантував безпеку від невтручання правоохоронних органів в злочинну діяльність групи; ОСОБА_4 вів облік викраденого співучасниками групи вугілля, координував діяльність учасників групи на місці; ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 безпосередньо на місцях скоєння крадіжок отримували вказівки та дані від ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про наявність на залізно-дорожніх шляхах вагонів із вугіллям та необхідною кількістю вугілля, яке потрібно викрадати із кожного вагону, підшукувати інших невстановлених співучасників злочину, які повинні були безпосередньо вчиняти крадіжки, координувати діяльність вказаних осіб на місцях скоєння злочинів, забезпечувати їх інвентарем, необхідним для розвантаження вугілля з вагонів, забезпечувати транспортом для подальшого вивезення викраденого вугілля, а також подальше його зберігання, звітувати перед ОСОБА_3 та ОСОБА_4 кожного разу про об’єм викраденого вугілля.

Таким чином, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення, керуючись єдиним умислом, направленим на крадіжку майна, в період часу з травня 2017 року по жовтень 2018 року, вчиняли таємне викрадення чужого майна – вугільної продукції в загальній кількості 263220 кг із залізничних вагонів поїздів, що зупинялись на станціях «Миколаївка-Донецька», «Чаплине», «Синельникове-1» в Дніпропетровській області, чим спричинили ПАТ «Українська залізниця» РФ «Придніпровська залізниця» збитки на загальну суму 336795,01 гривень, що становить 382 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідно до примітки 3 ст. 185 КК України є великим розміром.

Під час розслідування проведеним аналізом НСРД встановлено, що зловмисники, реалізовуючи викрадене вугілля, розраховувалися з виконавцями крадіжок шляхом перерахування грошових коштів на карткові рахунки.

Під час обшуків слідством вилучені банківські карти наступних банків, за адресами:

1) Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вулиця Первомайська, буд. 29: «ПриватБанк» – 4149499113171621; «Альфа Банк» – 5355571194248738; «Укрсоцбанк» – 4874107816531923, 5571026496457329; «ПУМБ» – 4283086000104496; «ОщадБанк» – 5167490157743940;

2) Автомобіль марки «Дачіа Логан», реєстраційний номер НОМЕР_1, що належить ОСОБА_5: «ПриватБанк» – 5168742702812227;

3) Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Кобзаря, буд. 3А/35: «ПриватБанк» – 5168742715903237, 5168755632295602; «Укрсоцбанк» – 4874107829800711; «ПУМБ» – 4314036000024999.

У зв’язку із викладеним, виникла необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання карткових рахунків: 4149499113171621, 5168742702812227, 5168742715903237, 5168755632295602, відкритих в АТ «УКСОЦБАНК» (МФО №300023), оскільки вказані документи містять відомості щодо його користувачів та в подальшому дадуть змогу слідству встановити факт отримання співучасниками грошових прибутків від ведення незаконної діяльності, пов’язаної із викраденням вугілля, крім цього, слідством неможливо перевірити вказані обставини, окрім як здійснення тимчасового доступу та ознайомлення із зазначеними банківськими документами.

Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання карткових рахунків: № 4874107816531923, 5571026496457329, які знаходяться в АТ «УКСОЦБАНК» (МФО №300023), розташованому за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100 (або за місцем фактичного знаходження), а саме: оригіналів доручень на осіб, яким відповідно до чинного законодавства надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів; оригіналів документів щодо відкриття та функціонування карткового рахунку № 4874107816531923, 5571026496457329 у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка); належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів; оригінал свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, а у разі її відсутності завірену належним чином копію; оригінали документів, що підтверджують реєстрацію приватного підприємства в органах Пенсійного фонду України, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію; оригінал страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, а у разі його відсутності завірену належним чином копію; договору на розрахункове - касове обслуговування; договору щодо надання зазначеною вище банківською установою посадовим особам вказаного підприємства послуг, пов’язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк” (а також будь-яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер керівників зазначеного підприємства системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції; заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки; заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня; опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); інших документів, які надавались вказаною вище фізичною особою підприємцем до зазначеної вище банківської установи у зв’язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку: а) роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточним рахункам № 4874107816531923, 5571026496457329 та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду з 01.08.2017 року до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей: дата проведення відповідної фінансово - господарської операції; сума відповідної фінансово - господарської операції; сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції; призначення відповідного платежу; організаційно-правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово-господарської операції; б) відомостей (прізвище, ім’я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку; оригіналів платіжних доручень власника рахунку; оригіналів документів, які підтверджують зняття та внесення власником рахунку або іншими особами грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок; оригіналів (або належним чином завірених копій) будь-яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово-господарські операції, здійснення яких потребувало надання (фізичною особою підприємцем) до вказаної вище банківської установи будь-яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо); оригіналів виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" між комп'ютером банку і комп'ютером власника рахунку, з зазначенням часу, дати та IP адреси проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення вилучення; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунку за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі договорів, укладених з іншими суб’єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; чеків про отримання готівки за вказаними рахунками.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000000925 від 21.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, оскільки для з’ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточним рахункам № 4874107816531923, 5571026496457329 та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду з 01.08.2017 року до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей: дата проведення відповідної фінансово - господарської операції; сума відповідної фінансово - господарської операції; сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції; призначення відповідного платежу; організаційно-правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово-господарської операції; б) відомостей (прізвище, ім’я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку, що перебувають у володінні АТ «УКСОЦБАНК» (МФО №300023), розташованому за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100.

В той же час, приходжу до висновку, що в іншій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим належним чином не обґрунтовано значення інших перелічених в клопотанні документів, а також те, що вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв’язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1, слідчим, які входять до складу слідчої групи в кримінальному провадженні № 12017040000000925 від 21.07.2017 року, або відповідним оперативним працівникам на підставі доручення в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання карткових рахунків: № 4874107816531923, 5571026496457329, які знаходяться в АТ «УКСОЦБАНК» (МФО №300023), розташованому за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100 (або за місцем фактичного знаходження), а саме до: роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточним рахункам № 4874107816531923, 5571026496457329 та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду з 01.08.2017 року до 24.04.2019 року, із зазначенням наступних відомостей: дата проведення відповідної фінансово-господарської операції; сума відповідної фінансово-господарської операції; сума податку на додану вартість відповідної фінансово-господарської операції; призначення відповідного платежу; організаційно-правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово-господарської операції; відомостей (прізвище, ім’я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку, що перебувають у володінні АТ «УКСОЦБАНК» (МФО №300023), розташованому за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк виконання ухвали до 23 травня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.