Постанова № 8141900, 02.03.2010, Шевченківський районний суд міста Києва

№ 4-561/10

П О С Т А Н О В А

Іменем України

02 березня 2010 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Ретьман О.А., розглянувши подання старшого слідчого СУ ГУМВС України в м. Києві Сміха В.В. про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

старший слідчий СУ ГУ МВС України в м. Києві Сміх В.В. звернувся до суду з поданням за погодженням з першим заступником прокурора м. Києва Молодиком В.В. про розкриття банківської таємниці та про проведення виїмки документів, які знаходяться в приміщеннях АКБ „Укрсоцбанк”, за адресою: м. Київ, проспект Червонозоряний, 123.

З подання вбачається, що в провадженні слідчого управління ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа № 20-3788 порушена 20.11.2009 за фактом привласнення службовими особами кредитної спілки «Перший кредитний альянс» чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, підробленні документу який видається організацією, з метою його використання та у використанні завідомо підробленого документу , за ознаками злочинів, передбачених ч.1, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191, КК України .

Слідчий обґрунтовує подання тим, що досудовим слідством встановлено, що 20.06.2008 в м. Києві між членом Кредитної спілки «Перший кредитний альянс», ЄДРПОУ 21721057-Іваненко С.В. та Кредитної спілки «Перший кредитний альянс», ЄДРПОУ 21721057, в особі голови правління ОСОБА_4 укладено договір про залучення внеску (внеску) члена кредитної спілки на депозитний рахунок № 793-05. Згідно умов та предмету договору, ОСОБА_5, діючи як вкладник, по квитанції до прибуткового касового ордеру № 1951 внесла в касу Кредитної спілки «Перший кредитний альянс», ЄДРПОУ 21721057, грошові кошти в розмірі 364000 грн., на умовах нарахування Кредитною спілкою «Перший кредитний альянс» (ЄДРПОУ 21721057) шістдесяти відсотків річних від суми внеску, строком на шість місяців. 23.12.2008 на підставі додаткового договору до договору про залучення внеску (внеску) члена кредитної спілки на депозитний рахунок № 793-05 від 20.06.2008, укладеного в м. Києві між членом Кредитною спілкою «Перший кредитний альянс» ЄДРПОУ 21721057 ОСОБА_5 та Кредитної спілки «Перший кредитний альянс», ЄДРПОУ 21721057, в особі голови правління ОСОБА_4, строк розміщення внеску продовжено до восьми місяців.

17.10.2008 в м. Києві між членом Кредитної спілки «Перший кредитний альянс», ЄДРПОУ 21721057-Іваненко С.В. та Кредитною спілкою «Перший кредитний альянс», ЄДРПОУ 21721057, в особі голови правління ОСОБА_4 укладено договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок № 885-05. Згідно умов та предмету договору, ОСОБА_5 діючи як вкладник, по квитанції до прибуткового касового ордеру № 1952 від 17.10.2008 року, внесла в касу Кредитної спілки «Перший кредитний альянс», ЄДРПОУ 21721057, грошові кошти в розмірі 400000 грн., на умовах нарахування Кредитною спілкою «Перший кредитний альянс», ЄДРПОУ 21721057, чотири відсотки щомісячно від суми внеску, строком на шість місяців.

20.10.2008 в м. Києві між членом Кредитної спілки «Перший кредитний альянс», ЄДРПОУ 21721057, ОСОБА_5 та Кредитною спілкою «Перший кредитний альянс» ЄДРПОУ 21721057 в особі голови правління ОСОБА_4 укладено договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок № 886-05. Згідно умов та предмету договору, ОСОБА_5 діючи як вкладник, по квитанції до прибуткового касового ордеру № 1951, внесла в касу Кредитної спілки «Перший кредитний альянс», ЄДРПОУ 21721057, грошові кошти в розмірі 531000 грн., на умовах нарахування Кредитною спілкою «Перший кредитний альянс» (ЄДРПОУ 21721057) шість відсотків щомісячно від суми внеску, строком на шість місяців.

22.05.09 року Господарським судом м. Києва за заявою субєкта підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_6 до Кредитної спілки «Перший кредитний альянс», ЄДРПОУ 21721057, про порушення справи про банкрутство у справі № 43/201, винесено ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство, згідно якої, боржника Кредитна спілка «Перший кредитний альянс», ЄДРПОУ 21721057, зобовязано згідно ст. 11 п. 3 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», надати уточнюючі відомості про майновий стан та список всіх кредиторів, дебіторів та можливих санаторів.

На виконання постанови Господарського суду м. Києва, службові особи Кредитної спілки «Перший кредитний альянс», ЄДРПОУ 21721057, зловживаючи своїм службовим становищем та, діючи всупереч інтересам служби, достовірно знаючи про кредиторську заборгованість кредитної спілки «Перший кредитний альянс», ЄДРПОУ 21721057, по договорам про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок № 793-05 від 20.06.08, № 885-05 від 17.10.08, № 886-05 від 20.10.08 перед вкладником ОСОБА_5, на загальну суму 1751210,3 грн. та, переслідуючи мету привласнення грошових коштів вкладника ОСОБА_5, подали до Господарського суду м. Києва список кредиторів кредитної спілки «Перший кредитний альянс», ЄДРПОУ 21721057, в яких умисно не включили вкладника ОСОБА_5

В подальшому, на підставі всіх наявних документів справи № 43/201, Господарським судом м. Києва 07.10.2009 винесено рішення про визнання Кредитної спілки «Перший кредитний альянс», ЄДРПОУ 21721057, банкрутом.

Таким чином, службові особи Кредитної спілки «Перший кредитний альянс» ЄДРПОУ 21721057, зловживаючи своїм службовим становищем та, діючи всупереч інтересам служби, шляхом умисного не внесення вкладника ОСОБА_5 до списку кредиторів, привласнили грошові кошти ОСОБА_5 на загальну суму 1751210,3 грн..

Також встановлено, що 23.02.2004 року службові особи Кредитної спілки «Перший кредитний альянс», ЄДРПОУ 21721057, підробивши підписи від імені учасників зборів Кредитної спілки «Перший кредитний альянс» (ЄДРПОУ 21721057) ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в реєстрі осіб, що брали участь у загальних зборах Кредитної спілки «Перший кредитний альянс», склали протокол №12 загальних зборів Кредитної спілки «Перший кредитний альянс» (ЄДРПОУ 21721057) з реєстром осіб, що брали участь у загальних зборах Кредитної спілки «Перший кредитний альянс» від 23.02.2004. Згідно вказаного протоколу було затверджено нову редакцію статуту кредитної спілки та обрано членів спостережної ради.

В подальшому, використовуючи протокол №12 загальних зборів Кредитної спілки «Перший кредитний альянс», було внесено зміни до реєстраційних документів Кредитної спілки «Перший кредитний альянс».

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання підлягає частковому задоволенню.

З матеріалів справи вбачається, що 20.11.2009 року старшим слідчим СУ ГУМВС України в м. Києві Сміхом В.В. було порушено кримінальну справу № 20-3788 за фактом привласнення службовими особами кредитної спілки «Перший кредитний альянс» чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах: за фактом підроблення документу який видається організацією, з метою його використання та використання завідомо підробленого документу , за ознаками злочинів, передбачених ч.1, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191, КК України .

Відповідно до ч.3 ст.178 КПК України виїмка документів, що становлять банківську таємницю, та отримання відомостей про стан рахунків в установах банків проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Подання про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю повинно містити відомості про ініціатора подання та щодо наявності повноважень у цієї особи на проведення зазначеної дії, посилання на матеріали справи, які підтверджують, що відповідні документи знаходяться у певному місці, точну юридичну адресу банківської установи, назву видових ознак документів, що підлягають вилученню, їх значення для справи, інформацію щодо відомостей, які планується отримати в результаті такої виїмки, з посиланням на відповідну норму закону.

З матеріалів справи та безпосередньо з подання не вбачаються достатні підстави вважати, що документи щодо Кредитної спілки «Перший кредитний альянс» які знаходяться в АКБ „Укрсоцбанк”, де відкритий рахунок № 26509405775041 та становить банківську таємницю, може містити дані, які мають доказове значення по даній кримінальній справі та необхідні для встановлення істини.

Однак з матеріалів справи та безпосередньо з подання судом не вбачається підстав для задоволення його в частині прохання, яке стосується розкриття банківської таємниці щодо контрагентів Кредитної спілки «Перший кредитний альянс» та періоду часу, який не відноситься до даної справи та не зрозуміло, оскільки не зазначено, яке доказове значення дана інформація має для кримінальної справи.

Крім того розкриття банківської таємниці стосовно контрагентів прямо заборонено ЗУ «Про банки та банківську діяльність, а тому суд приходить до висновку щодо залишення подання без задоволення в цій частині.

Керуючись ст. 178 КПК України, судя

П О С Т А Н О В И Л А:

Подання старшого слідчого СУ ГУМВС України в м. Києві Сміха В.В. про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, задовольнити частково.

Розкрити АКБ „Укрсоцбанк” МФО 321013, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Червонозоряний, 123 СУ ГУМВС України в м. Києві інформацію, яка містить банківську таємницю та дати дозвіл старшому слідчому з СУ ГУВМС України в м. Києві Сміху В.В. провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні АКБ „Укрсоцбанк” МФО 321013, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Червонозоряний, 123, а саме:

- - реєстраційних документів, юридичних та кредитних справ Кредитної спілки «Перший кредитний альянс» ЄДРПОУ 21721057 , що стосується члену кредитної спілки ОСОБА_5

- - повідомлень про відкриття рахунків, в тому числі внутрибанківських, кредитних, депозитних, для операцій з готівковими коштами та цінними паперами та інших видів рахунків Кредитної спілки «Перший кредитний альянс» ЄДРПОУ 21721057 ;

- - копії паспортів засновників та службових осіб Кредитної спілки «Перший кредитний альянс» ЄДРПОУ 21721057 ;

- - карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки Кредитної спілки «Перший кредитний альянс» ЄДРПОУ 21721057 ;

- - листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Кредитної спілки «Перший кредитний альянс» ЄДРПОУ 21721057, для відкриття чи закриття рахунків;

- - листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Кредитної спілки «Перший кредитний альянс» ЄДРПОУ 21721057, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- - виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26509405775041 та всім кредитним і депозитним рахункам які належать Кредитній спілки «Перший кредитний альянс», ЄДРПОУ 21721057, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів в друкованому та електронному вигляді за період з 20.06.2008 по сьогоднішній день;

- - касових ордерів про видачу готівки, квитанцій, чеків про отримання готівкових коштів, чекових книжок;

- - заяв на видачу чекових книжок;

- - договорів на встановлення системи “Банк-Клієнт”, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер Кредитної спілки «Перший кредитний альянс» ЄДРПОУ 21721057, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- - виписок з номерами телефонів, з яких проходило зєднання системи “Банк-Клієнт” між компютером банку і компютером Кредитної спілки «Перший кредитний альянс» ЄДРПОУ 21721057, з зазначенням часу і дати проведення вказаних зєднань, за період з 20.06.2008 року по теперішній час;

- - договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам Кредитної спілки «Перший кредитний альянс» ЄДРПОУ 21721057, та придбання і продажу цінних паперів за період з 20.06.2008 року по сьогоднішній день;

- - вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- - інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, підтверджуючих документів з цього приводу;

- - документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

В іншій частині подання залишити без задоволення.

Постанова в частині відмови може бути оскаржена прокурором на протязі трьох діб з моменту її винесення, шляхом подання апеляції до Апеляційного суду м. Києва.

Суддя Ретьман О.А.