Ухвала суду № 81418688, 16.04.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/3921/19

Провадження № 1-кс/201/2250/2019

УХВАЛА

16 квітня 2019 року

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12017040630001253, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12017040630001253, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення дозвіл на проведення обшуку усіх приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер майна 36581579).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що листопаді 2017 року між комунальним підприємством «ДніпроТрансКомплекс» Дніпровської міської ради (далі Покупець або Замовник) та ТОВ «Торгівельний дім «Лайт Енерджи» (код ЄДРПОУ 41551658) (далі - Постачальник), укладено договір, предметом якого є монтаж конструкції 9 зупинок громадського транспорту в місті Дніпро, що знаходяться за адресами: вул. Набережна Заводська, біля буд. 78 (зупинка «Парк Новокодацький»); вул. Набережна Заводська, напроти буд. 73 Д (зупинка «Дитячий комбінат»); вул. Набережна Заводська, напроти буд. 97 Б (зупинка «ж/м Червоний камінь»); вул. Набережна Заводська, біля буд. 98 А (зупинка «Універсам»); вул. Набережна Заводська, напроти буд. 133 (зупинка «ж/м Покровський»); вул. Набережна Заводська, біля буд. 133 (зупинка «ж/м Покровський»); вул. Набережна Заводська, напроти буд. 80 (зупинка «Парк Новокодацький»); вул. Набережна Заводська, напроти буд. 53 (зупинка «Лікарня №11»); вул. Набережна Заводська, напроти буд. 76 (зупинка «Фортечна»).

Ціна договору становить 1 998 000, 00 грн.

Аналогічний договір укладено в липні 2018 року щодо монтажу конструкції 18 зупинок громадського транспорту в місті Дніпро, що знаходяться за адресами: вул. Виробнича, біля буд. 1; вул. Виробнича, напроти буд. 1; вул. Окська, напроти буд. 12В; Запорізьке шосе, біля б буд. 63; проспект Б.Хмельницького, напроти буд. 29Г; вул. Панікахи, біля буд. 7; вул. Панікахи, біля буд. 5; вул. Панікахи, біля буд. ; бульвар Слави, біля будинку 46а; бульвар Слави, біля будинку 47; бульвар Слави, біля будинку 28; вул. Маршала Маліновського, біля буд. 48; вул. Маршала Маліновського, біля буд. 36; вул. Маршала Маліновського, біля буд. 6; вул. Маршала Маліновського, біля буд. 2; вул. Маршала Маліновського, напроти буд. 36; вул. Маршала Маліновського, напроти буд. 6; вул. Маршала Маліновського, напроти буд. 2.

Ціна договору становить 4 978 500,00 грн.

В березні 2018 року між Департаментом транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (Замовник) та ТОВ «Торгівельний дім «Лайт Енерджи» (код ЄДРПОУ 41551658) (Постачальник) укладено договір, предметом якого є монтаж конструкції 4 зупинок громадського транспорту в місті Дніпро, що розташовані за адресами: вул. Гоголя, в районі буд. 1; вул. Січеславська Набережна, в районі буд. 37; вул. Січеславська Набережна, біля Монастирського мосту у напрямку до центу; площа Соборна, в районі буд. 10.

Ціна договору становить 960 000,00 грн.

Проведеними заходами з`ясовано, що відповідно до податкової звітності постачальниками товарів ТОВ «Торгівельний дім «Лайт Енерджи» (код ЄДРПОУ 41551658) для конструкції зупинок громадського транспорту є ТОВ «Велурс» (код ЄДРПОУ 4115867), ТОВ «Аркандо» (код ЄДРПОУ 41378629), ТОВ «Ділвокс» (код ЄДРПОУ 40942383), ТОВ «Бредбері» (код ЄДРПОУ 41719052), які закуповували дану продукцію у ТОВ «Ховра» (код ЄДРПОУ 41174505), ТОВ «Екстра-сервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41588688), ТОВ «Терон» (код ЄДРПОУ 41174217), ТОВ «Грімсбі» (код ЄДРПОУ 41180367) відповідно. Так, встановлено, що останні у 2018 році закупили виключно тютюнові вироби. Тобто підтверджується закуплених матеріалів лише на 2 млн. грн.

Під час проведення досудового розслідування проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торгівельний дім «Лайт Енерджи» (код ЄДРПОУ 41551658) в ході якого встановлено, що ТОВ «Торгівельний дім «Лайт Енерджи» здійснювало безтоварні операції з підприємствами ТОВ «ВЕЛУРС» (код ЄДРПОУ 41158567), ТОВ «АРКАНДО» (код ЄДРПОУ 41378629), ТОВ «ДІЛВОКС» (код ЄДРПОУ 40942393), ТОВ «БРЕДБЕРН» (код ЄДРОПУ 41719052) та по ланцюгу подальшими підприємствами постачальниками ТОВ «ХОВРА» (код ЄДРПОУ 41174505), ТОВ «ЕКСТРА-СЕРВІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41588688), ТОВ «ТЕРОК» (код ЄДРПОУ 41174217) та ТОВ «ГРІМСБІ» (код ЄДРПОУ 41180367), ймовірні втрати бюджету з ПДВ склали 920 412, 72 гривень.

При цьому, зазначена діяльність надає можливість керівникам вказаних підприємств акумулювати значні суми грошових коштів, з метою подальшого розподілу між учасниками протиправних дій.

Так встановлено, що протягом 2017-2018 років ТОВ «Торгівельний дім «Лайт Енерджи» (код ЄДРПОУ 41551658) здійснювали безтоварні операції із закупівлі зупинок громадського транспорту по ланцюгу із подальшими підприємствами ТОВ «ГРІМСБІ» (код ЄДРПОУ 41180367), юридична адреса: м. Київ, Печерський узвіз, буд. 19, кв. 7, керівником якого являється ОСОБА_5 .

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, №36581579, відомості, щодо речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .

Слідчий клопотання підтримав, надав клопотання про слухання справи без застосування технічної фіксації.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення обшуку може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про обшук та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити прокурору групи прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та/або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та працівникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого, проведення обшуку усіх приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер майна 36581579) - з метою відшукання, виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання та вилучення речей і оригіналів документів, що стосуються закупівлі та продажу зупинок громадського транспорту (металевих конструкції) суб`єктами господарювання ТОВ«Торгівельний дім «Лайт Енерджи» (код ЄДРПОУ 41551658), ТОВ «ВЕЛУРС» (код ЄДРПОУ 41158567), ТОВ «АРКАНДО» (код ЄДРПОУ 41378629), ТОВ «ДІЛВОКС» (код ЄДРПОУ 40942393), ТОВ «БРЕДБЕРН» (код ЄДРОПУ 41719052) та по ланцюгу подальшими підприємствами постачальниками ТОВ «ХОВРА» (код ЄДРПОУ 41174505), ТОВ «ЕКСТРА-СЕРВІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41588688), ТОВ «ТЕРОК» (код ЄДРПОУ 41174217) та ТОВ «ГРІМСБІ» (код ЄДРПОУ 41180367), їх контрагентів, підприємств за ланцюгом господарських операцій та інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування, чи цінності здобуті злочинним шляхом, які можуть знаходиться у обшукуваних приміщеннях.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1