Ухвала суду № 81418611, 17.04.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/4242/19

Провадження № 1-кс/201/2408/2019

УХВАЛА

17 квітня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді Антонюка О.А.

з секретарем Плевако О.О.

розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12017040650000761 від 01.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12017040650000761 від 01.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що КОНЦЕРН ПІВДЕНРУДА є засновником ТОВ «ВЕСТАМРОК» та має 0,1 % статутного капіталу даного товариства, а також засновником є ТОВ «ТАМРОК» який має 99,9% статутного капіталу. В свою чергу засновниками ТОВ «ТАМРОК» були: - ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5. Також один з засновників ТОВ «ТАМРОК», є ОСОБА_3 котрого в лютому 2014 року було виключено з складу засновників ТОВ «ТАМРОК», а також виключили з складу засновників КОНЦЕРН ПІВДЕНРУДА.

11.08.2014 року помер ОСОБА_3 та на підставі рішення Господарського суду Дніпропетровської області було відновлено права учасника ОСОБА_3 на 33.3% як засновника ТОВ «ТАМРОК». На підставі рішення Жовтневого РС м. Дніпро, від 12 листопада 2015 року ОСОБА_6 набула права учасника з часткою 33.3 % статутного капіталу ТОВ «ТАМРОК», які належали померлому ОСОБА_3

Під час розгляду Господарської справи №904/1696/17 нотаріусом ОСОБА_7 на вимогу суду були надані нотаріально завірені копії, а саме: копії документів на відчуження нерухомого майна, яке належало ТОВ «ВЕСТАМРОК» серед даних документів було надано протокол №7 від 11.02.2014 року з підробленим підписом ОСОБА_6 так як даний документ вона підписати не могла у зв’язку з тим, що була відсутня в країні, що підтверджується її закордонним паспортом в котрому маються відповідні відмітки з аеропорту.

01.03.2017 року вищевказані відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040650000761 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Так 06.03.2018 року від приватного нотаріуса ОСОБА_7 була отримана інформація за договором купівлі-продажу ТОВ «ВЕСТАМРОК», посвідченого 17.02.2014 року за реєстровим №278, а саме копії документів.

21.12.2018 у приватного нотаріуса ОСОБА_8 були витребувані нотаріально завірені копії договорів купівлі–продажу рухомого та нерухомого майна, витяги про оцінку рухомого та не рухомого майна дробильно-сортувального комплексу по переробці відвалу пустих порід ЗЗРК який знаходиться за адресою: Запорізька обл., Василівський р-н, с/р Малобілозерська, Веселівське шосе, 7 км. Буд.2, котрі були посвідчені вказаним приватним нотаріусом.

Відповідно до договору купівлі-продажу рухомого майна, ТОВ «ТРАНСКОМПЛЕКТ-В» код ЄДРПОУ 38400638, в особі директора ОСОБА_9 який виступає продавцем та ПрАТ «ЗЗРК» в особі голови Правління –Генерального директора ОСОБА_10 який виступає «покупцем» уклали даний договір, та предметом договору є рухоме майно дробильно-сортувального комплексу по переробці відвалу пустих порід ЗЗРК який знаходиться за адресою: Запорізька обл., Василівський р-н, с/р Малобілозерська, Веселівське шосе, 7 км. Буд.2, саме:

Вентилятор ВДН-9-1000 лівий

Ваги конвеєрні ВКТ-4

Грохот ГІТ-51

Дробарка ДКТ-1750

Дробарка ККД-500

Залізовідокремлювач марки ПС-100М

Залізовідокремлювач марки ПС-120М

Конвеєр №1 довжиною 42,5м

Конвеєр №4 довжиною 14,5м

Конвеєр з майданчиком №2 довжиною 44,8м

Конвеєр з майданчиком №3 довжиною 42,5м

Конвеєр з майданчиком №5 довжиною 38м

Конвеєр з майданчиком №2 довжиною 32,2м

Лебідка ДМГ – 12,5

Металодетектор Бар’єр-3

Металодетектор Бар’єр-3М

Мобільний грохот «Амбасадор»

Живильник ЖВЕм 1,2*2м

Редуктор РМ-500/25-12

Редуктор РМ-650/31-12

Редуктор РМ-850/50-12

Сепаратор відцентровий СЦ 3,0

Система контролю мастила типу МКСП

Пристрій УМС-2

Циклон ЛИОТ-3

Шкаф контролю ваг конвеєрних ВКТ-4

Ескаватор АТЕК 881

Ескаватор одноковшовий Э-10011 (дизель)

ОСОБА_11 в/п 10т h=14,5м

Електродвигун АО 11кВт/1000об.

Електродвигун АО 18,5 кВт/1000об.

Електродвигун АО 20кВт/1000об.

Електродвигун АО 28кВт/1000об.

Електродвигун АО 40кВт/1000об.

Електродвигун АО 4А 15кВт/1000об.

Електродвигун АО 4А 22кВт/1000об.

Електродвигун АО 4А 7,5кВт/3000об.

Електродвигун МТ 16кВт/595об.

Вагон зал. чотиривісний. Кількість 4

Зазначене майно належало продавцю на праві власності, що підтверджувалось договором купівлі-продажу №1702/14 від 17.02.2014 року, який було укладено між ТОВ «Вестамрок» та ТОВ «Транскомплект-В», та актом прийняття-передачі №2 від 17 лютого 2014 року. Та вартість вище зазначеного майна відповідно звіту про оцінку майна від 23 лютого 2015 року, здійсненого ПП «Агенство «Оцінка та право» складає 5 192 160,00 гривень.

Відповідно до договору купівлі-продажу нерухомого майна, ТОВ «ТРАНСКОМПЛЕКТ-В» код ЄДРПОУ 38400638, в особі директора ОСОБА_9 який виступає продавцем та ПрАТ «ЗЗРК» в особі голови Правління –Генерального директора ОСОБА_10 який виступає «покупцем» уклали даний договір, та предметом договору є нерухоме майно на земельній ділянці загальною площею 6,5714 га, кадастровий номер 2320983300:08:023:70003 реєстраційний номер 294548523209, дробильно-сортувального комплексу по переробці відвалу пустих порід ЗЗРК який знаходиться за адресою: Запорізька обл., Василівський р-н, с/р Малобілозерська, Веселівське шосе, 7 км. Буд.2, саме:

Приміщення охорони загальною площею 14,8 м2

Гараж загальною площею 35,3 м2

Склад запчастин загальною площею 26,2 м2

Маслостанція з майстернею загальною площею 38,9 м2

Розподільний пункт загальною площею 24,7 м2

Фундамент дробилки

Фундамент лебідки

Приміщення гаража і майстерні загальною площею 89,4 м2

Приміщення водовідокремлювача загальною площею 5,9 м2

Вбиральня

Підпірна стена

Загрузочний бункер

Дренажний колодязь

Фундамент залізовідокремлювача

Естакада конвеєра

Площадка грохота

Площадка кранової естакади

Водопровідний колодязь

Автодорога

Зазначене нерухоме майно належало продавцю на праві власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 17 лютого 2014 року за реєстровим №278. Та вартість вище зазначеного нерухомого майна відповідно звіту про оцінку майна від 23 лютого 2015 року, здійсненого ПП «Агенство «Оцінка та право» складає 308 122,00 гривні.

Також встановлено, що оцінка рухомого та нерухомого майна дробильно-сортувального комплексу по переробці відвалу пустих порід ЗЗРК який знаходиться на земельній ділянці загальною площею 6,5714 га, кадастровий номер 2320983300:08:023:70003 реєстраційний номер 294548523209 за адресою: Запорізька обл., Василівський р-н, с/р Малобілозерська, Веселівське шосе, 7 км. Буд.2 здійснювалась ПП «Агенство «Оцінка та право» на замовлення ТОВ «ТРАНСКОМПЛЕКТ-В» і була розпочата 05.02.2015 та звіт про оцінку закінчено 23.02.2015 року оцінювачем майна, майнових прав і бізнесу на території України ОСОБА_12

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів: оцінки рухомого та нерухомого майна дробильно-сортувального комплексу по переробці відвалу пустих порід ЗЗРК який знаходиться на земельній ділянці загальною площею 6,5714 га, кадастровий номер 2320983300:08:023:70003 реєстраційний номер 294548523209 за адресою: Запорізька обл., Василівський р-н, с/р Малобілозірська, Веселівське шосе, 7 км. Буд.2, яке здійснювало ПП «Агенство «Оцінка та право» розташоване, на замовлення ТОВ «ТРАНСКОМПЛЕКТ-В», що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Веселе, вул. Куйбишева, будинок 1А, а саме:

- договір купівлі-продажу дробильно-сортувального комплексу по переробці відвалу пустих порід ЗЗРК який знаходиться за адресою: Запорізька обл., Василівський р-н, с/р Малобілозерська, Веселівське шосе, 7 км. Буд.2;

- інших документів відносно дробильно-сортувального комплексу по переробці відвалу пустих порід ЗЗРК, що знаходяться на ТОВ «ТРАНСКОМПЛЕКТ-В», що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Веселе, вул. Куйбишева, будинок 1А, а саме: технічні паспорти; креслення; проектно-кошторисну та виконавчу документацію; підсумкові відомості ресурсів та іншу передбачувану законодавством документацію, яка повинна бути на вище зазначені об’єкти, які знаходяться за вище вказаною адресою.

- Проведення оцінки рухомого та нерухомого майна дробильно-сортувального комплексу по переробці відвалу пустих порід ЗЗРК який знаходиться на земельній ділянці загальною площею 6,5714 га, реєстраційний номер 294548523209 за адресою: Запорізька обл., Василівський р-н, с/р Малобілозірська, Веселівське шосе, 7 км. Буд.2, яке здійснювало ПП «Агенство «Оцінка та право» на замовлення ТОВ «ТРАНСКОМПЛЕКТ-В».

- належним чином завірену копію статуту ТОВ «ТРАНСКОМПЛЕКТ-В», що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Веселе, вул. Куйбишева, будинок 1А.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів які повинні міститися на ТОВ «ТРАНСКОМПЛЕКТ-В», що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Веселе, вул. Куйбишева, будинок 1А.

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_1В, слідчим слідчої групи, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів наступних документів які повинні міститися на ТОВ «ТРАНСКОМПЛЕКТ-В», що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Веселе, вул. Куйбишева, будинок 1А, а саме:

- договір купівлі-продажу дробильно-сортувального комплексу по переробці відвалу пустих порід ЗЗРК який знаходиться за адресою: Запорізька обл., Василівський р-н, с/р Малобілозерська, Веселівське шосе, 7 км. Буд.2;

- інших документів відносно дробильно-сортувального комплексу по переробці відвалу пустих порід ЗЗРК, що знаходяться на ТОВ «ТРАНСКОМПЛЕКТ-В», що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Веселе, вул. Куйбишева, будинок 1А, а саме: технічні паспорти; креслення; проектно-кошторисну та виконавчу документацію; підсумкові відомості ресурсів та іншу передбачувану законодавством документацію, яка повинна бути на вище зазначені об’єкти, які знаходяться за вище вказаною адресою.

- Проведення оцінки рухомого та нерухомого майна дробильно-сортувального комплексу по переробці відвалу пустих порід ЗЗРК який знаходиться на земельній ділянці загальною площею 6,5714 га, реєстраційний номер 294548523209 за адресою: Запорізька обл., Василівський р-н, с/р Малобілозірська, Веселівське шосе, 7 км. Буд.2, яке здійснювало ПП «Агенство «Оцінка та право» на замовлення ТОВ «ТРАНСКОМПЛЕКТ-В».

- належним чином завірену копію статуту ТОВ «ТРАНСКОМПЛЕКТ-В», що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Веселе, вул. Куйбишева, будинок 1А.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя О.А. Антонюк