Ухвала суду № 81417378, 24.04.2019, Конотопський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 577/1756/19

Провадження № 1-кс/577/1204/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" квітня 2019 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді Семенюк І.М.,

за участю секретаря судового засідання Кузнєцової Л.В.,

слідчого Гопкало В.В,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Гопкало В.В. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 09.11.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018200080001162 за ч.2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Гопкало В.В., погоджене з прокурором, про надання слідчим Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Гопкалу Вадиму Володимировичу, Усику Олександру Петровичу дозвіл на доступ до інформації, яка знаходиться в Акціонерному товаристві «Українська Залізниця» регіональна філія «Південно-Західна Залізниця», розташоване за адресою: м.Київ, вул. Лисенка, 6 з можливістю вилучення оригіналів цих документів, а саме: телеграм вих. № НЗТ-5/10 від 09.01.2018 та № НЗТ-5/75 від 08.02.2018, переданими до ВП «Локомотивне депо Конотоп» засобами СКЕДО УЗ, за підписом ОСОБА_1, журналів або іншого документу, в якому зафіксовано факт направлення та отримання вказаних у п. 1 телеграм, договору поставки № ПЗ/НХ - 175399/НЮ від 18.12.2017, який укладений між Регіональною філією «Південно-західна залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081221) та ТОВ «Нововтор» (код ЄДРПОУ 40136851), з усіма додатковими угодами та додатками до нього, первинних документів, які складені при здійсненні господарської операції на виконання умов договору поставки № ПЗ/НХ - 175399/НЮ від 18.12.2017, а саме: рахунки-фактури, акти приймання-передачі, залізничні накладні, видаткові накладні, авізо, виписку з поточного (розрахункового) рахунку про надходження коштів за відвантажений брухт металів, товарно-транспортні накладні, тощо, довідки про відкриті рахунки Філії у банківських установах станом на січень - лютий 2018 р., рахунків бухгалтерського обліку щодо відображення господарських операцій за договором поставки № ПЗ/НХ - 175399/НЮ від 18.12.2017,. розпорядчих документів Філії щодо наділення службових осіб Локомотивного депо Конотоп повноваженнями щодо складення та підписання первинних документів, якими оформлені господарські операції за договором поставки № ПЗ/НХ - 175399/НЮ від 18.12.2017, зокрема, товарно-транспортні накладні, визначені у п. 8 Клопотання та акти приймання приймання металів чорних (вторинних) № 17/01-18 від 17.01.2018; № 18/01-18 від 18.01.2018; № 19/01-18-1 від 19.01.2018; № 19/01-18 від 19.01.2018; № 06/02-18-1 від 06.02.2018; № 06/02-18 від 06.02.2018, товарно-транспортних накладних № 171 від 17.01.2018, № 181 від 18.01.2018, № 191 від 19.01.2018, № 192 від 19.01.2018, № 361 від 06.02.2018 та № 362 від 06.02.2018, якими оформлено перевезення сталевої стружки, виду 503 на адресу ТОВ «Нововтор» за договором поставки № ПЗ/НХ - 175399/НЮ від 18.12.2017, накладнуна відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 41 за січень 2018 року, накладну на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 82 за лютий 2018 року, рахунок № 3 від 19.01.2018 ВП «Локомотивне депо Конотоп», рахунок № 14 від 06.02.2018 ВП «Локомотивне депо Конотоп», повідомлення № 3 від 19.01.2018 ВП «Локомотивне депо Конотоп», повідомлення № 14 від 06.02.2018 ВП «Локомотивне депо Конотоп», картки складского обліку матеріалів №№ 99 - 110, 350, 381, 382, 756 за 2018 рік - по ДВКМ Ворожба, вимоги, складені та підписані майстрами ДВКМ станції Ворожба про передачу до комори сталевої стружці виду 503, яка утворилася у результаті виробничої діяльності, за період з дати проведення інвентаризації по коморі ДВКМ за 2017 рік по 06.02.2018 року, включно, акту інвентаризації за 2017 рік, зокрема, в частині комори ДВКМ, наказів про призначення на посади (звільнення), договори про матеріальну відповідальність (в разі укладення) таких осіб (за період січень-лютий 2018 року):

а) працівників ДВКМ ст.Ворожба - ОСОБА_2. , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ;

б) працівників ВП «Локомотивне депо Конотоп» - ОСОБА_5 ., ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

посадових інструкції працівників ДВКМ ст. Ворожба ОСОБА_3 , ОСОБА_4 (за період січень-лютий 2018 року) та працівників ВП «Локомотивне депо Конотоп» - ОСОБА_5., ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (за період січень-лютий 2018 року).

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №12018200080001162 від 09.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, встановлено, що на початку 2018 року, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ВП «Локомотивне депо Конотоп» РФ «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підробки документів матеріальної звітності, заволоділи чужим майном, яке належить ВП «Локомотивне депо Конотоп» РФ «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», а саме сталевою стружкою у кількості приблизно 30 тон.У інший спосіб отримати таку інформацію неможливо, тому і подано таке клопотання до суду.

Під час досудового розслідування встановлено, що постачання сталевої стружки здійснювалося на підставі договору укладеного між Регіональною філією «Південно-західна залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» (Постачальник за договором) (далі - РФ) та ТОВ «Нововтор» (Одержувач за договором) (далі - Товариство). Відвантаження сталевої стружки здійснювалося підпорядкованими структурними підрозділами РФ - Локомотивним депо Конотоп, на підставі розпоряджень РФ.

В судове засіданні слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Гопкало В.В. не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Представник Акціонерного товариства «Українська Залізниця» регіональна філія «Південно-Західна Залізниця» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином . Неявка вказаних осіб не перешкоджає судовому розгляду.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 09 листопада 2018 року внесені відомості до Єдиного реєсстру досудових розслідувань за №12018200080001162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України про те, що на початку 2018 року, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ВП «Локомотивне депо Конотоп» РФ «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підробки документів матеріальної звітності, заволоділи чужим майном, яке належить ВП «Локомотивне депо Конотоп» РФ «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», а саме сталевою стружкою у кількості приблизно тридцяти тон.

Враховуючи вищевказані обставини слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в Регіональної філії «Південно-західна залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця», яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Гопкало В.В. задовольнити.

Зобов`язати Регіональну філію «Південно-західна залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» розташоване за адресою: м.Київ, вул. Лисенка, 6, надати слідчим Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Гопкалу Вадиму Володимировичу, Усику Олександру Петровичу доступ до інформації (документів) :

1. телеграм вих. № НЗТ-5/10 від 09.01.2018 та № НЗТ-5/75 від 08.02.2018, переданими до ВП «Локомотивне депо Конотоп» засобами СКЕДО УЗ, за підписом ОСОБА_8 ;

2. журналу або інших документів, в яких зафіксовано факт направлення та отримання вказаних у п. 1 телеграм;

3. договору поставки № ПЗ/НХ - 175399/НЮ від 18.12.2017, укладеного між Регіональною філією «Південно-західна залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081221) та ТОВ «Нововтор» (код ЄДРПОУ 40136851), з усіма додатковими угодами та додатками до нього;

4. первинних документів, які складені при здійсненні господарської операції на виконання умов договору поставки № ПЗ/НХ - 175399/НЮ від 18.12.2017, а саме: рахунки-фактури, акти приймання-передачі, залізничні накладні, видаткові накладні, авізо, виписку з поточного (розрахункового) рахунку про надходження коштів за відвантажений брухт металів, товарно-транспортні накладні, тощо;

5. довідки про відкриті рахунки Філії у банківських установах станом на січень - лютий 2018 р.;

6. рахунків бухгалтерського обліку щодо відображення господарських операцій за договором поставки № ПЗ/НХ - 175399/НЮ від 18.12.2017;

7. розпорядчих документів Філії щодо наділення службових осіб Локомотивного депо Конотоп повноваженнями щодо складення та підписання первинних документів, якими оформлені господарські операції за договором поставки № ПЗ/НХ - 175399/НЮ від 18.12.2017, зокрема, товарно-транспортні накладні, визначені у п. 8 Клопотання та акти приймання приймання металів чорних (вторинних) № 17/01-18 від 17.01.2018; № 18/01-18 від 18.01.2018; № 19/01-18-1 від 19.01.2018; № 19/01-18 від 19.01.2018; № 06/02-18-1 від 06.02.2018; № 06/02-18 від 06.02.2018;

8. товарно-транспортних накладних № 171 від 17.01.2018, № 181 від 18.01.2018, № 191 від 19.01.2018, № 192 від 19.01.2018, № 361 від 06.02.2018 та № 362 від 06.02.2018, якими оформлено перевезення сталевої стружки, виду 503 на адресу ТОВ «Нововтор» за договором поставки № ПЗ/НХ - 175399/НЮ від 18.12.2017;

9. накладної на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 41 за січень 2018 року;

10. накладної на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 82 за лютий 2018 року;

11. рахунку № 3 від 19.01.2018 ВП «Локомотивне депо Конотоп»;

12. рахунку № 14 від 06.02.2018 ВП «Локомотивне депо Конотоп»;

13. повідомлення № 3 від 19.01.2018 ВП «Локомотивне депо Конотоп»;

14. повідомлення № 14 від 06.02.2018 ВП «Локомотивне депо Конотоп»;

15. картки складского обліку матеріалів №№ 99 - 110, 350, 381, 382, 756 за 2018 рік - по ДВКМ Ворожба;

16. вимоги, складеної та підписаної майстрами ДВКМ станції Ворожба про передачу до комори сталевої стружці виду 503, яка утворилася у результаті виробничої діяльності, за період з дати проведення інвентаризації по коморі ДВКМ за 2017 рік по 06.02.2018 року, включно;

17. акту інвентаризації за 2017 рік, зокрема, в частині комори ДВКМ;

18. наказів про призначення на посади (звільнення), договори про матеріальну відповідальність (в разі укладення) таких осіб (за період січень-лютий 2018 року):

а) працівників ДВКМ ст.Ворожба - ОСОБА_2. , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ;

б) працівників ВП «Локомотивне депо Конотоп» - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9

19. посадової інструкції працівників ДВКМ ст. Ворожба ОСОБА_3 , ОСОБА_4 (за період січень-лютий 2018 року) та працівників ВП «Локомотивне депо Конотоп» - ОСОБА_5., ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (за період січень-лютий 2018 року).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяІ. М. Семенюк