Ухвала суду № 81417318, 25.04.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/6464/19

Провадження № 1-кс/592/3465/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

25 квітня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., секретар судового засідання - Шипиленко О.Я., за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Левченко А.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання - слідчого Левченко А.В. про надання тимчасового доступу до документів АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 337546).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку - слідчого Левченко А .В .,-

Встановив:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 за фактом реєстрації фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності метою прикриття незаконної діяльності щодо формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість для реальних суб`єктів підприємницької діяльності, в т.ч. ТОВ «Суми Транс Плюс» (код 41384805) та ТОВ «Мінагротранс» (код 41584059) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.27, ч.1 ст.205, ч. 5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2017-2018 року громадянами, були створені підприємства з ознаками фіктивності, які використовувалися з метою прикриття незаконної діяльності, переведенням у готівку безготівкових коштів та сприяння в ухиленні від сплати податків на загальну суму 7 852 090 грн., суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки, в т.ч. ТОВ «Суми Транс Плюс» (код 41384805) та ТОВ «Мінагротранс» (код 41584059).

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовують поточні рахунки ТОВ «Суми Транс Плюс» (код 41384805) № НОМЕР_1 (980 UAH), № НОМЕР_2 (980 UAH), № НОМЕР_3 (980 UAH), ТОВ «Мінагротранс» (код 41584059) № НОМЕР_4 (980 UAH), № НОМЕР_5 (980 UAH), № НОМЕР_6 (980 UAH), які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 337546, за адресою: м.Суми, пл. Незалежності, буд. 3/1).

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам, які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 337546, за адресою: м.Суми, пл. Незалежності, буд. 3/1). Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

У зв`язку з цим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ «ПриватБанк».

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів по поточним рахункам ТОВ «Суми Транс Плюс» (код 41384805) № НОМЕР_1 (980 UAH), № НОМЕР_2 (980 UAH), № НОМЕР_3 (980 UAH), ТОВ «Мінагротранс» (код 41584059) № НОМЕР_4 (980 UAH), № НОМЕР_5 (980 UAH), № НОМЕР_6 (980 UAH), які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 337546), за адресою: м.Суми, пл. Незалежності, буд. 3/1, і надати можливість вилучити, а саме:

- документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для діяльності вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта діяльності вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ «Суми Транс Плюс» (код 41384805) № НОМЕР_1 (980 UAH), № НОМЕР_2 (980 UAH), № НОМЕР_3 (980 UAH), ТОВ «Мінагротранс» (код 41584059) № НОМЕР_4 (980 UAH), № НОМЕР_5 (980 UAH), № НОМЕР_6 (980 UAH) за період з 25.09.2017 по 24.04.2019;

- чеків про зняття готівки за період з 25.09.2017 по 24.04.2019;

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи: АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 337546), за адресою: м.Суми, пл. Незалежності, буд. 3/1.

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня винесення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надається старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Левченко Анжелі Володимирівні, заступнику начальника управління-начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області Васьковському Анатолію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області Слончаку Максиму Вікторовичу, або уповноваженим особам визначеним старшим слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Левченко Анжелою Володимирівною відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя В.Б. Князєв