Ухвала суду № 81417222, 25.04.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/2584/19

Провадження № 1-кс/591/2051/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря - Формова В.В., розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області Бережного Р.О.у кримінальному провадженні №42018201010000320 від 20.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ГУ ДФС у Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13, зазначених у клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 42018201010000320 від 20.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, за фактам того, що мешканцями м. Суми організовано функціонування на території регіону підприємств: ТОВ "Корунд Холдинг"(38397751), ТОВ "Мегалон" (34743673), ТОВ "ТПО Техногрант" (39268392),ТОВ "УКРБУДПОСТАЧАННЯ" (38523065), ТОВ "Слобода Агроцентр" (35586173), ТОВ "ДЖЕТ СЕЙЛ СЕРВІС" (33525652), ТОВ "Кормові ресурси" (36690207), ТОВ "Сімба" (31066391), ТОВ "Баста" (40152585), ТОВ "Імекс-Берінг" (37282957), ТОВ "Скайлайн 7" (41821498), ТОВ "Мастер групп С" (39208765), ТОВ "Суми-Омекс" (37848113), які не здійснюють фактичної господарської діяльності, реквізити яких використовуються для участі в публічних закупівлях через систему "Прозорро", та надання підприємствам реального сектору економіки, які освоюють бюджетні та державні кошти, незаконних послуг з розкрадання коштів.

Так, в ході досудового слідства встановлено, що від імені зазначених сумнівних фірм підробляються первинні документи з продажу товарно-матеріальних цінностей, послуг (виписуються видаткові, платіжні доручення та сертифікати якості на товар, інше), які необхідні для формування фіктивних фінансових витрат. Фактично, товар (послуги), що проходять за документами не реалізується від вказаних підприємств, або замінюються на більш дешевий, неякісний та невідомого джерела походження, чи взагалі не поставляється у необхідному обсязі. В той же час, фінансові кошти отримані за нібито придбання товару (послуг), транзитом проводяться через вищевказані фірми, обготівковуються та привласнюються посадовими особами вигодо набувачами, а саме: ПВКФ "НІЛ" (14005107), ПП РЕМБУДСЕРВІС "КОМФОРТ-П" (31499335), ПП "ПРИВАТБУДСЕРВІС" (32462002), ТОВ "БУДСЕРВІС-11" (37781219), ТОВ "ІнвестG" (23049983), ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО" (130926), ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" (131529), СП „ВА І К" (23169606), АТ "МАКРОХІМ" (24720905), ПВКФ "ФІАЛКА" (30207687), ТОВ "УКРОЛІЯ" (31577685), ТОВ-ФІРМА " АГРОХІМПАК " (32451362), ТОВ "НВП "УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ" (37051349), ТОВ "СІЛОДЖИК ГРУП" (37565921), ТОВ "ТК "ПРОМЕНЕРГОТРЕЙД" (39405108), ТОВ"ІТК"АВТОМАТИК ГРУП" (33390279), ТОВ "ІНВЕСТБУД РЕГІОН-СЕРВІС" (41031978), ТОВ "ВАІК" (38832908), КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «КИЇВ» (ЖУЛЯНИ) (1131514), КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ" (1130561), КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ОДЕСА" (30441902).

Згідно бухгалтерського обліку та руху коштів за банківськими рахунками вказаних фірм (ТОВ "Корунд Холдинг" (38397751), ТОВ "Мегалон" (34743673), ТОВ "ТПО Техногрант" (39268392), ТОВ "УКРБУДПОСТАЧАННЯ" (38523065), ТОВ "Слобода Агроцентр" (35586173), ТОВ "ДЖЕТ СЕЙЛ СЕРВІС" (33525652), ТОВ "Кормові ресурси" (36690207), ТОВ "Сімба" (31066391), ТОВ "Баста" (40152585), ТОВ "Імекс-Берінг" (37282957), ТОВ "Скайлайн 7" (41821498), ТОВ "Мастер групп С" (39208765), ТОВ "Суми-Омекс" (37848113)), вбачається, що безготівкові кошти, які отримуються від вигодонабувачів, в подальшому перераховуються через рахунки: TOB "Кормові ресурси", ТОВ "Слобода Агроцентр", TOB "Мастер групп С" на рахунки: TOB "Пташине подвір'я" (37970022), TOB "Птахопродукт-2007" (34932382), ТОВ "Пташина ферма" (39561117) під виглядом оплати за товар (яйце куряче, куряче м'ясо). Однак, замість товару повертаються обготівковані кошти в розмірі вартості товару та фіктивні документи про нібито здійснені операції з купівлі-продажу. В подальшому, готівка передається відповідним замовникам - вигодонабувачам для привласнення.

Зокрема, ТОВ "Сумимостобуд", ТОВ "Роад Констракшн " та ТОВ "Гелікон Груп", є пов'язаними юридичними особами, фактично мають спільних власників, засновників, бухгалтерів та працівників, а також майно та спецтехніку. Дані підприємства є одними з основних суб'єктів, які виконують бюджетні замовлення з ремонту та будівництва об'єктів інфраструктури в Сумській області.

Однак, за наявними даними під час виконання вказаних робіт представники зазначених підприємств використовують неякісні будматеріали та в менших об'ємах, які не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації. Частина бюджетних кошті, отриманих на замовлення, використовується не за призначенням і виводиться в "тіньовий" обіг через підставні фірми ТОВ "ДВ ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 36234389), ТОВ "Інвестиційна компанія "Хорс" (код ЄДРПОУ 41548074), TOB "Пташине подвір'я" (код ЄДРПОУ 37970022) та TOB "Птахопродукт-2007" (код ЄДРПОУ 34932382).

Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання, вилучення та вивчення стороною обвинувачення документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки у банківських установах: ТОВ "РОАД КОНСТРАКШН" (код ЄДРПОУ 39023093), ТОВ "Сумимостобуд" (код ЄДРПОУ 21118361) , ТОВ "Гелікон Груп" (код ЄДРПОУ 38619045), ТОВ "ДВ ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 36234389),ТОВ "Інвестиційна компанія "Хорс" (код ЄДРПОУ 41548074),TOB "Пташине подвір'я" (код ЄДРПОУ 37970022),TOB "Птахопродукт-2007" (код ЄДРПОУ 34932382), станом на 2018 рік, які перебувають у володінні ГУ ДФС у Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13.

Вказані документи та інформація, що в них міститься, самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин злочину, а також необхідні для проведення у кримінальному провадженні судової економічної експертизи.

З метою повного, усестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 107, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області майору поліції Бережному Роману Олександровичу до документів, з правом їх вилучення, які знаходяться у володінні ГУ ДФС у Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13, а саме:

- документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки ТОВ "РОАД КОНСТРАКШН" (код ЄДРПОУ 39023093), станом на 2018 рік у банківських установах.

- документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки ТОВ "Сумимостобуд" (код ЄДРПОУ 21118361), станом на 2018 рік у банківських установах.

- документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки ТОВ "Гелікон Груп" (код ЄДРПОУ 38619045), станом на 2018 рік у банківських установах.

- документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки ТОВ "ДВ ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 36234389), станом на 2018 рік у банківських установах.

- документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки ТОВ "Інвестиційна компанія "Хорс" (код ЄДРПОУ 41548074), станом на 2018 рік у банківських установах.

- документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки TOB "Пташине подвір'я" (код ЄДРПОУ 37970022), станом на 2018 рік у банківських установах.

- документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки TOB "Птахопродукт-2007" (код ЄДРПОУ 34932382), станом на 2018 рік у банківських установах.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області Бережного Р.О.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін