Постанова № 81415556, 15.04.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/551/19

Провадження № 1-кс/487/2975/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Щербина С.В., за участю секретаря судового засідання Єлишевої А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції в Миколаївській області Коломієць Б.М. по кримінальному провадженню № 12018150030004363 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

09.04.2019 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області Коломієць Б.М., за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Шиян Є.А., в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12018150030004363, звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливість отримання оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Росток Агро» ЄДРПОУ 37385970, розташованого за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул.. Велика Арнаутська, 76 оф. 2, а саме: договір №МИК0123-С від 02.02.2017 та додаткова угода №001Со від 02.02.2017; товарно-транспортні накладні щодо постачання сої за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 ТОВ «Росток Агро» ЄДРПОУ 37385970 до філії ДПЗКУ «Миколаївській портовий елеватор; документи, які підтверджують придбання, вирощування та зберігання сільськогосподарської культури «соя» за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що товарно-транспортні накладні, згідно яких філія ДПЗКУ «Миколаївській портовий елеватор» отримала від вантажовідправника зернові та олійні культури, мають ознаки фіктивності, отримання оригіналів документів, можуть мати суттєво значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для з'ясування осіб, які причетні до даного правопорушення, а також можуть містити відомості, які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні,

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву, просив розглянути клопотання за його відсутності та про його задоволення.

В судове засідання представник ТОВ «Росток Агро» не з'явився.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні слідчий СВ Заводського відділу поліції в Миколаївській області Коломієць Б.М. перебуває кримінальне провадження № 12018150030004363, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України, зареєстроване в ЄРДР з наступним формулюванням: 06.11.2018 року на адресу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла інформація щодо можливого розкрадення бюджетних коштів з боку посадових осіб ДПЗКУ «Миколаївській портовий елеватор».

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами філії ДПЗКУ «Миколаївській портовий елеватор» привласнене зернові та олійні культури, а саме сої, при здійсненні операцій з прийому та відвантаження на експорт. Матеріалами кримінального провадження встановлено, що основним напрямком діяльності ДПЗКУ «Миколаївській портовий елеватор» є здійснення експортно-імпортних операцій із зерновими та олійними культурами, надання послуг із приймання, доведення якості до базисних кондицій, зберігання і відвантаження зерна та насіння олійних культур. Визначено порядок проходження вантажів зернових та олійних культур, інформація щодо проходження етапів вантажів фіксується за допомогою програмного забезпечення бухгалтерії Миколаївського портового елеватору. Встановлено, що зернові та олійні культури, які надходять від сільгоспвиробників та інших підприємств, знаходяться на зберіганні у сховищі елеватора, при навантаженні на судно, через специфіку технологічного процесу (остійність судна) відбувається недовантаження судна, через це у сховищі утворюються залишки не облікованої продукції. Посадовими особами портового елеватору здійснюється розкрадення вказаних обсягів зернових вантажів, за допомогою виготовлення фіктивних товарно-транспортних накладних про поставку зерна, його відвантаження та отримання частини готівкових коштів від реалізації, обсяг вказаних операцій протягом року складає близько 10 млн.грн.

В рамках вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в адміністрації Миколаївського морського порту та філії ДПЗКУ «Миколаївській портовий елеватор», де зокрема отримано копії товарно-транспортних накладних та встановлено, що за період з 01.01.2015 по 31.12.2018, згідно реєстру «надходження від постачальників зернових та олійних культур» та товарно-транспортних накладних надійшло 443 вантажних автомобіля, як відвантажували олійну культуру сою та вантажовідправниками являються підприємства з ТОВ «Росток Агро» ЄДРПОУ 37385970; ТОВ Сервіс + ЄДРПОУ 4044353; ТОВ «Святовид-Плюс» ЄДРПОУ 36813129; ТОВ «Імперія ЮГ» ЄДРПОУ 35991716; ТОВ «Зернова група стандарт» ЄДРПОУ 39674820; ТОВ «Навада Груп» ЄДРПОУ 40456538. Згідно відомостей отриманих від адміністрації Миколаївського морського порту та наданих доступів до філії з серпня 2015 по грудень 2018 року, 15 вантажних автомобілів, вказаних у товарно-транспортних накладних, не перетинали контрольні пропускні пункти та дані до деяких автомобілів відсутні в базі даних Регіонального сервісного центру Миколаївської області МВС України відсутні, або зареєстрований мотоцикл або інший причіп. Вказане свідчить, що товарно-транспортні накладні мають ознаки фіктивності.

У зв'язку з цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю отримання оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Росток Агро» ЄДРПОУ 37385970, розташованого за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул.. Велика Арнаутська, 76 оф. 2.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Метою вилучення документів є необхідність забезпечення їх збереження та використання цих документів як доказів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність слідчим наявності підстав, передбачених частиною 5,7 статті 163 КПК України.

З огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити частково в частині надання тимчасового доступу з можливістю отримання оригіналів: договору №МИК0123-С від 02.02.2017 та додаткової угоди №001Со від 02.02.2017; товарно-транспортні накладні щодо постачання сої, але за період з 02.02.2017, тобто з дня укладення договору та по день повного виконання договору №МИК0123-С від 02.02.2017 та додаткової угоди №001Со від 02.02.2017 ТОВ «Росток Агро» ЄДРПОУ 37385970 до філії ДПЗКУ «Миколаївській портовий елеватор, оскільки такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення вказаних документів, досягти не можливо.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідність надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів документи, які підтверджують придбання, вирощування та зберігання ТОВ «Росток Агро» сільськогосподарської культури «соя» за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 року, у зв'язку з чим в цей частині клопотання задоволенню не підлягає.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції в Миколаївській області Коломієць Б.М. по кримінальному провадженню № 12018150030004363 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Заводського відділу поліції в Миколаївській області Коломійцю Б.М. або іншій уповноваженій особі, за дорученням слідчого, тимчасовий доступ, з можливістю отримання оригіналів, які знаходяться у володінні у володінні ТОВ «Росток Агро» ЄДРПОУ 37385970, розташованого за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Велика Арнаутська, 76 оф. 2, а саме: договору №МИК0123-С від 02.02.2017 та додаткової угоди №001Со від 02.02.2017; товарно-транспортні накладні щодо постачання сої за період з 02.02.2017 по день повного виконання договору №МИК0123-С від 02.02.2017 та додаткової угоди №001Со від 02.02.2017 ТОВ «Росток Агро» ЄДРПОУ 37385970 до філії ДПЗКУ «Миколаївській портовий елеватор».

В частині надання тимчасового доступу до документів, які підтверджують придбання, вирощування та зберігання сільськогосподарської культури «соя» за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 року - відмовити.

Ухвала дійсна до 15.05.2019 року (включно).

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «Росток Агро» положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.В. Щербина