Постанова № 81415334, 18.04.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/1914/18

Провадження № 1-кс/487/3145/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Щербина С.В., за участю секретаря судових засідань Єлишевої А.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області Кесар М.В. по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018150030000795 від 27.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

17.04.2019 року слідчий СУ ГУ НП в Миколаївській області Кесар М.В., за погодженням з прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 Воровським П.П. звернувся до слідчого судді з клопотанням в рамках здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, відомості про вчинення якого 27.02.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №12018150030000795 про накладення арешту на виявлене та тимчасово вилучене майно під час проведення санкціонованого обшуку 15.04.2019 року офісного приміщення ФОП « ОСОБА_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 16.04.2019 року винесено постанову про визнання вилучених рече і документів під час обшуку від 15.04.2019 року - речовими доказами, оскільки є матеріальними об`єктами, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. На теперішній час у слідства виникла необхідність у арешті вищезазначеного майна, з метою забезпечення його збереження як речового доказу.

В судове засіданні слідчий Кесар М.В. та власник майна, не з`явилися, слідчий надав до суду заяву, просив розглянути справу за його відсутності, клопотання підтримав, їх неприбуття, згідно положень частини 1 статті 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, матеріали, якими слідчий мотивував його доводи, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів клопотання вбачається, що 27.02.2018 СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області до ЄРДР внесені відомості за № 12018150030000795 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом діяльності директора ТОВ «Альянс» ОСОБА_2 , під час виконання робіт з улаштування стаціонарної малої архітектурної форми (павільйону) з пунктом доочищення та розливу питної води привласнили грошові кошти шляхом завищення вартості виконаних робіт. 18.09.2018 слідчим відділом Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області внесено відомості до ЄРДР за № 12018150030003630 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом діяльності директора ТОВ «Альянс» ОСОБА_2 , який за попередньою змовою з посадовими особами ВП «ЮУ АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» під час виконання робіт за договором №18/2015 від 19.05.2015 «Роботи реконструкції вентиляторних градирень 1-3 СБ на енергоблоці №2» привласнили грошові кошти на суму понад 200 тис гривень шляхом завищення вартості виконаних робіт. В ході досудового розслідування матеріали даних кримінальних проваджень об`єднанні, визначивши основний номер кримінального провадження № 12018150030000795.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно копії Акту ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» за період з 01.03.2016 по 30.06.2018, яка виконана фахівцями Державної аудиторської служби України за №05-21/5 від 02.10.2018, яка проводилась на ЮУ АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» було перевірено діяльність ТОВ «Альянс» (код ЄДРПОУ 32741433) у взаємовідносинах фінансово-господарського характеру із ВП ЮУ АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», в ході чого було встановлено, що на проведення будівельних робіт протягом з 01.03.2016 по 30.06.2018 між ВП ЮУ АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (Замовник), в особі генерального директора ОСОБА_6 та ТОВ «Альянс» (підрядник) в особі директора ОСОБА_2 укладено 3 договори на виконання будівельних робіт на загальну суму 21 606 218,4 грн., в тому числі: договір на роботи з реконструкції вентиляторних градирень 1-3 СБ на енергоблоці №2, ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 від 19.05.2015 № 18/2015 вартість договору складає 19 747 471,2 грн. з ПДВ; договір на виконання загально-будівельних робіт з Реконструкції споруди інв.№1020069 Енергоблок №2 від 17.05.2016 №14/2016 вартість договору складає 514 905,60 грн. з ПДВ; договір на роботи з забезпечення температурного режиму в зимових умовах при виконанні робіт з реконструкції будівлі вентиляторної градирні 2 СБ енергоблок №2 ВП ЮА АЕС від 17.01.2017 №1/2017 вартість договору складає 210 069,60 грн. з ПДВ.

За результатами зустрічної звірки в ТОВ «Альянс» встановлено завищення вартості виконаних робіт за 3-ма договорами на загальну суму 223 187,05 грн. з ПДВ що призвело до нанесення матеріальної шкоди (збитків) ВП ЮУ АЕС на суму 223 187,05 грн.

15.04.2019 в ході проведення санкціонованого обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 21.03.2019 року, офісного приміщення ФОП « ОСОБА_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено речі і документи, згідно протоколу обшуку від 15.04.2019 року та постанови про визнання речовими доказами від 16.04.2019 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.223 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до положень ст.171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, слідчий не пізніше 48 годин після вилучення майна повинен подати клопотання про арешт такого майна.

Вилучене за вищевикладених обставин майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, оскільки:

-підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або)зберегли на собі його сліди.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає можливій конфіскації майна.

Відповідно до п.1, п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Вилучені предмети не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення ошуку, в зв`язку з чим, відповідно до ч.7 ст.236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаних у клопотанні речей.

Керуючись статтями 132, 170-172 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області Кесар М.В. про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 15.04.2019 року офісного приміщення ФОП « ОСОБА_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1 . Документи з паперової папки ФОП ОСОБА_1 під назвою «631-11.2017» в якій знаходяться: видаткова накладна №БМ-000149 від 20.11.2017 постачальник ТОВ «Бізнес мастер груп» у двох примірниках на 1 аркуші кожний, рахунок-фактура №БМ-0000194 від 20.11.2017 постачальник ТОВ «Бізнес мастер груп» у двох примірниках на 1 аркуші кожний, ТТН №20-11-1 від 20.11.2017р. постачальник ТОВ «Бізнес мастер груп» на 2 арк., роздрукована податкова накладна №12 від 20.11.2017р. постачальник ТОВ «Бізнес мастер груп» на 1 арк.

2. Документи з паперової папки ФОП ОСОБА_1 під назвою «631-12.2017», в якій знаходяться: рахунок-фактура №БМ-0000268 від 20.12.2017 постачальник ТОВ «Бізнес мастер груп» на 1 арк., акт №БМ-0000183 від 20.12.2017 постачальник ТОВ «Бізнес мастер груп» на 1 арк.

3. Документи з паперової папки ФОП ОСОБА_1 під назвою «631-10.2017» в якій знаходяться: рахунок-фактура №БМ-0000164 від 13.10.2017 постачальник ТОВ «Бізнес мастер груп» на 1 арк., видаткова накладна №БМ-000139 від 13.10.2017 постачальник ТОВ «Бізнес мастер груп» на 1 арк., рахунок-фактура №БМ-0000165 від 13.10.2017 постачальник ТОВ «Бізнес мастер груп» на 1 арк., видаткова накладна №БМ-000140 від 13.10.2017 постачальник ТОВ «Бізнес мастер груп» на 1 арк., ТТН №13/10/1 від 13.10.2017р. постачальник ТОВ «Бізнес мастер груп» на двох примірниках на 2 арк. кожна, рахунок-фактура №СФ-0000790 від 17.10.2017 постачальник ПП «А-Оптторгсервіс» на 1 арк., акт №ОУ-0000526 від 17.10.2017 постачальник ПП «А-Оптторгсервіс» на 1 арк., заявка №16-10 від 16.10.2017р. постачальник ПП «А-Оптторгсервіс» на 1 арк., ТТН №17-10-2 від 17.10.2017р. постачальник ПП «А-Оптторгсервіс» на 1 арк., ТТН №17-10-1 від 17.10.2017р. постачальник ПП «А-Оптторгсервіс» на 1 арк., акт №ОУ-0000527 від 18.10.2017р. постачальник ПП «А-Оптторгсервіс» на 1 арк., заявка №17-10/2 від 17.10.2017р. постачальник ПП «А-Оптторгсервіс» на 1 арк., ТТН №18-10-3 від 18.10.2017р. постачальник ПП «А-Оптторгсервіс» на 2 арк., заявка №17-10/1 від 17.10.2017р. постачальник ПП «А-Оптторгсервіс» на 1 арк., ТТН №18-10-1 від 18.10.2017р. постачальник ПП «А-Оптторгсервіс» на 1 арк., рахунок-фактура №СФ-0000435 від 13.10.2017 постачальник ТОВ «Транзит ПРО» на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000233 від 13.10.2017 постачальник ТОВ «ТРАНЗИТ ПРО» на 1 арк., рахунок-фактура №СФ-0000434 від 13.10.2017 постачальник ТОВ «Транзит ПРО» на 1 арк., видаткова накладна №РН-0000232 від 13.10.2017 постачальник ТОВ «ТРАНЗИТ ПРО» на 1 арк.

4. Документи з паперової папки ФОП ОСОБА_1 під назвою «ТТН за 10.2018; 11.2018;12.2018р.» в якій знаходяться: Товарно-транспортна накладна №0080664708 від 03.10.18р.автомобільний перевізник ТОВ «ПТК Оптіма» замовник ФОП ОСОБА_1 , переадресування вантажу СТОВ «Промінь» у двох примірниках на 1 арк. кожний, Товарно-транспортна накладна №0080666411 від 06.10.18р. автомобільний перевізник ТОВ «ПТК Оптіма» замовник ФОП ОСОБА_1 , переадресування вантажу СТОВ «Промінь у двох примірниках на 1 арк. кожний.

5. Документи з папку ФОП ОСОБА_1 без назви світло-зеленого кольору в якій знаходяться: банківська виписка ФОП ОСОБА_1 за 05.03.2019р. на 2 арк.щодо перерахування коштів контрагентом СТОВ «Промінь», банківська виписка ФОП ОСОБА_1 за 25.03.2019р. на 5 арк щодо перерахування коштів контрагентами у тому числі СТОВ «Промінь»

6. Документи з накопичувальної папки ФОП ОСОБА_1 без назви зеленого кольору «Постачальники» в якій знаходяться: журнал-ордер і відомість по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за червень 2018р. на 2 арк. (у тому числі залишки по контрагентам)

7. Документи з паперової папки білого кольору ФОП ОСОБА_1 під назвою «Покупці за вересень 2018р., за жовтень 2018р. зберігати 3 роки в якій знаходяться: видаткова накладна №РН-570 від 23.10.2018р. одержувач СТОВ «Промінь» на 1 арк., рахунок-фактура №СФ-454 від 23.10.2018р. одержувач СТОВ «Промінь» на 1 арк., рахунок-фактура №СФ-418 від 03.10.2018р. одержувач СТОВ «Промінь» на 1 арк., видаткова накладна №РН-524 від 03.10.2018р. одержувач СТОВ «Промінь» на 1 арк., рахунок-фактура №СФ-467 від 30.10.2018р. одержувач ТОВ «Альянс» на 1 арк., видаткова накладна №РН-590 від 30.10.2018р. одержувач ТОВ «Альянс» на 1 арк., рахунок-фактура №СФ-456 від 23.10.2018р. одержувач ТОВ «Альянс» на 1 арк., видаткова накладна №РН-572 від 23.10.2018р. одержувач ТОВ «Альянс» на 1 арк., рахунок-фактура №СФ-373 від 13.09.2018р. одержувач СТОВ «Промінь» на 1 арк., видаткова накладна №РН-466 від 13.09.2018р. одержувач СТОВ «Промінь» на 1 арк., рахунок-фактура №СФ-388 від 14.09.2018р. одержувач СТОВ «Промінь» на 1 арк., видаткова накладна №РН-483 від 14.09.2018р. одержувач СТОВ «Промінь» на 1 арк.

8. Документи з накопичувальної папку жовтого кольору ФОП ОСОБА_1 без назви «Реалізація, рахунки», в якій знаходяться: рахунок -фактура №СФ-070 від 10.04.2019р. одержувач СТОВ «Промінь» на 1 арк., рахунок -фактура №СФ-030 від 04.03.2019р. одержувач СТОВ «Промінь» на 1 арк., рахунок -фактура №СФ-262 від 20.07.2018р. одержувач ФГ «Агропівдень 2» на 1 арк.

9. Документи з накопичувальної папки зеленого кольору ФОП ОСОБА_1 під назвою рахунок 361 «Покупці 2018р.» в якій знаходяться: рахунок-фактура №СФ-023 від 15.02.2019р. одержувач ТОВ «Альянс» на 1 арк., видаткова накладна №РН-023 від 15.02.2019р. одержувач ТОВ «Альянс» на 1 арк., рахунок-фактура №СФ-529 від 12.12.2018р. одержувач СТОВ «Промінь» на 1 арк., видаткова накладна №РН-662 від 12.12.2018р. одержувач СТОВ «Промінь» на 1 арк., рахунок-фактура №СФ-511 від 28.11.2018р. одержувач СТОВ «Промінь» на 1 арк., видаткова накладна №РН-641 від 29.11.2018р. одержувач СТОВ «Промінь» на 1 арк., товарно-транспортна накладна від 29.11.2018р. одержувач СТОВ «Промінь» на 1 арк., видаткова накладна №РН-661 від 17.11.2018р. одержувач СТОВ «Промінь» на 1 арк., видаткова накладна №РН-660 від 16.11.2018р. одержувач СТОВ «Промінь» на 1 арк., рахунок-фактура №СФ-528 від 16.11.2018р. одержувач СТОВ «Промінь» на 1 арк., видаткова накладна №РН-603 від 03.11.2018р. одержувач СТОВ «Промінь» на 1 арк., рахунок-фактура №СФ-479 від 03.11.2018р. одержувач СТОВ «Промінь» на 1 арк., журнал-ордер і відомість по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» за січень 2018р. на 2 арк., журнал-ордер і відомість по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» за березень 2018р. на 2 арк., журнал-ордер і відомість по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» за квітень 2018р. на 2 арк., рахунок-фактура №СФ-135 від 17.05.2018р. одержувач СТОВ «Промінь» на 1 арк., видаткова накладна №РН-173 від 21.05.2018р. одержувач СТОВ «Промінь» на 1 арк., рахунок-фактура №СФ-152 від 24.05.2018р. одержувач СТОВ «Промінь» на 1 арк., видаткова накладна №РН-193 від 31.05.2018р. одержувач СТОВ «Промінь» на 1 арк., рахунок-фактура №СФ-171 від 04.06.2018р. одержувач СТОВ «Промінь» на 1 арк., журнал-ордер і відомість по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» за червень 2018р. на 2 арк., журнал-ордер і відомість по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» за липень 2018р. на 2 арк., журнал-ордер і відомість по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» за серпень 2018р. на 2 арк., журнал-ордер і відомість по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» за вересень 2018р. на 2 арк., журнал-ордер і відомість по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» за жовтень 2018р. на 2 арк.

10. Документи з паперової папки ФОП ОСОБА_1 під назвою рахунок 631 «Поставщики 05.2017р.» в якій знаходяться: рахунок-фактура №СФ-0000285 від 29.05.2017 постачальник ПП «А-Оптторгсервіс» на 1 арк., видаткова накладна №РН-000117 від 29.05.2017 постачальник ПП «А-Оптторгсервіс» на 1 арк., ТТН №29-05/1 від 29.05.2017р. постачальник ПП «А-Оптторгсервіс» у двох примірниках на 1 арк. кожний, рахунок-фактура №БМ-0000047 від 15.05.2017 постачальник ТОВ «Бізнес мастер груп» на 1 арк., видаткова накладна №БМ-000108 від 15.05.2017 постачальник ТОВ «Бізнес мастер груп» на 1 арк., ТТН №15-05-1 від 15.05.2017р. постачальник ТОВ «Бізнес мастер груп» на 1 арк., ТТН №28-04-2 від 28.04.2017р. перевізник ПП «А-Оптторгсервіс» у двох примірниках на 1 арк. кожний, ТТН №28-04-3 від 28.04.2017р. перевізник ПП «А-Оптторгсервіс» у двох примірниках на 2 арк. кожний.

11. Документи з паперової папки ФОП « ОСОБА_1 » під назвою «Витрати постачальники листопад - грудень 2018» в якій знаходяться: Рахунок - фактура №БМ - 00683 від 26 листопада 2018 р., постачальник ТОВ «Бізнес-мастер груп», ЄДРПОУ 39879072 на 1 арк., Акт №БМ - 000509 від 26.11.2018р. здачі-прийняття робіт (надання послуг), виконавиць ТОВ «Бізнес-мастер груп» на 1 арк.., Рахунок - фактура №БМ - 00676 від 21 листопада 2018 р., постачальник ТОВ «Бізнес-мастер груп», ЄДРПОУ 39879072 на 1 арк., Акт №БМ - 000504 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 21.11.2018р., виконавиць ТОВ «Бізнес-мастер груп» на 1 арк., Рахунок - фактура №БМ - 00678 від 20 листопада 2018 р., постачальник ТОВ «Бізнес-мастер груп», ЄДРПОУ 39879072 на 1 арк., Акт №БМ - 000506 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 20.11.2018р., виконавиць ТОВ «Бізнес-мастер груп» на 1 арк., Рахунок - фактура №БМ - 00677 від 15 листопада 2018 р., постачальник ТОВ «Бізнес-мастер груп», ЄДРПОУ 39879072 на 1 арк., Акт №БМ - 000505 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 15.11.2018р., виконавиць ТОВ «Бізнес-мастер груп» на 1 арк., Рахунок - фактура №БМ - 00684 від 14 листопада 2018 р., постачальник ТОВ «Бізнес-мастер груп», ЄДРПОУ 39879072 на 1 арк., Акт №БМ - 000510 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 14.11.2018р., виконавиць ТОВ «Бізнес-мастер груп» на 1 арк., Рахунок - фактура №БМ - 00682 від 1 листопада 2018 р., постачальник ТОВ «Бізнес-мастер груп», ЄДРПОУ 39879072 на 1 арк., Акт №БМ - 000508 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 01.11.2018р., виконавиць ТОВ «Бізнес-мастер груп» на 1 арк., Рахунок - фактура №БМ - 00672 від 1 листопада 2018 р., постачальник ТОВ «Бізнес-мастер груп», ЄДРПОУ 39879072 на 1 арк., Акт №БМ - 000502 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 01.11.2018р., виконавиць ТОВ «Бізнес-мастер груп» на 1 арк., Видаткова накладна №БМ - 0000281 від 1 листопада 2018 р., постачальник ТОВ «Бізнес-мастер груп», ЄДРПОУ 39879072 на 1 арк., Рахунок - фактура №БМ - 00641 від 1 листопада 2018 р., постачальник ТОВ «Бізнес-мастер груп», ЄДРПОУ 39879072 на 1 арк.,Товарно-транспортна накладна № 01-11-1 від 1 листопада 2018 р., автомобільний перевізник ТОВ «Бізнес-мастер груп», замовник (платник) ТОВ «Бізнес-мастер груп», вантажовідправник ТОВ «Бізнес-мастер груп», вантажоодержувач ФОП « ОСОБА_1 » на 1 арк.

12. Документи з паперової папки ФОП « ОСОБА_1 » без назви з написом «631-09.2017» в якій знаходяться: Рахунок - фактура №БМ - 0000146 від 26 вересня 2017 р., постачальник ТОВ «Бізнес-мастер груп», ЄДРПОУ 39879072 на 1 арк., Видаткова накладна №БМ-000128 від 29 вересня 2017 р., постачальник ТОВ «Бізнес-мастер груп», ЄДРПОУ 39879072 на 1 арк., Видаткова накладна №БМ-000303 від 18 вересня 2017 р., постачальник ПП «А-Оптторгсервіс», ЄДРПОУ 40821214 на 1 арк., Рахунок - фактура №БМ - 0000599 від 18 вересня 2017 р., постачальник ПП «А-Оптторгсервіс», ЄДРПОУ 40821214 на 1 арк., Товарно-транспортна накладна № 18-09/1 від 18 вересня 2017 р., автомобільний перевізник ПП «А-Оптторгсервіс», замовник (платник) ПП «А-Оптторгсервіс», вантажовідправник ПП «А-Оптторгсервіс», вантажоодержувач ФОП « ОСОБА_1 » у двох примірниках на 1 арк. кожний, Видаткова накладна №РН-000304 від 18 вересня 2017 р., постачальник ПП «А-Оптторгсервіс», ЄДРПОУ 40821214 на 1 арк., Рахунок - фактура №БМ - 0000600 від 18 вересня 2017 р., постачальник ПП «А-Оптторгсервіс», ЄДРПОУ 40821214 на 1 арк., Товарно-транспортна накладна № 18-09/2 від 18 вересня 2017 р., автомобільний перевізник ПП «А-Оптторгсервіс», замовник (платник) ПП «А-Оптторгсервіс», вантажовідправник ПП «А-Оптторгсервіс», вантажоодержувач ФОП « ОСОБА_1 » у двох екземплярах на 2 арк. кожний.

13. Документи з паперової папки із документами ФОП « ОСОБА_1 » без назви з пояснень бухгалтера ОСОБА_3 в зазначеній папці знаходяться документи - Додаток до декларацій про доходи за 2017 рік: Чорнові записи стосовно підприємств у тому числі ТОВ «Альянс`на 6 арк.

14. Документи з паперової папка темно-зеленого кольору ФОП « ОСОБА_1 » без назви в якій знаходяться: Паперові листи білого кольору формату А4, на яких в нижньому лівому куті знаходиться відтиск печатки «Фізична особа підприємець ОСОБА_1 НОМЕР_2» та підпис виконаний кульковою ручкою синього кольору на 2 арк., Рахунок - фактура №СФ-002 від 10 січня 2019 р. постачальник ФОП « ОСОБА_1 .» ЄДРПОУ НОМЕР_2 на 1 арк.

15. Документи з паперової папки зеленого кольору ФОП « ОСОБА_1 » з написом договори ФОП « ОСОБА_1 » в якій знаходяться: Договор №2910 от 29 октября 2018 г. на проведение инвентаризации, заказчик - ФЛ-П ОСОБА_1, исполнитель - ООО «Бизнес-мастер групп» на 2 арк., Договор №0410 от 04 октября 2018 г. на благоустройство и озеленение територрии, заказчик - ФЛ-П ОСОБА_1, исполнитель - ООО «Бизнес-мастер групп» на 2 арк., Договор №2809 от 28 сентября 2018 г. на бухгалтерское обслуживание, заказчик - ООО «Бизнес-мастер групп», исполнитель ФЛ-П ОСОБА_1, - на 3 арк., Приложение 1 к договору №2809 на оказание услуг по бухгалтерскому обслуживанию от 28 сентября 2018 г. «Соглашение об обьемах и стоимости работ» на 1 арк., Приложение 2 к договору №2809 на оказание услуг по бухгалтерскому обслуживанию от 28 сентября 2018 г. «Список документов, передаваемых Заказчиком Исполнителю и подлежащих ежемесячной обработке» на 1 арк., Дополнительное соглашение №1 от 15 ноября 2018 г. к договору аренды прогрузчика №2912/17 от 29.12.2017, аредодатель - ООО «Бизнес-мастер групп», орендатор - ФОП « ОСОБА_1 » на 1 арк., Акт приема - передачи (возврата) погрузчика Приложение №2 к договору аренды погрузчика №2912/17 от 29.12.2017г., арендодатель - ООО «Бизнес-мастер групп», орендатор - ФОП « ОСОБА_1 .» на 1 арк., Договор №0709 на услуги по продвижению товара от 07 сентября 2018 г. заказчик - ФЛ-П ОСОБА_1, исполнитель - ООО «Бизнес-мастер групп» на 3 арк., Приложение 1 к договору №0709 от 07.09.2018 г. на услуги по продвижению товара от 07 сентября 2018 г. «Соглашение об обьемах работ» на 2 арк., Дополнительное соглашение №1 к Договору №0709 от 07.09.2018 на услуги по продвижению товара от 01 ноября 2018 г. на 1 арк., Отчет исполнителя о проделанной работе по Договору №0709 от 07.09.2018 г. на услуги по продвижению товара за ноябрь 2018 года от 30 ноября 2018 г. на 4 арк., Договор займа №22/2018 (возвратной финасовой помощи) от 14 июня 2018 г на 1 арк., Договор аренди погрузчика №2912/17 от 29 декабря 2017 г. на 2 арк., Приложение №1 к договору аренды погрузчика №2912/17 от 29.12.2017 г., Акт приема - передачи погрузчика от 01.01.2018 г. на 1 арк., Довідка вих. №1/ов. Від 06.03.2018 р. на 1 арк., Додаток до анкети - заяви ФОП ОСОБА_1 , станом на 31.12.2016 - Розшифровки показників фінансової звітності на 3 арк., Додаток до анкети - заяви ФОП ОСОБА_1 , станом на 31.12.2017 - Розшифровки показників фінансової звітності на 3 арк., Чорнові записи виконані на листах формату А4 на яких знаходиться рукописний та печатний текст на 12 арк., Описание схемы бизнеса ФЛП «ОСОБА_1» код НОМЕР_2 на 1 арк., Податкова декларація про майновий стан і доходи звітній період 2016 рік 1 квартал, платник податку ФОП ОСОБА_1 на 3 арк., Розрахунок податкових зобов`язань з податку на доходи фізичних осіб та вйськового збору з доходів, отриманих само зайнятою особою на 2 арк., Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства на 1 арк., Податкова декларація про майновий стан і доходи звітній період 2017 рік, платник податку ФОП ОСОБА_1 на 3 арк., Розрахунок податкових зобов`язань з податку на доходи фізичних осіб та вйськового збору з доходів, отриманих само зайнятою особою на 2 арк., Квитанція №2, платник податків ОСОБА_1 на 1 арк., Ксерокопія свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 на 1 арк., Довідка вих. 1/ов. від 22.02.2018 р. на 1 арк., Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства за 2016 рік ФОП « ОСОБА_1» на 1 арк., Оборотно-сальдова відомість за 2017 р., сформована 05.03.18 в 16:20:14 на 1 арк., Оборотно-сальдова відомість за 2016 р., сформована 05.03.18 в 16:19:53 на 1 арк., Журнал-ордер і Відомість по рахунку 311 Поточні рахунки в національній валюті за 01.08.17 - 31.01.18, сформований 21.02.18 в 14:06:24 на 1 арк., Журнал-ордер і Відомість по рахунку 361 Розрахунки звітчизняними покупцями за 2017 р., сформований 21.02.18 в 14:16:02 на 3 арк., Договір поставки №0404 від 04 квітня 2018 р., постачальник ФОП « ОСОБА_1 », покупець ТОВ «Бызнес-мастре груп» на 2 арк., Договор №1 купли-продажи от 15 января 2018 г., продавець ЧП ОСОБА_1 , покупатель СООО «Проминь» на 2 арк., Копія Листа вих. №390 від 09.12.2017 р. на 1 арк., Копія Наказу №215-о від 30 листопада 2017 р. «Про призначення директора» на 1 арк., Копія Протоколу №7 Загальних зборів учасників Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Промінь» від 29 листопада 2017 року на 1 арк., Договор №05 купли-продажи от 03 января 2017 г., продавець ЧП ОСОБА_1, покупатель СООО «Проминь» на 2 арк., Договір поставки №2108 від 21 серпня 2017 р. постачальник ТОВ «Транзит Про», покупець ФОП « ОСОБА_1 .» на 2 арк., Договір поставки №0208 від 02 серпня 2017 р. постачальник ПП «А-оптторгсервіс», покупець ФОП « ОСОБА_1 » на 2 арк., Договір поставки №1405 від 14 травня 2017 р., постачальник ТОВ «Бізнес-Мастер Груп», покупець ФОП « ОСОБА_1 » на 2 арк., Реквізити ТОВ «Бізнес - мастер груп» на 1 арк., Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, серія ААБ №780256 на 1 арк., Договор займа №14/2018 (возратной финансовой помощи) от 10 мая 2018 г., заимодавец - ООО «Альянс», Заемщик ЧП « ОСОБА_1 .» на 1 арк., Договор займа №10/2018 (возратной финансовой помощи) от 15 марта 2018 г., заимодавец - ООО «Альянс», Заемщик ЧП «ОСОБА_1» на 1 арк.

16. Два блокноти із чорновими записами бухгалтера ОСОБА_3 : блокнот темного-синього кольору із рукописними записами, виконаними переважно барвником синього кольору за період з 2017 року по 2019 рік щодо підприємств - контрагентів ФОП « ОСОБА_1 », у тому числі ТОВ «Промінь», ПП «А-Оптторгсервіс», ТОВ «Альянс», а саме відомості щодо розрахунків з покупцями та постачальниками, а також їх контактні телефони, блокнот різнокольоровий «Daily Planner» із рукописними записами, виконаними переважно барвником синього кольору за період з 01.102018 по 29.03.2019 щодо підприємств - контрагентів ФОП « ОСОБА_1 », у тому числі ТОВ «Промінь», ТОВ «Альянс», а саме відомості щодо розрахунків з покупцями.

17. флеш накопичувач «Good Room», 8 Gb, чорного кольору, з інформацією щодо підприємств, які добровільно надала бухгалтер ОСОБА_3 а саме: ТОВ «Альянс» - ТТН за 27 березня 2019 року, господарські взаємовідносини між ТОВ «Промінь» та ТОВ «Цемент» за жовтень 2018 року, господарські взаємовідносини між ТОВ «Оптима» та ФОП « ОСОБА_1 ».

18. роздруківки з бухгалтерської програми 1С ФОП « ОСОБА_1» на 14 аркушах завірені підписом бухгалтером ОСОБА_3 з інформацією щодо господарських взаємовідносин за період з 2015 року по 15.04.2019 з наступними контрагентами:

- ПП «Укртехсервіс» рахунок № 361 на 1 арк.;

- ФГ «Агропівдень-2» рахунок № 361 на 1 арк.;

- ТОВ «Бізнес-Мастер Груп» рахунок № 361 на 2 арк.;

- ТОВ «Бізнес-Мастер Груп» рахунок № 631 на 1 арк.;

- ТОВ «Транзит Про» рахунок № 631 на 1 арк.;

- ПП «А-Оптторгсервіс» рахунок № 631 на 1 арк.;

- СТОВ «Промінь» рахунок № 361 на 4 арк.;

- ТОВ «Альянс» рахунок № 361 на 2 арк.;

- ТОВ «Альянс» рахунок № 685 на 1 арк.

Ухвала дійсна до 18.05.2019 року.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до пункту 9 частини 1 статті 309 Кримінального процесуального кодексу України.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя: С.В. Щербина