Ухвала суду № 81413115, 25.04.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/15228/19

Провадження № 1-кс/761/10766/2019

У Х В А Л А

25 квітня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Піхур О.В.,

за участю:

секретаря судового засідання - Мусійчук В.С.,

прокурора - Кіліміченко С.О.,

представника особи у володінні

якої знаходяться речі і документи - ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Поперєва Леоніда Дмитровича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Касаційному господарському суді у складі Верховного Суду за адресою: м. Київ, вул. О. Копиленка, 6, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Поперєв Леонід Дмитрович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Київської області С.О. Кіліміченка, по кримінальному провадженню № 12018110230000048 від 16.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Касаційному господарському суді у складі Верховного Суду за адресою: м. Київ, вул. О. Копиленка, 6.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12018110230000048 від 16.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.01.2018 до Обухівського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що вона є кредитором ТОВ «Цемлайн» (код ЄДРПОУ 31099076, адреса: Київська область, Обухівський район, м. Українка, вул. Промислова, 41). Відносно ТОВ «Цемлайн» порушено провадження у справі № 911/3730/16 про банкрутство. Ліквідатором ТОВ «Цемлайн» призначено колишнього директора ОСОБА_5, яким було проведено інвентаризацію майна підприємства та виставлено його на продаж на публічних торгах. 29 грудня 2017 року відбулись публічні торги з продажу всього майна ТОВ «Цемлайн», за результатами яких переможцем аукціону стала ОСОБА_4 На продаж було виставлено цілісній майновий комплекс, що складався з: нерухомого майна, автомобілів, лінії по виробництву цементно-піщаної черепиці, лінії по виробництву тротуарної плитки та дебіторської заборгованості у складі кредиторських вимог до ТОВ «ВБК «Легіон» та ТОВ «ВБК «Моноліт». За результатами аукціону ОСОБА_4 повністю сплатила всі грошові кошти в сумі 3 970 000,00 грн. на рахунок біржі-організатора торгів. Однак, ОСОБА_5 почав ухилятись від підписання документів з метою оформлення за нею права власності. У зв'язку із ухиленням ліквідатора від оформлення документів, ОСОБА_4 було проведено огляд майна ТОВ «Цемлайн», в ході якого виявлено, що придбане нею майно експлуатується сторонніми особами, які стверджують, що є його орендаторами. Також під час огляду було встановлено відсутність частини придбаного майна, а саме лінії по виробництву цементно-піщаної черепиці.

Відомості по вказаному факту внесені 16.01.2018 слідчим СВ Обухівського ВП ГУНП в Київської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12018110230000048 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування до Обухівського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що постановою Господарського суду Київської області від 13.12.2016 у справі № 911/3730/16 ТОВ «Цемлайн» визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура, ліквідатором призначено ОСОБА_5 Ухвалою Господарського суду Київської області від 29.05.2018 ліквідатором ТОВ «Цемлайн» призначеного арбітражного керуючого ОСОБА_6 Вказаною ухвалою зобов'язано ОСОБА_5 передати ОСОБА_6 всі наявні документи, печатки, штами, матеріальні та інші цінності, які стосуються ТОВ «Цемлайн». З метою перевірки фактичної наявності майнових активів, ліквідатором створено інвентаризаційну комісію, якою проведена інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків ТОВ «Цемлайн». За результатами інвентаризації встановлена нестача лінії по виробництву цементно-піщаної черепиці, що належить ТОВ «Цемлайн». Згідно відомостей, наявних в матеріалах справи № 911/3730/16, станом на дату відкриття ліквідаційної процедури лінія по виробництву цементно-піщаної черепиці перебувала в наявності, була включена до ліквідаційної маси та виставлялась на відкриті аукціонні торги у складі цілісного майнового комплексу. Фактична наявність даного майна станом на дату порушення провадження у справі про банкрутство підтверджується актом інвентаризації та переліком майна ТОВ «Цемлайн», що були додані до заяви про порушення справи про банкрутство. Також фактична наявність даного майна підтверджується оголошенням, оприлюдненим на веб-сайтах Міністерства юстиції України та Вищого господарського суду України, згідно яких лінія по виробництву цементно-піщаної черепиці виставлено на аукціон. Вказану заяву було приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Лемберг Індастріал Парк» придбало у ТОВ «Цемлайн» технологічну лінію для виробництва цементно-пісчаної черепиці, відсутність якої виявила ОСОБА_4 в ході огляду майна ТОВ «Цемлайн» за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Українка, вул. Промислова, 41.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у ознайомленні із матеріалами справи № 911/3730/16 за заявою ліквідатора ТОВ «Цемлайн» про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Цемлайн» (08720, Київська область, Обухівський район, місто Українка, вулиця Промислова, 41, код ЄДРПОУ 31099076), яка перебуває у Касаційному господарському суді у складі Верховного суду.

У судовому засіданні прокурор Кіліміченко С.О. підтримав клопотання слідчого та спросив його задовольнити.

У судове засідання слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Поперєв Леонід Дмитрович, не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

У судовому засіданні представник Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду заперечував проти надання матеріалів справи, пояснив, що це може вплинути на незалежність судді в провадженні якого перебуває справа та є втручанням в правосуддя.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду за адресою: м. Київ, вул. О. Копиленка, 6, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів без вилучення оригіналів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Поперєва Леоніда Дмитровича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Касаційному господарському суді у складі Верховного Суду за адресою: м. Київ, вул. О. Копиленка, 6 - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Поперєву Леоніду Дмитровичу або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити, їх копії та ці копії вилучити, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду за адресою: м. Київ, вул. О. Копиленка, 6, а саме: матеріалів справи № 911/3730/16 за заявою ліквідатора ТОВ «Цемлайн» про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Цемлайн» (08720, Київська область, Обухівський район, місто Українка, вулиця Промислова, 41, код ЄДРПОУ 31099076).

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя