Ухвала суду № 81412514, 18.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11287/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Ахромєєвої А.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу СУФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р. А. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження №32017100000000066 надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу СУФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р. А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №32017100000000066 від 13.05.2017, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства, за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за фактом замаху службовими особами ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» (код 39077437) на привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, за фактом розтрати державних коштів службовими особами ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» (код 39077437) в особливо великих розмірах та за фактом замаху службовими особами ТОВ «ХІЛІЕНТЕС» (код 41207268) на привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до акту перевірки ГУ ДФС ум. Києві №499/26-15-14-04-01/39077437 від 17.07.2017 та матеріалів ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, службові особи ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» (код 39077437) шляхом зловживання службовим становищем неправомірно заявили до відшкодування з державного бюджету ПДВ в розмірі 18 129 482 грн.

Службові особи ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» (код 39077437), шляхом зловживання службовим становищем неправомірно заявили до відшкодування з державного бюджету ПДВ за квітень-травень 2017 року та липень 2018 року, у сумі 48 301 330 грн., за рахунок документального відображення придбання товарно-матеріальних цінностей протягом 2016-2018 років.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу СУФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчуку Р.А., Фєдосову Д.В., Мулявці Ю.С., Чижу О.В., Шишці Т.Д., Павлову В.В., Савчуку М.В., Лебердюку Д.В, Іванову Д.В., Парахіну Н.В., Поньку С.І., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А., Фєдосову М.В., оперуповноваженим шостого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Ігнатенку В.С., Каленичок А.С., Крамарову М.М., Михальчуку С.М., Сорокіній Н.В., Приту В.О., Кравчуку А.М., на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів, а саме: банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному виглядіу форматах .xlsx/.docx/.txt), із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею, по всіх наявних відкритих та закритих рахунках юридичних осіб, відкритих у банківських установах, а саме:

●АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46) - ТОВ «Компанія «Плодо-Віта» (код 42514569), ТОВ «Сан Граунд» (код 42495076);

●АТ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331489, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40) - ТОВ «Еліон Корн» (код 42586477), ТОВ «Еко-Надра Трейд» (код 42467913), ТОВ «Укргосп Трейд» (код 42421114), ТОВ «Зернотек груп» (код 42318445), ТОВ «Еко-Грейн Лайт» (код 42282723);

●ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4) - ТОВ «К.Е.П.» (код 42564045), ТОВ «К.Т.І.» (код 42491836), ТОВ «Осборн Трейд» (код 42405993), ТОВ «Рейп Трейд» (код 42333306), ТОВ «Поп Корн» (код 42270330), ТОВ «Агроекстра» (код 40225438);

●АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7) - ТОВ «Компанія «Плодо-Віта» (код 42514569), ТОВ «Сан Граунд» (код 42495076);

●ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4) - ТОВ «Скаген» (код 42507717), ТОВ «Шаген» (код 42335586), ТОВ «Прегос» (код 422679888);

●ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168, м. Чорноморськ, просп. Миру, 28) - ТОВ «Альма Трам» (код 42333238), ТОВ «Оскорп» (код 40039227), ТОВ «Мармєкс» (код 42427961), ТОВ «Супплай» (код 42135540), ТОВ «Скай Хост» (код 40936725);

●АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43) - ТОВ «Оскорп» (код 40039227), ТОВ «Альма Трам» (код 42333238);

●АТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050, м. Дніпро, пр-т Олександра Поля, 46) - ТОВ «Мармєкс» (код 42427961), ТОВ «Супплай» (код 42135540);

●АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) - ТОВ «Алпарі Агротрейд» (код 42491820);

●ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО307123, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) - ТОВ «Ерден» (код 42418080), ТОВ «Едванс Транс Груп» (код 40451016);

●АТ «КІБ» (МФО 322540, м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6) - ТОВ «Оіл - МК» (код 42408780);

●АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г) - ТОВ «Бізнес Вояж Трейдінг» (код 40050057), ТОВ «Ням Ням» (код 41499766);

●АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) - ТОВ «Магенс» (код 42364250), ТОВ «Прегос» (код 422679888), ТОВ «Агрогруп ЛТД» (код 41789004), ТОВ «Агроекстра» (код 40225438)? ТОВ «Групагротрейд» (код 41696122);

●АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1 ) - ТОВ «Магенс» (код 42364250);

●ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634, м. Київ вул. Стеценко, 6) - ТОВ «Магенс» (код 42364250);

●АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9) - ТОВ «Едванс Транс Груп» (код 40451016);

АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) - ТОВ « Агро-Брейк» (код 42330457).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11287/19-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Сидорчуку Р.А.