Ухвала суду № 81412312, 24.04.2019, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/4153/19

Провадження № 1-кс/750/2022/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., за участю секретаря Щербака І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12019270010001131 від 19.02.2019, -

в с т а н о в и в:

12.04.2019 слідчий СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), МФО 353586, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1 Д, адреса місцезнаходження, де буде проводитися вилучення: 14000, м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копія справи, що стосуються відкриття карткового рахунку №5363542308134692; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового рахунку № 5363542308134692; місця знаходження об’єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку №5363542308134692 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред’явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; фото та відеоматеріали з об’єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № 5363542308134692 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред’явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; «log file» проведених операції в банкоматах, де знімалась готівка з карткового рахунку № 5363542308134692 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред’явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; рух коштів по картковому рахунку № 5363542308134692 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред’явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника карткового рахунку № 5363542308134692, зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу «Приват-24» власника карткового рахунку № 5363542308134692 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред’явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з’явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019270010001131, розпочатому 19.02.2019 за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3В який взяв грошові кошти у ОСОБА_4 для придбання авто та не повертає їх.

Потерпілий ОСОБА_4, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1. в заяві повідомив наступне: 26.01.2019 року я разом з знайомими поїхав на полювання. Разом з ним на полюванні знаходився ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 адреса проживання ІНФОРМАЦІЯ_2. В ході спілкування останній повідомив, що займається придбанням автомобілів через аукціонні торги, й повідомив що за домовленості може придбати для мене автомобіль який буде в наявності на аукціоні та повністю влаштує мене за своїми характеристиками. Оскільки я збирався купляти собі автомобіль, то мене ця пропозиція зацікавила й ми домовилися про те, що як тільки буде в наявності хороший варіант він мені зателефонує й ми остаточно узгодимо всі обставини й домовимося. Того ж дня було обумовлена вартість автомобіля, а саме 1500 доларів США. 28.01.2019 мені на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_3 й повідомив, що в наявності на аукціоні є автомобіль який може мені підійти, а саме рено кенго 1999 року жовтого кольору з р.н.з АМ 3676 АІ. В подальшому в ході нашої бесіди ми домовилися про те, що я візьму кредит й передам йому грошові кошти. 29.01.2019 мені на мобільний телефон прийшло смс повідомлення від ОСОБА_3 з номером картки 5363542308134692. Того ж дня я пішов до «Укрсиббанку» та взяв кредит на суму 40000 грн, й одразу у відділення приват банку, що знаходиться біля готелю Україна в м. Чернігові я перерахував грошові кошти в сумі 39000 гривень на розрахунковий рахунок картки 5363542308134692.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об’єктивного рішення, встановлення та документування фактів протиправних дій осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ «ПриватБанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Разом з тим, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши такий періоду, як «з дня відкриття рахунків і по день пред’явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, з огляду на період вчинення кримінального правопорушення, судження самого слідчого з цього приводу у клопотанні відсутні, та взагалі відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу «на майбутнє», оскільки є незрозумілим коли саме слідчий пред’явить володільцю документів, а не ухвали, як зазначено автором, таку ухвалу суду, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити частково.

Зобов’язати АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), МФО 353586, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1 Д, адреса місцезнаходження, де буде проводитися вилучення: 14000, м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6, надати слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку №5363542308134692; фото та відеоматеріалів, під час відкриття карткового рахунку № 5363542308134692; місця знаходження об’єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку №5363542308134692 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 12.04.2019; фото та відеоматеріалів з об’єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № 5363542308134692 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 12.04.2019; «log file» проведених операцій в банкоматах, де знімалась готівка з карткового рахунку № 5363542308134692 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 12.04.2019; руху коштів по картковому рахунку № 5363542308134692 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 12.04.2019; інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника карткового рахунку № 5363542308134692, зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу «Приват-24» власника карткового рахунку № 5363542308134692 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 12.04.2019.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 24 травня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю. Лямзіна