Ухвала суду № 81407752, 24.04.2019, Пирятинський районний суд Полтавської області

Справа № 544/1086/18

№ пров. 1-кс/544/263/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 квітня 2019 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області Ощинська Ю.О.,

за участю секретаря судового засідання – Чеботарьової Л.В.,

заступника начальника Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області – ОСОБА_1,

розглянувши в залі суду по вул. Ярмарковій, 17 м. Пирятин клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3, у кримінальному провадженні №12018170290000213 від 27.08.2019 щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Слідчий СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2, за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської прокуратури Полтавської області ОСОБА_3, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 27.08.2018 до Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області із письмовою заявою, про шахрайській дії, СО №2703, звернулася ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканка АДРЕСА_1.

За даним фактом 27.08.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження №12018170290000213 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так в період часу з 24 по 25 серпня 2018 року невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа номером (мобільного зв'язку) ПрАТ «ВФ Україна» 380999091553, який належить потерпілій (заявниці) ОСОБА_4, даний номер телефону підключений до послуги «Приват24». Цим самим невстановлена особа отримала доступ до картки «Приватбанк» №5168-7422-1186-0899, що належить ОСОБА_4 з якої в подальшому здійснювала переводи коштів між її рахунками та перевід коштів на картку №5168-7554-2933-1156, котра зареєстрована на ОСОБА_5. Крім цього злочинець відкрив три кредити на ім'я ОСОБА_4 за які в магазині «СОМFУ» м. Кривий Ріг здійснив чотири операції з купівлі товару.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 21 год 23.08.2018 по 17 год 24.08.2018 року на телефон потерпілої ОСОБА_4 номером (мобільного зв'язку) ПрАТ «ВФ Україна» 380999091553, під приводом купівлі цуценят, оголошення щодо яких були виставлені на «ОЛХ» потерпілою, зателефонували невідомі (ймовірні злочинці). Під час співбесіди, останні просили ОСОБА_4 дзвонити їм на мобільні номери (мобільного зв'язку) ПрАТ «ВФ Україна» 380667266732, 380950772986, 380958977731, так як нібито у них поганий зв’язок, котрий приревається. Ні чого не підозрюючи, заявниця дзвонила на кожний вказаний номер по кілька разів, що в подальшому дало змогу невідомим заблокувати номер потерпілої та відновити його отримавши доступ до «Приват24».

Крім цього згідно з чеками «Приват Банк» TS205363 від 29.08.2018 встановлено, що з картки ОСОБА_4 №5168-75ХХ-ХХ56 на картку №5168-75ХХ-ХХ56 виданою на ім'я ОСОБА_5 25.08.2018 о 00 год 17 хв здійснено перевід грошей в сумі 1800 грн. (квитанція Р24АР24А470524653А21641), крім цього 25.08.2018 о 00 год 22 хв здійснено перевід грошей в сумі 1800,00 грн. (квитанція Р24АР24А475024997А40031), крім цього 25.08.2018 о 00 год 33 хв здійснено ПЕРЕВІД ГОРШЕЙ У СУМІ 1800,00 грн (квитанція Р24АР24А470525141А4528). При проведенні тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ «Приват Банк» встановлено, що з картки потерпілої №5168-7422-1186-0899, здійснено перевід грошей на картку ПАТ КБ ПриватБанк» №5168-7554-2933-1156 котра належить ймовірному злочинцю.

З метою розкриття документів, що містять охоронювану законом таємницю, необхідно опрацювати інформацію про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку, у вигляді особових рахунків, виписок по них по номеру картки №5168-7554-2933-1156 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу за період часу із 23.08.2018 по 26.08.2018, а також роздруківки фотоспостереження або носіїв інформації з відео спостереженням, на яких зображено особу ( осіб) котрі отримують платежі.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 70А.

Заступник начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять інформацію, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати зазначену інформацію неможливо.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з’явився, про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою,про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого СВ, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 27.08.2018 до Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області із письмовою заявою, про шахрайській дії, СО №2703, звернулася ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканка АДРЕСА_1.

За даним фактом 27.08.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження №12018170290000213 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так в період часу з 24 по 25 серпня 2018 року невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа номером (мобільного зв'язку) ПрАТ «ВФ Україна» 380999091553, який належить потерпілій (заявниці) ОСОБА_4, даний номер телефону підключений до послуги «Приват24». Цим самим невстановлена особа отримала доступ до картки «Приватбанк» №5168-7422-1186-0899, що належить ОСОБА_4 з якої в подальшому здійснювала переводи коштів між її рахунками та перевід коштів на картку №5168-7554-2933-1156, котра зареєстрована на ОСОБА_5. Крім цього злочинець відкрив три кредити на ім'я ОСОБА_4 за які в магазині «СОМFУ» м. Кривий Ріг здійснив чотири операції з купівлі товару.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 21 год 23.08.2018 по 17 год 24.08.2018 року на телефон потерпілої ОСОБА_4 номером (мобільного зв'язку) ПрАТ «ВФ Україна» 380999091553, під приводом купівлі цуценят, оголошення щодо яких були виставлені на «ОЛХ» потерпілою, зателефонували невідомі (ймовірні злочинці). Під час співбесіди, останні просили ОСОБА_4 дзвонити їм на мобільні номери (мобільного зв'язку) ПрАТ «ВФ Україна» 380667266732, 380950772986, 380958977731, так як нібито у них поганий зв’язок, котрий приревається. Ні чого не підозрюючи, заявниця дзвонила на кожний вказаний номер по кілька разів, що в подальшому дало змогу невідомим заблокувати номер потерпілої та відновити його отримавши доступ до «Приват24».

Крім цього згідно з чеками «Приват Банк» TS205363 від 29.08.2018 встановлено, що з картки ОСОБА_4 №5168-75ХХ-ХХ56 на картку №5168-75ХХ-ХХ56 виданою на ім'я ОСОБА_5 25.08.2018 о 00 год 17 хв здійснено перевід грошей в сумі 1800 грн. (квитанція Р24АР24А470524653А21641), крім цього 25.08.2018 о 00 год 22 хв здійснено перевід грошей в сумі 1800,00 грн. (квитанція Р24АР24А475024997А40031), крім цього 25.08.2018 о 00 год 33 хв здійснено ПЕРЕВІД ГОРШЕЙ У СУМІ 1800,00 грн (квитанція Р24АР24А470525141А4528). При проведенні тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ «Приват Банк» встановлено, що з картки потерпілої №5168-7422-1186-0899, здійснено перевід грошей на картку ПАТ КБ ПриватБанк» №5168-7554-2933-1156 котра належить ймовірному злочинцю.

З метою розкриття документів, що містять охоронювану законом таємницю, необхідно опрацювати інформацію про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку, у вигляді особових рахунків, виписок по них по номеру картки №5168-7554-2933-1156 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу за період часу із 23.08.2018 по 26.08.2018, а також роздруківки фотоспостереження або носіїв інформації з відео спостереженням, на яких зображено особу ( осіб) котрі отримують платежі.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні заступником начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана охоронювана законом інформація, являється банківською таємницею та знаходиться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: у м. Полтава, вул. Соборності, 70А.

У поданому клопотанні слідчий СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження № 12018170290000312 від 27.08.2018 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За таких обставин клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и л а :

Клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУПН України в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3, у кримінальному провадженні № 12018170290000312 від 27.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Зобов’язати АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), відділення АТ КБ «ПриватБанк», яке находиться за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, надати - доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по рахунку № 5168755429331156 виданого на ім’я ОСОБА_5, за період з 20 год 00 хв 23.08.2018 по 25.08.2018 рік, а саме:

-документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі якого видані банківські платіжні (кредитні) картки;

-виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/ П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку Приват24 (https//www.privat24.ua) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет- банків, інтернет-платформ, інтернег-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР- адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити, членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні: т.в.о. начальника СВ Пирятинського ВП ГУНГТ в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, заступнику начальника СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_8, сілідчому СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6, слідчому СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2

Строк дії ухвали до 24 травня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 25.04.2019.

Слідчий суддя Ю.О. Ощинська