Постанова № 81407303, 23.04.2019, Лохвицький районний суд Полтавської області

Справа №538/707/19

Провадження по справі №1-кс/538/253/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2019 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області Бондарь В.А., за участю секретаря судового засідання - Волошиної Л.О., слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Миколаєнка О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Миколаєнка О.В., погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Ведмідем Я.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12019170230000078, зареєстрованому у ЄРДР 09.02.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

19.04.2019 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Миколаєнка О.В., погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Ведмідем Я.В., по кримінальному провадженню № 12019170230000078 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у головному офісі ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: 49094, м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50.

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 08.02.2019 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, обманом заволоділа коштами в сумі 6166 грн, які належать ОСОБА_3, які були ним перераховані на банківську платіжну картку ПАТ КБ «Приват банк» НОМЕР_1.

Допитана потерпіла ОСОБА_3 дала наступні покази, 08.02.2019 року на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з номера мобільного телефону НОМЕР_3 з тестом «Увага! Ваша картка заблокована на 62 дні. Інфо за тел. НОМЕР_2 Після цього, ОСОБА_3 не розуміючи, що це за смс-повідомлення, вона зателефонувала по виказаному в смс-повідомлення номеру телефону де їй відповів невідомий чоловік, та повідомив, що на даний час проходить заміна реквізитів карткового рахунку по погашенню кредитної картки. Після цього ОСОБА_3 продиткувала номер своєї кредитної картки банку «ПУМБ» та на свій мобільний телефон отримала смс-повідомлення, яке складалось з чотирьох чисел «2844», які вона повідомила невідомому чоловікові який з нею розмовляв. В цей момент, коли ОСОБА_3 повідомила дану комбінацію цифер, о 12.14 год з її кредитної картки банку «ПУМБ» було знято грошові кошти в сумі 6166 грн. Після цього ОСОБА_3 зателефонувала на гарячу лінію банку «ПУМБ», де їй повідомили, що її грошові кошти в сумі 6166 грн перераховані на картку банку «Приват Банк» НОМЕР_1.

З метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати доступ про рух коштів за номером рахунку по банківській карті КБ «Приват Банк» НОМЕР_1, починаючи з 08.02.2019 року по 22.02.2019 року.

Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Відповідно до вимог ч. 1 п. п. 4, 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфідеційна інформація в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які мають становити банківську таємницю.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Миколаєнко О.В. довів, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів по банківській картці ПАТ КБ «Приват банк» НОМЕР_1.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Миколаєнка О.В., погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Ведмідем Я.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12019170230000078, зареєстрованому у ЄРДР 09.02.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 09.02.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170230000078, за ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів за рахунком по банківській карті ПАТ КБ «Приват банк» НОМЕР_1, за період з08.02.2019 року по 22.02.2019 року, які зберігаються у головному офісі ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: 49094, м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, ЄРДПО 14360570, та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: 49094, м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, ЄРДПО 14360570, виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківській карті ПАТ КБ «Приват банк» НОМЕР_1, за період з 08.02.2019 року по 22.02.2019 року, а саме: виписку про рух коштів, фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів в яких знімалися кошти, за період часу з 08.02.2019 року по 22.02.2019 року, з можливістю вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у ПАТ КБ "Приват Банк" за адресою: м. Полтава, вулиця Шведська, 2 .

Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчим Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Миколаєнку Олександру Валерійовичу, Кравченку Володимиру Валентиновичу, Чекмезу Олександру Миколайовичу, Пономаренку Богдану Миколайовичу та Пугачу Валерію Олексійовичу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лохвицького районного суду В.А. Бондарь