Ухвала суду № 81402597, 25.04.2019, Чернівецький районний суд Вінницької області

25.04.2019

Справа №150/231/19

Провадження по справі №1-кс/150/96/19

УХВАЛА

25 квітня 2019 року с. Мазурівка

Чернівецький районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Цимбалюк Л.П.,

при секретарі Гендзьорі О.О.,

з участю старшого слідчого СВ Чернівецького ВП Могилів – Подільського ВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Чернівецького відділення поліції Могилів – Подільського відділу поліції Головного управління національної поліції України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019020340000041 від 17.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, –

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Чернівецького ВП Могилів – Подільського ВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та до інформації про власника банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» №26008052924199 (з усіма документами про власника рахунку) та інформації про рух грошових коштів по рахунку №26008052924199 в період часу з 15.04.2019 по 23.04.2019 ), посилаючись на те, що СВ Чернівецького ВП ГУНП України у Вінницькій області 17.04.2019 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Чернівецького ВП Могилів – Подільського ВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_1 клопотання підтримав, зазначив, що в даний час триває розслідування кримінального правопорушення, по якому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Лозівської сільської ради Чернівецького району Вінницької області.

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює виклик особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею причин неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий суддя у відповідності до положень ч.2 ст.163 КПК України приходить до висновку про розгляд даного клопотання без виклику представників АТ КБ «ПриватБанк», у володінні якої знаходиться інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що його слід задовольнити з наступних підстав.

Згідно клопотання В провадженні Чернівецького ВП Могилів-Подільського відділу поліції знаходяться матеріали кримінального правопорушення, які внесені до ЄРДР від за №12019020340000041 від 17.04.2019, по якому проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом неправомірного використання бюджетних коштів на капітальний ремонт дорожнього покриття

У ході досудового розслідування встановлено, що 15.04.2019, під час купівлі-продажу мінерального добрива КАРБОМІД вагою 25000 кг, невідомий чоловік, який назвався Сергієм представником ТОВ «ІНВЕСТ ПРОЕКТГОЛД» ЄДРПОУ 42400183, шляхом обману, через безготівковий перерахунок на рахунок №26008052924199 ПРИВАТБАНК, заволодів грошовими коштами в сумі 277500 гривень, чим завдав шкоду ТОВ «УРОЖАЙ-С» ЄДРПОУ 37248125, на вказану суму.

Зокрема було отримано інформацію, що ТОВ «УРОЖАЙ-С», відповідно до рахунку на оплату № 39 від 15 квітня 2019 року перерахувало з власного рахунку № 26007300211495 в АТ «ОщадБанк» МФО 302076 грошові кошти в сумі 277500 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «ІНВЕСТ ПРОЕКТГОЛД» ЄДРПОУ 42400183 № 26008052924199 в АТ КБ «ПриватБанк» МФО 323583.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування злочину, з метою встановлення винної особи, яка скоїла дане правопорушення та інших обставин події, у даному провадженні є потреба у здійсненні виїмки інформації про власника банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» №26008052924199 та інформації про рух грошових коштів по даному рахунках у період часу з 15.04.2019 по 23.04.2019.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5ч.1 ст. 162 КПК України, та ст..60 Закону України «Про банки та банківську діяльність». У відповідності до п. 41 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою правління Національного банку країни 14.07.2006 №267 вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Старшим слідчим СВ Чернівецького ВП Могилів – Подільського ВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_1 як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» №26008052924199 та інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, в силу положень статті 163 КПК України приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши слідчому СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 та старшому слідчому Чернівецького ВП Ільченко М.О. тимчасовий доступ до інформації про власника банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» №26008052924199 (з усіма документами про власника рахунку) та інформації про рух грошових коштів по рахунку №26008052924199 в період часу з 15.04.2019 по 23.04.2019 ).

Керуючись ст., ст. 131, 132, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до інформації про власника банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» №26008052924199 (з усіма документами про власника рахунку) та інформації про рух грошових коштів по рахунку №26008052924199 в період часу з 15.04.2019 по 23.04.2019 ) із зазначенням:

1)звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок;

2) дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки,

3) дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка (на рахунок) тощо)

4) реквізити банківських рахунків, реквізити суб’єктів господарюваня та реквізити банківських установ на які в подальшому перераховані кошти з розрахункового рахунку № 26008052924199 в АТ КБ «ПриватБанк», шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з АТ КБ «ПриватБанк», 01001 м. Київ, вул. Грушевського, 1-д.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.5 ст.532 КПК України ухвали слідчого судді, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Відповідно до ч.2 ст.21 КПК України ухвала суду, що набрала законної сили в порядку, визначеному цим Кодексом, є обов’язковою і підлягає безумовному виконанню.

Відповідно до ч.5 ст.124 Конституції України судові рішення є обов’язковими до виконання на всій території України.

Відповідно до ст.13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, установлену законом.

Слідчий суддя: Л.П. Цимбалюк