Ухвала суду № 81394676, 16.04.2019, Старобільський районний суд Луганської області

16.04.2019

ЄУН 431/1236/19

Провадження 1-кс/431/561/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

16 квітня 2019 року м. Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Колядов В.Ю.,

за участі секретаря Мозуля С.О.,

розглянув винесене по кримінальному провадженню № 12018130580000138 від 27.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим СВ Старобільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Старобільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, з якого вбачається, що впровадженні СВ Старобільського ВП ГУ НП перебуває кримінальне провадження № 12018130580000138 від 27.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про те що посадові особи відділу освіти Старобільської РДА та ПП «Петров і К», за попередньою змовою внесли завідомо неправдиві дані в офіційні документи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2017 начальником відділу освіти Старобільської районної державної адміністрації ОСОБА_3 було укладено договір підряду № 413 з директором ПП «Петров і К» ОСОБА_4, щодо реконструкції Старобільського районного будинку творчості дітей та юнацтва по вул. Чернишевського, буд. 26, м. Старобільськ, Луганської області на загальну суму 4343500 грн.

На підставі підписаних актів 27.12.2017 актів приймання виконаних робіт №№ 1-20 на рахунки ПП «Петров і К» було перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3307495,25 грн. Проведеним аналізом актів та відомостей ресурсів, які були підписані начальником відділу освіти Старобільської РДА ОСОБА_3 та директором ПП «Петров і К» ОСОБА_4 встановлено, що до вказаних документів було внесено недостовірні відомості щодо кількості та вартості низки будівельних матеріалів. Крім того, було здійснено аналіз податкової звітності з ПДВ та електронного реєстру отриманих податкових накладних ПП «Петров і К». В податкових накладних, не має підтвердження придбання ПП «Петров і К» будівельних матеріалів, які зазначені в актах, а саме піску природного рядового у кількості 114,45745 м3 за ціною у 192,59 грн/м3 та щебню із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300у кількості 25,8468 м3 та 29,751 м3 за ціною у 677,68 грн/м3 (акт № 8 від 27.12.2017), краски фактурної водоемульсійної Feidal Structure у кількості 398,3805 кг за ціною у 79,48 грн/кг, шпалер під фарбування у кількості 521,46 м2, листів гіпсокартонних 2500*1200*9,5 звичайних (у період виконання робіт) у кількості 1152,837 м2 за ціною у 44,69 грн/м2 (акт №9 від 27.12.2017), блоків дверних у кількості 16 шт. на загальну суму 42024,57 грн.(акт №14 від 27.12.2017), секцій огорожі (42 шт.) та стійок металевих (46 шт.) на загальну суму 101 185,14 грн. (акт №19 від 27.12.2017), світильників LED круглих з матовим склом (на штирях) у кількості 22 шт. за ціною у 1365 грн/шт. (акт №16 від 27.12.2017). Таким чином, внаслідок безпідставного завищення кількості та вартості низки використаних будівельних матеріалів, які були внесені в підсумкову відомість ресурсів та до актів виконаних робіт щодо реконструкції Старобільського районного будинку творчості дітей та юнацтва по вул. Чернишевського буд. 26, м. Старобільськ, Луганської області, відділом освіти Старобільської РДА було неправомірно перераховано на банківські рахунки ПП «Петров і К» кошти у сумі 352659 грн., чим і нанесено збитки.

Згідно вилученої документації встановлено, що ТОВ «ХСМК» (ЄДРПОУ 40330151) поставила «Петров і К» (ЄДРПОУ 39887282) алюмінієві композитні панелі «ALUMINIUM COMPOSITE PANEL aluprom engineering grade» в період часу з 06.09.2017 по 01.02.2018.

Отже є підстави вважати, що речі і документи, що мають значення для кримінального провадження, перебувають у володінні ТОВ «ХСМК» (ЄДРПОУ 40330151), розташований за адресою: 61052, м. Харків, вул. Малопанасівська, буд. 2, а саме: перелік товару, який було поставлено ПП «Петров і К» (ЄДРПОУ 39887282) в період часу з 06.09.2017 по 01.02.2018, (його повна назва, номенклатура, виробник (із наданням сертифікатів якості), кількість, вартість (у т.ч. з ПДВ), документів фактичної поставки товарів, документи, що підтверджують вартість його доставки, а також всі платіжні документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Розглянув вказане клопотання, перевіривши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що з метою швидкого, повного розслідування та розкриття злочину існує невідкладна необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ХСМК» (ЄДРПОУ 40330151), розташований за адресою: 61052, м. Харків, вул. Малопанасівська, буд. 2.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних речей та документів, у зв’язку з чим розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Враховуючи вищевикладене, слідчим суддею вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об’єктивного та всебічного досудового розслідування, необхідні для встановлення свідків, осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Необхідність вилучення документів обґрунтовується, метою запобігти знищенню та зміни змісту документів, які можуть виступати у якості процесуального джерела доказів.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Старобільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 або за дорученням іншій уповноваженій особі, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ХСМК» (ЄДРПОУ 40330151), розташований за адресою: 61052, м. Харків, вул. Малопанасівська, буд. 2, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до переліку товару, який було поставлено ПП «Петров і К» (ЄДРПОУ 39887282) в період часу з 06.09.2017 по 01.02.2018, (його повна назва, номенклатура, виробник (із наданням сертифікатів якості), кількість, вартість (у т.ч. з ПДВ), документів фактичної поставки товарів, документи, що підтверджують вартість його доставки, а також всі платіжні документи.

Строк дії ухвали встановити до 16 травня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області ОСОБА_5