Ухвала суду № 81391460, 05.04.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/758/1878/19

Справа № 758/4651/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Корнілова Ж.О., за участю секретаря судового засідання Злобінця М.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Собко Аліни Миколаївни про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Собко Аліна Миколаївна., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Костогризом Я.О. звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12017100070004431, відомості щодо якого внесено до ЄРДР 13.10.2017, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Подільського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_3, яка повідомила, що 15.01.2016 між нею та ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (код ЄДРПОУ 19364259), в особі керуючої Виноградарським відділенням ОСОБА_4, укладено договір № 211D-1017928 банківського вкладу «Оберіг» в національній валюті із щомісячним приєднання (капіталізацією) процентів до суми вкладу ( 3 місяці) від 15.01.2016.

Предметом укладеного договору є те, що банк приймає грошові кошти вкладника (ОСОБА_3.) на вкладний (депозитний) рахунок № 26301601211/2630.9.125021.006, що відкривається Банком на його ім`я у сумі 40 000 гривень на термін з 15.01.2016 по 15.04.2016.

Процентна ставка на вклад встановлюється у розмірі 22,5 % ( двадцять два цілих 50 сотих) процентів річних. Нарахування процентів здійснюється банком щомісячно. Сплата процентів вкладнику здійснюється щомісячно, в перший календарний день кожного місяця, наступного за місяцем нарахування, та в день повернення суми вкладу, шляхом перерахування їх на картковий рахунок вкладника.

Відповідно до наказу № 77-к від 29.01.2010 ОСОБА_4 призначена на посаду керуючого Виноградарським відділенням Подільської філії ВАТ КБ « Хрещатик».

У ході допиту потерпілої від 15.11.2017 ОСОБА_3 встановлено, що 15.01.2016 між нею та ПАТ « КБ « ХРЕЩАТИК» ( код ЄДРПОУ 19364259) в особі керуючої Виноградарським відділенням ОСОБА_4 укладено договір № 211D-1017928 банківського вкладу «Оберіг» в національній валюті із щомісячним приєднання ( капіталізацією) процентів до суми вкладу (3 місяці) від 15.01.2016, який укладено за адресою: м. Київ, проспект Свободи, 5. Сума Вкладу становила 40 000 гривень, які вона надала ОСОБА_4 для подальшого їх зарахування на її депозитний рахунок відповідно до умов укладеного договору.

У квітні 2016 року стало відомо про те, що банк «Хрещатик» ліквідується, проте відповідно до умов договору 15.04.2016 остання мала отримати грошові кошти та закрити діючий договір.

У квітні 2016 року ОСОБА_3 звернулась до ОСОБА_4 з метою отримати вкладені нею грошові кошти відповідно до умов договору, на що ОСОБА_4 повідомила про неможливість їх отримання.

Так, в листопаді 2016 року стало відомо, що укладений договір № 211D-1017928 банківського вкладу «Оберіг» в національній валюті із щомісячним приєднання (капіталізацією) процентів до суми вкладу (3 місяці) від 15.01.2016 є недійсним та не зареєстрованим у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» .

22.10.2018 опитано ОСОБА_4, яка відповідно до Наказу № 77-к від 29.01.2010 призначена на посаду керуючого Виноградарським відділенням Подільської філії ВАТ КБ «Хрещатик», проте 30.09.2016 відповідно до наказу № 1814-к звільнена із займаної посади у зв`язку із закінченням строку трудового договору відповідно до п. 2 ст. 36 КЗпП України.

ОСОБА_4 підтвердила факт укладання договору № 211D-1017928 банківського вкладу «Оберіг» в національній валюті із щомісячним приєднання (капіталізацією) процентів до суми вкладу (3 місяці) від 15.01.2016 із потерпілою ОСОБА_3 та не заперечувала факт отримання від останньої грошових коштів у сумі 40 000 гривень. ОСОБА_4 повідомила, що укладений договір дійсно не зареєстрований у загальній базі ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» та зазначила, що в частині зарахування грошових коштів на депозитний рахунок ОСОБА_3 порушила умови договору та розпорядилась отриманими грошовими коштами на власний розсуд без відома ОСОБА_3, шляхом перерахування їх на рахунок, який не належить потерпілій.

Враховуючи викладене, в діях ОСОБА_4 вбачаються ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

07.11.2018 за № 8-4/1760 від 30.10.2018 з Київського НДЕКЦ МВС України надійшло клопотання судового експерта в рамках призначеної технічної експертизи документів, в якому останній просить надати додаткові документи, а саме вільні зразки підпису ОСОБА_4, ( за можливістю наближених за часом виконання до досліджуваного, а саме 2016 року) не менше ніж на 15 документах.

Враховуючи те, що єдиним джерелом отримання необхідних зразків є останнє місце працевлаштування ОСОБА_4, оскільки у володінні ПАТ«КБ«ХРЕЩАТИК» на документах зберіглися такі зразки, на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до договорів ( у кількості 15 різних за змістом договорів, які не пов`язані між собою), які укладені між ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» в особі ОСОБА_4 та іншими фізичними та(або) юридичними особами, які є клієнтами вказаного банку, за період часу з 2015 по 2016 роки, які перебувають у володінні ПАТ « КБ « ХРЕЩАТИК» ( ЛІКВІДАЦІЯ), юридична адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А, фактична адреса : м. Київ, вул. Прорізна, 8.

Необхідність отримання договорів, які укладені між ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» в особі ОСОБА_4 та іншими фізичними та (або) юридичними особами, які є клієнтами вказаного банку у вказаному кримінальному провадженні полягає в тому, що вони містять особистий підпис останньої та які в подальшому будуть використані як вільні зразки при проведенні судової почеркознавчої експертизи.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

У судове засіданні слідча не з'явилась, звернулась до суду із заявою, в якій просила розглянути клопотання без її участі, просить його задовольнити.

Враховуючи те, що існує реальна загроза знищення, пошкодження, зміни або передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні, слідча просила розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребовувані речі та документи.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання у зв'язку з наступним.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

З даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України внесено до ЄРДР під № 12017100070004431 від 13.10.2017.

Слідчий, у поданому клопотанні та додатками до нього, довів, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Собко Аліни Миколаївни про надання тимчасового доступу до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Собко Аліни Миколаївні, тимчасовий доступ до: депозитних договорів з додатками, а саме: №211D-ІВ-4835 від 01.10.2015, №211D-626663 від 02.10.2015, №211D-626771 від 03.10.2015, №211D-628182 від 08.10.2015, №211D-628882 від 12.10.2015, №211D-629198 від 13.10.2015, №211D-629260 від 13.10.2015, №211D-629917 від 15.10.2015, №211D-630502 від 16.10.2015, № 211D-632930 від 23.10.2015, №211D-634489 від 29.10.2015, а також до Наказу про звільнення від 11.08.2016, Наказу про прийом на роботу від 22.08.2016 та Наказу про звільнення від 30.09.2016, які перебувають у володінні ПАТ «КБ«ХРЕЩАТИК» (ЛІКВІДАЦІЯ), з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, юридична адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А, фактична адреса: м. Київ, вул. Прорізна, 8, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя Корнілова Ж.О.