Ухвала суду № 81390439, 12.04.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/10826/19

Провадження №1-кс/760/5928/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2019 року Солом'янський районний суд м. Києва

в складі : головуючого слідчого судді - А.М. Педенко

за участі секретаря судового засідання - Д.М. Васильчук

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Ворон В.В. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, уродженця смт Красні Окни, Красноокнянського району, Одеської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судимого, у межах досудового розслідування кримінального провадження №12019000000000323 від 03.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, -

за участю прокурора - П.А. Ковтонюк

підозрюваного - ОСОБА_2

захисника -А.К. Скрицького

в с т а н о в и в

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Ворон В.В. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, уродженця смт Красні Окни, Красноокнянського району, Одеської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судимого, у межах досудового розслідування кримінального провадження №12019000000000323 від 03.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

На обгрунтування вказаного клопотання зазначено наступне.

Так, прокурор вказав, що Солом'янським УП ГУ НП в м. Києві розслідується кримінальне провадження №12019000000000323 за фактами участі у злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також участі у злочинах вчинюваних такою організацією, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене у складі злочинної організації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Прокурор наголошував, що ОСОБА_2, на початку 2019 року, більш точної дати на цей час не встановлено, знаходячись у м. Дніпрі, надав згоду ОСОБА_4 увійти до складу злочинної організації, разом з яким та іншими особами вчиняли на території України тяжкі та особливо тяжкі злочини в складі злочинної організації, яка була створена при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_4, на початку 2018 року, але не пізніше травня 2018 року, більш точної дати на цей час не встановлено, будучи особою, яка раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, маючи відповідний досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаного виду злочинів, а також лідерські якості, вирішив утворити та очолити стійке об'єднання - злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин.

З цією метою ОСОБА_4 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_5 створити стійке ієрархічне об'єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров'я населення.

За переконанням прокурора, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров'я конкретної особи, а й для здоров'я населення в цілому, у зв'язку з чим вимагала чітких та узгоджених дій значної кількості людей. Маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об'єднанням - злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім вказаних осіб увійшли: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_2, ОСОБА_29 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Прокурор наполягав, що вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, організувалися в стійке ієрархічне об'єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 як керівникам та співорганізоторам злочинної організації, свідомо виконуючи їх вказівки.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, зв'язки серед осіб пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Крім того, прокурор вказав, що переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, всі вищевказані особи добровільно погодившись на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкоритися жорсткій ієрархії, визначених правил поведінки і дисципліні у ній.

У подальшому, з метою забезпечення існування та функціонування угрупування ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5. розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.

Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження виготовлення, постачання та мережі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин по всіх регіонах України, з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.

Створена ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на тривалий період часу злочинна організація, на думку прокурора, характеризується:

-стабільністю і згуртованістю свого складу;

-розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов'язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах;

-наявністю загальновизначених правил поведінки;

-домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

-розподілом грошових коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;

-чіткою ієрархією.

Крім того, ОСОБА_30 наголосив, що будучи особою, яка раніше притягувалася за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, маючи відповідний авторитет серед осіб, які вчинюють протиправні дії з наркотичними засобами, ОСОБА_4 визначив собі роль керівника вказаною злочинною організацією.

Дисциплінованість учасників злочинної організації, як обґрунтовував прокурор, підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_4, як її керівника, та чітким розподілом ролей між учасниками даної організації.

Зокрема, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_4, як організатор злочинної організації, виконує наступні функції:

- з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) створив та очолив злочинну організацію, до складу якої залучив ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_31, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_2, ОСОБА_29 та інших невстановлених, на даний час, осіб;

- здійснює загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації;

- спільно з іншими учасниками організації розробляє плани вчинення злочинів, координує їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- розподіляє ролі між усіма учасниками злочинної організації;

- встановлює загально-визначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечує дотримання їх учасниками;

- розподіляє грошові кошти, які отримання від вчинення протиправної діяльності, між учасниками організації;

- визначає покарання (в грошовому еквіваленті) за відмову або неналежне виконання протиправних вказівок під час вчинення злочинів учасниками злочинної організації.

У визначеній ОСОБА_4 ієрархічній побудові вказаної злочинної організації, з метою ефективності її функціонування, останній виділив у ній керівну ланку, в яку увійшов ОСОБА_5, який, в свою чергу, за погодженням з ОСОБА_4 також розділили між іншим учасниками створеної ними злочинної організації, ролі направлені на одержання неправомірної вигоди від незаконного виготовлення, виробництва, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів у великих розмірах.

Зокрема, прокурор наполягав, що ОСОБА_5, як співорганізатор та керівник створеної ОСОБА_4 злочинної організації, займаючи керівну роль у ній, відносно інших учасників даної організації виконує наступні функції:

- добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах;

- приймає участь в розроблені планів злочинних дій;

- приймає безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

- організовує діяльності інтернет магазинів та меседжерів «Telegram» за допомогою яких здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

- організовує рекламу інтернет магазинів, за допомогою яких здійснються збут наркотичних засобів, шляхом здійснення відповідних написів на стінах будівель в містах, та іншим чином;

- здійснює підбір виконавців злочину, зокрема: осіб, які виготовляють наркотичні засоби, операторів меседжерів, які приймають замовлення про збут наркотичних засобів, осіб, які поставляють безпосереднім збувачам великі партії наркотичних засобів та безпосередніх збувачів у містах, а також осіб, які здійснюють функцію «бухгалтера» зокрема, контролюють рух грошових коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, переведення їх на відповідні банківські картки та нарахування «заробітної платні» усім учасникам злочинної організації, також відведення частини зазначених грошових коштів, для подальшого придбання прекурсорів та лабораторного обладнання з метою подальшого виготовлення наркотичних засобів для їх збуту;

- здійснює зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом з банківських карток учасників злочинної організації та інших осіб, для подальшого їх передачі організатору - ОСОБА_4, та використання для вчинення інших злочинів;

- на території м. Києва, з метою конспірації своєї злочинної діяльності, особисто здійснює розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах, шляхом залишення їх «закладок» у заздалегідь визначених місцях в різних районах столиці для подальшого збуту учасниками групи;

- приймає участь в розроблені планів злочинних дій, постійно розробляє та вдосконалює методи конспірації злочинної діяльності, доводить їх до пособників і виконавців збуту.

- контролює діяльність більшої частини учасників злочинної організації, при чому визначає ефективність їх діяльності, шляхом накладення штрафів та преміювання.

Прокурор повідомив, що ОСОБА_7, як учасник злочинної організації, виконує наступні функції:

- шляхом надання порад, як довірена особа організаторів, приймає участь у розроблені планів методів вчинення злочинів, пов'язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах;

- легалізує кошти отриманні від збуту наркотичних засобів;

- використовуючи банківські картки, відкриті на її ім'я та інших осіб, здійснює перерахунок грошових коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, з метою подальшої діяльності злочинної організованої;

- контролює створення та активізацію електронних гаманців у платіжній системі «Easy Pay», які використовуються для виведення грошових коштів від незаконного збуту наркотиків у інтернет-магазинах прив'язаних до меседжера «Telegram».

ОСОБА_8, на думку прокурора, як учасник злочинної організації, виконує наступні функції:

- використовуючи банківські картки, відкриті на її ім'я та інших осіб, за вказівкою організаторів злочинної організації, здійснюють перерахунок грошових коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, як оплату за вчинення злочинів, оплату та придбання прекурсорів та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва психотропних речовин та наркотичних засобів, а також лабораторного обладнання для їх виготовлення;

- за вказівкою, організаторів здійснюють фасування та пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта», наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, особами які здійснюють контроль збуту наркотичних засобів у містах;

- за погодженням з організаторами, здійснює підбір кандидатів та залучає до протиправної діяльності у складі злочинної організації інших осіб з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах

- оператор інтернет магазинів, з метою отримання замовлень та подальшого збуту наркотичних засобів і отримання грошових коштів за вказані дії.

- шляхом оренди приміщень, забезпечує конспіративне зберігання психотропні речовини та наркотичних засобів у великих розмірах на території м. Києва.

- відповідає за виведення грошових коштів з електронних гаманців у платіжній системі «Easy Pay», які використовуються для оплати за збуті учасниками групи наркотичні засоби та психотропні речовини.

ОСОБА_6, як учасник злочинної організації, виконує наступні функції:

- здійснює облік збутих психотропних речовин та наркотичних засобів, за яким встановлює вид та кількість наркотичних засобів необхідних для подальшого збуту, вказану інформацію передає організаторам;

- отримуючи психотропні речовини та наркотичні засоби в особливо великих розмірах, необхідних для функціонування інтернет магазинів у регіонах, здійснює їх подальший розподіл, фасування та пересилання через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта», з метою подальшого незаконного їх збуту в міста де організований безпосередній збут за раніше отриманими замовленнями. При цьому при здійснення поштових відправок, з метою конспірації використовує

- за вказівкою організаторів, з метою конспірації злочинних дій, на території м. Одеса, здійснює розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах, шляхом залишення їх у заздалегідь визначених місцях, з метою подальшого збуту;

- за погодженням з організаторами, здійснює підбір кандидатів та залучає до протиправної діяльності у складі злочинної організації інших осіб з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах.

ОСОБА_5 як учасник злочинної організації, виконує наступні функції:

- за погодженням з організаторами, виконуючи роль кур'єра, перевозить з місць виготовлення та виробництва психотропних речовин та наркотичних засобів до ОСОБА_6, яка в подальшому пересилає їх до збувачів у різні регіони України;

- забезпечує діяльність місць виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом пересилання та подальшої доставки прекурсорів та інших інгредієнтів необхідних для функціонування лабораторій та місць вирощування нарковмісних рослин;

- здійснюють підбір автотранспорту, з метою перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин, при чому в подальшому визначають конспіративні місця його зберігання;

- орендують помешкання з метою здійснення протиправної діяльності направленої на незаконний збут наркотичних засобів та проживання учасників злочинної організації на території м. Одеса та Одеської області;

- організовують та забезпечують діяльність місць вирощування нарковмісних рослин та подальшого виготовлення з них наркотичних засобів на території Красноокнянського району, Одеської області.

- за погодженням з організаторами, здійснює підбір кандидатів та залучає до протиправної діяльності у складі злочинної організації інших осіб з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах.

ОСОБА_9, як учасник злочинної організації, виконує наступні функції:

- отримуючи замовлення від операторів інтернет магазинів на пересилання психотропні речовини та наркотичних засобів споживачам у населених пунктах України, здійснює їх подальший розподіл, фасування та пересилання через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта» з м.Одеса;

- шляхом оренди приміщень, забезпечує конспіративне зберігання психотропні речовини та наркотичних засобів у великих розмірах в м. Одеса.

- за вказівкою організаторів сприяє ОСОБА_6 у фасуванні та пересиланні великих партій наркотиків іншим членам злочинної групи у регіонах України, за відсутності ОСОБА_6;

- виконує функції поставлені перед нею організаторами.

ОСОБА_32, як учасник злочинної організації, за переконанням прокурора, виконує наступні функції:

- використовуючи банківські картки, як власні так і інших осіб, за вказівкою організаторів злочинної організації, здійснює перерахунок грошових коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, як оплату за вчинення злочинів, оплату та придбання прекурсорів та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва психотропних речовин та наркотичних засобів;

- за вказівкою, організаторів у ролі кур'єра здійснює перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин з м. Одеси до м. Києва, з метою подальшого фасування, розподілу між збувачами на території столиці та безпосереднього їх збуту;

- відповідає за виведення грошових коштів з електронних гаманців у платіжній системі «Easy Pay», які використовуються для оплати за збуті учасниками групи наркотичні засоби та психотропні речовини;

ОСОБА_11 як учасник злочинної організації, виконує наступні функції:

- використовуючи банківські картки, як власні так і інших осіб, за вказівкою організаторів злочинної організації, здійснюють перерахунок грошових коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, як оплату за вчинення злочинів, оплату та придбання прекурсорів та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва психотропних речовин та наркотичних засобів, а також лабораторного обладнання для їх виготовлення;

- за вказівкою, організаторів у ролі кур'єра здійснює отримання наркотичних засобів в ТОВ «Нова Пошта», під вигаданими даними в м. Львів, які перевозить з метою подальшого фасування, розподілу між збувачами та незаконного збуту.

ОСОБА_29, як учасник злочинної організації, виконує наступні функції:

- на замовлення організаторів та учасників злочинної організації, створює електронні гаманців у платіжній системі «Easy Pay», які отримуючи необхідну інформацію, синхронізує із відповідними Інтернет магазинами, банківськими картками та рахунками в подальшому надаючи вказану інформацію, керівникам злочинної організації, для використання в незаконному збуті наркотичних засобів;

- виконує роль операторів Інтернет-магазинів в меседжері «Telegram», щодо отримання від споживачів замовлень на купівлі наркотичних засобів та подальше передавання зазначеного замовлення «закладникам».

- як оператор Інтернет-магазину, контролюють рух коштів від замовника споживача на відповідний рахунок електронного гаманця та картковий рахунок;

- отримуючи інформацію від «закладників», про хованки де перебувають наркотичні засоби, відповідно до отриманих замовлень, повідомляють зазначену інформацію споживачам, шляхом надсилання в меседжері «Telegram» фото з місцями схованок та поясненням про детальне розташування наркотичних засобів.

ОСОБА_33, як учасник злочинної організації, виконує наступні функції:

-відповідає за підбір осіб, на яких оформлюються банківські картки, на які зараховуються гроші від збуту наркотиків та виведення грошових коштів з електронних гаманців у платіжній системі «Easy Pay»,

-отримуючи замовлення від операторів інтернет магазинів на пересилання психотропні речовини та наркотичних засобів споживачам у населених пунктах України, здійснює їх подальший розподіл, фасування та пересилання через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта» з м. Одеса. ОСОБА_33, з метою конспірації, відправки з ТОВ "Нова пошта" у м. Одеса здійснює під вигаданими анкетними даними;

-виконує роль оператора Інтернет-магазину в меседжері «Telegram», щодо отримання замовлень купівлі наркотичних засобів від споживачів та подальше передавання зазначеного замовлення «закладникам» і від повалення по ТОВ «Нова Пошта».

ОСОБА_13 та ОСОБА_19, як учасники злочинної організації, виконують наступні функції:

- отримуючи інформацію від операторів, щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів, а також місць їх збуту, як особи котрі безпосередньо розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для них місцях на території міст України, підготовлюють замовлену кількість наркотиків, розвозять їх в хованки, про що в подальшому повідомляють операторів, шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів;

-отримуючи замовлення від операторів або організаторів злочинної органіці, про необхідну кількість замовлених наркотичних засобів споживачами у населених пунктах України, де відсутні особи, котрі здійснюють безконтактний збут, зважують необхідний вид та кількість наркотичних засобів, фасують їх та пересилають замовникам - споживачам, шляхом поштових відправлення через ТОВ «Нова Пошта»;

-за погодженням з організаторами, здійснюють підбір кандидатів та залучають до протиправної діяльності у складі злочинної організації інших осіб з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин;

-за вказівкою організаторів проводить стажування нових учасників злочинної організації, яким відводиться роль «закладчиків»;

-здійснення реклами інтернет-магазинів, шляхом розміщення надписів на стінах будинків;

-надання щоденного звіту про кількість та види збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх залишок, особам визначеними організаторами, з метою ефективного функціонування злочинної організації та безперервного незаконного збуту наркотичних засобів.

Крім того, прокурор наполягав, що ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_20, ОСОБА_34, ОСОБА_31, ОСОБА_25, ОСОБА_27, ОСОБА_26, ОСОБА_28, ОСОБА_2, ОСОБА_35, ОСОБА_16, ОСОБА_22 як учасники злочинної організації, виконують наступні функції:

-отримуючи інформацію від операторів, щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів, а також місць їх збуту, як особи котрі безпосередньо розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для них місцях на території міст України, підготовлюють замовлену кількість наркотиків, розвозять їх в хованки, про що в подальшому повідомляють операторів, шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів;

-отримуючи замовлення від операторів або організаторів злочинної органіці, про необхідну кількість замовлених наркотичних засобів споживачами у населених пунктах України, де відсутні особи, котрі здійснюють безконтактний збут, зважують необхідний вид та кількість наркотичних засобів, фасують їх та пересилають замовникам - споживачам, шляхом поштових відправлення через ТОВ «Нова Пошта»;

-здійснення реклами інтернет-магазинів, шляхом розміщення надписів на стінах будинків;

-надання щоденного звіту про кількість та види збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх залишок, особам визначеними організаторами, з метою ефективного функціонування злочинної організації та безперервного незаконного збуту наркотичних засобів.

ОСОБА_23, та ОСОБА_24, як учасники злочинної організації, виконують наступні функції:

- отримуючи замовлення від організаторів та керівників злочинної організації, усвідомлюючи свою учать в ній, організовують незаконні посіви та вирощування конопель, з яких в подальшому виготовляють, особливо небезпечні наркотичні засоби в особливо великих розмірах, які за погодженням з організаторами збувають учасникам злочинної організації;

- здійснюють підбір осіб, яких залучають до незаконних посівів та вирощування конопель, підбирають та забезпечують конспіративність місць де здійснюється незаконне вирощування конопель та подальше виготовлення з них особливо небезпечних наркотичних засобів.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_4 на початку 2018 року, але не пізніше травня 2018 року, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України створив стійку злочинну організацію, до складу якої залучив ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_31, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_2, ОСОБА_29 та інших невстановлених, на даний час, осіб, які вступили та надали згоду на участь в даній організації та вчинюваних нею злочинах.

Таким чином, прокурор переконаний, що створена ОСОБА_4 злочинна організація, завдяки розробленим її учасниками заходам, убезпечувала себе від викриття і діяла з початку 2018 року по квітень 2019 року на території України та припинила своє функціонування у зв'язку із її знешкодженням правоохоронними органами.

Тому, прокурор наполягав, що ОСОБА_2, обґрунтовано підозрюється в участі у злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, оскільки в період часу з січня 2019 року по квітень 2019 року, ОСОБА_2, діючи умисно у складі злочинної організації, до якої також входили ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26 ОСОБА_36 ОСОБА_37, ОСОБА_28 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи, діючи у складі злочинної організації, спільно та під керівництвом ОСОБА_4 вчинили незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин, при наступних обставинах.

Так, орган досудового розслідування вбачає наявними підстави вважати, що учасник вказаної злочинної організації ОСОБА_2, діючи у складі злочинної організації, спільно за взаємною згодою з ОСОБА_38, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_39, ОСОБА_9, ОСОБА_40, ОСОБА_10, ОСОБА_19, а також іншими учасниками злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_4, виконуючи відведену йому роль збувача наркотичних засобів та психотропних речовин, маючи умисел на незаконне придбання і зберігання наркотичних засобів з метою збуту, а також на їх незаконний збут, при невстановлених, на даний час, органом досудового розслідування обставинах отримав поштове відправлення від ОСОБА_16 та відповідно став незаконно зберігати з метою подальшого незаконного збуту, виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропної речовини в особливо великих розмірах, вчинених в інтересах злочинної організації.

10.04.2019 року в період часу з 08 години 10 хвилин до 11 години 36 хвилин у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 у квартирі АДРЕСА_6 працівниками поліції виявлено та вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб обіг якого заборонено - «канабіс» масою близько 700 грам та психотропну речовину, обіг якої обмежено - «амфетамін», масою близько 800 грам.

Таким чином, прокурор підкреслював, що ОСОБА_2, обгрунтовано підозрюється у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинених злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

У даному кримінальному провадженні ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, року народження, уродженця смт. Красні Окни, Красноокнянського району, Одеської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_4, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5, раніше не судимого, громадянина України, 10.04.2019 затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 307 КК України.

10.04.2019 ОСОБА_2 повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Вина ОСОБА_2 в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, на думку прокурора, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні матеріалами досудового розслідування, а саме:

-протоколами огляду та виїмки кореспонденції від 14.11.2018, 15.11.2018, 17.11.2018, 20.11.2018, 23.11.2018, 13.12.2018, 14.12.2018, 29.12.2018, 29.12.2018, 11.01.2019; 16.01.2019, 18.01.2019, 13.03.2019, 02.04.2019;

-протоколами огляду від 10.01.2019, 19.01.2019, 13.03.2019;

-протоколами огляду майна, цінностей, грошових коштів від 12.01.2019, 15.01.2019, 12.02.2019, 01.04.2019, 28.03.2019, 12.03.2019, 13.03.2019;

-протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 12.01.2019, 15.02.2019, 12.02.2019, 01.04.2019, 28.03.2019, 12.03.2019

-висновками експертів від 25.02.2019 №11-2/7269, 10.01.2019 №11-2/6962, від 08.01.2019 №11-2/6951, від 25.01.0219 №11-2/6950, 03.01.2019 №2/6949, від 14.01.2019 №11-2/6953, від 08.01.2019 №11-2/7277, від 31.01.2019 №11-2/7424, від 28.01.2019 №11-2/7435, від 05.02.2019 №11-2/465, від 18.02.2019 №11-2/466, від 14.02.2019 №11-2/481, від 27.03.2019 №11-2/1266, від 05.03.2019 №11-2/1269, від 18.02.2019 №11-2/802

-допитами свідків ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46,

-протоколами огляду матеріалів складених за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 08.04.2019.

-протоколом обшуку від 10.04.2019 за адресою: АДРЕСА_1, за місцем мешкання ОСОБА_2 відповідно до якого виявлено та вилучено: мобільні телефони с сім-картками, стартові пакети, стопка наліпок із написом «BossKokos», матеріали для пакування, блокноти з чорновими записами, наркотичні засоби та психотропні речовини.

-іншими матеріалами кримінального провадження.

Тому, прокурором повідомлено, що відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_2 кримінальних правопорушень, а також ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, що зазначені в ч. 1 цієї статті є підставою застосування запобіжного заходу.

Метою застосування запобіжного заходу прокурор назвав забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки установлено, що ОСОБА_2 має широке коло знайомих осіб, які також можуть бути причетними до вчинення вказаних злочинів та які з метою уникнення покарання, можуть надати підозрюваному помешкання для переховування від органів досудового розслідування та суду.

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Вказаний ризик підтверджується тим, що інкриміновані підозрюваному злочини вчинювались з використанням великої кількості банківських карток, комп'ютерної техніки, а тому для уникнення покарання за скоєння особливо тяжких злочинів підозрюваний може самостійно, або за допомогою невстановлених осіб, які входять до вказаної злочинної організації знищити, сховати або спотворити зазначені документи та речі, які можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні та які на даний час у повному обсязі не відшукані органом досудового розслідування;

3) незаконно впливати на свідків інших підозрюваних експертів спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні. Вказаний ризик підтверджується тим, що підозрюваний є учасником злочинної організації дізнавшись про дані свідків, покази інших підозрюваних у злочинах які йому інкримінуються, дані експертів, маючи на це реальну можливість, особисто, або за допомогою інших невстановлених осіб, буде впливати на останніх у цьому кримінальному провадженні.

4) також існує ризик того, що підозрюваний, будучи на волі, продовжить свою злочинну діяльність, адже відповідно до зібраних доказів, він не збирався завершувати свою злочинну діяльність у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Зазначені обставини у їх сукупності, на думку прокурора, дають обґрунтовані підстави вважати, що, перебуваючи на волі, підозрюваний зможе перешкоджати встановленню істини у справі, продовжити злочинну діяльність, ухилятись від слідства та суду.

Таким чином, прокурор переконував, що у даному випадку наявні реальні ознаки суспільного інтересу, який переважає принцип поваги до особистої свободи підозрюваного, так як наявні у матеріалах провадження дані підтверджують наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що у разі обрання запобіжного заходу, не пов'язаного із триманням під вартою, такий захід не забезпечить належного виконання останнім його процесуальних обов'язків.

Також, прокурором наголошено, що підстави, які б свідчили про неможливість утримання ОСОБА_2 в установах попереднього ув'язнення за станом здоров'я відсутні.

Крім того, прокурором висловлено прохання визначити підозрюваному ОСОБА_2 заставу в розмірі 3 123 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 6 000 000 грн., що, на його думку, буде достатньою для виконання покладених на нього обов'язків, оскільки під час досудового розслідування кримінального провадження в ході огляду інформації щодо руху грошових коштів електронних гаманців та банківських карток, які учасники злочинної організації використовували під час своєї діяльності пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, встановлено, щомісячний обіг грошових коштів в розмірі більше ніж 6 000 000 грн., а також покласти на нього такі обов'язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.

Захисник у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та обрання щодо його підзахисного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки усі докази перебувають у прокурора, а отже нічого знищити або спотворити неможливо. Крім того, ОСОБА_2, не має грошових коштів для сплати застави, яку прохає визначити прокурор, тому що її розмір не є співрозмірним злочину.

Натомість, адвокат прохав обрати щодо його підзахисного запобіжний захід у вигляді застави, визначивши її у розмірі від 80 до 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Підозрюваний прохав застосувати до нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, оскільки взагалі не має фінансової змоги сплатити будь-який розмір застави.

Заслухавши сторін, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Так, прокурор повідомив, що Солом'янським УП ГУ НП в м. Києві розслідується кримінальне провадження №12019000000000323 за фактами участі у злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також участі у злочинах вчинюваних такою організацією, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене у складі злочинної організації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Прокурор наголошував, що ОСОБА_2, на початку 2019 року, більш точної дати на цей час не встановлено, знаходячись у м. Дніпрі, надав згоду ОСОБА_4 увійти до складу злочинної організації, разом з яким та іншими особами вчиняли на території України тяжкі та особливо тяжкі злочини в складі злочинної організації, яка була створена при наступних обставинах.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 8 КПК України, кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно з ч. 5 ст. 9 КПК Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Протоколи до неї є частиною національного законодавства України, відповідно до статті 9 Конституції України, як чинний міжнародний договір, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. Ратифікація Конвенції відбулася на підставі Закону України N 475/97-ВР від 17.07.1997 Конвенція набула чинності для України 11.09.1997.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» № 3477-IV від 23.02.2006 передбачено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Згідно з положенням ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканність можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку, як підкреслює Європейський суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорониз агальносуспільних прав та інтересів.

У відповідності до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно зі ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п'ятою статті 176 цього Кодексу.

Пунктом 4 частини 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п'ять років.

ОСОБА_2 повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Так, відповідно до санкції ч. 1 ст. 255 КК України, створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією або участь у ній, або участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, а також організація, керівництво чи сприяння зустрічі (сходці) представників злочинних організацій або організованих груп для розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, матеріального забезпечення злочинної діяльності чи координації дій об'єднань злочинних організацій або організованих груп караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.

Частиною 3 ст. 307 КК України закріплено, що дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах, або вчинені із залученням малолітнього або щодо малолітнього, караються позбавленням волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Тобто, санкції статей за злочини, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_2, перевищують п'ятирічний строк.

Частиною 3 ст. 183 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов'язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов'язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті. В ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов'язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті.

Відповідно до вимог ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні; вік та стан здоров'я підозрюваного; міцність соціальних зв'язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного постійного місця роботи; репутацію підозрюваного, його майновий стан; наявність судимостей у підозрюваного.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчому судді стало відомо, 03.04.2019 за №12019000000000323 розпочато досудове розслідування кримінального провадження, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

10.04.2019 ОСОБА_2 повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Таким чином, ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 КК України.

Щодо обґрунтованості підозри, то вона є обґрунтованою щодо дій ОСОБА_2

Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві України, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, відображеної у п. 175 рішення від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об'єднаного Королівства» від 28.10.1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року).

За таких умов, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів, лише щодо пред'явленої підозри, з точки зору достатності та взаємозв'язку, слідчий суддя приходить до обґрунтованого висновку про наявність у провадженні доказів, передбачених параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші), які свідчать про обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення, які могли б об'єктивно зв'язувати його з ними, тобто підтвердити існування фактів та інформації, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний міг вчинити дане кримінальне правопорушення.

Метою і підставою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється особа.

Відповідно до частини першої ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Слідчий суддя враховує наведене, а також приймає до уваги те, що ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, та, беручи до уваги наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_2 може вчинити нове кримінальне правопорушення, переховуватися від органу досудового розслідування, впливати на свідків.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Так, ч. 1 ст. 182 КПК України визначено, що застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов'язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Ч. 2 ст. 182 КПК України закріплено, що застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов'язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Крім того, згідно із ч. 5 ст. 182 КПК України, визначено, що розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Проте, у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов'язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Прокурором викладене прохання про визначення застави у розмірі 6 000 000 грн, проте, не вказано, чим саме вбачається необхідність у такому розмірі застави. Крім того, вбачається, що вказаний розмір застави підозрюваний сплатити не взмозі.

Крім того, з огляду на ч. 3 ст. 183, ч. 5 ст. 182 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне визначити розмір застави підозрюваному ОСОБА_2 у межах 2 000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 3 842 000 ( три мільйони вісімсот сорок дві тисячі) гривень у національній грошовій одиниці, з метою забезпечення виконання ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді застави у разі сплати грошових коштів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 8, 9, 131, 177,178, 183, 184, 193-194, 196, 197, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів, до 11год. 36 хв. 08.06.2019 року.

Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, рахувати з11 год. 36 хв. 10.04.2019 року

Визначити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави.

Розмір застави визначити у межах 2 000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 3 842 000 ( три мільйони вісімсот сорок дві тисячі) гривень у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок : отримувач ТУДСАУ в місті Києві, ЄДРПОУ: 26268059, МФО 820172, банк Державна казначейська служба України м. Київ, р/р 37318005112089 та надати документ, що це підтверджує, до Солом'янського районного суду міста Києва.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_2 наступні обов'язки:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду та прибувати до вказаних осіб негайно за викликом;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні;

- носити електронний засіб контролю.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Термін дії обов'язків, покладених судом, у разі внесення застави, визначити 60 діб з моменту внесення застави.

Роз'яснити, що підозрюваний не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов'язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний, заставодавець зобов'язані виконувати покладені на них обов'язки, пов'язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

У разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з'явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 КПК України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Генеральну Прокуратуру України.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: