Ухвала суду № 81390206, 05.04.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс758/1791/19

Справа № 758/4433/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Корнілова Ж.О., за участю секретаря судового засідання Злобінця М.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Собко Аліни Миколаївни про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Собко А.М., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Дичаковською Т.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що до слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві надійшло доручення прокуратури міста Києва та запит від компетентних органів Турецької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2016/82357.

Згідно із запитом вбачається, що компетентними органами Турецької Республіки проводиться досудове розслідування у справі № 2016/82357 за фактом шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_1

Компетентними органами Турецької Республіки у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_2, ідентифікаційний номер Турецької Республіки: НОМЕР_1, за допомогою Western Union та агентів «Ощад банк» та «Артем-банк» відправив 25.10.2016 5000 доларів США та 26.10.2016 1000 доларів США за номерами №№ MNC: 814-936-6585, 638-811-9174 на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає за адресою: АДРЕСА_1

Під час виконання зазначеного міжнародного запиту слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві встановлено, що на підставі рішення Правління Національного банку України від 15.12.2016 № 492-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «АРТЕМ-БАНК» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд гарантування) прийнято рішення від 16.12.2016 № 2857, «Про початок процедури ліквідації АТ «АРТЕМ-БАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Згідно із зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації Публічного акціонерного товариства «АРТЕМ-БАНК» (далі - АТ «АРТЕМ-БАНК») з 16.12.2016 до 15.12.2018 включно, призначено уповноважену особу Фонду гарантування та делеговано всі повноваження ліквідатора АТ «АРТЕМ-БАНК», визначені, зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон), в тому числі з підписання всіх договорів, пов'язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту управління активами* ОСОБА_6 строком на два роки з 16.12.2016 до 15.12. 2018 включно.

Рішенням виконавчої дирекції № 3086 від 15.11.2018 змінено строки здійснення процедури ліквідації АТ «АРТЕМ-БАНК» та повноважень ліквідатора АТ «АРТЕМ-БАНК».

Відповідно до зазначеного рішення строк здійснення процедури ліквідації АТ «АРТЕМ-БАНК» продовжено на один рік з 16.12.2018 до 15.12.2019 включно, а також продовжено повноваження ліквідатора АТ «АРТЕМ-БАНК» визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон), зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів, пов'язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, начальнику відділу запровадження планів врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_7 строком на один рік з 16.12.2018 до 15.12.2019 включно.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, те що в матеріалах запиту Республіканської генеральної прокуратури (Турецької Республіки) про надання міжнародної допомоги на території України у кримінальній справі № 2016/82357 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які містяться в АТ «АРТЕМ-БАНК», адреса: 04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 17, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в банку АТ «АРТЕМ-БАНК», МФО 300885, ЄДРПОУ 26253023.

Зазначена інформація відповідно до вимог ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" становить банківську таємницю.

У судове засіданні слідчий не з'явився, звернувся до суду із заявою, в якій просить розглянути клопотання без його участі, просить його задовольнити.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних чи фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Враховуючи те, що слідчий, у поданому клопотанні та додатками до нього, довів, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду, тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Собко А.М., про надання тимчасового доступу до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Собко А.М., тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «АРТЕМ-БАНК», МФО 300885, код ЄДРПОУ 26253023, уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «АРТЕМ-БАНК» ОСОБА_7, а саме: всіх наявних анкетних та контактних даних клієнта банку АТ «АРТЕМ-БАНК», щодо клієнта банку ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2; до договору про відкриття банківського рахунку укладеного між АТ «АРТЕМ-БАНК» і ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, та правил використання прив'язаних до нього банківських карт; всієї наявної інформації щодо здійсненої операції у період часу з 10.10.2016 по 01.11.2016 з можливістю вилучення їх копії.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя Корнілова Ж.О.