Ухвала суду № 81390126, 11.04.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2098/19

ун. № 759/6284/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Незнамова І.М., за участю секретаря судових засідань Дроги Т.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві Стрижевського Д.І., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Корбут О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100080001546 від 27.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.04.2019 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві Стрижевського Д.І., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Корбут О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100080001546 від 27.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 00032129, розташованого за адресою: м.Київ, вул.Госпитальна, 12 (МФО 300465), стосовно розрахункового рахунку НОМЕР_3, з можливістю вилучення їх копій.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100080001546 від 27.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.12.2018 року, приблизно о 16 год. 21 хв., невстановлена особа, використовуючи інтернет ресурс «Prom.ua», під приводом продажу пилососа марки «Xiomi Mi Robot Vacuum SKV4000CN», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6 959 грн., які належать ОСОБА_4

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_4 пояснив, що у грудні 2018 року, на інтернет сайті «Prom.ua», він знайшов оголошення про продаж пилососа «Xiomi Mi Robot Vacuum SKV4000CN» вартістю 6 959 грн. та вирішив його придбати. У зв'язку із цим, він зателефонував за номерами, вказаними в оголошенні, НОМЕР_1, НОМЕР_2 та запитав про наявность вищевказаного товару, на що йому підтвердили його наявність. Далі він дізнався про спосіб оплати, продавець повідомив йому номер особового рахунку, а саме: р/р 26007300210455, банк «Ощадбанк», м.Київ, МФО 322669, код ЕРДПОУ 41927127, на який 19.12.2018 року, о 16 год. 21 хв., ним було перераховано грошові кошти в сумі 6 959 грн. 21.12.2018 року, з сайту «Prom.ua» йому надійшов лист про те, що у них є підстави вважати, що ТОВ «Рудна-Київ» (отримувач грошей) являється шахраєм, з проханням не перераховувати кошти, однак кошти він вже перерахував. По теперішній час йому замовлення не надійшло, гроші не повернуто, на дзвінки на контактні номери мобільних телефонів ТОВ «Рудна-Київ» не відповідає.

Враховуючи вищевказані обставини кримінального провадження, підставами у зв'язку з якими потрібно здійснити доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме: рахунку НОМЕР_3, відкритому в АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, юридична адреса: м.Київ, вул.Госпитальна, 12, є суттєве значення документів для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ «Ощадбанк», у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 27.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12019100080001546.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ «Ощадбанк».

При цьому п.19 ч.1 ст.3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий у встановлених законом випадках.

Слідчим Стрижевським Д.І. не надано доказів, що крім нього, в групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні, входять і інші слідчі, тому немає достатніх правових підстав для надання права таким посадовим особам у тимчасовому доступі до речей і документів, в зв'язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП м.Києві Стрижевського Д.І., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Корбут О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100080001546 від 27.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві Стрижевському Дмитру Ігоровичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 00032129, розташованому за адресою: м.Київ, вул.Госпитальна, 12 (МФО 300465), стосовно розрахункового рахунку НОМЕР_3, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-виписки руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_3, відкритому в АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, юридична адреса: м.Київ, вул.Госпитальна, 12;

-документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку НОМЕР_3, відкритому в АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, юридична адреса: м.Київ, вул.Госпитальна, 12;

-банківських документів, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку НОМЕР_3, відкритому в АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, юридична адреса: м.Київ, вул.Госпитальна, 12, зокрема: заяв на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб та переказ без відкриття рахунку, наявних прибуткових касових ордерів від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями, документів, установлених відповідною платіжною системою для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті, квитанцій (другий примірник прибуткового касового документа) або інших документів, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі, документів, які стосуються касових операцій, а саме: касових ордерів, видаткових відомостей, видаткових касових ордерів про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткових касових ордерів та видаткових відомостей, які виписані на іншу особу, розрахункових документів, інших касових документів, які згідно із законодавством України підтверджують факт отримання (повернення) готівкових коштів, банківських виписок з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку, грошових чеків, довіреностей, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку, всіх наявних актів про розбіжності при видачі (поверненні) коштів, за період часу з 01.12.2018 року по 21.12.2018 року.

У іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє до 10.05.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.М.Незнамова