Ухвала суду № 81389759, 25.03.2019, Подільський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
25.03.2019
Номер справи
758/3844/19
Номер документу
81389759
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Подільський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/758/1582/19

Справа № 758/3844/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Корнілова Ж.О., за участю секретаря судового засідання Злобінця М.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Тарасенка Р.І. за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Безкоровайним Б.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Тарасенко Р.І., за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Безкоровайним Б.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100110000173 від 28.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи використовуючи ПАТ «Банк Професійного фінансування», ПАТ «Авант Банк», ПАТ «Портал Банк», ПУАТ «Смарт Банк», ПАТ «Укрбудінвест Банк», ПАТ «КБ «Гефест», в період 2014-2015 років, здійснили зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, шляхом використання реквізитів наступних юридичних осіб: ТОВ «Васа Актив» (код 39305200), ТОВ «Уск Будмонтаж» (код 39272212), ТОВ «Євромакс ЛТД» (код 39401611), ТОВ «Калина Трейд» (код 38360124), ТОВ «Полумін Агро» (код 39099623), ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма» (код 37853859), ТОВ «Агроміг» (код 39466071), ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус» (код 38879684), ТОВ «Класик плюс» (код 38978106), ПП «Нове село» (код 36150351), ПП «ПрофітЦ» (код 35824009), ТОВ «Толедо» (код 39035690), ТОВ "Толмін" (код 40018317), ТОВ "Біопс Груп" (код 40550957), ТОВ «Октобертайм» (код 39420021), ТОВ «УСК Едельвейс» (код 38800703), ТДВ «Страхова Компанія «Акцепт» (код 36695082), ТОВ «Валіо Груп» (код 39200771), ТОВ «Алторг» (код 39492942), ТОВ «Фінансова Компанія «КУБ» (код 32999754), ТОВ «Рахсер Трейд» (код 39493016), ТОВ «Сентент-Групп» (код 38845241), ТОВ «Терріус» (код 39204692), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Травіан» (код 37438325), ТОВ «Фондовий Форекс» (код 37552636), ТОВ «ГРУ-М» (код 39189727), ТОВ «Імперіал Агро» (код 39189711), ТОВ «Київський Центр Фондових Послуг» (код 38414567) ТОВ «Торгівельний Дім Сєвєродонецького «Об'єднання Склопластик» (код 33104475), ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність» (код 31714697), ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв» (код 24932642), ТДВ "СК "Актив-Гарант" (код 36183979), ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь» (код 24559002), ТДВ «Велика Страхова Компанія» (код 37045707), ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Стахування» (код 33908322), ТОВ «Донколсалтаудит» (код ЄДР 33913531), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Атланта Капітал» (код 36992835), ТОВ «П ТА М» (код 39196975), ТОВ «Марк-1» (код 39197015), ПАТ «Лізингова Компанія «ПриватАгро» (код 36925749), ТОВ «Наш Добробут» (код 38102514), ТОВ «Арт Трейдінг» (код 39335550), ТОВ «Новобуд-1» (код 39342939), ТОВ «Траст-Консалт Лтд» (код 39343329), ТОВ «Консалтингова Компанія «Інвесттранс» (код 39974228), ТОВ «Юновест» (код 39150993), ТОВ «Ренаксон» (код 35416048), ТОВ «ПрестижПлюс» (код 37208627), ТОВ «Калина Трейд» (код 38360124), ТОВ «Національний Розвиток» (код 39075377), ТОВ «Інноваційно-Технологічний Інститут «Сучасні Рішення» (код 39075508), Благодiйна Органiзацiя «Фонд Допомоги АТО» (код 39699027), Благодiйна Органiзацiя «Фонд Військових АТО» (код 39700860), ТОВ «Фінансова Компанія «Акцепт» (код 38451090), ТОВ «Кредитна Компанія «Аверс» (код 38544263), ТОВ «Ерве-17-Шева» (код 39176079), ТОВ «Макс І Трейд» (код 39189706) та ряду фізичних осіб, а саме: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13) із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, у зв'язку з чим умисно ухилились від сплати податків в значних розмірах.

Співробітниками сьомого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві в ході супроводження кримінального провадження № 32016100170000173 від 28.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, що на території м. Києва діє протиправна група осіб яка створила та втілила в діяльність підприємств реального сектору економіки схему направлену на ухилення від сплати податків по реалізації цінних паперів.

Дана схема полягає у тому, що вказана група осіб використовуючи підконтрольні їй підприємства, зокрема, ТОВ «ФК «Форвард» (код 41220268), ТОВ «Арокс Ленд» (код 42157543), ТОВ «Амокин» (код 40615893), ТОВ «Медіа Лайн Плюс» (код 41194013), ТОВ «Бізнес Десіжн» (код 41198505), ТОВ «Аланд-Агро» (код 41794350), ТОВ «Белфор Стар Груп» (код 42037766), ТОВ «Інформбізнес Плюс» (код 41198767) організувала протиправну схему з переведення безготівкових коштів у готівку шляхом відображення псевдооперацій з «фіктивними» підприємствами.

Відповідно до протоколу огляду Узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України від 15.03.2019 за період з 24.03.2017 по 05.07.2018, Держфінмоніторингом отримано 937 повідомлень на загальну суму 389,85 млн грн, стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «Белфор стар груп» (ЄДРПОУ 42037766), ТОВ «Медіа лайн плюс» (ЄДРПОУ 41194013), ТОВ «Аланд-Агро» (ЄДРПОУ 41794350), ТОВ «Інформбізнес плюс» (ЄДРПОУ 41198767) та ТОВ ФК «Фаст форвард» (ЄДРПОУ 41220268), які пов'язані із зарахуванням безготівкових коштів у якості погашення заборгованостi за договором відступлення права вимоги, оплати за товар згідно договору, за ТМЦ, за батарейки, за акумуляторні батареї, згідно договору факторингу, перерахуванням безготівкових коштів у якості оплати за послуги факторингу та зняттям готівкових коштів у якості підкріплення готівкової гривні. Крім цього, на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ «Белфор стар груп» (ЄДРПОУ 42037766) та ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350) від групи юридичних осіб зараховано кошти на загальну суму 92,46 млн грн, які у подальшому, перераховані на рахунки TOB «ФК «Фаст форвард» (ЄДРПОУ 41220268).

Крім цього, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка засновника, керівника ТОВ «Белфор стар груп» (ЄДРПОУ 42037766) ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_1, який показав, що здійснив реєстрацію вказаного підприємства за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Відібрано пояснення у засновника, керівника ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350) ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_2, який показав, що здійснив реєстрацію вищевказаного підприємства за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій речей та документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів за період з моменту відкриття по теперішній час по рахунку ТОВ «Белфор стар груп» (ЄДРПОУ 42037766) використовувало розрахунковий рахункок: НОМЕР_15 (код валюти - 980), ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350) розрахункові рахунки: № НОМЕР_16 (код валюти - 980), № НОМЕР_14 (код валюти - 980) відкритих у АТ «КІБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6.

Про дату та час розгляду слідчий повідомлений, в судове засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що відомості про кримінальне провадження ч. 1 ст. 205, ч.2 ст.28 ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32016100110000173 від 28.07.2016.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відомості, що містяться у цих речах та документах, можуть бути використанні як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо

Враховуючи те, що документи, які містять банківську таємницю ТОВ «Белфор стар груп» (ЄДРПОУ 42037766) та ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350), які перебувають у володінні АТ «КІБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Тарасенко Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Тарасенку Роману Ігоровичу, Шуліці Артему Олександровичу, Плигач Тетяні Олегівні, Ігнатенко Надії Вікторівні або іншим уповноваженим особам за дорученням у порядку ст. 40, 218 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів стосовно ТОВ «Белфор стар груп» (ЄДРПОУ 42037766) та ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350), що знаходяться у банківській установі АТ «КІБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6, а саме:

- електронних документів роздрукованих на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, транзакцій використання пластикової картки по карткових рахунках (з зазначенням номеру пластикової картки, дати, часу, коду банкомату, терміналу та їх місце розташування, особа на яку зареєстрована дана картка та її ІПН), загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам ТОВ «Белфор стар груп» (ЄДРПОУ 42037766) рахунок: НОМЕР_15 (код валюти - 980), ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350) рахунки: № НОМЕР_16 (код валюти - 980), № НОМЕР_14 (код валюти - 980), з дати відкриття по теперішній час, заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію, інших реєстраційних та статутних документів, копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень), в т.ч. про призначення бухгалтерів;

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт - ТОВ «Белфор стар груп» (ЄДРПОУ 42037766) та ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

- довіреності ТОВ «Белфор стар груп» (ЄДРПОУ 42037766) та ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Белфор стар груп» (ЄДРПОУ 42037766) та ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами;

- платіжних доручень ТОВ «Белфор стар груп» (ЄДРПОУ 42037766) та ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350), в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку;

- заяв на видачу готівки ТОВ «Белфор стар груп» (ЄДРПОУ 42037766) та ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350);

- заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ «Белфор стар груп» (ЄДРПОУ 42037766) рахунок: НОМЕР_15 (код валюти - 980), ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350) рахунки: № НОМЕР_16 (код валюти - 980), № НОМЕР_14 (код валюти - 980);

- заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Белфор стар груп» (ЄДРПОУ 42037766) та ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350);

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

- актів передачі ключів програмного комплексу «BankOn-Line» по рахунку ТОВ «Белфор стар груп» (ЄДРПОУ 42037766) рахунок: НОМЕР_15 (код валюти - 980), ТОВ «Аланд-агро» (ЄДРПОУ 41794350) рахунки: № НОМЕР_16 (код валюти - 980), № НОМЕР_14 (код валюти - 980);

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її поставлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя Корнілова Ж.О.

Попередній документ : 81359024
Наступний документ : 81389766