Ухвала суду № 81388685, 19.04.2019, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/1037/19

1-кс/683/382/2019

УХВАЛА

19 квітня 2019 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Цішковський В.А., з участю секретаря судового засідання Крупської В.В., розглянувши клопотання прокурора Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12018240220000790,

встановив:

17 квітня 2019 року прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1М звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до руху коштів по банківському рахунку №4149503024092923, емітованого в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» за період часу з 18 грудня 2018 року по 20 грудня 2018 року включно.

Як зазначено в клопотанні, 18.12.2018 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 7074 грн., які були зняті з її банківського рахунку ПАТ «Райффайзен банк Аваль» №4149503024092923.

18 грудня 2018 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 12018240220000790 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Прокурор вказує, що у даному кримінальному провадженні слід отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до руху коштів по рахунку №4149503024092923, емітованого в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» за період часу з 18 грудня 2018 року по 20 грудня 2018 року включно.

В судове засідання прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1, яка належним чином повідомлена про час і місце розгляду клопотання, не з»явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вищевказаний рахунок, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників ПАТ «Райффайзен банк Аваль», на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в зв»язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

1. Надати слідчій групі в складі старшого слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_5, старшого слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6, старшого слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7, заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9, ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме банківського рахунку №4149503024092923, емітованого в ПАТ «Райффайзен банк Аваль».

2. Зобов’язати ПАТ «Райффайзен банк Аваль», що за адресою: 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б, код ЄДРПОУ 23494105, МФО 322904, виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу - користувача рахунку №4149503024092923 та рух коштів по ньому, вказавши реквізити рахунку та власників у випадку переведення коштів на інші рахунки за період часу з 00 год. 00 хв. 18 грудня 2018 року по 20 грудня 2018 року включно.

Ухвала діє до 19 травня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: