Ухвала суду № 81387933, 16.04.2019, Франківський районний суд м. Львова

465/3285/17

1-кс/465/749/19

У Х В А Л А

Іменем України

16.04.2019 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова Ванівський Ю.М., за участю секретаря судового засідання Школьніковій К.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за № 12017140080000446 від 09 лютого 2017 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 188-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1подала клопотання, погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за № 12017140080000446 від 09 лютого 2017 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 188-1 КК України.

Клопотання мотивує тим, що згідно з рішення Тритейського суду при Товарній біржі «Західноукраїнська» від 11.09.2006 за ТзОВ «Львівавтокомплектація» (м. Львів, вул. Стрийська, 45, ЄДРПОУ 33982081) було визнано право власності на наступні об’єкти нерухомості: гуртожиток, площею 6 194, 5 кв. м., який розташований по вул. Науковій, 16 у м. Львові, гуртожиток, загальною площею 2 026,7 кв. м., який розташований по вул. В.Великого, 16 у м. Львові та гуртожиток, загальною площею 10 909,1 кв.м., який розташований по вул. Кульпарківська, 139 у м. Львові.

В ході проведення досудового розслідування була допитана ОСОБА_3, яка є директором ТзОВ «Львівавтокомплектація». В ході допиту остання повідомила, що 03.03.2014, рішенням загальних зборів учасників ТзОВ «Львівавтокомплектація», присутніми на яких був ОСОБА_4 – представник юридичної особи за законодавством Канади – Корпорації «Шиппинг Текнолоджи Лімітед», яка володіла 37,203% статутного капіталу ТзОВ «Львівавтокомплектація» та юридичної особи за законодавством Канади – Акціонерної корпорації «Мерибені Енерджі Корпорейшн», яка володіла 62,672% статутного капіталу ТзОВ «Львівавтокомплектація», ОСОБА_5 та ОСОБА_6, було вирішено призначити ОСОБА_5 директором ТзОВ «Львівавтокомплектація» з 04.03.2014. При цьому ОСОБА_4 представляв інтереси Корпорації «Шиппинг Текнолоджи Лімітед» та Акціонерної корпорації «Мерибені Енерджі Корпорейшн».

Також, 06.11.2014, рішенням загальних зборів учасників ТзОВ «Львівавтокомплектація», присутніми на яких був ОСОБА_4 – представник юридичної особи за законодавством Канади – Корпорації «Шиппинг Текнолоджи Лімітед», яка володіла 37,202% статутного капіталу ТзОВ «Львівавтокомплектація» та юридичної особи за законодавством Канади – Акціонерної корпорації «Мерибені Енерджі Корпорейшн», яка володіла 62,672% статутного капіталу ТзОВ «Львівавтокомплектація», ОСОБА_5 та ОСОБА_7, було вирішено призначити ОСОБА_7 директором ТзОВ «Львівавтокомплектація» з 07.11.2014. При цьому ОСОБА_4 представляв інтереси Корпорації «Шиппинг Текнолоджи Лімітед» та Акціонерної корпорації «Мерибені Енерджі Корпорейшн».

Також, 26.11.2015, рішенням загальних зборів учасників ТзОВ «Львівавтокомплектація», присутніми на яких був ОСОБА_4 – представник юридичної особи за законодавством Канади – Корпорації «Шиппинг Текнолоджи Лімітед», яка володіла 37,202% статутного капіталу ТзОВ «Львівавтокомплектація» та юридичної особи за законодавством Канади – Акціонерної корпорації «Мерибені Енерджі Корпорейшн», яка володіла 62,672% статутного капіталу ТзОВ «Львівавтокомплектація», ОСОБА_8 та ОСОБА_7, було вирішено призначити ОСОБА_8 директором ТзОВ «Львівавтокомплектація» з 27.11.2015. При цьому ОСОБА_4 представляв інтереси Корпорації «Шиппинг Текнолоджи Лімітед» та Акціонерної корпорації «Мерибені Енерджі Корпорейшн» на основі довіреностей від 19.03.2013.

Також, 24.02.2016, рішенням загальних зборів учасників ТзОВ «Львівавтокомплектація» було збільшено статутні фінансові повноваження директора ТзОВ, які не потребують додаткового погодження загальними зборами учасників, а саме з 5 000 грн. до 2 000 000 грн.

Однак, після того, коли ОСОБА_3 приступила до своїх безпосередніх обов’язків, нею було встановлено, що термін дії довіреності, яка була надана ОСОБА_4 юридичною особою за законодавством Канади – Акціонерної корпорації «Мерибені Енерджі Корпорейшн» закінчився у червні 2014 року та в подальшому його повноваження не поновлювалися. Термін дії довіреності, яка була надана ОСОБА_9 корпорацією «Шиппинг Текнолоджи Лімітед» закінчився 31.01.2016 та в подальшому його повноваження не поновлювалися. Таким чином, ОСОБА_3 ствердила, що 06.11.2014 та 26.11.2015 ОСОБА_4 не мав права представляти інтереси Акціонерної корпорації «Мерибені Енерджі Корпорейшн», так як на той час термін дії довіреності закінчився, а, отже загальні збори учасників необхідно вважати такими, що не відбулися, оскільки не було забезпечено присутність усіх членів учасників, а протоколи необхідно вважати недійсними. Також, зважаючи на те, що на момент проведення загальних зборів учасників ТзОВ «Львівавтокомплектація» від 24.02.2016 термін дії двох довіреностей, виданих на ім’я ОСОБА_4 скінчився – вказані збори слід вважати такими, що не відбулися, відповідно протокол є недійсним.

При проведенні перевірки ОСОБА_10 було встановлено, що в період часу з 2014 рік по 2016 рік частина приміщень гуртожитку, площею 6 194, 5 кв. м., який розташований по вул. Науковій, 16 у м. Львові, гуртожитку, загальною площею 2 026,7 кв. м., який розташований по вул. В.Великого, 16 у м. Львові та гуртожитку, загальною площею 10 909,1 кв.м., який розташований по вул. Кульпарківська, 139 у м. Львові було відчужено на користь третіх (як юридичних, так й фізичних осіб) шляхом продажу.

Учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівавтокомплектація», за словами ОСОБА_3, згода на відчуження вказаних приміщень не надавалась. Звіти про грошову оцінку (або довідки про грошову оцінку) майна не затверджувалися, керівники ТзОВ «Львівавтокомплектація» не мали статутних повноважень на укладення вказаних правочинів без відповідного рішення Загальних зборів учасників ТзОВ «Львівавтокомплектація». Згідно з виписками по рахунках, які належать ТзОВ «Львівавтокомплектація», за період часу за 2012-2016 роки, грошові кошти по договорах купівлі-продажу вищевказаного майна на рахунок ТзОВ «Львівавтокомплектація» не надходили.

В ході проведення досудового розслідування (згідно з відомостями з державного реєстру речових прав на нерухоме майно) встановлено, що приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_11 посвідчено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 139, а саме:

?20.04.2012– договір купівлі-продажу, серії та номеру: Р.№ 463.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій. Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості про персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована. База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних. Володілець бази персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом (ст. 2 Закону "Про захист персональних даних").

Поряд з цим, відповідно до п. 7.1 Правил ведення нотаріального діловодства, передбачено, що про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами, робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій.

З метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, обставин відчуження вищевказаного об’єктів нерухомого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі – проведенні вилучення оригіналу справи, сформованої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за наслідками посвідчення договору купівлі-продажу нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 139, а саме: 20.04.2012 – договору купівлі-продажу, серії та номеру: Р.№ 463.

Отримання вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, необхідних для здійснення досудового розслідування, встановлення та підтвердження причетних осіб до даного кримінального правопорушення, проведення необхідних експертиз, в тому числі почеркознавчих, а також надасть можливість використати отримані документи як докази у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у Львівському державному нотаріальному архіві по вул. Здоров’я, 9-а у м. Львові самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. У зв’язку із можливістю знищення або заміни даної інформації (документів) необхідно терміново вилучити їх у стислі строки.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику уповноваженої особи Львівського державного нотаріального архіву, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі вищевикладеного просить клопотання задоволити.

Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п’яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов’язковою.

Вважаю, що клопотання слід розглядати без участі слідчого та прокурора, які повідомлялися про місце та час його розгляду, що в силу ч.3 ст.244 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Розглянувши клопотання та додатки до нього, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим та прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних докуменів, а також ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо. Факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09 лютого 2017 р.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у в Львівському державному нотаріальному архіві може призвести до витоку інформації та можливого знищення доказових документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

старшого слідчого СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за № 12017140080000446 від 09 лютого 2017 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 188-1 КК України, – задовольнити.

Надати тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення в Львівському державному нотаріальному архіві, який розташований по вул. Здоров’я, 9-а у м. Львові оригіналу справи, сформованої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за наслідками посвідчення 20.04.2012 договору купівлі-продажу нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 139 , серії та номеру: Р.№ 463.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 або за дорученням слідчого, на старшого оперуповноваженого УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України – ОСОБА_12.

Зобов’язати посадових осіб Львівського державного нотаріального архіву, який розташований по вул. Здоров’я, 9-а у м. Львові надати вище вказані оригінали документів останнім.

Строк дії ухвали до 15.05.2019 р.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ванівський Ю.М.