Ухвала суду № 81387231, 22.04.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/11641/18

н/п 1-кс/766/6424/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32018230000000068 прокурора 2 відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Херсонської області юриста 1 класу Костенка О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32018230000000068 прокурора 2 відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Херсонської області юриста 1 класу Костенка О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Управління поліції охорони в Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Молодіжна, 6, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 рр., та їх вилучення, а саме:

- копія статуту ТОВ ВКП «Нік», договори та додаткові угоди укладені ТОВ ВКП «Нік» (код ЄДРПОУ 33511542) з бюджетними організаціями, а саме: Державною установою Управління поліції охорони в Херсонській області щодо фарбування та скління (фасадні роботи) м. Херсон, вул. Молодіжна, 6);

- договори укладені ТОВ ВКП «Нік» із субпідрядниками щодо виконання договорів за бюджетні кошти з Управління поліції охорони в Херсонській області, акти виконаних робіт, якими підтверджено факт надання послуг/робіт, платіжні доручення, рахунки фактури про отримання коштів за договорами(щодо фарбування та скління (фасадні роботи) м. Херсон, вул. Молодіжна, 6);

- рахунки фактури про отримання коштів за договорами (аванси, оплата), договірні ціні, зведені кошторисні розрахунки вартості за договорами, локальні кошториси, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних робіт та (витрати), розрахунки (витрати), пов`язані з відрядженням працівників будівельної організації на об`єкт ремонтних робіт, видаткові накладні, накладні, на придбання матеріалів для виконання договорів ТОВ ВКП «Нік» з Управління поліції охорони в Херсонській області, акти здачі - приймання (надання послуг) ТОВ ВКП «Нік» з іншими суб`єктами господарської діяльності в частині виконання основних договорів з Управління поліції охорони в Херсонській області, товаро-транспортні накладні, інші документи на підтвердження поставок, доставки товарів, матеріалів для виконання договорів ТОВ ВКП «Нік» з Управління поліції охорони в Херсонській області щодо фарбування та скління (фасадні роботи) м. Херсон, вул. Молодіжна, 6.

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що прокуратурою Херсонської області здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №32018230000000068 від 11.06.2018 року за ч. 4 ст. 191 КК України.

У період з 01.01.2016 по 31.12.2017 службовими особами ТОВ ВКП «Нік» (код ЄДРПОУ 33511542) отримано за договорами підряду від Олешківської районної державної адміністрації Херсонської області (код ЄДРПОУ 04059823), Новософіївської сільської ради Голопристанського райнону Херсонської області (код ЄДРПОУ 26432636), Долматівською сільською радою Голопристанського району Херсонської області (код ЄДРПОУ 34381816), Комунальної установи «Фінансово-господарська група з обслуговування закладів та установ освіти» Голопристанського району Херсонської області (код ЄДРПОУ38541126), Державної установи «Центр обслуговування підрозділів МВС» (код ЄДРПОУ14317108) та Управління поліції охорони в Херсонській області (код ЄДРПОУ40108850), які є неприбутковими організаціями державні кошти за товари, виконання робіт послуг, тощо на загальну суму 9 885, тис. грн. При цьому у ТОВ ВКП « Нік » фактично не було достатньо трудових ресурсів, виробничих потужностей, для виконання будівельних робіт одночасно на декількох об`єктах. Інформація щодо залучення для виконання робіт субпідрядників - відсутня.

Враховуючи викладене наявні ознаки того, що роботи виконувалися в меншому обсязі. Операції проведені ТОВ ВКП «Нік» із вказаними неприбутковими організаціями мають ознаки розкрадання державних коштів за рахунок завищення вартості робіт згідно актів виконаних робіт за рахунок включення вартості матеріальних ресурсів, вартості експлуатації будівельних машин, заробітної плати будівельників, монтажників понад можливість фактичного виконання.

Крім того, повинен бути врахований факт заниження обсягу оподаткованих операцій з ПДВ щонайменше 8 171 тис. грн. та занижено податкові зобов`язання з ПДВ на суму 1 361 тис. грн. на період з 01.01.2016 по 31.12.2017.

Під час досудового слідства виникла необхідність у дослідженні та перевірці відомостей, які становлять комерційну таємницю, у виді фінансово-господарських та бухгалтерських документів Управління поліції охорони в Херсонській області (код ЄДРПОУ 40108850) складених з ТОВ ВКП «Нік»). Відповідні документи повинні бути піддані економічному та почеркознавчому дослідженню, для підтвердження факту розкрадання державних коштів.

Підставами вважати, що оригінали бухгалтерських, фінансово-господарських та службових документів стосовно договорів ТОВ ВКП «Нік» (код ЄДРПОУ 33511542) з Управлінням поліції охорони в Херсонській області (код ЄДРПОУ 40108850) знаходяться у відповідної юридичної особи, є встановлений факт проведених господарських операцій у минулому (що не оспорюється) та відомості ГУ ДФС в Херсонській області на предмет дослідження діяльності ТОВ ВКП «Нік» (код ЄДРПОУ 33511542).

Вилучені бухгалтерські, фінансово-господарські та службові документи про проведені будівельні роботи та надані послуги ТОВ ВКП «Нік» між Управлінням поліції охорони (код ЄДРПОУ 40108850) нададуть змогу підтвердити або спростувати факт вчинення злочину службовими особами ТОВ ВКП «Нік» (код ЄДРПОУ 33511542), вирахувати завдані збитки Державі. Крім того, вилучення документів з Управління поліції охорони в Херсонській області (код ЄДРПОУ 40108850) за період 01.01.2016 по 31.12.2017 складених з ТОВ ВКП «Нік» (код ЄДРПОУ 33511542) є єдино правильним рішенням для забезпечення проведення судово-економічного, почеркознавчого та інших досліджень за документами, без порушення кримінального процесуального законодавства. Також зазначені відомості, які становлять комерційну таємницю відносно ТОВ ВКП «Нік» (код ЄДРПОУ 33511542) між Управлінням поліції охорони в Херсонській області (код ЄДРПОУ 40108850) та інших перелічених організацій, стануть основою у доказуванні або спростуванні вини незаконних дій службових осіб ТОВ ВКП «Нік» (код ЄДРПОУ 33511542).

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Управління поліції охорони в Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Молодіжна, 6, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Управління поліції охорони в Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Молодіжна, 6, за 2017 рік, а саме: копія статуту ТОВ ВКП «Нік», договори та додаткові угоди укладені ТОВ ВКП «Нік» (код ЄДРПОУ 33511542) з бюджетними організаціями, а саме: Державною установою Управління поліції охорони в Херсонській області щодо фарбування та скління (фасадні роботи) м. Херсон, вул. Молодіжна, 6; договори укладені ТОВ ВКП «Нік» із субпідрядниками щодо виконання договорів за бюджетні кошти з Управління поліції охорони в Херсонській області, акти виконаних робіт, якими підтверджено факт надання послуг/робіт, платіжні доручення, рахунки фактури про отримання коштів за договорами (щодо фарбування та скління (фасадні роботи) м. Херсон, вул. Молодіжна, 6); рахунки фактури про отримання коштів за договорами (аванси, оплата), договірні ціни, зведені кошторисні розрахунки вартості за договорами, локальні кошториси, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних робіт та (витрати), розрахунки (витрати), пов`язані з відрядженням працівників будівельної організації на об`єкт ремонтних робіт, видаткові накладні, накладні на придбання матеріалів для виконання договорів ТОВ ВКП «Нік» з Управління поліції охорони в Херсонській області, акти здачі - приймання (надання послуг) ТОВ ВКП «Нік» в частині виконання основних договорів з Управління поліції охорони в Херсонській області, товаро-транспортні накладні на підтвердження поставок, доставки товарів, матеріалів для виконання договорів ТОВ ВКП «Нік» з Управління поліції охорони в Херсонській області щодо фарбування та скління (фасадні роботи) м. Херсон, вул. Молодіжна, 6, та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №32018230000000068 від 11.06.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, вбачається, що кримінальне правопорушення було вчинене у 2017 році та прокурором в клопотанні не обґрунтована необхідність надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за інший період. В частині надання тимчасового доступу до інших документів, клопотання також не підлягає задоволенню, оскільки прокурором в клопотанні не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №32018230000000068 прокурору відділу прокуратури Херсонської області Костенку Олександру Ігоровичу, старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області Чистікову Артему Миколайовичу, слідчим зі складу групи - Макушинському С.І., Ляшкевичу Є.І., Садонову К.І., Шатровій О . В ., Гордєєву С .Г. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Управління поліції охорони в Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Молодіжна, 6, за 2017 рік, та можливість їх вилучення, а саме:

- копія статуту ТОВ ВКП «Нік», договори та додаткові угоди укладені ТОВ ВКП «Нік» (код ЄДРПОУ 33511542) з бюджетними організаціями, а саме: Державною установою Управління поліції охорони в Херсонській області щодо фарбування та скління (фасадні роботи) м. Херсон, вул. Молодіжна, 6);

- договори укладені ТОВ ВКП «Нік» із субпідрядниками щодо виконання договорів за бюджетні кошти з Управління поліції охорони в Херсонській області, акти виконаних робіт, якими підтверджено факт надання послуг/робіт, платіжні доручення, рахунки фактури про отримання коштів за договорами (щодо фарбування та скління (фасадні роботи) м. Херсон, вул. Молодіжна, 6);

- рахунки фактури про отримання коштів за договорами (аванси, оплата), договірні ціни, зведені кошторисні розрахунки вартості за договорами, локальні кошториси, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних робіт та (витрати), розрахунки (витрати), пов`язані з відрядженням працівників будівельної організації на об`єкт ремонтних робіт, видаткові накладні, накладні на придбання матеріалів для виконання договорів ТОВ ВКП «Нік» з Управління поліції охорони в Херсонській області, акти здачі - приймання (надання послуг) ТОВ ВКП «Нік» в частині виконання основних договорів з Управління поліції охорони в Херсонській області, товаро-транспортні накладні на підтвердження поставок, доставки товарів, матеріалів для виконання договорів ТОВ ВКП «Нік» з Управління поліції охорони в Херсонській області щодо фарбування та скління (фасадні роботи) м. Херсон, вул. Молодіжна, 6.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар