Ухвала суду № 81385296, 23.04.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1219/19

н/п 1-кс/640/5272/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" квітня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1про проведення експертизи у кримінальному провадженню №12018220000001223 від 20.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

встановив:

Сторона обвинувачення просить доручити призначити експерта (експертів) Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, розміщеного за адресою: м. Харків, вул. Ковтуна, 34, для проведення судово-економічну експертизу. На вирішення експерта поставити наступні запитання: На яку загальну суму Адвокатське об’єднання «Омега-Консул» виконані зобов’язання перед Дергачівською міською радою за Договором про надання правової допомоги № 57 від 31.01.2017? На яку загальну суму Дергачівською міською радою виконані зобов’язання перед Адвокатським об’єднанням «Омега-Консул» за Договором про надання правової допомоги № 57 від 31.01.2017? На яку загальну суму Адвокатське об’єднання «Омега-Консул» виконані зобов’язання перед Дергачівською міською радою за Договором про надання правової допомоги № 111 від 20.04.2017? На яку загальну суму Дергачівською міською радою виконані зобов’язання перед Адвокатським об’єднанням «Омега-Консул» за Договором про надання правової допомоги № 111 від 20.04.2017? На яку загальну суму Адвокатське об’єднання «Омега-Консул» виконані зобов’язання перед Дергачівською міською радою за Договором про надання правової допомоги №159 від 19.05.2017? На яку загальну суму Дергачівською міською радою виконані зобов’язання перед Адвокатським об’єднанням «Омега-Консул» за Договором про надання правової допомоги №159 від 19.05.2017? На яку загальну суму Адвокатське об’єднання «Омега-Консул» виконані зобов’язання перед Дергачівською міською радою за Договором про надання правової допомоги № 204 від 20.06.2017? На яку загальну суму Дергачівською міською радою виконані зобов’язання перед Адвокатським об’єднанням «Омега-Консул» за Договором про надання правової допомоги № 204 від 20.06.2017? На яку загальну суму Адвокатське об’єднання «Омега-Консул» виконані зобов’язання перед Дергачівською міською радою за Договором про надання правової допомоги № 572 від 14.12.2017? На яку загальну суму Дергачівською міською радою виконані зобов’язання перед Адвокатським об’єднанням «Омега-Консул» за Договором про надання правової допомоги № 572 від 14.12.2017? На яку загальну суму Адвокатське об’єднання «Омега-Консул» виконані зобов’язання перед Дергачівською міською радою за Договором про надання правової допомоги №576 від 14.12.2017? На яку загальну суму Дергачівською міською радою виконані зобов’язання перед Адвокатським об’єднанням «Омега-Консул» за Договором про надання правової допомоги №576 від 14.12.2017? На яку загальну суму Адвокатське об’єднання «Омега-Консул» виконані зобов’язання перед Дергачівською міською радою за Договором про надання правової допомоги № 272 від 31.07.2017? На яку загальну суму Дергачівською міською радою виконані зобов’язання перед Адвокатським об’єднанням «Омега-Консул» за Договором про надання правової допомоги № 272 від 31.07.2017? На яку загальну суму Адвокатське об’єднання «Омега-Консул» виконані зобов’язання перед Дергачівською міською радою за Договором про надання правової допомоги № 389 від 17.10.2017? На яку загальну суму Дергачівською міською радою виконані зобов’язання перед Адвокатським об’єднанням «Омега-Консул» за Договором про надання правової допомоги № 389 від 17.10.2017? На яку загальну суму Адвокатське об’єднання «Омега-Консул» виконані зобов’язання перед Дергачівською міською радою за Договором про надання правової допомоги № 400 від 23.10.2017? На яку загальну суму Дергачівською міською радою виконані зобов’язання перед Адвокатським об’єднанням «Омега-Консул» за Договором про надання правової допомоги № 400 від 23.10.2017? На яку загальну суму Адвокатське об’єднання «Омега-Консул» виконані зобов’язання перед Дергачівською міською радою за Договором про надання правової допомоги № 74 від 26.02.2018? На яку загальну суму Дергачівською міською радою виконані зобов’язання перед Адвокатським об’єднанням «Омега-Консул» за Договором про надання правової допомоги № 74 від 26.02.2018? На яку загальну суму Адвокатське об’єднання «Омега-Консул» виконані зобов’язання перед Дергачівською міською радою за Договором про надання правової допомоги № 80 від 01.03.2018? На яку загальну суму Дергачівською міською радою виконані зобов’язання перед Адвокатським об’єднанням «Омега-Консул» за Договором про надання правової допомоги № 80 від 01.03.2018? На яку загальну суму Адвокатське об’єднання «Омега-Консул» виконані зобов’язання перед Дергачівською міською радою за Договором про надання правової допомоги № 180 від 03.05.2018? На яку загальну суму Дергачівською міською радою виконані зобов’язання перед Адвокатським об’єднанням «Омега-Консул» за Договором про надання правової допомоги № 180 від 03.05.2018? На яку загальну суму Адвокатське об’єднання «Омега-Консул» виконані зобов’язання перед Дергачівською міською радою за Договором про надання правової допомоги № 260 від 30.05.2018? На яку загальну суму Дергачівською міською радою виконані зобов’язання перед Адвокатським об’єднанням «Омега-Консул» за Договором про надання правової допомоги № 260 від 30.05.2018? На яку загальну суму Адвокатське об’єднання «Омега-Консул» виконані зобов’язання перед Дергачівською міською радою за Договором про надання правової допомоги № 394 від 19.07.2018? На яку загальну суму Дергачівською міською радою виконані зобов’язання перед Адвокатським об’єднанням «Омега-Консул» за Договором про надання правової допомоги № 394 від 19.07.2018? На яку загальну суму Адвокатське об’єднання «Омега-Консул» виконані зобов’язання перед Дергачівською міською радою за Договором про надання правової допомоги № 766 від 26.11.2018? На яку загальну суму Дергачівською міською радою виконані зобов’язання перед Адвокатським об’єднанням «Омега-Консул» за Договором про надання правової допомоги № 766 від 26.11.2018? На яку загальну суму Адвокатське об’єднання «Омега-Консул» виконані зобов’язання перед Дергачівською міською радою за Договором про надання правової допомоги № 767 від 26.11.2018? На яку загальну суму Дергачівською міською радою виконані зобов’язання перед Адвокатським об’єднанням «Омега-Консул» за Договором про надання правової допомоги № 767 від 26.11.2018? У розпорядження експерта (експертів) Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, надати усі необхідні матеріали кримінального провадження №12018220000001223 від 20.10.2018.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220000001223 від 20.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУ.

Так 19.10.2018 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НПУ відносно посадових осіб місцевого самоврядування Дергачівської міської ради Харківської області, які зловживаючи службовим становищем, в супереч інтересам служби та територіальної громади м. Дергачів, на протязі 2016-2018 років вчиняють протиправні дії на користь третіх осіб, яке полягає в укладенні договорів з адвокатськими об’єднаннями про надання адвокатських послуг колишнім працівникам Дергачівської міської ради в рамках досудового розслідування за різними, відкритими у різний період кримінальних проваджень, з подальшою оплатою цих послуг за кошти територіальної громади.

Так, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що між Дергачівською міською радою Харківської області в особі в.о. міського голови, секретар Дергачівської міської ради, ОСОБА_2 та адвокатською компанією ТОВ «Омега-Консул», код ЄДРПОУ: 39236682, в особі директора ОСОБА_3 укладали ряд договорів та додаткових угод до них про надання адвокатських послуг за рахунок територіальної громади колишнім працівникам Дергачівської міської ради в рамках досудового розслідування в різноманітних кримінальних провадженнях відносно них, у якому Дергачівська міська рада є потерпілою особою.

На виконання договорів та додаткових угод до них, в яких викладені відомості про надання послуг, які не відповідають фактичній дійсності.

Під час допитів осіб в якості свідків та шляхом ознайомлення з матеріалами справ, які перебувають в судах, встановлено, що в них відсутні будь які документи складені за підписом ОСОБА_3, або іншого представника ТОВ «Омега-Консул», код ЄДРПОУ: 39236682, окрім протокол допиту підозрюваного ОСОБА_4, протокол допиту підозрюваного ОСОБА_5І, участей у судових засіданнях у якості адвоката ОСОБА_4, ОСОБА_5 ознайомлення з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, надання матеріалів досудового розслідування стороною захисту у яких містяться відповіді таких установ яка ХНДІСЕ, КНСЕУ та СНЕУ, ознайомлення з обвинувальним актом.

У володінні Дергачівської міської ради. відсутні документи (довідки, роз'яснення, узагальнення, проекти рішень (клопотань, скарги, листування з органами досудового розслідування та судами, апеляційні скарги, пропозиції з окремих питань), складені (надані) ТОВ «Омега-Консул», код ЄДРПОУ: 39236682 в адресу Дергачівської міської ради протягом 2017-2018 років під час (за результатами) виконання юридичних та/або консультаційних послуг, які зазначені:

в актах прийому передачі наданих послуг №01/01 від 03.02.2017, №02/02 від 01.03.2017, №01/03 від 04.04.2017, № 01/04 від 04.05.2017 по договору про надання юридичних та консультаційних послуг № 57 від 31.01.2017;

в акті прийому передачі наданих послуг від № 01-07/04 від 27.04.2017, специфікація додаток № 1від 20.04.2017 по договору про надання юридичних та консультаційних послуг № 111 від 20.04.2017;

в акті прийому передачі наданих послуг №1/05 від 19.05.2017, специфікація до нього додаток №1 від 19.05.2017 по договору про надання юридичних та консультаційних послуг №159 від 19.05.2017;

в акті прийому передачі наданих послуг від № 01/06 від 27.06.2017, специфікація додаток № 1від 20.06.2017 по договору про надання юридичних та консультаційних послуг № 204 від 20.06.2017;

в акті прийому передачі наданих послуг від № 28 від 18.12.2017, специфікація додаток № 1від 14.12.2017 по договору про надання юридичних та консультаційних послуг № 572 від 14.12.2017;

в акті прийому передачі наданих послуг від № 02/12 від 19.12.2017, специфікація додаток № 1від 14.12.2017 по договору про надання юридичних та консультаційних послуг № 576 від 14.12.2017;

в акті прийому передачі наданих послуг від № 07-01/08 від 07.08.2017, специфікація додаток № 1від 31.07.2017 по договору про надання юридичних та консультаційних послуг № 272 від 31.07.2017;

в акті прийому передачі наданих послуг від № 01-25/10 від 25.10.2017, специфікація додаток № 1від 17.10.2017 по договору про надання юридичних та консультаційних послуг № 389 від 17.10.2017;

в акті прийому передачі наданих послуг від № 01-03/11 від 03.11.2017, специфікація додаток № 1від 23.10.2017 по договору про надання юридичних та консультаційних послуг № 400 від 23.10.2017;

в акті прийому передачі наданих послуг від № 01-03/01 від 01.03.2018, специфікація додаток № 1від 26.02.2018 по договору про надання юридичних та консультаційних послуг № 74 від 26.02.2018;

в акті прийому передачі наданих послуг від № 2/03 від 06.03.2018, специфікація додаток № 1від 01.03.2018 по договору про надання юридичних та консультаційних послуг № 80 від 01.03.2018;

в акті прийому передачі наданих послуг від № 4 від 07.05.2018, специфікація додаток № 1від 03.05.2018 по договору про надання юридичних та консультаційних послуг № 180 від 03.05.2018;

в акті прийому передачі наданих послуг від № 5 від 01.06.2018, специфікація додаток № 1від 30.05.2018 по договору про надання юридичних та консультаційних послуг № 260 від 30.05.2018;

в акті прийому передачі наданих послуг від № 1 від 24.07.2018, специфікація додаток № 1 від 19.07.2018 по договору про надання юридичних та консультаційних послуг № 394 від 19.07.2018;

в акті прийому передачі наданих послуг від № 1/09 від 27.11.2018, специфікація додаток № 1 від 26.11.2018 по договору про надання юридичних та консультаційних послуг № 766 від 26.11.2018;

в акті прийому передачі наданих послуг від № 1/10 від 27.11.2018, специфікація додаток № 1 від 26.11.2018 по договору про надання юридичних та консультаційних послуг № 767 від 26.11.2018.

Таким чином, посадовими особами Дергачівською міською радою за попередньою змовою з директором ТОВ «Омега-Консул», код ЄДРПОУ: 39236682 ОСОБА_3 укладено договори про надання юридичних та консультаційних послуг № 57 від 31.01.2017; № 111 від 20.04.2017; №159 від 19.05.2017; № 204 від 20.06.2017; № 572 від 14.12.2017; № 576 від 14.12.2017; № 272 від 31.07.2017; № 389 від 17.10.2017; № 400 від 23.10.2017; № 74 від 26.02.2018; № 80 від 01.03.2018; № 180 від 03.05.2018; № 260 від 30.05.2018; № 394 від 19.07.2018; № 766 від 26.11.2018; № 767 від 26.11.2018, та було складено при цьому фіктивні акти прийому - передачі наданих послуг на загальну суму двісті шістдесят вісім тисяч триста грн. без фактичного надання відповідних послуг, які були використані, в наслідок чого ТОВ «Омега-Консул», код ЄДРПОУ: 39236682 безпідставно отримало від Дергачівської міської ради кошти на вказану суму, які згодом були привласнені та розподілені між посадовцями вказаної міської ради.

Слідчий зазначає, що для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема, щодо встановлення остаточної суми завданих збитків та остаточної кваліфікації злочину, необхідні спеціальні знання.

Слідчий вважає, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, кінцевої кваліфікації злочину, необхідно провести судово-економічну експертизу.

В судове засідання слідчий не з’явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, у матеріалах доданих до клопотання міститься заява слідчого, в якій він просить розглядати клопотання без його участі. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши ОСОБА_5 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п’яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов’язковою.

На виконання вимог ч. 6 ст. 244 КПК України, сторона обвинувачення довела, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 40, 107, 242-244, КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого про проведення експертизи – задовольнити.

Надати доручення експертній установі та залучити для проведення судово-економічної експертизи експерта (експертів) Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, розміщеного за адресою: м. Харків, вул. Ковтуна, 34.

На вирішення експерта поставити наступні запитання:

- На яку загальну суму Адвокатське об’єднання «Омега-Консул» виконані зобов’язання перед Дергачівською міською радою за Договором про надання правової допомоги № 57 від 31.01.2017?

- На яку загальну суму Дергачівською міською радою виконані зобов’язання перед Адвокатським об’єднанням «Омега-Консул» за Договором про надання правової допомоги № 57 від 31.01.2017?

- На яку загальну суму Адвокатське об’єднання «Омега-Консул» виконані зобов’язання перед Дергачівською міською радою за Договором про надання правової допомоги № 111 від 20.04.2017?

- На яку загальну суму Дергачівською міською радою виконані зобов’язання перед Адвокатським об’єднанням «Омега-Консул» за Договором про надання правової допомоги № 111 від 20.04.2017?

- На яку загальну суму Адвокатське об’єднання «Омега-Консул» виконані зобов’язання перед Дергачівською міською радою за Договором про надання правової допомоги №159 від 19.05.2017?

- На яку загальну суму Дергачівською міською радою виконані зобов’язання перед Адвокатським об’єднанням «Омега-Консул» за Договором про надання правової допомоги №159 від 19.05.2017?

- На яку загальну суму Адвокатське об’єднання «Омега-Консул» виконані зобов’язання перед Дергачівською міською радою за Договором про надання правової допомоги № 204 від 20.06.2017?

- На яку загальну суму Дергачівською міською радою виконані зобов’язання перед Адвокатським об’єднанням «Омега-Консул» за Договором про надання правової допомоги № 204 від 20.06.2017?

- На яку загальну суму Адвокатське об’єднання «Омега-Консул» виконані зобов’язання перед Дергачівською міською радою за Договором про надання правової допомоги № 572 від 14.12.2017?

- На яку загальну суму Дергачівською міською радою виконані зобов’язання перед Адвокатським об’єднанням «Омега-Консул» за Договором про надання правової допомоги № 572 від 14.12.2017?

- На яку загальну суму Адвокатське об’єднання «Омега-Консул» виконані зобов’язання перед Дергачівською міською радою за Договором про надання правової допомоги №576 від 14.12.2017?

- На яку загальну суму Дергачівською міською радою виконані зобов’язання перед Адвокатським об’єднанням «Омега-Консул» за Договором про надання правової допомоги №576 від 14.12.2017?

- На яку загальну суму Адвокатське об’єднання «Омега-Консул» виконані зобов’язання перед Дергачівською міською радою за Договором про надання правової допомоги № 272 від 31.07.2017?

- На яку загальну суму Дергачівською міською радою виконані зобов’язання перед Адвокатським об’єднанням «Омега-Консул» за Договором про надання правової допомоги № 272 від 31.07.2017?

- На яку загальну суму Адвокатське об’єднання «Омега-Консул» виконані зобов’язання перед Дергачівською міською радою за Договором про надання правової допомоги № 389 від 17.10.2017?

- На яку загальну суму Дергачівською міською радою виконані зобов’язання перед Адвокатським об’єднанням «Омега-Консул» за Договором про надання правової допомоги № 389 від 17.10.2017?

- На яку загальну суму Адвокатське об’єднання «Омега-Консул» виконані зобов’язання перед Дергачівською міською радою за Договором про надання правової допомоги № 400 від 23.10.2017?

- На яку загальну суму Дергачівською міською радою виконані зобов’язання перед Адвокатським об’єднанням «Омега-Консул» за Договором про надання правової допомоги № 400 від 23.10.2017?

- На яку загальну суму Адвокатське об’єднання «Омега-Консул» виконані зобов’язання перед Дергачівською міською радою за Договором про надання правової допомоги № 74 від 26.02.2018?

- На яку загальну суму Дергачівською міською радою виконані зобов’язання перед Адвокатським об’єднанням «Омега-Консул» за Договором про надання правової допомоги № 74 від 26.02.2018?

- На яку загальну суму Адвокатське об’єднання «Омега-Консул» виконані зобов’язання перед Дергачівською міською радою за Договором про надання правової допомоги № 80 від 01.03.2018?

- На яку загальну суму Дергачівською міською радою виконані зобов’язання перед Адвокатським об’єднанням «Омега-Консул» за Договором про надання правової допомоги № 80 від 01.03.2018?

- На яку загальну суму Адвокатське об’єднання «Омега-Консул» виконані зобов’язання перед Дергачівською міською радою за Договором про надання правової допомоги № 180 від 03.05.2018?

- На яку загальну суму Дергачівською міською радою виконані зобов’язання перед Адвокатським об’єднанням «Омега-Консул» за Договором про надання правової допомоги № 180 від 03.05.2018?

- На яку загальну суму Адвокатське об’єднання «Омега-Консул» виконані зобов’язання перед Дергачівською міською радою за Договором про надання правової допомоги № 260 від 30.05.2018?

- На яку загальну суму Дергачівською міською радою виконані зобов’язання перед Адвокатським об’єднанням «Омега-Консул» за Договором про надання правової допомоги № 260 від 30.05.2018?

- На яку загальну суму Адвокатське об’єднання «Омега-Консул» виконані зобов’язання перед Дергачівською міською радою за Договором про надання правової допомоги № 394 від 19.07.2018?

- На яку загальну суму Дергачівською міською радою виконані зобов’язання перед Адвокатським об’єднанням «Омега-Консул» за Договором про надання правової допомоги № 394 від 19.07.2018?

- На яку загальну суму Адвокатське об’єднання «Омега-Консул» виконані зобов’язання перед Дергачівською міською радою за Договором про надання правової допомоги № 766 від 26.11.2018?

- На яку загальну суму Дергачівською міською радою виконані зобов’язання перед Адвокатським об’єднанням «Омега-Консул» за Договором про надання правової допомоги № 766 від 26.11.2018?

- На яку загальну суму Адвокатське об’єднання «Омега-Консул» виконані зобов’язання перед Дергачівською міською радою за Договором про надання правової допомоги № 767 від 26.11.2018?

- На яку загальну суму Дергачівською міською радою виконані зобов’язання перед Адвокатським об’єднанням «Омега-Консул» за Договором про надання правової допомоги № 767 від 26.11.2018?

У розпорядження експерта (експертів) Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, надати усі необхідні матеріали кримінального провадження №12018220000001223 від 20.10.2018.

Після проведення необхідних досліджень направити висновок експерта до СУ ГУ НП в Харківській області для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - В.В. Божко