Ухвала суду № 81385240, 24.04.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/22555/18

н/п 1-кс/640/5289/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" квітня 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42017221380000151 від 17.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 3, 2 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

19 квітня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «ОТП БАНК», МФО 300528, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, та можливість їх вилучення, а саме:

- оригіналів документів юридичної справи малого приватного підприємства ТОВ «Східзернотранс», код ЄДРПОУ 40663994, які містять зразки підписів та почерку його директора ОСОБА_3, ТОВ «Укрінвестгранд ЛТД», код ЄДРПОУ 42377694, які містять в собі зразки почерку та підписи його директора та ОСОБА_4, а саме: договорів з усіма додатками до них, завірених підписами директора ксерокопій паспортів, реєстраційних документів, оригіналів заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 01.01.2017 по 18.04.2019;

- вилучення виписок про рух грошових коштів за період часу з 01.08.2018 по 18.04.2019 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які передавалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім’я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ «Укрінвестгранд ЛТД» код ЄДРПОУ 42377694, № 26002455057750, в українській гривні, № 26002455057750, в євро і № 26002455057750 в доларах США.

До початку розгляду клопотання по суті до суду від старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 надійшла заява з проханням повернути подане клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК», для доопрацювання. Дане питання просив розглянути без його участі.

Зважаючи на подану заяву, суд вважає за можливе повернути дане клопотання старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 для доопрацювання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42017221380000151 від 17.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 3, 2 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – повернути для доопрацювання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.С.Садовський